El programa que conduce Gloria Serra intenta dar respuesta a cómo 130 vecinos de un barrio marginal de Plasencia han conseguido convertirse, presuntamente, en la más numerosa red de blanqueo de capitales destapada en nuestro país. Un menor ingresa 40.000 euros en efectivo en una sucursal bancaria y un niño de tres años tiene a su nombre una cuenta corriente con 90.000 euros. Estos dos hechos delatan a tres familias extremeñas, acusadas de lavar, presuntamente, 13 millones de euros. Los reporteros del programa siguen las investigaciones de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para descubrir la identidad de los presuntos blanqueadores: chatarreros, vendedores ambulantes, amas de casa, pensionistas o parados que mueven millones de euros a través de mil cuentas bancarias, bloqueadas ahora por la Guardia Civil. El programa de laSexta se desplaza hasta el lugar donde viven todos los acusados: San Lázaro. Un barrio de apenas 400 viviendas a los pies del Valle del Jerte, en Plasencia. Un territorio dominado por el paro, el absentismo escolar y la miseria donde no será fácil entrar. Los reporteros del programa lo harán en busca del origen del dinero blanqueado. En sus declaraciones, muchos de los investigados aseguraron haber ganado sus millones en el mercadillo o a través de una herencia familiar. Pero los investigadores apuntan al lugar de residencia de las 130 personas investigadas, el barrio de San Lázaro, como el epicentro de la venta de droga de Extremadura y parte de Portugal y descubren que algunos de los presuntos blanqueadores de la trama tienen antecedentes por tráfico de drogas. ¿Podría ser esa la procedencia del dinero?, ¿Cómo pueden 130 personas sin apenas ingresos organizarse para presuntamente blanquear casi 13 millones de euros? ¿Por qué no saltaron las alarmas en las entidades bancarias durante 10 años?
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00:00¿Por qué hice eso?
00:20Buscan a los responsables de una de las mayores redes de blanqueo de capitales del país.
00:25Les acusan de lavar 13 millones de euros.
00:34¿Ustedes son Salvador Silva Vargas? ¿Y Santamaría Vargas?
00:42A ver, espérate, que sepa lo que tengo, que no sé lo que tengo.
00:51Son 130 implicados.
00:58¿Ahora quiere que yo me meta en el soja de 8 sobras de blanqueante?
01:04Vendedores ambulantes, chatarreros, parados, amas de casa, pensionistas,
01:10todos viven en este barrio marginal de Plasencia, San Lázaro.
01:19La Guardia Civil busca el origen de los millones blanqueados.
01:24Ellos aseguran ganarlos en el mercadillo de Plasencia.
01:28O una joven viuda que sobrevive vendiendo bocadillos con los que gana 80.000 euros al año.
01:41En la presunta red de blanqueo hay jóvenes parados como él.
01:50Con cuentas familiares donde ingresan casi 100.000 euros al año.
01:58Él es su padre, el presunto cabecilla de la multitudinaria red de blanqueo
02:05que ha estado haciendo ingresos millonarios en bancos de Plasencia durante 10 años.
02:11Los investigadores analizan más de 1.000 cuentas bancarias.
02:16¿Qué papel jugaban las entidades bancarias en todo esto?
02:20¿Qué papel no jugaban? ¿O qué papel debieran haber jugado que no jugaron?
02:24No han cumplido con la obligación de ser rigurosos,
02:28de tomar datos de las personas con las que trabaja,
02:32de denunciar aquellas actuaciones que no sean normales en la práctica bancaria.
02:38¿Cómo que un niño de 3 años abra una cuenta con 90.000 euros
02:43sin cuestionarse el origen del dinero?
02:48Hay 6 ingresos por valor de 90.000 euros a nombre de mi hijo.
02:5230.000 euros a nombre de menores de edad.
02:56Yo no tengo nada que ver con todo lo que declara el juez.
03:00Pero usted que era el director en ese momento no se dio...
03:04Yo he hecho la declaración al juez correspondiente.
03:07Los ingresos se hacen por caja.
03:09¿Qué pasa ahí dentro?
03:11¡Que me vais a dar! ¡Que me vais a dar!
03:14No hay manera de hablar con nadie que sea así medio racional para que vaya.
03:17¿Es la venta de droga el origen del dinero?
03:20¡Que le vais a dar a alguien! ¡Que le estáis dando!
03:23¡Ya está! ¡Que nos estamos viendo!
03:28¿Cómo han conseguido 130 vecinos de San Lázaro
03:32blanquear 13 millones de euros en bancos durante 10 años?
03:51A los pies del Valle del Jerte,
03:54la Guardia Civil está al acecho.
04:02En Plasencia.
04:07Los agentes sospechan que entre sus vecinos se ha creado
04:11una de las mayores redes de blanqueo de capitales del país.
04:15No recuerdan otra con tantos implicados ni durante tantos años.
04:25Todos del mismo barrio.
04:29Al otro lado del río.
04:33San Lázaro.
04:35Con 400 vecinos.
04:38Un barrio con sólo una entrada.
04:44Sin escapatoria.
04:56Muy buenas tardes.
04:58¿Cómo estáis?
05:00Bien.
05:02¿Cómo estáis?
05:04Bien.
05:06Muy buenas tardes.
05:08¿Son todos del barrio de aquí, de San Miguel?
05:10Sí.
05:11¿Cómo es el barrio de al lado, el barrio de San Lázaro?
05:13Yo desde hace años que no voy para allí.
05:15Este hombre vivía aquí, se ha tenido que venir para aquí.
05:18¿Usted vivía allí en el barrio de San Lázaro?
05:20En San Lázaro yo allí tengo una casa sin habitarla.
