De San Pedro a Córdoba: otra estafa piramidal
En Alta Gracia, Córdoba, se ha descubierto una operación fraudulenta vinculada a la criptomoneda falsa manejada por Rainbow X. La organización, que operaba bajo el nombre de Fundación Dream Team, prometía rentabilidades irreales del 1% en dólares. A medida que más personas se animan a denunciar, se revela la magnitud del engaño que afectó a más de mil inversores. La investigación también conecta a figuras clave de San Pedro y destaca la participación de actores internacionales en eventos promocionales engañosos.
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00:00Y los muchachos de San Pedro tenían una sucursal en Alta Gracia, Córdoba. Fíjense, ahí tienen al
00:08actor polaco, uno de los actores polacos que vinieron a la ceremonia de presentación en
00:13sociedad de Knight Consortium, el sello trucho de San Pedro que manejaba Rainbow X, la plataforma
00:25donde movían esa criptomoneda trucha. Pero el señor que estaba al lado en la primera foto,
00:30ahí está, ese no era de San Pedro, era de Alta Gracia, es un señor de apellido Musi y era de
00:39Alta Gracia. Y este ahora se lo ve como la cara visible, por algo fue premiado en esa fiesta
00:47trucha que hubo acá con actores truchos que hacían deseos de una empresa trucha, pero por algo fue
00:52premiado ese hombre junto a los próceres de San Pedro. Ahí lo tienen, es el que está a la izquierda,
00:58los otros dos son Luis Pardo y Maximiliano Braga, que son los dos más referenciados de San Pedro.
01:06Es el tercero que está en el círculo, no es de San Pedro, es de Alta Gracia, donde ahora nos
01:11enteramos que había más de mil personas que pusieron plata en una aplicación, o en una
01:17especie de fundación, ahí utilizaron otra cobertura. Dream Team, el equipo de los sueños.
01:23Se llama la fundación que también como siempre prometía una rentabilidad de 1% en dólares.
01:29Que no te la garantiza nadie, vamos a repetirlo hasta el cansancio, porque la gente sigue así.
01:33No hay forma que ni el más experto inversionista del mundo, ni el más banco, el banco más grande,
01:40ni la financiera, nadie te puede garantizar eso que te prometía. La fundación Dream Team en
01:45Alta Gracia, o este consorcio de malentendidos caballeros de la otra aplicación, de Rainbow X en San Pedro.
01:53Bueno, de a poco, de a poco en Alta Gracia se van animando a denunciar, porque también de a poco
01:59empiezan a ver que la plata no va a volver. Por más que les digan, no, esto es un ataque del periodismo
02:07a nosotros, a nuestra organización, nada. La diferencia es que acá en Alta Gracia aparece una fundación.
02:14Ayer comenzamos con una de las abogadas de los damnificados que nos decía que esta fundación, Dream Team,
02:20tenía o por lo menos tenía algunos papeles encarrilados para convertirse en fundación.
02:25Hay que hacer una serie de 10 trámites en Inspección General de Justicia para lograr constituir una fundación.
02:32Hay que presentar nombres reales. Ahí está, eso es el chat donde estaban las felicitaciones
02:38a los 10 líderes de los equipos más destacados de la fundación Knight Consortium en la cena del Buenos Aires del 21 de septiembre.
02:45Fíjense que el primero aparece sin apellido. Maximiliano, que era Maximiliano Braga,
02:51que era el hombre que estaba detrás de la China, el que mandaba la China señal, no aparece.
02:58Entre paréntesis, ayer se conoció la propia China, la real, la que vive creo que en Tailandia,
03:04que era una tailandesa, mandó desde sus redes sociales diciendo, escribió diciendo,
03:09yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con esto.
03:13Bueno, pero ahí veíamos a este señor de apellido Mussi, que figura, ahí está, Díaz Mussi, Pablo Garaviriel Díaz Mussi,
03:21que no era de San Pedro, era de Alta Gracia, pero sin embargo lo distinguen como un gran colaborador,
03:28quiere decir, como un gran reclutador para la estafa, y esto es lo que está pasando ahora en Alta Gracia.
