Avanza investigación sobre presunta estafa millonaria con criptomonedas en San Pedro
La justicia federal y provincial investigan una supuesta estafa con criptomonedas en San Pedro, involucrando entre 2,000 y 60,000 inversores. Se detectaron depósitos por 49 millones de dólares en una aplicación fraudulenta que operaba bajo un esquema Ponzi. Las autoridades buscan determinar si hubo lavado de activos y quiénes son los responsables detrás de esta operación que prometía rendimientos imposibles del 1% diario.
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00:00Y de a poco va avanzando la investigación y va tomando cuerpo lo que tiene que ver con la presunta estafa con criptomonedas en San Pedro.
00:08Hay dos causas allí, una que avanza por el lado de la estafa en la justicia provincial
00:13y otra, la que está adquiriendo más velocidad y volumen, que es la de la justicia federal,
00:17que tiene que ver con si intervino alguna intermediación financiera y sobre todo si hubo lavado de activos.
00:24Y bueno, allí vamos viendo entonces algunos detalles que vamos a ir recorriendo paso a paso,
00:29que tiene que ver con entre 12 y 20 mil son los inversores involucrados.
00:34Algunos dicen que este número podría elevarse a 60 mil, pero ya determinados existe esa cantidad.
00:43Y mirá, estos son los montos de dinero detectados por ahora. Depositaron 49 millones de dólares.
00:50Ahí quiere decir que convencieron a gente por 49 millones de dólares que le diera la plata
00:56para esto que era una aplicación trucha, una criptomoneda trucha y una China trucha.
01:01Sí, porque hay que hacer una diferenciación breve.
01:05Existen los negocios y las inversiones en criptomonedas y son legales y algunas son serias.
01:12Acá la cripto es una fachada que adquiere, pero en realidad se trata lisa y llanamente de una estafa
01:19con una estructura de clema Ponzi, que todo sirve para sacar mientras va viendo más inversores que ponen.
01:25Entonces, en esa dinámica de poner y sacar, y ya vas a ver quiénes son, no casualmente los que más sacaron,
01:31consiguieron inversiones por 49 millones de dólares, de las cuales retiraron 40.
01:37Y quedaron 9 millones, pero los que reclaman hoy reclaman por 23.
01:42Claro, porque reclaman los rendimientos hipotéticos que tuvieron con la criptomoneda trucha.
01:46Imposible de cumplir, no cierran las cuentas entre lo que prometés como ganancia, 1% diario.
01:55Y si todos quisieran retirar al mismo tiempo, se da este desfasaje.
01:59Es imposible a esos volúmenes de ganancia poder retirar la totalidad del dinero.
02:04Bueno, de a poco vamos sabiendo que la China no era China, ya lo habíamos dicho.
02:08En algunos casos, y ahora vamos a repasar después un mapita en el país,
02:12era un avatar, una figura de fantasía, y vas a ver con qué nombres aparecía en distintos lados,
02:17el mismo perro con distinto collar.
02:19Pero sí se pudo comprobar que esta China, la China Ali, de la que hablábamos,
02:23y que respondía, que en algunos casos nos llamó la atención, Rolo,
02:26che, habla mejor español cuando escribe la China que cuando habla, por ejemplo, Luis Pardo.
02:31Bueno, se supone que es este el hombre que estaba detrás de la China Ali,
02:34que ingresó a la plataforma, falsa plataforma, no registrada en ningún lado, el 2 de agosto del 2023.
02:40Él hizo un depósito inicial de 1.165 dólares y retiró por 339.000.
02:48Claro, él prometiendo ese nivel de rentabilidad, invitaba a muchos otros a participar,
02:54cuando los otros ingresaban y hacían aportes de capital, el que retiraba era él,
02:58porque él sabía cómo iba a terminar esta historia.
03:00Los que no lo sabían eran los demás, entonces retiraba no de la suya, retiraba de la de otros.
