Una investigación revela una estafa piramidal que involucró a 20,000 sanpedrinos y recaudó aproximadamente 50 millones de dólares. La operación, que utilizaba argumentos coloridos y falsas promesas de inversiones seguras, fue desmantelada gracias a denuncias y rastreos financieros. Las autoridades continúan investigando para recuperar más fondos perdidos por las víctimas.
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00:00Si queres tener señores de trading gratis, quedate que te cuento como es.
00:23La plata estaba congelada y que no la podían sacar.
00:26La cuestión es que ahora adentro de la aplicación tengo cero pesos y no me deja entrar ni siquiera ahí.
00:35Yo entré por un amigo de mi hijo que también está ahí, está igual que yo.
00:39Las cosas que nos dijeron cuando nosotros contamos que esto era una estafa piramidal.
01:00Bueno, la justicia acaba de confirmar que lo que nosotros decíamos, que ojo que lo que pasaba en San Pedro,
01:07las señales de la chila que te triplicaba y te multiplicaba el dinero,
01:11y que después acá hubo un evento con actores polacos contratados.
01:16Todo era tan surrealista que no había, en el país de Cositorto,
01:20no hacía falta ser ningún genio para darse cuenta que esto era una estafa piramidal
01:24y que, para decirlo en castellano antiguo, los iban a cagar a todos.
01:28Bueno, no solo se quedaron con la plata, sino que se demostró que era una estafa piramidal.
01:34¿Y cuántos detenidos hay, Mercedes?
01:36Diez detenidos hasta el momento.
01:38Dos de ellos son los que convocaban, a través de grupos de Telegram,
01:42a hacer aquellas inversiones.
01:4422 allanamientos que se realizaron en paralelo en la zona de San Pedro,
01:48en la zona de Areco también, donde trabajaban en casas de cambios
01:53y donde se llevaron, por supuesto, dineros celulares
01:56y congelaron una cantidad importante de cuentas que trabajaban con criptomonedas.
02:01Esa es la única buena noticia, que hayan logrado congelar
02:04tres millones y medio de dólares en criptomonedas
02:08da la pauta de que algo lograron agarrar.
02:11Lo que me llamó también la atención es que están pidiendo la extradición
02:15de ciudadanos de Malasia.
02:18Sí, dos de ellos que estaban también involucrados.
02:22Porque ahí da para pensar que es, como decían algunos,
02:25que había algún genio de afuera que había pensado esto.
02:28Porque cuando uno escuchaba a los que convocaban a meter plata en Rainbow X
02:33y que se hacían los que hacían beneficencia y qué sé yo,
02:36decía, che, estos muchachos, no, no...
02:39Era como el estafador de Veracetei, que apenas se conjugaba los verbos.
02:44Estos no son traders sofisticados que pueden multiplicar la plata con criptomonedas.
02:49Una criptomoneda que además no existía.
02:51No, no existía, ni siquiera tenía un nombre oficial.
02:55La gente, de todas maneras, cuando esto empezó a conocerse,
02:59nosotros fuimos uno de los primeros en llegar con el móvil para San Pedro
03:02y demostrar lo que estaba pasando.
03:05Le mostrábamos cómo identificar que no existía esa moneda,
03:08pero seguían diciendo que querían invertir.
03:11Porque, claro, bien funciona la estafa piramidal,
03:14a cuatro se les paga, a seis no.
03:16Pero fíjate cómo es el contraste entre creer en algo desesperadamente
03:21y que te muestren la evidencia y vos decís, no, no, la evidencia no, no.
03:24Yo sigo creyendo en que me van a pagar.
03:27Y esto era lo que les pasaba también a Selmira Polacco
03:29cuando estuvo trabajando todos esos días en San Pedro,
03:31donde directamente la gente te insultaba porque pensaba
03:34que les estabas arruinando el negocio de su vida,
03:37cuando en verdad les estabas avisando de una estafa.
03:42Hemos hablado con víctimas directas, Rolando,
03:45que estaban convencidos que estaban comprando una moneda
03:49de la Reserva Federal de Estados Unidos.
03:52Pero cuando había saltado todo esto,
03:54que se congelaron los activos de los inversores,
03:57lanzaron el manotazo de ahogado.
03:59Una nueva moneda de la Bolsa Federal de Estados Unidos
04:02y estaban todos convencidos que con eso se iban a salvar
04:05luego, bueno, una serie de excusas de que por culpa del gobierno
04:08y de los medios no iban a poder retirar las inversiones,
04:11pero la realidad es que...
