Equipo de Investigación revela cómo defraudan a Hacienda los españoles que recurren a la trama de Gao Ping, el presunto cabecilla de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la 'Operación Emperador'.
Equipo de Investigación mostrará imágenes captadas por la policía: bolsas y sobres llenos de dinero que miembros de la trama entregan a intermediarios, en la calle y a plena luz del día. La Audiencia Nacional va a llamar a declarar como imputados a todos los empresarios con cuentas en paraísos fiscales que han evadido impuestos a través de la red de Gao Ping.
Tres meses después de la operación en la que cae el magnate chino y la cúpula de su entramado, Equipo de Investigación comprueba que algunos de sus miembros siguen estando muy presentes en Cobo Calleja, el polígono industrial donde la policía encuentra ingentes cantidades de dinero negro.
El programa sigue los pasos de Gao Ping, en libertad por un error judicial. Debe comparecer todos los días en la Audiencia Nacional y se le ha retirado el pasaporte ante el riesgo de fuga.
Equipo de Investigación mostrará imágenes captadas por la policía: bolsas y sobres llenos de dinero que miembros de la trama entregan a intermediarios, en la calle y a plena luz del día. La Audiencia Nacional va a llamar a declarar como imputados a todos los empresarios con cuentas en paraísos fiscales que han evadido impuestos a través de la red de Gao Ping.
Tres meses después de la operación en la que cae el magnate chino y la cúpula de su entramado, Equipo de Investigación comprueba que algunos de sus miembros siguen estando muy presentes en Cobo Calleja, el polígono industrial donde la policía encuentra ingentes cantidades de dinero negro.
El programa sigue los pasos de Gao Ping, en libertad por un error judicial. Debe comparecer todos los días en la Audiencia Nacional y se le ha retirado el pasaporte ante el riesgo de fuga.
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NoticiasTranscripción
00:00Es Gao Ping, en la terminal de vuelos con destino a China.
00:18El juez considera que podría intentar fugarse en cualquier momento.
00:25Por eso le ha retirado el pasaporte y le obliga a venir a firmar todos los días aquí, en
00:29la Audiencia Nacional.
00:30Es su rutina desde que un error judicial le pusiera en libertad a él y a toda la cúpula
00:46de su supuesta organización criminal, incluida su mujer.
00:56La fotografían entregando un sobre con dinero en la estación de Atocha a este hombre.
01:02Un español que, según la investigación, es el principal blanqueador de la trama.
01:07Su trabajo semanal, diario, era llevar y traer dinero y buscar clientes, digamos.
01:17Capta empresarios con cuentas en paraísos fiscales, dispuestos a transferir dinero
01:26a China para eludir el control de la hacienda española.
01:29A cambio, la organización de Gao Ping les entrega cantidades pactadas dentro de bolsas
01:37y sobres.
01:38Dinero negro, en efectivo, un fraude a gran escala.
01:45Por primera vez en este reportaje van a escuchar a uno de los empresarios que utiliza la trama
01:50china para no pagar sus impuestos.
01:52Él es la cara más conocida de una operación, sin precedentes en el mundo.
02:17¿Hasta dónde llega la gran lavadora de dinero negro de Gao Ping?
02:43Estas imágenes ya están en poder de la policía.
02:46Son prueba de que la organización sigue muy presente en Cobo Calleja.
02:49¿Qué tiene que decir usted a los españoles por haber sacado presuntamente 300 millones
02:55de euros anualmente no declarados?
03:08Casi todos están en la calle, pero la policía vigila sus pasos.
03:11Ha comenzado la caída de los defraudadores.
03:41Es Gao Ping, el ciudadano chino más famoso de España.
03:54Según la policía, uno de los más peligrosos.
04:01Un error judicial le ha puesto en libertad.
04:05Por eso ha vuelto a la mansión donde vive con otros tres matrimonios.
04:11Dos familiares de su mujer.
04:23Es ella.
04:25Sale temprano para llevar a los niños al colegio.
04:33Ella es, según la fiscalía, la encargada de controlar el entramado empresarial de su
04:37marido.
04:39Una red acusada de sacar de España 300 millones de euros al año.
04:47Un delito económico sin precedentes en nuestro país.
04:51Gao Ping sale en otro coche.
04:57Uno de los más de 100 vehículos embargados.
05:10La fiscalía cree que son fruto de sus negocios ilícitos.
05:13¿Es verdad que usted blanqueaba dinero, millones de euros, para sacarlos de España,
05:33a través de familiares y amigos?
05:35¿Encargaba usted palizas y extorsiones a personas de su entorno como Jai Bolí?
05:41En silencio va a afirmar a la audiencia nacional.
05:44Debe hacerlo todas las mañanas.
05:47La justicia española quiere evitar la fuga del presunto cabecilla de la red.
05:53Le ha retirado el pasaporte.
05:54¿Prestaba usted dinero a las empresas, a los chinos que llegaban a España para montar
06:00sus negocios, sus bazares?
06:02Está imputado por 11 delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la extorsión
06:07a compatriotas chinos.
06:09¿No piensa en defenderse de las acusaciones que hacen la justicia española y la policía?
06:14Gao Ping tampoco declara ante el juez y no contesta sobre el agujero que ha dejado en
06:19las arcas de la hacienda pública española.
06:30Esta policía ha recabado indicios suficientes de que Gao Ping encabeza una organización
06:35criminal.
06:36Pero sigue buscando más pruebas y testigos en su contra.
06:41Es la inspectora que dirige la investigación.
06:43¿Entonces tenéis claro dónde vamos, no?
06:46Han llegado a intervenir a lo mejor entre unas 300 o 400 personas.
06:52Durante tres años es la sombra de Gao Ping.