03:05Y refirió a otras 55 personas, incluido Luis Pardo,
03:10incluido Luis Pardo, que es un personaje también central en esta historia.
03:13En este referir 55 personas es las voluntades que va arrastrando para que también ingrese.
03:18Bueno, acá lo tenemos, el famoso Luis Pardo, el tipo que se puso como nadie la camiseta.
03:24Claro, imaginate, a este hombre le cambió la vida, era obrero papelero, trabajaba en papel prensa.
03:30Entre los antecedentes penales figura una vieja causa por violencia de género,
03:34en la cual lo beneficiaron con un cambio de carácter, porque tenía una tentativa de homicidio,
03:38después le pusieron lesiones leves.
03:41Y claro, de invertir 78 dólares a juntar 218 mil, hay un cambio de vida.
03:47Lo que pasa es que ahí me parece que se les cortó en lo mejor.
03:51O sea, porque si uno sacó 218 y el otro 330, con los volúmenes de guita que manejaban,
03:58no parece demasiado dinero.
03:59Evidentemente estaban acumulando, iban sacando para los gastos corrientes
04:03y para simular una vida, pero estaban acumulando plata para pegar el gran golpe
04:08y alzarse con un par de millones, me parece, Bobby.
04:10Y Luis Pardo, exactamente, es así como lo describís.
04:13Ingresa a la plataforma en noviembre del 2023 y deposita 78 dólares.
04:18Es irrisorio al lado de lo que después termina.
04:22No existe rentabilidad en el mundo que en un año pase de 78 dólares a 228 mil.
04:28Y retiró 228 mil, entonces fíjate si hizo o no hizo negocio.
04:32Pero además, refirió a 114 personas.
04:35Cuando decimos refirió, somos elegantes, somos educados, a esta hora de la mañana,
04:39podríamos decir que embromó a 114 personas.
04:42Claro, los metió dentro.
04:43Esas 114 personas, calculo que le irán a tocar el timbre,
04:47decirle, che, ¿qué hiciste con mi plata?
04:50Sí, cuando menos, ¿no? Cuando menos recordemos que el fin de semana...
04:54Los más civilizados.
04:55Sí, los más civilizados.
04:56Fue demorado, fue imputado, lo trasladaron para notificarle la imputación
05:02y quedó nuevamente en libertad junto con otro personaje, que es Luca Liberati,
05:06un hombre que también es de allí, que figura en el consorcio de la financiera
05:12y que tiene algún pasado, Rolo, muy curioso,
05:16en actividades vinculadas al mundo del espectáculo.
05:18Por eso en su Instagram lo vas a ver con muchos actores y actrices.
05:22Rainbow Exchange sigue operando, esto es lo más loco de todo.
05:26Y ahora, esta es la novedad que incluso conocimos ya hace...
05:29¿Qué le pide a cada inversor?
05:31Che, como intervinieron las autoridades argentinas
05:34y en acuerdo con las autoridades argentinas, todo mentira, falso,
05:37vamos a cambiar de plataforma, pero para que vos recuperes el dinero
05:41necesitamos que pongas 88 dólares.
05:44A mí me fascina la capacidad inventiva y narrativa de estos muchachos,
05:48porque tienen una creatividad para las excusas, porque dicen,
05:52no, la empresa se va a ir de la Argentina y está discutiendo con el Estado argentino.
05:57Falso.
05:58Y para irnos necesitamos que nos den 88 dólares,
06:02no se entiende el concepto de qué,
06:04están haciendo una última juntada para llevarse unos mangos más.
06:08Y hay que decir que ya más de mil personas cayeron
06:12en esta nueva truchada de la truchada.
06:14Es como decir...
06:16Pero es que es perverso, vos pensás, sos una persona que invertiste,
06:19que pusiste un montón de plata ahí y que te dicen,
06:22si no reactivas la cuenta con 88 dólares,
06:24perdés todo lo que pusiste y te denuncian por lavado.