05:25¿Vacía?
05:27Porque allí es imposible, son unos bandidos.
05:30Son unos bandidos.
05:36¿Aquel es el barrio de San Lázaro?
05:38Mira chica, allí vamos, la bomba.
05:40¿Qué me voy a encontrar?
05:41Cosa buena.
05:42¿Cosa buena?
05:43Cuando vaya allí ya lo verás tú.
05:45Tengo que tener cuidado, pero...
05:46Es un barrio conflictivo, San Lázaro, ¿no?
05:53En San Lázaro no hay colegios.
05:56Ni tiendas.
05:58Ni negocios.
06:00Muchos de sus vecinos apenas saben leer y escribir.
06:05Y presuntamente ahí dentro han estado blanqueando millones de euros en entidades bancarias.
06:17Una de las tramas de blanqueo con más implicados de España.
06:26¿Me acompañas?
06:28Me acompañas y te lo muestro.
06:39Lo que estamos viendo aquí es el número de personas investigadas que están participando en esta operativa de blanqueo de capitales.
06:45¿Cómo empieza la investigación?
06:46La investigación se inicia a raíz de una información recibida en esta unidad.
06:50Nos dicen que hay un grupo de personas que han abierto una serie de cuentas en Plasencia
06:54y que están introduciendo cantidades importantes de dinero.
06:59¿Cuánta gente está siendo investigada?
07:01Ahora mismo, 55 personas.
07:02Entre las personas investigadas también aparecen 18 menores de edad.
07:06¿Cuánto dinero se estaría blanqueando?
07:08Hemos calculado que estarían blanqueando 5 millones y medio de euros.
07:13Introduciéndole al sector bancario al menos 3 millones 300 mil euros.
07:17De los cuales, 2 millones 300 mil se ingresaron en efectivo.
07:23¿Toda esta gente a qué se dedican?
07:25La mayoría de ellas son desempleados, amas de casa, estudiantes o pensionistas.
07:31Y se hacen pasar por comerciantes de venta ambulante o vendedores de chatarra.
07:37¿Hay alguien que destaque dentro de todo el entramado? ¿Hay un cabecilla?
07:42Sí, la principal cabecilla que tenemos es Ángel Silva.
07:47En San Lázaro le conocen como Johnny Silva.
07:53Vendedor ambulante y al parecer millonario.
08:16Es temprano.
08:18Pero ya les vemos montando sus puestos en el mercadillo.
08:24Aquí, según la Guardia Civil, trabajan los vendedores ambulantes que forman la red de blanqueo.
08:31Los que han movido 5 millones de euros.
08:40¿Cómo va mañana?
08:43¿Por qué?
08:46¿Se paga mucho para tener el puesto?
08:49Me parece que están pagando mil y pico euros cada año.
08:53Es considerable.
08:55Mil y pico aquí, mil y pico en Cáceres.
09:00Vienen saliendo entre los 4 y los 6 mil euros.
09:03¿Y esto les da para vivir?
09:05Medio, medio.
09:06¡Para comer!
09:09¡Sin lujo!
09:10Eso es.
09:12Se quejan de muchos gastos y pocos ingresos.
09:16No parece un negocio rentable.
09:19¿Cómo va el día?
09:20Muy mal, muy mal.
09:22¿Hoy le pierde dinero a usted?
09:23¿Le perdemos dinero en pagar puestos, bocadillos, en los buitres?
09:28Pues amigos, que tenga buen día y que vaya bien.
09:31Venga, hasta luego.
09:35Todos hablan de pérdidas.
09:38Pero somos testigo de las continuas transacciones económicas.
09:47A veces, sin ticket ni factura.
09:54Es difícil de controlar por Hacienda.
09:59Y por la Guardia Civil.
10:03¿Entonces no quiere?
10:04No, no, no me agrave.
10:06De acuerdo, gracias.
10:09No quiere.
10:17Preguntamos a la gestora que lleva las cuentas de muchos de los vendedores del mercadillo de Plasencia.
10:23¿Cuándo y cómo se factura?
10:26Bueno, realmente, lo que es facturaciones emitidas no suelen existir.
10:30Aunque sí estarían obligados, si algún cliente le solicita una factura, presentar una factura simplificada.
10:37Pero normalmente no están obligados a emitir facturación.
10:40¿No están obligados?
10:41A emitir, no. Lo que sí tienen son facturas recibidas de las compras.
10:45¿Entonces cómo se controla el dinero que se mueve en los mercadillos?
10:49No se controla. Es imposible controlarlo, lo que se vende.
10:53Nunca llegan a decirte lo que realmente ingresan. Es muy difícil de controlarlo.
10:59¡María!
11:04Dinero fuera de control.
11:09Pero insuficiente.
11:11No justifican los millones de euros que habría blanqueado la red de Johnny Silva.
11:20¿Tanto dinero da la venta en volante?
11:22Yo creo que no.
11:24Yo creo que no.
11:25Máxime, cuando hemos visto que el perfil fiscal de estas personas actualmente está rondando en torno a los 500 euros mensuales
11:32y, sin embargo, tienen importantes cantidades de dinero introducidas en el sector bancario.
11:39La Guardia Civil busca el origen del dinero.
11:43Encuentra antecedentes en muchos de los protagonistas de la red de blanqueo.
11:48Al final, ¿de dónde procede el dinero que está moviendo toda esta red?
11:52Pensamos que podría venir del tráfico de drogas.
11:56Porque, además de los antecedentes por tráfico de drogas que tienen estas personas,
12:00también el barrio donde viven, que es el barrio de San Lázaro en Plasencia,
12:05se encuentra establecido un mercado de la droga, mayoritariamente cocaína y heroína.