06:55Le sigue, pincha su teléfono y llega a conocer todos sus movimientos.
07:01Yo creo que es una persona peligrosa, pero por el poder que tiene.
07:04Tiene una orden y nadie duda en cumplir esa orden.
07:11Hasta que un juez ordena detener al empresario chino.
07:24Los agentes irrumpen de madrugada en su exclusivo chalet.
07:31Los adiestrados buscan dinero y lo encuentran.
07:39Gao Ping esconde en su casa miles de euros en billetes de 500.
07:44¿Qué impresión le dio a usted cuando lo detuvo?
07:49Era una persona bastante fría.
07:51De hecho, cuando entramos en el domicilio de Gao Ping, él y la mujer no mostraban ningún
07:54tipo de sentimientos ni expresión facial.
07:56La policía descubre el tren de vida de Gao Ping.
08:03Cajas de los vinos más caros.
08:05En el garaje, coches de alta gama.
08:12Más de 2.000 metros cuadrados en una de las zonas residenciales más caras a las afueras
08:18de Madrid.
08:19En el centro de la capital, los investigadores encuentran una modesta vivienda vinculada
08:34a la organización de Gao Ping.
08:38Aquí están domiciliadas seis de sus empresas, algunas con activos superiores a los tres
08:44millones de euros.
08:45¿Usted vive aquí?
08:46Sí, sí, sí.
08:47¿Hay varias empresas domiciliadas ahí?
08:48No.
08:49¿En el Primero Izquierda?
08:50Yo alquilera, sí.
08:51¿Quién le alquila a usted la casa?
08:52Yo alquilero a la jefa.
08:53Yo alquilero algunas habitaciones.
08:54¿Vive más gente con usted en el Primero Izquierda?
08:55No lo sé.
08:56Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas.
08:57¿Podríamos subir y preguntar?
08:58Porque es que hay varias empresas ahí domiciliadas.
08:59Todos trabajadores.
09:00¿Son trabajadores?
09:01Todos trabajadores.
09:02¿No tiene nada que ver?
09:03No tiene nada que ver.
09:04No tiene nada que ver.
09:05No tiene nada que ver.
09:06No tiene nada que ver.
09:14¿Tiene nada que ver con el señor Gao Ping?
09:16No.
09:17Antes, ciudadana, no.
09:18¿Conoce a Gao Ping?
09:19No, no, no.
09:20¿Juela?
09:21No, yo no conoce.
09:22Es una pregunta, caballero.
09:23No, no, no.
09:24Juela.
09:25Es una pregunta que sí.
09:26No, Juela.
09:27No, no, no.
09:28No lo entiendo.
09:29¿Gao Ping habla?
09:30¿Habla?
09:31¿Habla?
09:32¿Habla?
09:33¿Habla?
09:34¿Habla?
09:35¿Habla?
09:36¿Habla?
09:37¿Habla?
09:38¿Habla?
09:39¿Habla?
09:40¿Habla?
09:41¿Habla?
09:42¿Habla?
09:43Habla, habla, pero no conoce.
09:45No, yo no conoce.
09:46Pero zona no conoce.
09:48Los chinos son muy prudentes y no quieren meterse en problemas.
09:52¿Usted conoce a Gao Ping?
09:54Y Gao Ping es un tío muy poderoso.
09:56No solo aquí, sino en su pueblo.
09:58Es que todos vienen del mismo pueblo.
09:59Esto es importante entenderlo.
10:01No, no entiendo.
10:02Lo siento.
10:03Pues muchas gracias.
10:04De nada.
10:05Ahora, todos niegan conocer al gran proveedor.
10:09Los locales de la red investigada están cerrados.
10:15Salvo esta tienda de ropa.
10:17Su centro de negocios.
10:19El dueño, este hombre.
10:21El suegro de Gao Ping.
10:26Soy Manuel de Antena 3, de equipo de investigación.
10:28¿Le podría hacer unas preguntas?
10:30Esta es su tienda.
10:31Original, ¿no?
10:32Aquí es donde empezó el negocio.
10:34El imperio.
10:35Este es el padre de la mujer de Gao Ping.
10:37No, no.
10:38Ahora no hay negocio.
10:40No hay titinero.
10:42¿En qué situación se encuentra ahora mismo la familia?
10:44Familia malo.
10:45No hay titinero ahora.
10:47¿Pero usted cree que de verdad Gao Ping es una persona que manejaba una organización criminal en España?
10:51No, no hay titinero.
10:53Ahora no hay titinero.
10:55Comemos.
10:56No hay tiempo.
10:57Gracias por su atención.
11:00Esta es la única imagen de Gao Ping en el local de su suegro.
11:05Desde el momento que le detienen,
11:07el empresario tiene bloqueadas sus cuentas,
11:09sus negocios y sus mercancías.
11:30Estamos intentando localizar una empresa
11:33que hasta ahora ha estado funcionando
11:35que se llamaba GMC de Ciudadanos Chinos.
11:41Son 20.000 metros cuadrados de nave
11:45que forman parte del entramado empresarial de Gao Ping.
11:48Comprobamos que en el interior hay mucha mercancía y mercancía.
11:52En la parte de abajo,
11:55Comprobamos que en el interior hay mucha mercancía inmovilizada
11:59tras la operación policial.
12:01Todas las tardes, a las 7 de la tarde viene un autocar.
12:03Un autocar con 40 chinos.
12:05Lleno de chinos.
12:06Bueno, porque se iban para casa, se iban de vuelta.
12:08Había una furgoneta que llevaba 5 o 6 personas
12:10y luego el autobús que llevaba más gente.
12:17Localizamos la furgoneta junto a la nave.
12:22Aquí hay alguien que pasa muchas horas porque hay comida.
