⚠️ INVESTIGAN LA MEGAESTAFA DE PARANÁ: miles de inversores habrían caído en el engaño
En medio del juicio a Cositorto, surgen nuevos casos de estafas piramidales en Alta Gracia y Paraná. En Alta Gracia, una fundación intermediaria está implicada, con cinco denuncias registradas. A pesar de las acusaciones, el grupo de Telegram sigue activo, con 400 transacciones recientes. La abogada Daniela Ferrari confirma que las cuentas están congeladas y advierte sobre engaños para reactivar fondos.
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00:00piramidales pareciera ver como una suerte de temporada abierta de casos venimos por supuesto
00:06de lo de san pedro recordamos lo que pasaba con cositorto de hecho cositorto está en juicio oral
00:12y público ahora en este momento y nos tenemos que ir javi a alta gracia y a paraná con dos
00:18hechos distintos alta gracia alta alta estafa alta estafa exactamente a propósito de lo que
00:23está pasando qué pasó ahí ahí también al igual que en el caso de san pedro y que tienen vinculación
00:30está vinculados sospechoso ahora lo vamos a contar seguramente uno de ellos de los sospechosos de
00:36alta gracia fue premiado en ese evento ahí en puerto madero donde hubo dos actores polacos
00:44él junto a otros incluyendo a los que están involucrados en en san pedro y tiene una vinculación
00:50y la estafa es exactamente la misma a ver el mismo procedimiento vamos en vivo a
00:55belén bianchi a córdoba alta gracia a ver qué es lo que nos cuenta pelén cómo te va
01:01hola facu equipo muy buenas tardes bueno así como lo contaban ustedes la diferencia que hay
01:06aquí en alta gracia por ejemplo facu es que además hay otra fundación que hace de intermediario
01:12podríamos decirlo así llevándose a parte de la comisión de la otra fundación un 5%
01:20son cinco las denuncias facu hasta el momento ayer hablábamos solamente de dos denuncias y además
01:25quiero decirte algo de último momento facu en este momento sigue activo el grupo de telegram
01:31y hay 400 personas que en el día de hoy ya hicieron una transacción de 80 dólares estamos con una de
01:39las abogadas daniela ferrari buenas tardes bueno esto es así sigue activo todavía el grupo sigue
01:44las transacciones a pesar de las denuncias a la veleno la facundo si la verdad que lamentable
01:49lamentablemente sigue activo las personas siguen invirtiendo creyendo que le van a devolver ese
01:57dinero y bueno están esperando hasta el 21 porque hace 14 días que la cuenta no hace 14 días es 7
02:0410 días que la cuenta está congelada por lo tanto nadie puede tocar el dinero le están pidiendo
02:10este tipo de recompensa rescate que si invierten 88 dólares su cuenta va a ser activada y van a
02:17poder migrar a otra cuenta y sacar el dinero para que te escucha la doctora ferrari cómo le va a
02:23comandar gracias por atendernos a ver quiero ir al comienzo de la historia doctora cómo arranca
02:29esta historia de cripto estafa esta historia arranca hace un año atrás aproximadamente es
02:37lo que tenemos como conocimiento obviamente de nuestros clientes que nos han contado y a su vez
02:42hace aproximadamente 5 o 6 meses que se crea la fundación brim team acá en alta gracia en donde
02:50los organizadores digamos comenzaron a juntar más gente a invitarlas a participar en donde las
02:59invitaban a así digamos dependiendo el referente que era el referente podía atraer cierta cantidad
03:07de personas vos traías cierta cantidad de personas por decirte más de 10 tenías un rango más de 20
03:13tenías otro rango y dependiendo el rango que tenía ser el porcentaje de ganancias iba subiendo del 1
03:19al 3 por ciento entonces eso incentivaba a las personas a traer más gente claro más gente más
03:27más invertir más plata y dentro de ese sitio doctora es un clásico que no en qué está asociada
03:32está en esta exactamente el sistema ponci estamos hablando de una asociación claramente ilícita no
03:39donde tenemos más de tres miembros que fue está organizado claramente para con fines delictivos
03:46porque ahora estamos hablando de personas que tratan de convencer a otras que si traen más
03:53gente ganan premios a ver algunas le tenían como ponía en un sorteo si se sorteaba por decirte
04:01tanta cantidad de plata pero dependía de las personas que traías entraba en el sorteo estamos
04:08hablando de una manipulación tremenda no de un juego psicológico tremendo lo que hace que las
04:14personas constantemente quieran se queden entretenidas quieren seguir invirtiendo quieren
04:18ir a sacar crédito como ha pasado que en alta gracia sacar créditos hasta 8 millones de pesos
04:25doctora para pagar los intereses inicialmente el crédito con los intereses de la ganancia doctor
