OTRA PARA ROBERTO GARCÍA MORITÁN: ESTAFA CRIPTO EN UN ESQUEMA PIRAMIDAL
Por una estafa a 6.700 personas: El funcionario y esposo de Pampita, fue denunciado por falso testimonio en una investigación que data de 2022 en Catamarca. La acusación, presentada por Alfredo Aymar, abogado penalista, alega que Moritán ocultó su relación con una empresa implicada en una estafa de 50 millones de dólares relacionada con criptomonedas. La causa también involucra a Adhemar Bacchiani acusado de liderar un esquema Ponzi similar al del grupo Zoe. La Unidad de Información Financiera ha señalado transacciones sospechosas vinculadas al caso.
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Por una estafa a 6.700 personas: El funcionario y esposo de Pampita, fue denunciado por falso testimonio en una investigación que data de 2022 en Catamarca. La acusación, presentada por Alfredo Aymar, abogado penalista, alega que Moritán ocultó su relación con una empresa implicada en una estafa de 50 millones de dólares relacionada con criptomonedas. La causa también involucra a Adhemar Bacchiani acusado de liderar un esquema Ponzi similar al del grupo Zoe. La Unidad de Información Financiera ha señalado transacciones sospechosas vinculadas al caso.
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NoticiasTranscripción
00:00Las malas noticias que han surgido sobre Roberto García Moritán más allá de su
00:04tema personal, de su vida privada con Pampita, bueno que fue ventilada en todos
00:09los medios, en un giro inesperado podemos decir de los acontecimientos y como un
00:14García Moritán siguiendo su vida como funcionario, como si nada pasara
00:19se enfrenta ahora a una grave denuncia por falso testimonio en el contexto de
00:24una investigación que se remonta al 2022 en la provincia de Catamarca.
00:28Nosotros estamos intentando hablar con García Moritán para que él dé
00:33su testimonio, para que diga cuán verosímil puede llegar a ser esto
00:38porque la denuncia fue presentada por un abogado penalista quien sostiene que
00:42Moritán ocultó su relación con el titular de una empresa de capitales
00:45involucrada en una estafa de, escuchen bien, 50 millones de dólares relacionada
00:50con criptomonedas y bitcoins. Ademar Bachiani se llama el hombre, está
00:55procesado judicialmente, una estafa que ya está en una instancia de juicio en la
01:01provincia de Catamarca, le dicen es el nuevo cositorto que montó también una
01:07estructura de estafa piramidal, por lo menos eso es lo que se investiga, un
01:10esquema ponzi similar al grupo el grupo Zoe, exactamente igual que prometía
01:18ganancias en dólares, algo así como un 20% de las inversiones en dólares en un
01:23mes, algo imposible y ahí está la vinculación, seguro Álvaro vos tenés más
01:27datos, de García Moritán. Sí, lo tengo al doctor Alfredo Aymar que es abogado
01:31penalista por esta denuncia, doctor Aymar cómo le va, gracias por esperarnos en
01:35principio, de buen día. ¿Qué tal Guillermo, cómo le va, un gusto saludarlo.
01:40Igualmente, doctor nos podría dar más detalles de esta denuncia contra Moritán
01:44de qué se trata. Sí, primero le comento que la causa
01:49de Ademar comienza en el año 2022 por una querella presentada por nosotros por
01:54cuatro delitos, estafa, asociación ilícita, intermediación financiera no
01:59autorizada y lavado de activos, la estafa supera los 400 millones de dólares,
02:06cositorto pagaba un 7% mensual, Ademar pagaba un 20% mensual.
02:12Y qué tendría que ver Moritán en esto, a ver usted acaba de dar un número
02:16impresionante impensable para la mayoría de los mortales, ¿cómo habría
02:20intervenido Moritán en toda esta historia?