03:33De a poco la gente se empieza a desilusionar, empiezan a admitir que van a perder la plata que pusieron,
03:38pero le voy a preguntar más detalles a Axel Aurich, que es abogado de los damnificados.
03:43Doctor, ¿me escucha?
03:44Hola, ¿cómo estás? Buen día, sí, te escucho.
03:46Bien, cuéntenos cómo fue el modus operandi de estos que en San Pedro se llamaban Night Consortium
03:54y ahí en Alta Gracia se llamaban Dream Team. ¿Qué tenían de común con lo de San Pedro?
04:00Bueno, esta organización delictiva, porque no hay otra palabra que no sea esa para llamarla,
04:04operaba en Alta Gracia a través de una fundación que habían constituido,
04:08se llamaba Dream Team Fundación Alta Gracia Argentina, así se llamaba la fundación.
04:13Esta fundación obviamente no tenía habilitación por parte de la Comisión de Valores de la Nación,
04:19mucho menos del Banco Central, para operar como intermediario financiero.
04:22Por eso es que la denuncia que nosotros presentamos ante la justicia,
04:28el delito principal es la internación financiera inautorizada, la estafa, la asociación de visita,
04:33porque hay más de tres personas involucradas y la defraudación.
04:38¿Cuántos eran? Cuéntenos casos individuales que conozca de gente que haya creído en estos muchachos.
04:45Bueno, hay gente que puso desde 150 mil pesos hasta gente que puso 20, 30 mil dólares,
04:51muchos laburantes. La mayoría de las víctimas son personas que pusieron entre 1.000 y 4.000 dólares,
04:57personas trabajadoras que viven al día a día. El modo de ellos era hacer reuniones colectivas
05:05en restaurantes, en lugares de la ciudad, donde los invitaban a invertir.
05:11¿En eso se parece más al estilo cositorto? Porque en San Pedro no hacían reuniones,
05:17hacían boca a oído. Claro, bueno, acá hacían reuniones en restaurantes, en salones de fiestas,
05:23y les prometían ganancias entre el 1 y el 3 por ciento diario. Normalmente terminaban pagando a
05:29veces el 2 por ciento. Y bueno, ese es el modo operandi. Cuando la gente manifestaba que tenía
05:36temor a invertir, se acercaba al que sería el sindicado como el cabecilla de esta organización
05:42delictiva y manifestaba que la palabra de él era que el miedo no existe. Eso es lo que decía. Y
05:48les prometía que en dos o tres meses iban a ser mil dólares. Este Díaz Mussi sería el referente ahí.
05:55Bueno, yo por una cuestión de preservar el secreto sumar y todo, no puedo decir quiénes
06:03son las personas de Mussi, pero notablemente están manifestando. Y esa gente, hoy por hoy,
06:11¿cuánto recuperó y cuánto le quedó adentro? ¿Hay alguna idea de porcentajes? No, la mayoría no
06:19recuperaron nada. Hay más de 2.000 víctimas. ¿2.000 víctimas? Más de 2.000, sí. ¿Y de cuánto
06:25estamos hablando en plata, el monto total? ¿Cuántas guitas lograron juntar? Te digo la
06:31verdad, es incalculable. Porque hay gente que puso, como te dije, 6.000 pesos, personas que
06:35pusieron 20.000 dólares, y se dice que hay personas que pusieron más de 100.000 dólares,
06:41pero obviamente esas personas no creo que denuncien. Casi yo diría que la buena noticia es que esto
06:46iba para más, ¿no? O sea, que esta gente aspiraba a que esto siguiera y a juntarle la cabeza a más
06:52gente para así alzarse con unos buenos millones de dólares, una vez que hubieran entrado esos
06:57millones de dólares en las cuentas, ¿no? Por eso iban repartiendo, iban repartiendo, y esperaban
07:02que en algún momento la confianza generaba un volumen de dinero que valiera la pena cortarla
07:07y llevarse esa plata a otro lado. Y le comento algo, esta gente sigue operando hasta el día de
07:13fecha, le están pidiendo a los vecinos de la ciudad 88 dólares. Ah, ¿allá también? Porque
07:18eso pasó en San Pedro. O piden los 88 dólares, sí. Y de eso, te cuento que acá tal vez ya 400
07:26personas pagaron los 88 dólares. Ah, pero ¿cómo se mantiene ese nivel de negación frente a lo
07:33evidente? Si todo el mundo sabe que es una estafa. Claro, hay personas que han puesto 15.000 dólares
07:38y dicen, bueno, pongo 88, a ver si me devuelven algo. Pero es un insulto a la inteligencia, doctor.