04:31inicialmente lograban sacar parte del dinero lograr obtener ganancias y si estamos hablando
04:37de que claramente lograban sacar compraban por decirte te invitaba y vosco el que te invitaba
04:45era alguien conocido tuyo un familiar un amigo muy conocido che si si él le fue bien porque a ver
04:51cuál era el lema yo estaba en una situación difícil hoy tengo esto vos en dos meses sos millonario
04:59entonces tenés que invertir acá el hecho de invertir que hacían invertir dinero sacabas pero nunca sacaban
05:08el capital siempre sacan los intereses se entiende entonces vos trabajas constantemente con los
05:13intereses con tus intereses y ponía 10 mil dólares tenía intereses en base a los 10 mil dólares que
05:19ponía por día dependiendo de la categoría que tenga si el 1 el 2 o el 3 por ciento dependiendo
05:24si eres capitán o no el capitán capitán se llama como se hacían llamar obviamente también dirigidos
05:28por la china no acá se hacían llamar dream y hay y hay doctora otra vez aparece la china acá
05:39o sea que hay vínculo con si la china está involucrada la china es el nexo
05:46sí entonces ellos operaban por eso te digo cuál es la diferencia con la china y con todas las
05:52plataformas de acá había una socia acá había una fundación sí que fue inscripta que se legalizó
05:59esa fundación estamos hablando de que esa fundación le saca un 5 por ciento a cada
06:04cada mes en donde se juntaba más allá de la china hay caras visibles personas a las que se les
06:12pueda apuntar sí sí están obviamente estamos hablando de caras visibles físicas denunciadas
06:18quienes son y donde ya la fiscalía de instrucción de acá de alta gracia a cargo del doctor río
06:23fernández ya tomó las medidas como así también nosotros en nuestro en nuestras denuncias hemos
06:28traído la imputación y la detención de las personas que obviamente hemos denunciado incluida
06:34la persona la persona jurídica que sería la fundación la fundación estamos hablando una
06:40fundación sin fines de lucro supuestamente eso es lo que tiene que estar investigando la justicia
06:48pero digo si tiene un estatus jurídico o es una empresa o es una empresa o es una fundación que
06:56está inscrita en pj en la inspección de personas jurídicas de la provincia y córdoba y doctora a
07:03ver con esto que nosotros estamos mostrando esta premiación allí en puerto madero usted cree que
07:10es una ramificación o que son independientes de los dos porque es extraño las dos a ver las
07:16dos o coincidente las dos tanto la de san pedro como la de alta gracia comenzaron a operar el
07:23año pasado entre agosto noviembre por ahí sí no sí es como que se han puesto de acuerdo
07:34es que están ligadas por eso ya sé pero conectadas pero la cosa es estar conectadas
07:39y otras cosas que sean una sociedad para para estafar a dos ciudades distintas
07:45exactamente es lo que hicieron creen ustedes a ver de la misma el mismo modo viste este
07:53este esta cena que hacen en buenos aires donde se invitaron a los a distintas personas los
07:59organizadores que los invitaban a cenar acá en alta gracia también se hacía lo mismo chiquito
08:05claro pero estaban en distintas lugares a las personas que invertían estamos hablando en clubes
08:12en bares las invitaban con la cena con la con la merienda con el almuerzo eso dependía la hora
08:19que se juntaban siempre del 1 al 10 obviamente para que cada persona inversora presentara la
08:25planilla presentara su 5% y siguieran trayendo más gente y usted cree doctora que tanto luis
08:31pardo mente de la operación estamos hablando que independientemente de la operación que estamos que
08:37que hacían a la hora que viste esa señal que dicen que daban a la hora de la señal donde la
08:44moneda supuestamente subía que es la plataforma bueno yo trabajaba con esta plataforma okl y de
08:51ahí pasaban a la plataforma pero digo este este luis pardo que aparece en san pedro y que fue
08:58imputado maximiliano braga que es otro de los últimos que han sido identificados tiene algo
09:03que ver con pablo musi no díaz musi se llama
09:10están todos bajo la misma organización a bien o sea que esa causa se podría unificar en un
09:17suelo juzgado federal que usted tanto altagracia como san pedro yo a ver si estamos hablando del
09:24origen si tranquilamente puede pasar vuelvo a repetir hay dos hechos nosotros tenemos la
09:32parte obviamente porque está implicado lo que es la comisión nacional de valores que sabemos que
09:37no está autorizada para funcionar en argentina porque no están inscriptas que eso fue la
09:42investigación que hace el fiscal fiscal de san pedro pero su vez acá en altagracia tenemos la
09:47creación de esta fundación claro la hogar apareció otro de san pedro tenemos dos buenos ya hay algo