12:27Desde aquí, alguien ha dado la orden de vigilar
12:30que no se produzcan robos.
12:32Dentro hay mucho dinero en juego.
12:35Empresas como esta facturaban millones de euros.
12:40Yo creo que aquí debería haber salto alguna alarma en toda Hacienda.
12:43No entendíamos cómo una empresa o sus empresas
12:47con 10 o 11 años de funcionamiento
12:50y durante todos estos años no dando información
12:52a la que están obligadas todas las empresas de este país
12:54a dar, al registro mercantil.
12:56Cuando una empresa de este grado factice
12:58que ha facturado 5 millones de euros al año,
13:00uno puede empezar a pensar que no han sido 4,
13:02que han sido 40 o que han sido 50,
13:04porque la voluntad de esconder se manifiesta
13:06en todo lo que es la contrariedad de las empresas.
13:09Los balances de muchas de las empresas
13:11vinculadas a la trama de Gao Ping
13:13están aprobados en Seseña.
13:15Los firma este notario.
13:18Localizamos a este hombre en la localidad toledana.
13:21Yo no sé nada de este tema.
13:23Es una relación jurídica o privada.
13:25Entonces, realmente, yo no puedo hacer declaraciones a este aspecto.
13:28Porque son todas empresas que están relacionadas
13:31con una trama de blanqueo de dinero,
13:33o supuesto blanqueo de dinero.
13:35Sí, es blanqueamiento de autoridad judicial.
13:38¿Usted sabía que estaba firmando con empresas
13:40que supuestamente blanqueaban dinero?
13:42Aparece en la documentación.
13:44Es documentación pública.
13:46¿Usted conocía a las personas con las que estaba trabajando?
13:49Yo he conocido a su firma, efectivamente.
13:52Me refiero a si conocía a Gao Ping,
13:55a su cuñado, a su mujer.
13:57Yo no sé a qué se dedicaba.
13:59Yo sé que es su firma.
14:01¿Qué es su firma? ¿De lo que usted ha certificado?
14:04Es una legitimación de firmas,
14:06en la cual la firma de la persona que ha firmado
14:08es la de Seseña.
14:10No hay más que eso.
14:17COBO CALLEJA
14:23Cobo Calleja es un polígono industrial
14:26más grande que el Principado de Mónaco.
14:30El mayor almacén de mercancía procedente de China
14:33que hay en Europa.
14:41Al fondo de Manuel Cobo Calleja está Villa Oblino,
14:43que es donde está el cuartel general.
14:46Es el epicentro.
14:49Se convierte en el principal punto de vigilancia
14:51de la unidad contra el crimen organizado
14:53de la Policía Nacional.
14:55Sospechan que desde aquí,
14:57Gao Ping dirige un imperio que maneja
14:59grandes cantidades de dinero negro.
15:02Aquí era donde se cocía realmente
15:04la forma de establecer el régimen jerárquico
15:06que imperaba la organización.
15:08Aquí es donde venían los billetes.
15:13Aquí es desde donde luego
15:15se establecía los contactos
15:17para hacer los envíos a China.
15:20Cajas fuertes llenas de billetes.
15:22Hasta 5 millones y medio de euros
15:24son la prueba del fraude.
15:27El dinero de las mercancías que, según la policía,
15:30Gao Ping importa sin declarar.
15:33Grandes cantidades fuera del control de Hacienda.
15:37Todo oculto en las naves
15:39regentadas por el empresario chino.
15:41Si esto lo extrapolamos a los 15 años
15:43que venimos diciendo que la organización
15:45viene actuando en nuestro país,
15:47nos podemos hacer una idea
15:49del ingente volumen de capital
15:51que ha podido ser evadido
15:53y que ha podido dañar la economía de nuestro país.
15:58Esto es lo que queda del imperio.
16:01Cristales rotos.
16:03Está cerrada.
16:05Parece desmantelado.
16:07Pero descubrimos que uno de los locales
16:09registrados por la policía,
16:11el de la Asociación de Bazares Chinos,
16:13está de nuevo en funcionamiento.
16:35Gao Ping controla más de una veintena de empresas
16:37en el polígono industrial de Fuenlabrada,
16:39pero solo cuatro están a su nombre.
16:41El resto, al de su mujer.
16:45Mira, mira, la mujer de Gao Ping.
16:47¿Dónde?
16:49Allí está.
16:51El mismo error judicial
16:53que saca de la cárcel a su marido
16:55le permite también a ella moverse libremente
16:57por Cobo Calleja.
16:59La mujer de Gao Ping
17:01es una de las principales imputadas de la trama.
17:03Descubre que la estamos grabando.
17:07La acompaña
17:09este hombre.
17:11La fiscalía le define como el extorsionador
17:13de la red.
17:15Jaiboli es la cabeza
17:17de ese grupo de matones,
17:19por decirlo de alguna forma.
17:37Hoy,
17:39le grabamos escoltando
17:41a la mujer de Gao Ping.
17:43Junto a la esposa
17:45del empresario chino
17:47y su guardaespaldas,
17:49un español.
17:51Pedro Guzmán.
17:53Este señor lo que era, digamos,
17:55era el asesor.
17:57El asesor y el gestor de todas las empresas
17:59de Gao Ping.
18:01Muchas veces le preguntaba cómo hacerlo
18:03en cuanto a la emisión de facturas falsas.
18:05La organización de Gao Ping
18:07sigue presente en Cobo Calleja.
18:15Intentamos hablar con los trabajadores
18:17de esta empresa.
18:25Aparece en Cobo Calleja
18:27el otro importante miembro de la organización,
18:29según la policía.
18:35Es la contable,
18:37la mujer de confianza del jefe.