12:12La Guardia Civil vigila de cerca en San Lázaro y a Johnny Silva.
12:19Ahora la investigan por blanqueo y tráfico de drogas.
12:23Pero no tienen pruebas.
12:40260 efectivos de la Guardia Civil llegan a Plasencia desde Madrid.
12:48Para desmantelar un clan de narcotraficantes.
12:55El que suministra la droga a San Lázaro.
13:00Detienen a 20 personas.
13:06Les llaman los Hilarios.
13:11Vamos a entrar.
13:17Encuentran 25.000 dosis de cocaína listas para su venta.
13:25Más de medio millón de euros.
13:33Es el Guardia Civil que les detiene.
13:37Son peligrosos. Por eso se protege.
13:42¿Quién son los Hilarios?
13:44Los Hilarios son un grupo familiar, compuesto aproximadamente de unas 40 personas,
13:50de tres generaciones, y se dedican principalmente a tráfico de drogas
13:56y operan principalmente en la localidad de Plasencia, aquí en Cáceres.
14:00¿Quién es el cabecilla de los Hilarios?
14:02Este sería el padre, el principal cabecilla, Roilán,
14:07que durante toda su vida no ha tenido otro oficio que es el tráfico de drogas.
14:13Este sería uno de sus hijos, ha heredado el oficio de su padre.
14:19¿Él es?
14:21Hilario.
14:22¿Ustedes son conocedores que el Bronx surte a San Lázaro?
14:27Sí. Si somos conocedores, tanto en esta investigación,
14:30nos ha aparecido un vínculo y en otras investigaciones
14:33nos han aparecido otro tipo de vinculaciones directas entre el barrio del Bronx y San Lázaro.
14:39La Guardia Civil sigue sin perder de vista al Bronx.
14:52Se ve a Antonia y coge el coche, el Audi, díselo.
14:54Se mueven en decenas de coches.
15:00Analizan cada matrícula.
15:07Cada movimiento.
15:11Yo creo que ese es el Hilario.
15:14Y la casa que sirve de centro de operaciones.
15:17Este es como el más lujoso, ¿no?
15:20¿Qué relación tienen los Hilarios con Johnny Silva?
15:24Sí.
15:40¿Quién es?
15:41Hola, veníamos a hablar con Hilario, por favor.
15:44¿Hablar con Hilario?
15:45Sí.
15:46¿Quién eres?
15:47Somos de equipo de investigación de La Sexta.
15:50¿De qué estás hablando?
15:51Vete a tomar por culo.
15:53Podemos hablar con Hilario, por favor.
15:54Que no, que no, que aquí no vive ningún Hilario.
15:56Gracias.
16:05Sabemos que en la operación contra los Hilarios se detiene a un policía local de Plasencia.
16:13Preguntamos en el ayuntamiento.
16:17Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
16:18Buenos días.
16:19Somos de equipo de investigación.
16:22Vamos, si queréis.
16:25Dentro de la operación llevada a cabo en el Bronx, al clan de los Hilarios,
16:29habría un policía local que se imputó por ser cómplice, por pasar información a los Hilarios.
16:37Desde el momento que tomamos medidas preventivas, está suspendido de empleo y sueldo.
16:41El barrio de San Lázaro, ya te digo, es el barrio un poco marginal de la zona sur de Plasencia.
16:49Sí es verdad que es un barrio muy endogámico, muy cerrado.
16:54Quizás hay una mayor repercusión visual cuando el toxicómano se le ve caminar hacia el barrio,
17:04pero que tampoco es una masificación de toxicómanos, sino que se ve a lo mejor uno bajando por la calle.
17:11Pero ya te digo, la trascendencia de cara a la opinión pública y de cara a la ciudadanía
17:15no existe porque son barrios muy cerrados.
17:25En la misma entrada a San Lázaro, una patrulla vigila el tráfico de droga.
17:34No entran.
17:39Se quedan en el acceso al barrio de Johnny Silva.
17:43Lo que tiene este punto es la fácil accesibilidad desde la autovía.
17:47Es entrar, llegar a la primera casa, pueden hacer una carga o una descarga de mercancía y salir rápidamente.
17:51Muy difícil de detectar en tan poco espacio de tiempo.
17:54San Lázaro se ha convertido en un punto clave para el narcotráfico.
17:58Vamos al caballero, para el motor, déjame la llave.
18:04Tenga su documentación, puede continuar.
18:07El coche que acabamos de ver venía de San Lázaro.
18:10O accedía hacia San Lázaro.
18:12San Lázaro es el gran distribuidor de droga de Plasencia.
18:15Es una zona que, por su situación geográfica, puede distribuir a toda España.
18:19Toda esta zona, Castilla y León, Extremadura, Madrid,
18:23son zonas que están conectadas por autovía, vías rápidas, y es muy fácil llegar aquí.
18:27En una hora y media, velocidades ilegales, están yendo a Madrid.
18:34Da un alto.
18:36Aleatorio.
18:40Buenas tardes. ¿Dónde vive este caballero?
18:42Nos sorprende quién es.
18:48H20, Z2.
18:50Silva, Pardo, 9-1, José.
18:54El hijo de Johnny Silva.
19:03¿Esto dónde lo tenía?
19:05En el coche.
19:06¿Dónde, dentro?
19:07Sí, dentro.
19:08¿Por qué lo llevas allí?
19:09Porque dice mi padre que, vamos, que no lleva hierro.
19:11Me han dicho que lo lleva sin hierro.
19:14¿Le puedo hacer una pregunta?
19:16¿Usted es el hijo de Ángel Silva?
19:18¿Está implicado en una red de blanqueo?