02:23En el mes de noviembre del año 2022 la unidad de información financiera UID
02:30presenta un informe en el expediente penal iniciado por nosotros, donde
02:36especifica transacciones que habría realizado Ademar con empresas vinculadas
02:42al clan Jalil del gobernador Jalil de Catamarca, particularmente en su hermano
02:48Andrés Jalil y lo menciona Roberto García Moritán. Que yo sepa no hay muchos
02:54Roberto García Moritanes, por lo tanto solicitamos que se lo cite al entonces
03:00legislador porteño a los efectos de que presente testimonio en la justicia para
03:07que nos aclare la situación de las transferencias que hacía con el presunto
03:12delincuente estafadora Ademar Bacchiani. Es así que García Moritán se presenta
03:17con tres abogados, uno de los abogados que lo representa es el doctor Burlando y
03:23otro de los abogados es el mismo abogado que tiene Andrés Jalil el hermano del
03:29gobernador. En esta situación García Moritán primero dice que va a testificar
03:36por escrito, después de eso lo invitan a Catamarca a eventos sociales y
03:43turísticos y posteriormente por fin declara, responde nuestras preguntas y
03:48nosotros consideramos que el señor García Moritán incluyó en los delitos
03:54de encubrimiento agravado y de falso testimonio porque mintió descaradamente
04:00a la justicia al decir que no lo conoce, es decir Guillermo que él recibe una
04:05transferencia y después dice que no conoce a esa persona. Lo que más nos
04:10alerta es que siendo legislador porteño no haya denunciado que recibió una
04:16transferencia de quien no confía. Claro, a ver en virtud de esto doctor, ustedes
04:22cómo actuaron y le pregunto ¿es sólo contra Moritán o hay otras personas?
04:27Nosotros vamos presentando más de 2.500 escritos en la justicia denunciando una
04:33enorme cantidad de personas vinculadas al poder, lo que nos ha llevado a
04:38nosotros a padecer todo tipo de persecuciones armados de causa porque
04:42esta es una causa política, además está directamente vinculado con la política.
04:49Por eso no nos extrañaba que tenga una relación con este político en ascenso
04:54el señor Moritán. Entonces ¿qué hicimos nosotros? Pedir la testimonial como
05:00primer paso antes de apresurarnos a solicitar una investigación o
05:04imputación y posteriormente cuando vimos que mintió solicitamos inmediatamente a
05:11la justicia que sea imputado por los delitos que le mencioné. Doctor y ¿qué
05:16rol tendría Moritán en esta situación, en esta causa por estos movimientos que
05:20usted está diciendo económicos? ¿Fue como alguien que difundió desde las redes
05:23sociales o una participación directa?
05:27El informe de la UIF es la plataforma con la que nosotros comenzamos esta
05:32investigación. Lo citamos a Moritán, Moritán niega conocerlo además, entonces
05:37mucho no nos deja si la justicia no nos acompaña. Como la justicia federal de
05:42Catamarca está sometida al poder de Raúl Jalil, ese mismo gobierno de Raúl Jalil
05:47lo invita como amigo a Moritán con su mujer, entonces estamos viendo que no van
05:53a investigar absolutamente nada como lo vienen haciendo en Catamarca, que la
05:58tienen a la causa planchada para que no se investigue el lavado de dinero ni a
06:02ningún funcionario. ¿Qué es lo que buscaba Catamarca? Que no salga a la luz la
06:08causa de Mar y la causa García Moritán porque de esa manera ustedes se iban a
06:13enterar que están en presencia de la mayor estafa de Latinoamérica y ningún
06:19medio nacional hizo repercusión por el blindaje que operó el gobierno de
06:23Catamarca, entonces si la justicia no nos ayuda a investigar con todas las
06:29medidas que hemos solicitado, mal podemos saber nosotros porque nosotros como
06:34querella no podemos intervenir teléfonos, no podemos hacer allanamiento, tiene que
06:39hacerlo la justicia. Si la justicia no lo hace como no lo viene haciendo en
06:44Catamarca, quedamos en una etapa que solamente podemos seguir presionando con
06:49escritos de pronto despacho. Es un trader ¿no? este hombre para los que no
06:54conocemos mucho el caso de Bacchiani, es un trader que está ya procesado por
07:01todos estos delitos, ahora podemos inferir que el capital que se invertía
07:06podía tener vinculación con el poder político, ¿cómo es ese entramado? si usted
07:12lo puede aclarar. Total y absoluta, todos los intendentes, funcionarios, lo dijo el
07:18mismo Ademar en las audiencias a las que asistí, hasta jueces y fiscales que
07:24tenían relación directa, porque imagínese usted que le paguen 20% en
07:29dólares durante cuatro años, cuando el mismo gobierno catamarqueño lo autorizaba,
07:34el ente de recaudación catamarqueño tenía un box dentro de Ademar y el
07:40hermano del gobernador se paseaba abrazado con su compadre Ademar, porque
07:45el hermano del gobernador es padrino del hijo de Ademar, delante de una
07:50población tan pequeña como Catamarca, Ademar era una estrella de cine en
07:54Catamarca, era quien iba a llevar de ser pobre a ser rico de la mano de los
07:59poderosos de Catamarca, bueno después que lo denunciamos nosotros ya Ademar pasó a
08:04ser mala palabra y nadie lo conoce. ¿Hay denuncias de otros particulares?