06:27Pero toda la información pública te dice que es una truchada.
06:30Sí, pero vos estás en un mundo en el cual creés que eso es real
06:32y que vas a poder sacar esa plata.
06:34Vos sabés que decís, ya puse tanta plata, pongo 88,
06:37que es una macana esto que haya sucedido por un montón de gente.
06:39Está bien, Fer, el código penal te protege contra terceros,
06:43no contra tu propia estupidez.
06:46Si es bote de estupidez recurrente y decís,
06:48sabés que es trucho, que es una china trucha,
06:51los actores polacos, la criptomoneda trucha,
06:53los allanaron y que todo lo que dicen los medios de comunicación,
06:57la justicia, todo es mentira y lo que tienen razón son ellos.
07:01Yo entiendo todo, pero...
07:02Están metidos en una burbuja.
07:03Yo entiendo todo, pero el cerebro humano a la hora de pensar,
07:06dice, puse tanta plata acá, pongo un poquito más y retiro,
07:10cosa que no va a suceder, pero lamentablemente sucedió.
07:13Y coincido, Rolo, en algo con Fer, que es el factor miedo.
07:17Porque para estos 88 dólares que te están diciendo,
07:20para recuperar la plata, así directamente migramos
07:23y nos vamos de Argentina en acuerdo con las autoridades,
07:26todo falso, también está lo otro.
07:28No solo si vos a esta altura sos tan tonto de creer o no,
07:31que por estos 88 dólares vas a recuperar el dinero,
07:34porque algunos dirán, y si soy de los poquitos a los que muestran
07:37voluntad de pago y la recupero, pero también está el otro factor,
07:40el del miedo, porque te dicen que además,
07:42si no accedes a hacer eso, te vas a quedar con una causa,
07:45probablemente por lavado dinero.
07:47Entonces mucha gente dice, che, por 88 dólares,
07:49me voy a comprar este bolonqui.
07:51Es todo mentira, pero el miedo es más fuerte.
07:53Pero esto es una situación, pensemos,
07:56una ponzi, en la que mucha gente,
07:58inclusive lo leíamos en los comentarios del otro día,
08:00decía, no, no, yo entré en tal mes y salí en tal otro.
08:03Pensá que hay gente que considera que fue un buen negocio entrar
08:06y salir a tiempo, a pesar de que estaba cagando a otros,
08:08porque es literal eso.
08:10Bueno, ¿sabés qué?
08:10En este momento yo creo lo que dice Bobby, que dicen,
08:13¿sabés qué?
08:14Capaz yo pongo estos 88 y soy de los primeros que por una
08:17cuestión de demostrar voluntad.
08:18Pero es capaz de que te caigan los 56.
08:20Sí.
08:21Pero siempre está el pensar en uno y no en el otro,
08:24en cierta manera, ¿no?
08:26Ese es el fin último de tratar de generar una ganancia con
08:29algo que no va a generar esa ganancia.
08:31Y de los poquitos que asomaron la cabeza como personas
08:33físicas con nombre y apellido, está este señor también,
08:36que junto con Luis Pardos, otro de los que el fin de semana
08:39tuvieron que ir a hacer el pianito ahí al Departamento
08:41Central de Policía.
08:42Lucas Liberati.
08:43¿Cómo está vinculado a esta cuestión?
08:45Bueno, no es menor, ¿eh?
08:46Porque él figura en el directorio de la financiera
08:49Overcash.
08:50Y ojo que estamos entrándonos en Overcash y también hay muchos
08:53Sanpedrinos que nos han dicho, incluso en entrevistas,
08:55yo también llevé a otras financieras.
08:56Porque aquel que no se manejaba con el mundo cripto,
08:59le daba tranquilidad y físicamente con su platita.
09:02Esa sí era física, como decía uno, el del rodete.
09:05Era plata real.
09:06Eso sí la llevaron a un lugar físico y la depositaron.