19:21No trabaja, pero él y su familia blanquean más de un millón y medio de euros
19:27del dinero que, presuntamente, procede de la droga.
19:32¿Si quiere decir algo?
19:35¿Hace la vuelta aquí?
19:38Se va hacia San Lázaro.
19:43Es el momento de entrar en el barrio.
19:50La policía nos advierte que entremos juntos y con cuidado.
20:00A ver.
20:02Está con palos.
20:04¿Eh?
20:05Me he grabado que está con palos.
20:07Los vecinos hace días que saben que estamos aquí.
20:12Nos reciben con piedras.
20:14¿Vamos a dar una vueltecita por el barrio?
20:16Vamos a verlo.
20:17¿Eh?
20:28Vamos a dar una vueltecita por el barrio, ¿vale?
20:31Ok.
20:32No quieren que grabemos a las cuatro familias que controlan la droga en el barrio
20:40ni que enseñemos su mercado de heroína y cocaína.
20:48No les conviene.
20:52La policía y la Guardia Civil hacen aquí unas cinco macrooperaciones antidroga al año.
21:02¡No, no, no!
21:05Está tiquiendo, ¿eh? Aquí no grabe.
21:07Bueno, vas a preguntar.
21:08Nada, que solo...
21:09No, no, no.
21:10Aquí no grabe.
21:11Que solo está usted.
21:16No me paran de tirar piedras.
21:19Vale, ya está.
21:22Yo solo quería hacerle dos preguntas y me voy.
21:25Hacerle dos preguntas y ya está.
21:27No, cagá, vale.
21:28Nos quieren fuera del barrio.
21:32Acedradas.
21:34Los adultos utilizan a los niños para evitar una denuncia.
21:41¡Eh! ¡Que me vais a dar! ¡Que me vais a dar!
21:43No hay manera de hablar con nadie que sea así medio racional para que paren.
21:48Intentamos acercarnos a la casa de Johnny Silva.
21:52Tanto él como su madre, también investigada en el blanqueo, tienen antecedentes por tráfico de drogas.
21:59¿Perdón?
22:01Que no vaya.
22:03¿Por qué?
22:05Es familiar, de...
22:08No nos dejan acercarnos.
22:17¡Que le vais a dar a alguien! ¡Que le estáis dando! ¡Que da igual!
22:22¡Vaya! ¡Ya está! ¡Que nos estamos yendo!
22:25¿Pero esto es habitual? ¿Que reciban a la gente así, con piedra?
22:27A los cámaras sí.
22:28¿A los cámaras sí? ¿Pero saben a lo que venimos a preguntar?
22:31¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡No le ha dado de milagro! ¡Vámonos!
22:36Tenemos que irnos.
22:40¡Vámonos! ¡Vámonos!
22:45¡Venga, Paco! ¡Paco!
22:46¡Cuidado! ¡Te estamos yendo!
22:48Pero ya tenemos localizada la casa
22:50del presunto traficante y blanqueador de millones.
22:54Sorprende.
22:56En el epicentro de un barrio a medio construir,
23:00es la mejor casa.
23:04Con un coche de más de 40.000 euros en la puerta.
23:09Al presunto traficante y blanqueador de millones,
23:12con un coche de más de 40.000 euros en la puerta.
23:17Al presunto líder, ya no solo le investiga la Guardia Civil.
23:22La agencia tributaria entra en acción
23:27y descubre que la red de Johnny Silva
23:30mueve mucho más dinero de lo que creía.
23:35La agencia tributaria,
23:38con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación,
23:42se convierte en la principal agencia tributaria del país.
23:46La agencia tributaria,
23:49mueve mucho más dinero de lo que calculaba la Guardia Civil.
23:56Trece millones de euros.
24:01¿Cuántas cuentas analizan?
24:03Alrededor de mil.
24:05¿A cuántas personas involucra la agencia tributaria?
24:08A medida que se van investigando,
24:09van apareciendo más personas relacionadas,
24:11hasta que llegamos a un número total de 130,
24:14de los cuales 32 son menores de edad.
24:18¿Nos puede explicar cómo blanqueaban el dinero?
24:20Sí.
24:25El foco principal del blanqueo de dinero en este caso
24:27son los bancos,
24:28donde ingresan las cantidades que van amasando.
24:31Entonces el dinero va de padres a hijos.
24:35Es tan complicado que a veces no solo va de padres a hijos,
24:38hay veces que van hermanos de la madre, hermanos del padre,
24:42y esto a su vez los deriva también a sus hijos.
24:51Un ejército de presuntos blanqueadores,
24:55con soldados como ella,
24:58vendedora de bocadillos en San Lázaro.
25:01Nos señalan a esta mujer
25:02como la que maneja una gran cantidad de efectivo.
25:05Comparando los ingresos de esta persona
25:08con las cantidades que manejan,
25:09es que son totalmente disparatados.
25:12Una persona que en 2009 gana, por ejemplo, 654 euros,
25:17dispone en 8 cuentas bancarias de 46.000 euros.
25:24Es una de las investigadas que más dinero mueve en la trama.
25:31Intentamos hablar con ella.
25:35Solo una pregunta, Marisol.
25:37No quiero hablar, no quiero.
25:44Bueno, tranquilícese, yo me voy.
25:48No hay ni siquiera opción a preguntarle
25:51cómo consigue ingresar 800.000 euros
25:54vendiendo bocadillos en su casa.
25:58La agencia tributaria echa el cerco
26:01a otra familiar de Johnny Silva.
26:07Una vendedora ambulante
26:09que compra cuatro casas a 60 kilómetros de Plasencia.
26:21Es aquí.