08:11Sí, la causa tiene más de 200 cuerpos, nosotros somos la querella que más
08:16representados tenemos a nivel país, tenemos 916 clientes de todo el país, los
08:22afectados superan los 6.700 personas y el monto de estafados supera los 400
08:28millones de dólares, paralelamente a esto el gobierno de Catamarca que es lo que
08:34hizo, armó una quiebra provincial para que Ademar en vez de ser el estafador que
08:40es, quedó como un empresario que quebró, no hay de esa manera pagar el silencio de
08:46Ademar. Impresionante, estamos hablando de gente que pudo haber perdido de 50 mil
08:50dólares a 100 mil, 500 mil, o sea hay de todo.
08:53Bueno usted tenía contratos blancos y negros y de ahí tenía los poceros que
08:58eran los que hacían un grupo de gente, uno de los poceros era el tronco Jalil,
09:02para que de esa manera Ademar les pague un mejor porcentaje, hay clientes que han
09:08invertido hasta 5 millones de dólares de Córdoba, de Catamarca y Tucumán, usted
09:13vea, el 9 de julio del 2021 abren la sucursal Tucumán, en Tucumán en menos
09:20de seis meses estafaron más de 80 millones de dólares, en Córdoba 20
09:25millones de dólares y el resto de los 300 millones de dólares restantes a
09:29nivel país. Moritán declaró y dijo no conocerlo, esto fue como
09:35testigo, declaró Moritán en esta causa? Correcto. Es un delito gravísimo entonces,
09:41porque fue a hacer el testimonio, dijo no conocerlo, porque no es imputado, él puede
09:45mentir si es imputado Moritán, pero no, testigo, en esta causa sí que es
09:50jodida para Moritán, no? Perdone el término que usé. Es jodida si es que la
09:55justicia investiga, ahora si la justicia está sometida a los poderosos o le tiene
10:01miedo a Moritán o le tiene miedo a que se conozca y se profundice la relación
10:07que podría haber tenido Moritán con otras personas del poder porteño o con
10:12personas del poder de Catamarca, eso no lo investigó absolutamente nada el juez
10:17federal Miguel Ángel Contreras, lamentablemente, así que nosotros
10:21seguimos insistiendo, haciendo presentaciones, buscando de alguna manera
10:26que esto sea conocido para tener una resolución favorable. Doctor, creo que lo
10:32mencionó al respecto de las transferencias o movimientos económicos
10:35que podrían haber existido entre uno y otro, tiene la cifra o el monto?