18:59En su mano,
19:01lleva un sobre.
19:03Va camino de una de las naves.
19:07Se dirige a una de las cajeras
19:09que hay en el interior.
19:11La cámara capta este momento.
19:17Pero no quiere que grabemos.
19:33¿Qué pasa?
19:35Tranquilidad, por favor.
19:37Tranquilidad y sin violencia.
19:41Tranquilidad y sin violencia.
19:43No hemos hecho nada.
19:45Tranquilidad y sin violencia, por favor.
19:47Que le hemos hablado con educación.
19:51Estas imágenes están en poder
19:53de la policía y de la fiscalía.
19:55Confirman que la cúpula de la organización
19:57sigue muy presente en Cobo Calleja.
19:59Gao Ping controlaba prácticamente
20:01a todos los chinos
20:03que eran algo en España.
20:09Este hombre es otro
20:11de los imputados de la trama.
20:15Se le conoce como Miguel El Calvo.
20:19Miguel El Calvo es un empresario muy potente.
20:21Tiene mucho dinero con sus empresas.
20:23Lleva dobles facturaciones
20:25para justificar determinados gastos.
20:27No puede realizar Gao Ping,
20:29pero al beneficio suyo de sus empresas.
20:37Es el relaciones públicas de la trama.
20:39Es el que se lleva bien con todo el mundo.
20:41Y dentro de ese llevarse bien,
20:43incluye también el tener
20:45tratos con el Real Madrid.
20:47Él lleva a empresarios al palco
20:49del Real Madrid. Es un personaje que se mueve.
20:51Está muy integrado en la sociedad española.
20:57¡Gol!
21:03Los hombres de Gao
21:05saben que el equipo merengue
21:07levanta pasiones en todo el mundo.
21:19La policía descubre
21:21que la organización intenta negociar
21:23con el Real Madrid
21:25para vender sus productos en China.
21:39Las conversaciones intervenidas
21:41revelan que el equipo blanco
21:43recurre a Miguel El Calvo
21:45para que acompañe a los jugadores
21:47en su última gira china.
21:51Gao Ping encuentra en el fútbol
21:53una buena forma de relacionarse
21:55con empresarios y políticos,
21:57como él,
21:59el concejal de seguridad ciudadana
22:01del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
22:07Otro de los detenidos en la Operación
22:09Emperador,
22:11acusado de cohecho.
22:15Según el sumario, es uno
22:17de los cargos públicos que la trama china
22:19utiliza para conseguir sus objetivos.
22:21Yo en este caso me siento
22:23totalmente inocente, no he participado
22:25en ningún hecho delictivo,
22:27pero sí sabía que tenía que vivir.
22:35Para los chinos es muy importante
22:37la foto, es decir,
22:39encontrarse en alguna imagen
22:41con algún personaje público de primer nivel.
22:45Con ello, emitir un mensaje
22:47al resto de la comunidad china
22:49y hacerles ver su estatus.
22:57Tenemos un centro privado
22:59de arte contemporáneo que se llama
23:01Ibele a Beijing.
23:05El arte es, para Gao Ping,
23:07su pasaporte al éxito.
23:09Él vendía mucho su imagen
23:11de mecenar del arte,
23:13porque sin duda se da cuenta
23:15de que el arte es una cosa
23:17que se mueve en un círculo
23:19de poder importante,
23:21no es el de un simple importador
23:23de plásticos y calzado
23:25y ropa china.
23:29La policía sospecha que Gao Ping
23:31no sólo utiliza la galería
23:33para relacionarse,
23:35investiga si el arte
23:37es una forma más de ocultar
23:39el dinero negro que la red no declara
23:41con sus importaciones de productos chinos.
23:43Gao Ping observa,
23:45sentado,
23:47cómo la policía precinta
23:49los cuadros durante el registro.
23:51Es testigo de cómo
23:53desmontan la galería,
23:55un local por el que paga
23:572.500 euros al mes.
23:59Nosotros hemos tratado de constatar
24:01que todo pertenece a un gran imperio
24:03dedicado a la realización
24:05de actividades ilícitas,
24:07de fruto de las cuales se obtenía un capital
24:09que luego había que blanquear.
24:13Las graves acusaciones
24:15contra Gao Ping llegan hasta su país.
24:23A 10.000 kilómetros, en China,
24:25la detención de Gao Ping en España
24:27es noticia.
24:29Prácticamente al principio no se dijo nada.
24:31Las pocas informaciones que ha habido
24:33han sido criticando muchísimo al gobierno español
24:35y a la policía.
24:37Lo relacionó todo el mundo con la crisis en España
24:39y dijo que es un país que no tiene dinero,
24:41que roba las cosas y que entonces roba a los chinos.
24:45La investigación de la policía española
24:47se interpreta como una agresión
24:49a toda la comunidad china.
24:51Gao Ping y su familia
24:53son reconocidos empresarios
24:55en su país.
24:57Lo prueban fotos como esta.
24:59Aquí, el embajador chino
25:01visita Kobo Calleja
25:03guiado por la mujer del empresario.
25:05En esta otra instantánea,
25:07Gao Ping saluda al presidente
25:09del gigante asiático.
25:31La mujer con la que se cruza
25:33es su esposa.
25:35El matrimonio
25:37ni se mira, ni se habla.
25:39Parecen desconocidos.
25:41Durante la investigación se descubre
25:43la importancia que cobra la mujer de Gao Ping
25:45en la organización liderada
25:47por su marido.
25:49Él básicamente no procede de una familia rica
25:51sino que
25:53el dinero que posee
25:55le procede de la familia
25:57de su esposa.
26:01A ella la conocen como la jefa.
26:03Es la que está
26:05a pie de calle.