04:13La verdad es que más allá de...
04:15Las estafas Ponzi son más o menos todas iguales.
04:18Lo que tenía esta de colorido
04:20eran los argumentos que utilizaban para ir pedaleando.
04:23Que estaban en una negociación con el gobierno,
04:26que...
04:28Que mandaban ayuda a Ucrania.
04:30Claro. Esto era lo colorido.
04:33Que ya va a venir, que...
04:36Después nos enteramos que la China,
04:38que así mandaba las señales,
04:40era un influencer cualquiera, la que seguramente le pagaron.
04:43Los actores polacos que vinieron
04:45y no sabían de qué carajo estaban haciendo acá.
04:48¿La creímos inteligencia artificial en un momento?
04:50En estas cuestiones, sí.
04:52Sí, se mira.
04:54En estas cuestiones afecta mucho el ego de las víctimas.
04:56Justamente nadie quiere asumir que cayó en una estafa.
04:59Todos los ciudadanos de San Pedro
05:01querían creer que estaban ayudando,
05:03mandando ayuda a Ucrania.
05:05La realidad es que The Night Consortium
05:07se presentaban en distintos comedores,
05:09ayudaban a gente del pueblo que sufría una necesidad muy fuerte
05:12y se jactaban de eso.
05:15Además de ganar del 1 al 2% diario,
05:17también ayudas a los comedores,
05:19a las guerras, a todo el mundo.
05:21O sea, nadie salía perdiendo.
05:23De hecho, hablábamos con las víctimas directamente
05:26y les decía, mira, la criptomoneda que estás comprando
05:28no está registrada en...
05:31¿Cómo se llama, Rolando?
05:33En la Comisión Nacional de Valores. Ahí está.
05:35No está registrada, por lo tanto estás comprando
05:37una criptomoneda trucha y nadie lo quería asumir.
05:39Ahora, Luis Pardo y Maximiliano Braga
05:41sí compraron una criptomoneda real.
05:43Porque los 3 millones de dólares de UCDT
05:46que congelaron, sí es una criptomoneda real.
05:49Por lo tanto, ahora se está evaluando en la justicia
05:51poder indemnizar a las víctimas.
05:53Ellos sí fueron por la criptomoneda real
05:56y estafaron a más de 70 mil personas.
05:58Ojalá hayan invertido en Bitcoin,
05:59que desde que nosotros contamos la estafa
06:01de San Pedro para acá, mejoró la cotización
06:04y ya pasó los 100 mil dólares.
06:06O sea, por lo menos hayan hecho...
06:08Ya que eran tan vivos y sabían tanto de criptomonedas,
06:11ojalá cuando tuvieron que invertir la de ellos
06:13la hayan invertido en una criptomoneda buena
06:15y no en esa criptomoneda trucha
06:18con la que les robaban la plata a la gente.
06:20Pero quiero hablar con Adolfo Suárez Herdaire
06:22que es abogado de los damnificados
06:24y está siguiendo la causa.
06:26Doctor, graña le habla. ¿Cómo le va?
06:28¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? ¿Cómo anda usted?
06:30Bueno, se va confirmando en la causa
06:32todo lo que íbamos contando, ¿no?
06:34Sí, realmente es un éxito
06:37lo que ha pasado en los allanamientos.
06:39Les agradecemos profundamente a ustedes
06:41que siempre han hecho la cobertura del tema
06:43pese a las críticas de algunos vecinos
06:46que hoy ratifican el trabajo y la labor periodística
06:50y de la justicia que realizó todos los allanamientos
06:54y tiene presos detenidos, obviamente,
06:56con las imputaciones correspondientes
06:58a los principales cabecillas.
07:00Por el momento, obviamente.
07:02Respecto de lo que se sabía periodísticamente,
07:05¿qué se fue confirmando en el expediente?
07:08Porque, por ejemplo, encontraron
07:10tres millones y medio de dólares en criptomonedas
07:12que tenían los que ahora están detenidos.
07:14¿Qué más se fue sabiendo después del estallido de la estafa?
07:19Bueno, fue muy bueno el trabajo
07:21de la Fiscalía Departamental de San Nicolás
07:23en la parte de la Procuración y Ciberdelitos
07:26ya que se tomó el link de los 88 USDT
07:31que se iban depositando
07:33y así se llega al resto del dinero depositado
07:39legalmente a través de criptomonedas
07:43porque se hace todo un rastreo con un nuevo sistema digital
07:46y el teléfono, en el momento en que se hace el allanamiento,
07:49se le secuestran todos los datos a la persona,
07:52se la obliga a abrirlo y allí se obtiene toda la información.