07:45Es un insulto a la inteligencia, para mí es el último manotazo de esta campaña, que ya llevan
07:50recaudado, con esta maniobra, más de 300.000 dólares. Claro, pero hay un punto donde ya te
07:55engañaron, ya le tuviste fe a uno tipo, le diste tu guita contra ningún recibo, contra nada, y encima
08:03le volvés a dar plata esperando que desde el cielo algo se destrabe. Doctor, muchos por allá, cuando
08:13uno ve, por ejemplo, hoy la experiencia de Cositorto, que está empezando el primer juicio que va a tener
08:17que enfrentar en la provincia de Corrientes, uno sabe que los damnificados en esa provincia eran
08:21casi 350, los que llegan a juicio son menos de 100, son 98, porque claro, hay muchos o que no
08:29logran constituir prueba, o directamente no denuncian porque era platán negro, entonces...
08:34No, o por vergüenza, o porque te sentís un nabo. Sí, yo no sé si por vergüenza. Al final del camino te sentís un nabo.
08:41Creo que un poquito más lo otro. Pero bueno, le quiero preguntar por Altagracia, se estima que
08:45pueden ser entre 1.500 y 2.000 las personas afectadas, pero ya hay un par de denuncias
08:49formales radicadas. Mira, nosotros presentamos ayer a primera hora dos denuncias, anoche terminamos
08:56de presentar seis denuncias más. Tengo entendido que hay gente que está yendo voluntariamente a la
09:02unidad judicial de la ciudad a denunciar sin patrocinio letrado, sin abogados, ya vieron las
09:07notas en los medios que se dirigieron a la unidad judicial, que es donde se aceptan las denuncias,
09:11a formular denuncias, así que gente que ha ido por su cuenta han ido también más de 15, 20 personas.
09:16Ahora, doctor, le pido que se aparte un poco del expediente y haga un poco de cronista, ya que
09:21anda ahí por la zona. ¿Qué se dice en las mesas de los bares, en las mesas de las casas de estos,
09:26después de la revelación que es toda una truchada? Bueno... Haga de chimentero un poco. No, la gente
09:36confiaba, pensaban sinceramente que se iban a hacer millonarios en dos meses. ¿Y conoces
09:42alguno, tenés algún amigo que haya puesto? No, amigos que hayan invertido no. ¿Te ofrecieron a
09:49vos? ¿Cómo? ¿Te ofrecieron a vos? No, no, si me hubiese ofrecido no lo hubiese. No, ya sé, pero
09:55digo, obviamente, pero digo, para saber si llegó a tal punto la oferta, como una especie de círculo
10:03concéntrico que se va ampliando, si también había llegado a vos. Por ejemplo, ayer entrevistamos
10:08un abogado de San Pedro que a él le habían ofrecido y lo sacó cagando, y le habían ofrecido a las
10:12hijas y le dijo a las hijas, ni te metas en esto, porque es una estafa. Y doctor Aurich, una consulta,
10:18porque, a ver, hace poco hablábamos con gente de Casilda, que también se veía muy golpeada por esta
10:23situación, mismo esquema, misma estafa, y Casilda tenía el antecedente de Cositorto, que yo recién
10:29le nombré. Había sido una de las localidades más afectadas. Acá en Alta Gracia, en Córdoba también,
10:34hubo antecedentes con Cositorto, o sea, ¿se da esta situación de tropezar dos veces con la misma
10:39piedra? Parece que sí, parece que se está dando el antecedente de tropezar dos veces con la misma piedra, porque es la típica
10:45estafa piramidal, es básicamente lo mismo, con algunos matices distintos, de captación de las
10:52víctimas, pero al fin y al cabo termina siendo todo lo mismo, porque esto pegaba también
10:57básicamente como una sexta, con todo el lavado de cabeza que le hacían a las personas para
11:04que inviertan, se hacían llamar capitanes entre ellos. Era todo un show. Doctor, le agradecemos el contacto.