09:09Este hombre figura en el directorio también con algunas
09:11mujeres que tienen domicilio fiscal y real aquí en la ciudad
09:15de Buenos Aires, en la zona de retiro.
09:17Y por ahora de ellas nada se sabe.
09:19Y este muchacho lo vas a ver en muchas fotos.
09:21Entrás a su perfil de Instagram con actrices, con actores,
09:24con Darín, con Brandón y con tantos otros.
09:26Porque tiene algún pasado a nivel local trabajando vinculado
09:31a la productora de espectáculos.
09:32Porque es en el rodaje de una peli que creo que se llamaba
09:34La rebelión de los Giles, algo de los Giles.
09:36La odisea de los Giles.
09:37La odisea de los Giles.
09:38Ahí, es en el rodaje de esa peli.
09:39Vas a ver en muchas, pero más importante que con quien se
09:42fotografiaba porque fotos de Cholulo o trabajando en una
09:45productora chiquitita de espectáculos con actores que
09:47por ahí van a hacer temporada, presentar un honori porcional o
09:50para filmar una película en la zona de San Pedro.
09:53También lo más interesante es el perfil que tenía.
09:55Mirá, ahí vemos.
09:56Parece una broma.
09:57La odisea de los Giles.
09:58Parece una broma.
09:59La odisea de los Giles.
09:59La odisea de los Giles es la de lo que están viviendo en San
10:02Pedro.
10:02Es la de una estafa realizada por un abogado y un gerente de
10:05un banco que se organizan con los ahorros de la gente.
10:08Bueno, sí.
10:08Ah, ¿sí?
10:09La verdad, de eso se trata.
10:10Es un grupo de vecinos que descubre que perdieron todos los
10:13ahorros que tenían ahorrados debido a una estafa realizada
10:15por un abogado y un gerente de un banco que se organizan y
10:18arman un plan para recuperar lo que pertenece.
10:20Un clásico de Campanella que, en realidad,
10:22es una remake de una película que originalmente filmó el
10:26hermano de Mirta Legrand, ¿no?
10:27Era el director de esa película.
10:29Y él toma esta historia, la reconvierte bastante,
10:33la ayerna bastante.
10:34Y sí, ahí, digamos, un Luisito Pardo, un Lucas Liberati,
10:40hacía de ese papel Franchela.
10:41Franchela Chico, ¿eh?
10:43Franchela Chico con otra actriz española.
10:45Bueno, parece mentira.
10:46La odisea de los Giles parece una broma que así sea, ¿eh?
10:49Porque incluso ahí lo vemos también a los actores,
10:51Daniel Araos, entre otros, Carlos Belloso,
10:55que están caracterizados de una escena de esa película.
10:58Así que parece increíble cómo vamos sumando condimentos.
11:01Y a eso, si querés, sumé mole.
11:03La China que no era China, que aparece como avatar.
11:06Esta sí que es otra película, ¿eh?
11:08Y ahora nos vamos a meter también con los actores
11:10polacos, ¿eh?
11:11Y te digo, y se está tirando poco de la piola,
11:13hay actores argentinos que también participaron de ese
11:16evento, ¿no?
11:16Ah, mirá.
11:17Sí.
11:17Maximiliano Braga, ¿eh?
11:18Que todos ahora sabemos que es, en realidad,
11:20quien estaba detrás de la China.
11:21Me parece que este era el L intelectual.
11:23Porque cuando vos lo escuchaste, Luis Pardo,
11:25digamos, no parece un hombre de muchas luces.
11:27No sabe ni el nombre de la aplicación.
11:30Es que con falta de fotografía.
11:33Y de Maximiliano Braga, además, tenemos,
11:35¿por qué sabemos que ahora era quien estaba detrás de la
11:37China Ali?
11:38Porque el teléfono que figuraba ahí en el Telegram o en el chat
11:42que todos veían y se conectaban con la China señal,
11:45casi como si fuera la Bati señal.
11:47Y seguían sus instrucciones.