26:07Según la policía,
26:09la encargada de enviar a China
26:11los beneficios que la red de Gao Ping
26:13consigue en España.
26:15Los investigadores la siguen
26:17muy de cerca.
26:19La fotografían entregando
26:21un sobre con dinero en la estación de Atocha
26:23a este hombre, Rafael Payardó.
26:25Es el principal blanqueador
26:27de la trama.
26:29La policía observa
26:31cada uno de sus movimientos.
26:33Descubre a través
26:35de pinchazos telefónicos
26:37la admiración que el español siente
26:39por Gao Ping.
26:45Es el mega jefe que te cagas.
26:47Hace 15 años estaba de cocinero
26:49en un restaurante que las ratas salían por la cloaca
26:51y ahora el tío es el número uno del todo haciendo España.
26:59Su trabajo semanal, diario
27:01era llevar y traer dinero
27:03y buscar clientes, digamos.
27:05Viajaba todas las semanas
27:07de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona
27:09para realizar este trabajo.
27:17Rafael Payardó es otro comerciante
27:19de bolsos,
27:21zapatos, que
27:23entra en contacto dentro de ese negocio
27:25con la red de Gao Ping
27:27y poco a poco va escalando
27:29posiciones.
27:33Ve que hay otra posibilidad de negociar.
27:35Se puede lavar dinero y llevarse uno
27:37un porcentaje por el dinero
27:39que se lava.
27:41Hola, buenas tardes.
27:43¿Este señor sabe si trabaja aquí?
27:45Rafael Payardó.
27:51¿Rafael Payardó trabaja aquí?
27:53No.
27:55Rafael Payardó es el administrador de la tienda
27:57pero su empleado asegura no conocerle.
28:0167
28:05Nos dirigimos a su principal empresa.
28:07Rafa Payardó,
28:09Payardó Patrimonial.
28:13Esto es Linea Milano.
28:15Desde aquí capta empresarios con dinero en paraísos
28:17fiscales para transferirlo a China
28:19sin pasar por España.
28:21Todo a cambio
28:23de una comisión.
28:25Payardó, el presunto intermediario,
28:27se lleva un tanto por ciento
28:29por cada operación
28:31y queda reflejado en esta libreta
28:33que consta en el sumario.
28:35Solo en este cuaderno contable
28:37aparecen 14 millones
28:39de euros blanqueados.
28:43Oiga, perdonen, ¿esto sabe si
28:45viene alguien por aquí?
28:47Sí.
28:51¿Pero y aquí exactamente
28:53qué es lo que hacen?
28:55Porque como abajo figura Payardó Patrimonial.
29:01Que esto es muy opaco.
29:03Es tan opaco como la persiana.
29:07Los investigadores fotografían al presunto
29:09blanqueador de Gao Ping
29:11junto a Nacho Vidal.
29:13El actor
29:15porno se reúne con él
29:17frente al Santiago Bernabéu.
29:19La figura aquí de Nacho Vidal,
29:21que fue la más llamativa mediáticamente
29:23en los primeros momentos, porque era el nombre más conocido
29:25y demás, está relacionada
29:27con la trama porque su hermana, Cote,
29:29mantiene una relación
29:31sentimental con Payardó.
29:33El intermediario
29:35de Gao Ping utiliza a su pareja
29:37para captar más dinero.
29:39Ella tampoco duda en recurrir
29:41a la productora de su hermano.
29:43Según la policía,
29:45falsifica facturas de compra
29:47de juguetes eróticos.
29:49Así justifica transferencias de dinero
29:51a China, como esta
29:53de más de 100.000 euros.
29:55A cambio, el actor habría recibido
29:57comisiones que ingresa en cuentas
29:59andorranas, todo a través
30:01de su empresa Vidal Productions.
30:05En esta foto, la hermana
30:07de Nacho Vidal, su pareja y presunto
30:09blanqueador y el productor porno
30:11posan con el puñado de Gao Ping.
30:13Le conocen.
30:15Saben que está imputado.
30:37Le conocen.
30:39Saben que está imputado.
30:43Saben que está imputado.
30:45Saben que está imputado.
30:47Aquí está grabando seguro, ¿no?
30:49Hombre, y tanto.
30:51Porque las niñas vienen aquí a comprar.
30:53Se refiere a las concursantes del programa de televisión
30:55que el actor graba en su triplex.
30:57Ese es.
30:59Le vimos llegar vestido de jinete.
31:01El actor
31:03va a toda presa.
31:05Entra en su casa.
31:07Bienvenido.
31:09Encuentra el lugar.
31:15Es también la sede social
31:17de su productora con la que Nacho
31:19vende su reality show a través de Internet.
31:23Su día a día con 60 chicas
31:25a lo largo de varios meses.
31:3124 horas en directo
31:33desde su casa.
31:37Vamos.
32:07Hola, buenas.
32:09Estaba ahí grabando algo.
32:23Hola.
32:25¿Qué tal?
32:27¿Cómo estamos?
32:29Bien, aquí, trabajando un poquito.
32:31¿Y vosotros?
32:33El actor se presenta.
32:35¿Qué preguntas le vamos a hacer?
32:41Es la condición que pone
32:43para la entrevista.
32:45Nada de la operación
32:47emperador.
32:49Nacho Vidal sólo quiere
32:51hablar de su show.
32:53Esta casa la tengo de hace
32:55unos 15 años.
32:57¿Es su casa?
32:59Sí, es mi casa.
33:01Y vamos a rodar en otra casa que tengo en Valencia,
33:03que es una casa muy grande,
33:05con cuadros de caballos,
33:07con mucho terreno, con piscinas.
33:09Está muy bonita la casa.