07:56Todo este rastreo permitió que ellos
07:58se confiaran durante todo este tiempo,
08:00siguieran operando y así se pudo llegar a mayor información
08:04a través de los links, a través de las denuncias
08:07y de la operatoria que ellos hacían con las financieras
08:10y con este mismo pardo promocionando y fundiendo junto con Braga.
08:15¿Hay alguna idea de cuánta plata juntaron?
08:20Se habla de unos 50 millones de dólares aproximadamente
08:24en principio que ellos tendrían, pero puede ser mucho más
08:27porque estamos hablando de 20.000 sanpedrinos
08:30que se vieron afectados.
08:32Era un veranito obviamente en San Pedro
08:34porque los negocios y demás aceptaban la moneda china.
08:38Claro, 50 millones de dólares.
08:40Claro, 3 millones y medio que le encontraron es un vuelto.
08:43Es lo que no llegaron a sacar para afuera.
08:47Muchos han logrado sacar, pero nosotros consideramos
08:50que hay más todavía por determinar de bienes.
08:54Es importante que hayan detenido algo, retenido algo,
08:58pero falta todavía ir por mucho más.
09:01Leí también que están pidiendo la captura y extradición
09:04de dos ciudadanos de Malasia.
09:06¿Es así?
09:07Sí.
09:08¿Quiénes son?
09:09Eso se hace a través del convenio de Budapest,
09:12que es un convenio 24-7 donde uno con la red internacional
09:17convoca a todos los estados miembros del convenio
09:20para en este caso llegar a ellos a través de los medios tecnológicos
09:25y determinar que son parte de un delito
09:28y obviamente convocarlos.
09:30La embajada tiene mucho que ver para prestar esa colaboración.
09:34¿Qué se supone que hacían estos muchachos?
09:37Colaboraban en lo que hace a las cuentas
09:40y en lo que hace obviamente al software y a toda la aplicación.
09:45¿Y quién era el cerebro de todo esto?
09:47Se comentan muchas cosas de que seguramente alguien en Miami
09:51ha obtenido, estando en Miami, el software
09:55y lo ha traído a la Argentina,
09:57o bien tienen el soporte internacional,
09:59pero todavía no podemos determinar quién es el ideólogo.
10:03Claro, porque era demasiado sofisticado
10:05para que estos muchachos de San Pedro fueran ellos
10:07los que inventaran todo este ardiz de la China, las señales.
10:11Era demasiado sofisticado, ¿no?
10:13Sí, sí, compartimos, Rolando,
10:16de que esto no proviene de esta gente de San Pedro,
10:20proviene del exterior.
10:22Hay muchos viajes a Miami.
10:24Seguramente en alguno de estos viajes
10:26se han contactado con personas afuera
10:29para poder comprar el software
10:31o bien compartirlo y explotarlo mutuamente
10:35y estafar a la gente.
10:36¿Qué se supone que hacían estos muchachos?
10:38Claro, se había extendido, doctor.
10:40Con estos avances en la causa, los damnificados,
10:43¿pueden llegar a recuperar algo en algún momento?
10:46Porque 20.000 personas es un montón de gente.
10:49Bueno, todos los que hayan hecho la denuncia,
10:52que son más de 50,
10:54que han hecho la denuncia,
10:56que han hecho la denuncia,
10:58que han hecho la denuncia,
11:00que han hecho la denuncia,
11:02que han hecho la denuncia,
11:04que han hecho la denuncia,
11:06que han hecho la denuncia,
11:07que son más de 50,
11:08en principio tendríamos garantizado
11:12poder en el futuro llegar a un acuerdo,
11:15como el caso del Bosi Torto,
11:17o bien directo, porque ellos tienen dinero,
11:20sabemos que tienen mucha más cantidad
11:22del dinero que realmente se incautó,
11:24o bien con las acciones civiles
11:26ir por bienes ya incautados,
11:29más los bienes propios que tengan todos los actores.
11:32Estamos hablando de dos financieras
11:34que trabajan todos los días
11:36y que operan todos los días
11:38con importantes cantidades de dinero.
11:40¿Las financieras eran cómplices?
11:42Sí, las financieras formaban parte del sistema
11:44y una docente me dijo
11:46yo entré por las financieras,
11:48confiaba plenamente porque difundían la moneda
11:50y los comercios la aceptaban.