26:26Hola, buenas tardes.
26:27Soy Paco Sánchez, soy de equipo de investigación.
26:29¿Usted es Bárbara?
26:30Sí.
26:31La agencia tributaria dice
26:32que algunas propiedades que adquirió
26:34podrían ser con dinero ilícito de esta trama de blanqueo.
26:38Bueno, que a mí eso no me importa.
26:40Yo tengo todas mis cosas muy bien puestas.
26:42Aquí lo saben todos.
26:43Mira, ahora mismo, en caso de un ratito,
26:45venimos al mercadillo.
26:46No adquirió esta vivienda
26:47ni en la de la calle Loto con dinero ilícito
26:49ni en trama de blanqueo.
26:51Eso no es nuestra frente.
26:53¿Vale?
26:54De acuerdo.
26:55Y eso es vinilo.
26:58Lleva una vida aparentemente discreta.
27:01Asegura que han pagado las cuatro casas
27:03con sus ingresos del mercadillo.
27:07Como otro miembro de la red,
27:08la cuñada de Johnny Silva.
27:13Ingresa 277.000 euros en los bancos
27:16en solo tres años.
27:19¿Qué es lo que le llama la atención
27:20de esos movimientos bancarios?
27:22Un poco, sí, de ese papel que jugaba en la trama.
27:24De Santa me llama la atención todo.
27:26Esta no es que tenga 500.000 euros
27:29en un año, que no tiene ningún ingreso.
27:31Cero.
27:32Cero.
27:34Así, hasta 130 personas.
27:37Todas han hecho ingresos,
27:39han pedido préstamos devueltos de forma inmediata,
27:42han invertido en plazo fijo
27:4413 millones de euros
27:47a través de ocho entidades bancarias
27:50durante diez años.
27:52¿Qué papel jugaban las entidades bancarias
27:54en todo esto?
27:55¿Qué papel no jugaban?
27:57¿O qué papel debieran haber jugado
27:59que no jugaron?
28:00No han cumplido con la obligación
28:02de ser rigurosos,
28:04de tomar datos de las personas
28:06con las que trabaja,
28:08de denunciar aquellas actuaciones
28:11que no sean normales
28:13en la práctica bancaria.
28:15¿Cómo es que no han cumplido
28:17con la obligación de ser rigurosos
28:19de tomar datos de las personas
28:22como esta?
28:23En 2009, los tres últimos días de julio,
28:25la red abre tres cuentas a niños
28:28con 90.000 euros en metálico cada una.
28:31Uno de los afortunados tiene solo tres años.
28:35La misma operación la repiten en septiembre.
28:39Otro ingreso de 90.000 euros
28:41a un niño de ocho años
28:43y el último de 38.000.
28:47¿Por qué los bancos no advirtieron
28:49de estas extrañas operaciones
28:51a lo largo de diez años?
28:54Localizamos una de las sucursales
28:56elegidas por Johnny Silva,
28:58a menos de un kilómetro de San Lázaro.
29:02La red abre aquí
29:0457 cuentas millonarias.
29:08Preguntamos a la directora.
29:12Primero, para ver si le podemos hacer unas preguntas
29:14por un reportaje que estamos haciendo
29:16de una trama de blanqueo de capitales.
29:18El cabecilla era Ángel Silva,
29:20no sé si lo conocen.
29:22¿Solía venir Ángel Silva con gente para abrir cuentas?
29:25Solo saber si sospecharon
29:27de que estaban blanqueando dinero.
29:29El banco no alertó, por ejemplo,
29:32de que la madre de Johnny Silva,
29:34sin ingresos,
29:35metiese más de 100.000 euros en una cuenta
29:38o de que una niña de 13 años sin tutor legal
29:41tuviese 87.000 euros en el banco.
29:46El hijo de Johnny Silva
29:48llega a ingresar 39.000 euros en efectivo
29:51en una de las sucursales.
29:54Tiene 12 años.
29:56Mira, aquí es.
30:00Estamos haciendo un reportaje
30:01sobre una red de blanqueo de capitales
30:03que se llevó a cabo en el barrio San Lázaro
30:05con el clan de los Silva.
30:07Y aquí, en esta sucursal,
30:08tenían cuentas bancarias,
30:1014 cuentas, investigó la Guardia Civil.
30:13No se extrañaron de que una parada
30:15ingresara en efectivo 96.000 euros
30:18y otros 16.000 a su hija de 13 años.
30:26Este es el banco en el que más dinero ingresa
30:29la red de Johnny Silva.
30:33Aquí blanquean, presuntamente,
30:35más de 5 millones y medio de euros.
30:39Localizamos al antiguo director de la sucursal.
30:43Le han trasladado a otra comunidad autónoma.
30:47La jueza le cita a declarar.
30:51Usted fue hasta el 2010
30:52director del Banco Popular en Plasencia.
30:55Déjeme hacerle una pregunta.
30:57En el 2009 hay 6 ingresos
30:59por valor de 90.000 euros
31:01a nombre de menores de edad.
31:03Yo no te...
31:04Yo no te...
31:05Yo no te...
31:06Yo no te...
31:07Todo lo declaró el juez.
31:09¿De acuerdo?
31:10Pero usted, que era el director en ese momento,
31:12no se dio...
31:13He hecho la declaración al juez correspondiente.
31:15Pero es muy raro que haya, por ejemplo,
31:17113 ingresos en efectivo en el Banco Popular,
31:20también en la fecha en la que usted estuvo
31:22y tampoco supiera usted nada.
31:24Yo no te digo que...
31:26Yo no me acuerdo de nada exactamente
31:28y está declarado ahí.
31:29Pero no se acuerda porque...