33:11Lo que pasa es que empezamos a armarlo todo
33:13y alrededor de la casa me di cuenta
33:15de que se estaba convirtiendo en Lourdes.
33:17Era donde iban todos los del pueblo
33:19a ver qué es lo que pasaba.
33:21Y decidimos rodarlo aquí.
33:23Tenía ya cerrado este reality
33:25para televisión con un canal,
33:27pero por el problema que tuve
33:29con lo del caso emperador
33:31es que me ha
33:33fastidiado muchas cosas.
33:37Este es otro de los negocios
33:39que se trunca para Nacho Vidal
33:41por su presunta implicación con la trama china,
33:43sus pastillas energéticas.
33:45Eran números
33:47extraordinarios.
33:53Y eso se cayó por el suelo.
33:55El nombre de Nacho Vidal
33:57es una marca.
33:59Su imagen vende
34:01y los ingresos se multiplican.
34:03Hasta tiene su propia colonia,
34:05productos con los que su empresa
34:07habría emitido facturas falsas
34:09para la trama de Gao Ping.
34:13Si te pones a pensar
34:15todo lo que la gente
34:17ha dicho con lo del caso emperador,
34:19imagínate el encontrarme yo
34:21con Gao Ping,
34:23el venderle las 100.000 pollas
34:25de coche a coche.
34:27Algo absurdo.
34:29Algo absurdo.
34:31Nacho Vidal se lleva unas comisiones a Andorra.
34:33¿Y eso quién lo dice?
34:35Sale de un sumario.
34:37Y si eso está en un sumario, ¿por qué estoy aquí hablando contigo?
34:41Eso ocurre con todos.
34:43No, no, no. Eso no funciona así.
34:45Joder, tío, es que has hecho esto,
34:47has hecho esto y te sale.
34:49Te quedas
34:51en el talego como tu hijo de vecino.
34:55Y no estás en una mansión con seis tías.
34:57No me jodas, macho.
34:59¿Tu hermana cómo está?
35:01Mi hermana está bien. ¿Cómo va a estar?
35:03¿En la calle? ¿En la calle esperando por juicio?
35:05O sea, aquí la persona
35:07que está implicada ya se sabe quién es
35:09y está presa.
35:11Rafael Payardó.
35:13Sí, el amigo de mi hermana, sí, obviamente.
35:15La policía descubre
35:17que Rafael Payardó
35:19no es solo.
35:21Ella también capta empresarios españoles
35:23dispuestos a beneficiarse
35:25de la organización de Gao Ping.
35:29La llaman La Sobrina.
35:33Los agentes la graban recogiendo
35:35dinero de los hombres de Gao Ping.
35:39A plena luz del día.
35:41Ocultos en esta bolsa llevan
35:43fajos de billetes.
35:45El dinero negro se tiene que entregar en mano.
35:47En bolsas de plástico, en visitas a domicilio,
35:49en cafeterías de bar,
35:51en el hotel.
35:53La Sobrina maneja diario millones de euros
35:55en efectivo.
35:57La policía sigue el rastro del dinero.
36:07La policía entra en casa de uno de los mejores
36:09clientes de La Sobrina.
36:11Un fabricante
36:13de edredones catalán.
36:15Empezaban un español con dinero
36:17en paraísos fiscales.
36:19Le decían, oye, tú me mandas dinero a China
36:21y yo te doy el dinero en líquido aquí.
36:23Nos ahorramos los dos, tú traértelo aquí para gastarlo
36:25y yo me ahorro tener que jugármela
36:27enviándolo a un paraíso fiscal o a China.
36:31Los empresarios españoles dan la orden
36:33de transferencia de su dinero
36:35desde el paraíso fiscal.
36:45La cantidad pactada
36:47llega a las cuentas de la organización
36:49de Gao Ping en China.
36:51Un código
36:53confirma la operación.
36:59Y miembros de la organización
37:01entregan lo estipulado
37:03a los intermediarios
37:05de la organización.
37:07El dinero
37:09está registrado
37:11en la cuenta de Gao Ping
37:13entregan lo estipulado
37:15a los intermediarios.
37:17Bolsas y sobres llenos de dinero
37:19acaban llegando a manos
37:21de los clientes españoles de Gao Ping.
37:23En metálico,
37:25todo en negro.
37:33Viajamos a Burgos.
37:35Allí se encuentra uno de los empresarios españoles
37:37que más blanquea, según la fiscalía.
37:39También detenido
37:41en la operación emperador.
37:43Su imperio empresarial
37:45lo levanta en una aldea de apenas
37:4720 habitantes.
37:51Él, su negocio,
37:53está loco, pero bueno,
37:55en los tiempos que estamos, montar
37:57lo que ha montado a puestos de trabajo
37:59en un pueblo que no hay nada, pues bien.
38:01Hola.
38:03Buenos días.
38:05Estamos buscando la finca Santa Rosalía.
38:07Según sales del pueblo,
38:09verás todo un cercado
38:11y verás naves verdes.
38:13Conoces a alguien que haya trabajado en la...
38:15Sí, yo he estado trabajando allí,
38:17cuidando perdices.
38:19Apache y Garmendia le conocen
38:21como el emperador de las perdices.
38:23Esto ya es finca, ¿eh?
38:25Esto ya es todo.
38:31De su granja
38:33sale el 40% de la producción
38:35mundial de estas aves.
38:37Lo suministra, incluso,
38:39al coto privado donde caza el rey.
38:41Eso que se ve allá,
38:43esas naves verdes,
38:45es parte de las naves que tiene de las perdices.
38:49En el centro de su propiedad
38:51está construyendo una bodega
38:53y un restaurante.
38:55Hace unos años estuvo aquí el rey
38:57y me creo que se hospedó allí,
38:59en esa casa de ahí.