11:11Un show. No, por favor, doctor, a ustedes, muchas gracias. Saludos.
11:16El día de hoy van a operar por cuarta vez a Jorge Lanata, continúa la preocupación por su salud,
11:21recordemos que está hace más de 120 días internado en el hospital italiano, con algunas salidas al
11:26hospital, a la clínica, en realidad de rehabilitación de Santa Catalina. Es la cuarta operación, la
11:31primera fue la semana pasada en el hospital italiano, también el día miércoles por una
11:37isquemia intestinal, lograron sacarle 60 centímetros del intestino, la segunda fue el día viernes, pasó
11:43todo el fin de semana en terapia intensiva, sedado por lo que pudo comentar su pareja Elba
11:48Marcovecchio, y por último, este día lunes, una tercera operación. El día de hoy se va a llevar a
11:56cabo la cuarta operación. Y eso demuestra que la situación se está complicando, porque cada vez que
12:01hacen una operación, no pueden reconectar el intestino, porque encuentran nuevos tramos de
12:06necrosis en el intestino. Primero sacaron 60 centímetros del intestino, ahora sacaron otros
12:1110, no pueden terminar reconectarlo, por eso vuelven y vuelven a operar. Sí, lo que se dice es que va
12:17a haber un ateneo médico, se van a juntar distintos médicos después de este último, esperemos sea
12:21último tramo de la operación de Jorge Lanata, para poder resolver qué va a suceder después de esta
12:27cuarta operación. La información de último momento nos lleva a Goya Corrientes, porque está
12:32arrancando el juicio contra Leonardo Cositorto, el pionero de estas estafas que mezclan el sistema
12:38piramidal con criptomonedas. Ahí lo tienen a Cositorto, rodeado de policías, sentado en el
12:43banquillo de los acusados, con las esposas puestas. No es el único que va a enfrontar este proceso,
12:49si es el más conocido, el hombre de Generación Soy, también están acusados allí Miguel Ángel
12:53Llegará y Maximiliano Batista, son los tres acusados por este famoso esquema Ponzi, la promesa
12:59con criptomonedas, un altísimo nivel de rentabilidad que sólo se podía sostener en cualquier estafa
13:05piramidal con el flujo de dinero. Mientras ingrese, algo se paga cuando ya se termina el flujo de
13:11dinero, por eso los delitos por los que está imputado, entre otros, es el de asociación
13:16ilícita. Hay otros dos acusados, es lo mínimo que se requiere para una asociación ilícita,
13:20tres personas o más, y además la cuestión de la estafa continuada, porque se prolongó en el tiempo,
13:28allí donde incluso después vamos a repasar algunos detalles. Él tiene ahí una acusación similar a la
13:34que tiene en Córdoba, sólo que acá se llegó antes al juicio oral. Y también la espera otro en La
13:39Plata, la esperan varios procesos, por eso este es el caso testigo y es tan importante,
13:43este juicio que va a afrontar. ¿Hará un alegato diciendo que todo fue culpa de los medios?