31:31Yo no me acuerdo, de verdad.
31:32Vamos a ver, que se ha pasado tiempo
31:34y yo no sé si...
31:35Pero aunque haya pasado tiempo...
31:37Los ingresos se hacen por caja.
31:39Pues muchísimas gracias.
31:41¿Cómo es posible que las sucursales
31:43no hayan detectado esta trama de blanqueo?
31:51¿Cómo ha podido ocurrir esto?
31:53No han funcionado las alarmas automatizadas
31:55y tampoco ha funcionado el control necesario
31:58en la oficina bancaria de estos clientes.
32:01¿Qué ha podido pasar?
32:02Es posible que no se haya actuado por ignorancia,
32:05mucha ignorancia.
32:06Otra de las posibilidades es que
32:08hay algún tipo de connivencia.
32:10¿El sistema de prevención de los bancos
32:12ha fallado, entonces?
32:13Ha fallado estrepitosamente.
32:17A los investigadores les sorprende esto.
32:2012 cuentas de los miembros de la red
32:22están domiciliadas en el mismo sitio.
32:25Toda la información bancaria
32:27llega a casa de Johnny Silva.
32:33Vista la experiencia...
32:35Desplegamos a partir de ese punto.
32:37...sólo tenemos una manera de entrar en San Lázaro.
32:42Con él,
32:44la máxima autoridad policial de la provincia,
32:48el comisario.
32:49Yo soy el comisario de policía de Cáceres.
32:51Somos un equipo de televisión
32:52que ha venido de La Sexta.
32:53No, nadie a ti no hable.
32:55No hable.
32:57No hable.
32:59Peinamos la barriada en busca de Johnny Silva
33:01y sus colaboradores.
33:07Sucio,
33:09sin apenas farolas,
33:13ni asfalto.
33:19No parece un barrio de millonarios.
33:22¿Quién diría que más de un 30% de sus vecinos
33:26mueve casi 13 millones de euros en bancos?
33:30¿A qué te dedicas?
33:31Planeta lunar.
33:32Se está investigando a muchas familias de aquí
33:36por un presunto delito de blanqueo de capitales.
33:40Imagino que habrán escuchado
33:42esa investigación, ¿verdad?
33:43Aquí en el barrio mucho, pero que yo no sé.
33:45Yo no sé.
33:46Yo no sé.
33:47Yo no sé.
33:48Yo no sé.
33:50Aquí en el barrio mucho, pero que yo no sé.
33:52Yo, la verdad, yo estoy a mi vida
33:54y yo no quiero saber nada de lo que hacen ellos
33:56ni lo que dejan de hacer.
33:58Aquí cada uno se la apaña como me pueda.
34:01Localizamos la casa de uno de los imputados
34:03en la red de blanqueo.
34:09Ahí no vive nadie, está abandonada.
34:11Abandonada tiene poco.
34:14Es decir, las ventanas están abiertas a dos dedos,
34:16se ve todo muy organizado,
34:18se ve todo muy limpio.
34:21Justo al lado viven otros investigados.
34:32La luz encendida les delata.
34:35No quieren abrir.
34:42¿Estás parada?
34:43¿Hasta cuándo trabajaste?
34:45Trabajé desde 2009.
34:46¿Y este tiempo?
34:47Este tiempo al mercadillo.
34:49¿Ha escuchado usted hablar de esa investigación
34:52que se está llevando a cabo por blanqueo de capitales?
34:54Blanqueo sabe nada de eso.
34:55¿Usted está siendo investigada también?
34:57No, yo no.
35:00Se esconden al escuchar la palabra blanqueo.
35:04Son investigados porque efectivamente
35:05tienen cierta participación.
35:06Y en el tema de blanqueo lo que pasa es que efectivamente
35:08el dinero que genera la droga
35:09hay que volver a aflorarlo otra vez de alguna forma.
35:12Entonces, entre muchas personas resulta mucho más sencillo
35:14que entre pocas personas.
35:16Nos llama la atención esta vivienda.
35:18Detrás de esta puerta viven los padres de Johnny Silva.
35:22También están investigados.
35:25¿Tendrían a bien atendernos cinco minutos?
35:29Veníamos preguntando por la operación de blanqueo.
35:33¿Nos pueden atender un par de minutos simplemente?
35:36No queremos nada, mire usted.
35:42Nos acercamos a la casa de Johnny Silva.
35:45Si le pregunto por una familia que se llama Silva,
35:47no sé si le suena.
35:48Oye, por aquí son calitos Silva.
35:50Un tal Johnny.
35:51No sé si le suena.
35:55La encontramos.
35:59En 2014 declara que ingresa solo 4.000 euros.
36:03Que vive de las ayudas sociales.
36:11No hay nadie.
36:33Fue el poblado chabolista más peligroso de España.
36:39El hogar donde crece Johnny Silva.
36:44Los focos.
36:48Sí, sí.
36:50Sí, estos son los focos.
36:53Yo recuerdo de un sitio con mucho barro, impracticable,
36:58dificilísimo de entrar allí por el laberinto de chabolas
37:01que había en ese cerro.
37:04A finales de los años 80,
37:06aquella zona se convirtió en el mayor hipermercado de la droga
37:10en Madrid.
37:12Era objeto de atención por parte de la policía prácticamente
37:15a diario porque allí era donde estaba el mayor centro
37:20de distribución de heroína que hizo estragos en Madrid
37:23en aquellos años, claro.
37:25Nosotros tenemos esta noticia, se la acerco,
37:27de un tiroteo en el que participó nuestro protagonista,
37:30Ángel Silva.
37:31¿Le extraña que sucedieran casos así o era normal?