39:01Revolucionó un poco todo el pueblo
39:03el fin de semana.
39:07Este es el gran atractivo
39:09de su empresa.
39:11Garmendia posee la mayor explotación ganadera
39:13de los bueyes de cove,
39:15la raza más exclusiva.
39:17Un filete de esta carne
39:19puede costar 70 euros.
39:25Nos dirigimos a la entrada de la finca.
39:31El empresario imputado está en libertad,
39:33confianza. Se le acusa de blanquear
39:35dos millones de euros en una sola operación.
39:45Según los investigadores,
39:47Garmendia gestiona directamente
39:49los envíos de dinero.
39:51De vez en cuando incluso él se desplazaba
39:53hacia esos paraísos fiscales
39:55para realizar, digamos,
39:57la transferencia. Y otras veces, pues bueno,
39:59daba la orden y la transferencia se realizaba.
40:01Hola Pachi, buenas tardes.
40:03No le voy a robar mucho tiempo,
40:05simplemente estamos haciendo un reportaje
40:07con toda la información que ha salido en prensa.
40:13¿Por qué ha salido su nombre y no el de otros empresarios?
40:25¿Ahora mismo en qué situación están?
40:33Se están empezando a retrasar
40:35las nóminas.
40:37Tenemos aquí un lío.
40:39Tenemos el pasaporte retirado.
40:41No podemos salir del país.
40:43Y no sé qué.
40:45¿Qué miren las cuentas?
40:47Pues no hay más que números rojos
40:49por todos lados.
40:51El empresario español se defiende.
40:53Yo vendía allí una finca
40:55que valía un montón de pasta
40:57y tenían cinco años para pagar.
40:59Y tenían cinco años para mandar el dinero
41:01y ponerlo en España.
41:03La condición era esa, que el dinero
41:05tenían que colocarlo en España. ¿Cómo? Pues como pudieran.
41:07Nosotros nos mandaban el dinero,
41:09los que nos tenían que pagar en Argentina,
41:11los mandaban a través de él.
41:13Le decían, oye, hay un tal Rafa
41:15que os dará el dinero una vez en Barcelona,
41:17otra vez en Madrid.
41:19Yo ya le dije al juez.
41:21No solía traer yo.
41:23Me mandaban de mil maneras. La última fue esta.
41:25Ya sé que es pecado el no haberlo declarado.
41:27Pero tampoco estamos todavía
41:29fuera de tiempo de declararlo
41:31porque el dinero que hemos traído lo hemos ingresado.
41:33No lo hemos gastado en el juez.
41:35Está ingresado en las cuentas corrientes.
41:37Pero que eso, yo tengo la conciencia
41:39súper tranquila. A mí que no me digan que yo
41:41he estado favoreciendo a la otra maquina ni leches.
41:43Yo no tengo nada que ver.
41:51Se recuerda a los señores pasajeros
41:53la necesidad de encontrarse en su puerta
41:55de embarque a la hora establecida.
41:59Estas imágenes
42:01las graba la policía
42:03antes de detener a Gaoping
42:05cuando se dispone a hacer
42:07uno de sus múltiples viajes a China.
42:09En este momento
42:11el empresario no imagina
42:13que su teléfono lleva tiempo pinchado.
42:15Si se le escucha hablar
42:17realmente te das cuenta del poder que tiene
42:19y del miedo que le tiene
42:21a la gente con la que habla y al resto de la comunidad china.
42:23La comunidad china dice Gaoping
42:25y todo el mundo le tiene miedo.
42:27Los investigadores saben que hay
42:29mucho dinero en juego.
42:31Buscan pruebas de los mil y un sistemas
42:33que la organización de Gaoping utiliza
42:35para sacar grandes cantidades
42:37fuera de España.
42:39Lo sacan primero con mulas, con correos
42:41con gente que lo lleva físicamente encima
42:43que sale en avión o en coche
42:45hasta otros países y de ahí cogen aviones
42:47o lo meten en los propios contenedores que vuelven
42:49hacia China.
42:57Hemos también detectado
42:59en la autorización de menores de edad
43:01hijos de objetivos investigados
43:03que en su equipaje incluso
43:05en sus bolsillos lleven
43:07cantidad de efectivo en sus vuelos a China.
43:19La unidad de delitos económicos y fiscales
43:21entra en acción.
43:23Son expertos rastreadores.
43:25Siguen la pista del dinero
43:27defraudado por muy
43:29escondido que esté.
43:45Encuentran casi
43:47millón y medio de euros en el depósito
43:49de gasolina de un coche.
43:51Empaquetados al vacío
43:53para no mezclarse con el combustible.
44:1720.000 billetes
44:19y todo calculado.
44:21Los correos, dos conductores
44:23chinos, sabían que tendrían que parar
44:25cada 80 kilómetros
44:27para repostar.
44:29Ese dinero tiene que salir de España porque
44:31tienen que pagar los proveedores.
44:33Entonces, como el dinero no puede salir de forma legal
44:35tiene que salir por estas formas.
44:37Gran parte se iba a pagar a los proveedores
44:39y gran parte se iba para
44:41engrosar las cuentas
44:43y la fortuna personal
44:45de los miembros de la organización.
44:47Pero los agentes
44:49saben que esta es
44:51solo una de las múltiples
44:53formas de burlar a Hacienda.
44:57La organización de blanqueo china
44:59investigada por la policía
45:01intenta utilizar de forma fraudulenta
45:03a empresas legales
45:05como esta.
45:07Locutorios que sacan
45:09de acuerdo con la ley millones
45:11de euros al extranjero.