13:48Conociendo la particularidad, la personalidad de él, yo creo que sí, que no va a resistir más allá
13:56de alguna recomendación de los letrados de por ahí te conviene declarar, quédate en silencio,
14:01yo creo que conociendo al personaje va a ser difícil que no venza la tentación de decir
14:07algo respecto e ir por esa línea. Incluso él sigue sosteniendo hasta el día de hoy que si la
14:12cosa no se hubiera vuelto mediática, en efecto, con la rentabilidad de todos los negocios,
14:18él hubiera podido pagar. Generación Sueca lo tuvo todo, generaron o crearon una moneda,
14:24Sueca, que ahí estoy viendo, llegó a tener 500 millones de dólares de market cap, o sea,
14:28de gente que llegó a poner dinero en esa moneda, tuvo criptomoneda, te cobraban efectivo en esas
14:34oficinas que tenían ahí en Belgrano, o sea, digitalizaban tu dinero de esa manera, te ofrecían
14:38altos rendimientos y generaban eso de secta, de pasión, de capitanes, de líderes. Yo he cruzado
14:46a gente que confiaba en Cositorto y en Zoe y te lo defendían a muerte. Y ahora qué dirán,
14:52yo te juro que me encantaría sentarme con alguno de ellos y decirle, loco, negaste esto. Yo me
15:00acuerdo del verano de Cositorto, yo estaba conduciendo la noche aquí en A24, las cosas
15:06que nos decían, estábamos con Javier Díaz, Javier Calvo, Burgueño, las cosas que nos decían,
15:13insultos que nos decían, deberían pedirnos disculpas porque encima, por lo menos,
15:17a la manga de boludo que iban a seguir poniendo guita en esa estafa, les avisamos para que no
15:21la pusieran. La creencia de que esto era una especie de timba, una timba sin reglas,
15:29porque si vos a la ruleta sabés que hay un número entre 36 y te puedes salir o no,
15:33pero acá era una timba sin reglas, donde sabía que tarde o temprano te iban a cagar y los tipos
15:37lo defendían. Lo que pasa con las Ponzi es que siempre querés ser de los que entran primero
15:42y se van a tiempo. Por eso es que ahora en los grupos, yo recién mandé un mensaje en los grupos
15:45de Rainbow, hay propuestas de vengan a esta plataforma, está funcionando desde hace un montón
15:50de tiempo, da 1, 2, 3 por ciento de ganancia diaria. Todo el mundo que, todo el mundo no,
15:55pero muchos de los que cayeron en este tipo de estafas, quieren volver a entrar en otras,
15:59porque quieren ser el eslabón. El primero. No quieren ser el último, quieren ser el primero.
16:04Lo llamativo de Generación Zoe para mí no solo fue la estafa piramidal, sino que generaron una
16:08comunidad en Villa María. Tenían hospitales, tenían guarderías, tenían hoteles. Digo, no era
16:13solo estafar a la gente, sino generarte una pantalla de armado, de comunidad para seguir
16:19trayendo gente a esa estafa. En un ratito te voy a repasar, Rolo, porque algunas cosas a veces las
16:25olvidamos. De este imperio de humo que creo que era Generación Zoe, llegó a tener hasta incluso
16:32negocios en respaldo con... Me da vergüenza decir, con tortugas marinas. No, no, y la mina de oro.
16:41Y la mina de oro, en un ratito. Se fue a sacarse una foto en la puerta de una mina de oro en Jujuy,
16:46en Aguilar. Todo falso. La mina empezaba en ventas. Además, la cosa del mentiroso compulsivo tardaron
16:5210 minutos en desmentirlo. No me gusta elogiar al delincuente, pero hicieron un trabajo tan fino
16:58que armaron un white paper, una hoja de esa misma moneda que habían creado, donde, leyendo
17:04la introducción dice, son soluciones en la blockchain para el trabajo remoto y la era
17:10post-pandémica. Buscaban también darle un marco de soluciones de ese tipo con Zoe Jobs, Zoe Learning,
17:18Zoe Community y Zoe Cash, que era la moneda. O sea, como que esa moneda que habían creado se
17:23iba a utilizar para pagos a trabajo remoto. Estamos viendo en vivo lo que está pasando ahora en el
17:28juicio a Cositor. Se están sacando los chalecos. ¿Qué pasa? ¿Se van? No, no. Ya estando adentro sobre
17:36seguro. Con camisetas de fútbol está. Qué curioso. Que también supo tener un club de fútbol.
17:41Sí, sí, Deportivo Español. El viejo querido Deportivo Español en algún momento también fue
17:44ahí regenteado económicamente. A lo mejor cobra por los auspicios. Bueno, puede ser, puede ser. No me
17:50extrañaría ya nada, pero se sacaron los chalecos de seguridad porque desde la cárcel de Bower en
17:55Córdoba hasta aquí, hasta Goya, fue trasladado el día lunes. Tremendo el operativo. Tremendo las
18:01condiciones de seguridad de este juicio que va a tener 166 testigos y que va a durar por lo menos
18:06casi dos meses.