37:35Había cierta competencia entre familias y grupos
37:38que se dedicaban a la venta de drogas
37:41u otro tipo de actividades y había disputas entre ellos.
37:46Lo desmantelan, pero los Silva,
37:48con la madre detenida por tráfico de droga
37:50y Johnny participando en tiroteos,
37:53deciden irse de Madrid.
37:57A Plasencia.
37:59Seguimos su rastro.
38:02El mismo que recorren los investigadores
38:04para buscar el origen inexplicable de la fortuna de Johnny Silva.
38:09¿Qué pasa aquí?
38:11Mira toda la chatarra ahí.
38:17Venía preguntando por alguien de aquí,
38:19de la empresa, con quien pueda hablar.
38:21¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
38:22Yo me llamo Paco, soy de equipo de investigación, Jorge.
38:24Veníamos preguntando por Ángel Silva, por el Johnny,
38:27que se dedicarían a la venta de chatarra,
38:29no sé si por aquí han venido en alguna ocasión.
38:31Yo estaba trabajando antes en la otra chatarrería
38:33y sí, los conozco, los conozco de haber llevado chatarra,
38:35claro que sí.
38:36¿Llevaban coches o llevaban otro tipo de materiales?
38:39Chatarra, hierro.
38:41Lo que se dedican ellos,
38:42si son chatarreros, por la mayoría chatarra,
38:44que van rebuscando por la finca, los talleres,
38:46lo compran, lo venden a otro precio,
38:48para ganarse el jornalillo.
38:49¿Y se paga bien?
38:50La chatarra, bueno, depende los kilos que muevas.
38:54Esto es por kilos, cuanto más kilos muevas,
38:56pues más dinero puedes sacar.
38:58Para mí está a lo mejor a 8 o 10 céntimos, depende.
39:01¿Pero sé cómo para ganar miles de euros?
39:03Hombre, para ganar miles de euros, no.
39:05Muchas gracias.
39:08Pero Johnny Silva tiene otro trabajo,
39:11además de la chatarra y la venta ambulante.
39:15En el campo.
39:21Recogiendo cerezas.
39:25¿Cuánto se puede ganar al día recogiendo cerezas?
39:27El jornal de la cereza, lo legal será de 60 euros,
39:30más dos de alta, mínimo.
39:32¿Les puedo enseñar una foto de un recolector de cerezas,
39:35a ver si lo conocen?
39:36Se llama Ángel Silva.
39:38Es gitano, ¿no?
39:39Sí, es gitano.
39:41Es muy raro, porque lo ves una vez, pues te ves.
39:43No lo vuelves a ver hasta dentro de mucho tiempo, ¿no?
39:46Si queréis subir el almacén a ti, ahora mismo estará abierto.
39:49De acuerdo.
39:55Johnny Silva ha trabajado aquí.
39:58Hola, buenos días.
39:59Buenas.
40:00Preguntaba por Florindo.
40:02Florindo, buenas.
40:03Estamos preguntando por este señor, Ángel Silva,
40:08y nos han dicho que usted lo conocía por el recolecta de cerezas.
40:12Nosotros estamos haciendo un reportaje sobre blanqueo de capitales de esta familia,
40:16que blanquearon más de 12 millones de euros.
40:18Vale, bien, pero ese dinero no es suyo.
40:2112 millones de euros nunca es imposible.
40:22¿Dónde lo vas a sacar?
40:23Nunca es mentira.
40:24Ese dinero no es suyo.
40:25No, no, no.
40:26Pero ellos se dedican al tráfico de drogas.
40:28En su tiempo creo que sí, pero ya no.
40:30Pero lo llamo, eso lo digo.
40:31¿Quiere llamarlo?
40:32Sí, lo voy a llamar, sí.
40:33Tienen una estrecha relación.
40:38¿Loli?
40:40Habla con la mujer de Johnny Silva.
40:42Mira una cosa, tengo aquí a un agente de La Sexta,
40:45que están preguntando por vosotros.
40:46Deberíais hablar con ellos, Loli.
40:47Pues ya no me suele ver algo.
40:49Vengo a ver a la estrecha.
40:52Muchas gracias.
40:53Venga, vale.
40:56Su vida laboral le delata.
41:00Ni la cereza, ni los mercadillos, ni la chatarra
41:03pueden generar el millón de euros que mueve en solo 10 años.
41:08Ni los 13 que maneja su red.
41:12Ahora no tiene trabajo.
41:17Le esperamos hasta que sale del barrio.
41:22¿Es él?
41:23Es el coche, sí.
41:31Va a salir.
41:33El presunto líder de la red de blanqueo hace una parada.
41:40En una administración de lotería.
41:44No renuncia a la suerte.
41:46A pesar de tener, según la investigación,
41:49millones de euros en los bancos.
42:00Sí, en el mismo sitio.
42:06Hola, ¿qué tal? Ángel, soy Rogelio.
42:08Sí, pero he estado a La Sexta.
42:09Me gustaría que me atendiese un minuto por el tema de operación.
42:12Dicen que usted es el cabecilla de la operación.
42:14Se blanquearon 12,7 millones de euros entre ustedes,
42:16sus familiares, sus planes.
42:17Simplemente que nos responda a cuatro preguntas.
42:20Johnny Silva regresa a San Lázaro.
42:31La Guardia Civil y la agencia tributaria
42:34se adentran también en el barrio.
42:37Tienen pruebas del blanqueo y van a por ellos.
42:43Mientras duermen,
42:45los agentes entran en el barrio millonario.
42:53Amazazo limpio.
42:58Las puertas están blindadas.
43:01Se resisten incluso a la maza de la Guardia Civil.