45:13Tienen licencia del Banco de España
45:15para enviar
45:17desde 20 euros hasta 200.000
45:19a cualquier rincón del planeta.
45:21Los primeros 10 días
45:23de mes son días
45:25que la actividad sube bastante.
45:27También se notan días
45:29de cobro de subsidio como son los días 10
45:31una subida de actividad.
45:37Así salen cada año de nuestro país
45:39de forma legal más de
45:417.000 millones de euros.
45:43El presupuesto de sanidad
45:45de toda la comunidad de Madrid.
45:49En pequeños envíos
45:51controlados minuciosamente.
45:57Lo marcan a cámara y firman
45:59dos personas.
46:01La estampa su firma, lo enseña
46:03a la cámara y lo introduce a cajas.
46:13Nos dirigimos a una de las
46:1550 empresas que dan licencia
46:17a estos locutorios.
46:19La supuesta trama
46:21se pone en contacto con esta empresa
46:23para montar su propio negocio
46:25de envío de dinero.
46:29Es una de las empresas más
46:31prestigiosas. Por eso sospecha
46:33cuando un ciudadano chino
46:35les llama desde Cobo Calleja
46:37solicitando un permiso
46:39para enviar dinero.
46:41Nos vino un contacto de nacionalidad china
46:43entonces ya en aquella época se oía
46:45que China podía ser un corredor de riesgo
46:47entonces lo que hicimos es extremar
46:49las precauciones y mandamos una persona
46:51allí al local para verlo y demás.
46:53Pudo ver cómo ellos se manejaban
46:55fotocopias de pasaportes y demás
46:57y no había realmente clientes reales
46:59con lo cual salimos bastante espantados de ahí.
47:03Aquí no lo consiguen
47:07pero sí lo hacen en otra empresa del sector.
47:11Lo que hacía era reunir
47:13una serie de documentación falsificada
47:15la facilidad que supone que sean ciudadanos chinos
47:17por el parecido físico y las dificultades
47:19en la grafía, contrataban
47:21agentes propios de la organización
47:23y realizaban envíos masivos de dinero.
47:29La policía detecta un punto desde el que
47:31en apenas un mes envían
47:3317 millones de euros.
47:37Se habían convertido en agentes de envíos de dinero
47:39a través de ellos ya sin levantar
47:41ninguna sospecha porque los mismos que hacían
47:43el envío en esas oficinas eran miembros
47:45de la red o a sueldo de la red.
48:09La investigación apunta
48:11a este hombre como un peso
48:13pesado de la organización de Gao Ping.
48:25El joven con el que hablamos es
48:27según la policía el conseguidor
48:29de pasaportes.
48:31Documentos con los que la red
48:33de Gao Ping envía a China
48:35hasta 4 millones de euros
48:37a través de locutorios.
49:07Bueno, pues gracias.
49:11Lo encontramos
49:13libre y en un plató
49:15de televisión
49:17junto a Gao Ping.
49:21Yo entiendo que
49:23iniciaré acciones
49:25correspondientes para pedir
49:27la responsabilidad
49:29de estos medios.
49:31Ejerce de traductor en la única entrevista
49:33que el presunto cabecilla de la trama
49:35del blanqueo de dinero
49:37concede tras su detención.
49:43Gao Ping
49:45niega todas las acusaciones.
49:47Agradezco que mis empresas
49:49pagan los impuestos correspondientes,
49:51cotizan a los trabajadores
49:53de forma correcta.
49:55Agradezco la justicia española
49:57porque ha demostrado
49:59lo justo que es.
50:01Es por ello estoy ahora aquí
50:03bajo libertad.
50:05Gao Ping sale de la cárcel
50:07gracias a su socio y traductor.
50:09Es él quien recurre el auto de detención
50:11por exceder el plazo máximo
50:13de 72 horas antes de enviarlos
50:15a la prisión.
50:17El juez se ve obligado a poner en libertad
50:19a la cúpula de la organización criminal.
50:23Tienen que presentarse cada día
50:25en la audiencia nacional.
50:27Se les ha retirado el pasaporte
50:29y no pueden salir fuera de España.
50:31No esperaban ser investigados.
50:33Aparte también por los contactos que tenían,
50:35ellos creían que estaban por encima
50:37de cualquier tipo de investigación.
50:41¿Qué tiene que decir usted a los españoles
50:43por haber sacado presuntamente
50:45300 millones de euros anualmente no declarados?
50:47¿A usted le acusan de ser
50:49el cerebro financiero de Gao Ping?
50:51Desde luego los 80 imputados
50:53que hay en estos momentos aquí
50:55no van a ir todos al banquillo,
50:57eso sí que no es previsible.
50:59¿Se les acusa de sacar 300 millones?
51:01¿Acepta usted órdenes de Gao Ping?
51:03No, yo no, iguales.
51:05Se escudan también mucho de
51:07no es mi cultura, no entiendo.
51:09Ellos son conscientes, sobre todo al nivel de Gao Ping,
51:11que es ilegal, piensan que no les va a pasar nada,
51:13pero saben que es ilegal, saben que están jugando sucio.
51:15¿Piensan ustedes devolver el dinero
51:17que se han llevado de forma ilegal de España?
51:19¿Su marido Gao Ping
51:21estaba metido, como dicen, en la red?
51:23Todo el dinero negro que se ha sacado
51:25evidentemente supone
51:27una merma para el erario público
51:29y espero
51:31que la justicia actúe contra estos evasores
51:33de capital y que, por supuesto,
51:35Hacienda les quede a cobrar
51:37lo que no quisieron pagar y sus intereses correspondientes.
51:39Señor Ping, buenos días.
51:41Somos de equipo de investigación.
51:43¿Van a devolver el dinero
51:45dejaudado a la Hacienda española?