11:49Tiene un prefijo que parecía ser de afuera, ¿no?
11:51Un número internacional.
11:52Por eso la fantasía de que estabas hablando con una China
11:56a controlar y o de cómo estaban cotizando por ahí en otro lado
12:00del mundo.
12:01Pero después, raspando un poquito,
12:03ese número enmascaraba uno con prefijo de San Pedro,
12:07de la zona específica de Río Tala y que corresponde a este
12:10caballero que está en la parte más alta o en la intermedia de
12:13la pirámide, de este esquema piramide.
12:15Y debajo, Luis Pardo, que refirió ahí a 114 personas.
12:19También lo teníamos a Lico Liberati y después los
12:21inversores.
12:22En este juego cinematográfico, acá están los giles de la
12:26odisea.
12:26Todos los que estaban abajo y ponían tarasca y en muchos
12:29casos la siguen poniendo.
12:30Pero los que rompieron el silencio en las últimas horas,
12:32también, Rolo, si querés lo compartimos ahora o en un
12:34ratito, es los actores polacos.
12:38Los actores polacos.
12:40Sí.
12:40¿Qué dicen?
12:41Bueno, dicen desde allá, desde la lejanía,
12:45que ellos crecieron todo el tiempo que estaban.
12:47Very typical.
12:48Participando de un evento.
12:50Pero mejor que te lo cuente yo.
12:51¿Los querés escuchar a ellos?
12:52Vamos a escucharlos.
12:54Tienen miedo de que la justicia los impute por presunta estafa.
12:58No, I've never invested in cryptocurrencies and I have
13:02little knowledge of it.
13:04¿Qué te parece una inversión que te dé el 2% de ganancia
13:08diario garantizado?
13:10Es muy, muy, muy demasiado bueno para creérselo.
13:15¿Philip, are you Jeremy Jones?
13:19La película El hijo de la novia.
13:21Marta Archerich is, you know, is a goddess.
13:25Como si haces un anuncio de pasta de dientes y haces de
13:29dentista.
13:30Do you have any relationship with a company known as the
13:33Knight Consortium or Rainbow X?
13:36We're not behind this.
13:39So we don't feel guilty.
13:41We only feel really sorry and ashamed.
13:44Me quedó un sitio muy, muy especial en mi corazón.
13:48Ahora mismo abierto para Argentina.
13:50I said, you know, I don't do business.
13:54I'm not a businessman.
13:55I only live of my piano playing, of my acting.
14:00Espero que no me va a traumatizar todo esto.
14:03Pero estamos muy cerca porque, bueno, nos cuesta mucho.
14:06Nos cuesta muchísimo.
14:08Si alguien me dice que yo haga un personaje con otro nombre
14:12que el mío, ese es mi trabajo justamente.
14:17Bueno, ahí están los actores polacos.
14:19Uno habla español, vamos a aclarar,
14:20porque hizo, vivió varios años, incluso quizás parte de su
14:24carrera de la más conocida participación en dos capítulos
14:27de una serie que en Europa tuvo relativo éxito,
14:29la hizo en España.
14:30Por eso habla español.
14:31El otro directamente no habla una palabra.
14:33Vinieron a representar un papel.
14:35Ellos dicen que nunca supieron que estaban formando parte de
14:38una estafa.
14:38Sí creían que estaban participando de un evento
14:40corporativo.
14:41Y en un determinado momento, y con esto te cierro,
14:43le preguntaba si sabía de Jeremy Jones,
14:46si era Jeremy Jones.
14:47Bueno, ¿vos sabés que los dos nombres que eligen,
14:49entre medio de muchas cosas que remiten a casi, no sé,
14:53una perversidad de burlarse de las víctimas,
14:56eligen los dos nombres a representar como supuestos
14:59CEOs de la empresa en el evento del Hotel Emperador,
15:01son dos personas presas en el año 2018 y 2019 en Estados
15:05Unidos por el delito de estafa?