43:05¿Quién se va guardando?
43:08Los padres de Johnny son los primeros en caer.
43:13Es Antonio Silva.
43:16Ingresan más de 750.000 en efectivo en los bancos.
43:21La Guardia Civil busca la droga que pruebe el origen del dinero.
43:26Tras ellos...
43:28¡Échate al suelo! ¡Échate al suelo!
43:30¡Al suelo!
43:32...su hermano Salvador
43:34y su cuñada Santa.
43:36¡Al suelo!
43:42Los agentes entran por la ventana.
43:46¿Quién es?
43:47¿Quién es?
43:48¿Quién es?
43:49¿Quién es?
43:50¿Quién es?
43:51¿Quién es?
43:52Entran por la ventana.
43:57Están atrincherados.
44:07Les acusan de blanquear presuntamente casi 150.000 euros.
44:12¡Al suelo!
44:16¡Al suelo!
44:20Desmontan la bañera para comprobar que se han deshecho de la droga por los desagües.
44:26También se pudo observar en el caso de Salvador
44:29que, concretamente en el váter y en la bañera, había resto de estuprofacientes
44:33que una vez contrastada con el narcotés, dio positivo a la cocaína.
44:39Son tantos vecinos implicados que se hace de día.
44:48Es Marisol, la mujer que vende bocadillos en el barrio
44:52y tiene 800.000 euros en el banco.
44:56Esto es lo que yo te he dicho antes.
44:58Sería una mía, ¿vale?
45:00Les enseña las joyas.
45:03Esas son las mismas que yo te he dicho antes.
45:06Vale.
45:07Y yo te las voy a enseñar a todos porque yo no voy a esconder nada.
45:10Esto no es de oro tampoco.
45:12No, si son también de mentira.
45:14Hay cosas que no son de oro.
45:15No, no, no, no.
45:16No, no, no, no.
45:17No, no, no, no.
45:18No, no, no, no.
45:19No, no, no, no.
45:20No, no, no, no.
45:21No, no, no, no.
45:22No, no, no, no.
45:23No, no, no.
45:24Estos no son de oro.
45:25De oro no.
45:26Estos son mil euros que me han dado del segundo.
45:29Pero deja esto para el final.
45:31Eso es dinero.
45:32El dinero.
45:34Saca un fajo de billetes.
45:36A ver, espérate, que sepa lo que tengo, que no sé lo que tengo.
45:38Pero ni siquiera sabe cuánto tiene.
45:40Te vas a contar abajo.
45:41Te vas a contar abajo.
45:43Con los agentes se muestra tranquila.
45:46Bromea con ellos.
45:50Si me sale algún policía para aquí vuelo.
45:56Se necesitan tres agentes para contar el dinero.
46:00En ese sobra había 8.590 euros.
46:04Marisol tiene 24.000 euros en efectivo en casa.
46:11Ahora quiere que yo me meta en esos jaleos, esos de blanquearte.
46:14Claro que soy esa de la tele que salí, a la que cogieron, muy famosa.
46:19Ya, ya.
46:22Ni siquiera entienden los cargos que se les van a imputar.
46:27Los delitos que penden sobre sus cabezas.
46:31La reacción de ellos al final fue tranquila.
46:34Fue tranquila porque esperaban que se fuese a por drogas.
46:38Esa fue la sensación.
46:39Y estaban tranquilos porque sabían que no había nada en casa.
46:42Probablemente porque se habrían desecho de ella instantes antes de entrar.
46:47Ellos pensaban que iban a un registro de drogas
46:50antes que a una investigación con blanqueo de capitales.
46:53Seguramente.
46:54En ningún momento se preocuparon por la documentación.
46:58Llega la hora de John Eselva.
47:02Le encuentran durmiendo en el suelo, cerca de la puerta.
47:06Vigilante.
47:31Blanqueo de capitales y pertenece a la investigación criminal.
47:34La tendrían que pagar, ¿no?
47:36Y la tendrían que arreglar, porque la han roto.
47:39La han estrofado.
47:40La tendrían que pagar.
47:43Claro que sí, porque la han estrofado, la puerta.
47:46Pero dirá que están quedando en la casa descolocada, ¿no?
47:48No, no están quedando.
47:49La van a tener que colocar, van a tener que traer gente.
47:52Y la puerta la tendrían que pagar.
47:54Tienen que salir de la sala.
47:59¿Quiere ser reconocido por algún médico?
48:01¿Eh?
48:02¿Quiere ser reconocido por algún médico?
48:03No, no.
48:05En el caso de Ángel Silva, dijo que él estaba tranquilo,
48:08que en su casa no había nada.
48:10Y cuando se enteró que era por blanqueo, dijo que era eso del blanqueo.
48:15¿Quiere que se avise a su abogado?
48:17¿Quiere que se avise a su abogado?
48:19A la investigación nos ha sorprendido bastante
48:21que se haya podido desarrollar la comisión de delito de blanqueo de capitales
48:26en Extremadura a este nivel,
48:28porque finalmente han estado blanqueando 12 millones de euros.
48:34Con la particularidad de que estas personas,
48:35una vez que fueron detenidas y pudiendo comunicarnos con ellas,
48:39se veía claramente que detrás de estas personas
48:42ha habido la existencia de alguien, de momento desconocido,
48:46que les ha estado asesorando para que puedan desarrollar.
48:51¡Adiós!
49:00A Medio Barrio le pesa una acusación por blanqueo de capitales.
49:05La mayoría han sido condenados a más de tres años de prisión.
49:17De la droga que habría hecho millonario a Johnny y a su gran familia,
49:22ni rastro.
49:34San Lázaro vuelve a dormir tranquilo.