10:40La UIF en su informe no lo especificó, Moritán negó conocerlo además, entonces
10:47la justicia nos va con las persianas, como diciendo acá se terminó todo, por eso
10:52nosotros presentamos esta denuncia para que sea la justicia quien investigue,
10:57recordando que en Catamarca, por el sistema que existe, el juez se reserva el
11:03derecho de decidir y de investigar, o sea que si el juez a usted no lo quiere o si
11:09el juez está presionado por el poder político, usted se va a hartar de
11:14presentar escrito y él no va a investigar a nadie. Trascendió 17 millones de pesos
11:19pero cifra de años anteriores, eso es lo que trascendió por lo menos en
11:22información que llevamos a nosotros, que ese dinero se lo pasó este imputado a
11:28Moritán, fue así la transferencia? Correcto, el informe de la UIF en la
11:34página 6 especifica transacciones con el grupo Jalil, con la fundación José Guido
11:39Jalil y con Roberto García Moritán, él dice que no lo conoce además, entonces yo
11:46pregunto, cómo va a recibir Guillermo Andino una suma millonaria y después va
11:52a decir no, no sé quién me lo mandó y mucho más un legislador si no va a ir a
11:56denunciar cuando los legisladores tienen obligación de denunciar ese tipo de
12:00situación. Lo primero que hay que hacer. La cantidad de vídeos que hay de
12:05Moritán y Pampita junto al gobernador visitando, haciendo visitas
12:10publicitarias evidentemente a la provincia, ya dejan en claro que había
12:14una relación comercial, porque seguramente esas visitas no son de buena
12:19onda en ese sentido y esta vinculación con esta persona que me decía, está
12:25directamente vinculado al hermano del gobernador, lo deja a Moritán en una
12:30situación bastante complicada. Por lo menos hasta ahora comparten el
12:35abogado, cosa que no está mal, pero en definitiva es casual, en el derecho penal
12:42uno debe manejarse también por la prueba indiciaria, o sea, nosotros como
12:46perella no podemos tener la certeza, no puede venir a decirme el juez, a ver, deme
12:52certeza con fotos, con todo, no, eso lo tiene que hacer la justicia, ahora si la
12:57justicia juega al quedo, mira para otro lado y termina yendo a los actos donde
13:02va Moritán a abrazarse con la gente, usted imagínese cómo quedan todos los
13:07representados nuestros. Claro, usted cree doctor que si no hubiese existido
13:13la noticia más conocida, de la que abreva todo lo demás respecto de
13:18García Moritán, que es su separación de su mujer de Pampita, ¿no estaríamos
13:22hablando? Pero por supuesto, si Pampita no se
13:27peleaba con García Moritán y no encontraba los chats que encontró, yo
13:31ahora no estoy hablando con ustedes y ustedes jamás iban a saber de la causa
13:36de Mar, que eso es lo que buscó siempre el gobierno de Catamarca con el inmenso
13:40poder que tiene, porque el gobierno de Catamarca está más sucio que una papa,
13:45tiene por todos lados funcionarios, hasta hay un funcionario muerto. En el año 2022
13:52un funcionario de desarrollo social, Juan Carlos Roja, ministro de desarrollo
13:58social, que investigó presuntamente que la anterior gestión ponía sumas enormes
14:05de dinero en Ademar, ahí lo mataron en la casa y hasta el día de hoy no hay una
14:09prueba que indique quién lo mató. Usted vea los riesgos que nosotros nos
14:14estamos exponiendo. Es muy grave lo que usted está diciendo, por supuesto es un
14:18caso, ¿está en la justicia doctor? Claro, está en la justicia, el primer fiscal que
14:25fue dijo que fue muerte natural, después la familia mostró las fotos de la cara
14:29despedazada del ministro y ahora después investigaron y la corte misma dijo que
14:34fueron asesinatos. Pero si en Catamarca ya pasó con María Soledad, si ustedes
14:40recuerdan el caso, cuando ellos no quieren que se investiguen entonces nadie
14:45investiga. Como nosotros somos la única querella que insistentemente pedimos que
14:51se investigue el gobierno, ya nos armaron causas, nos escrachan, nos pegan carteles
14:55por todos lados y los medios oficialistas de Catamarca nos atacan
14:59casi todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que García Moritán visitó
15:03Catamarca? Tengo entendido que en el verano, no
15:07recuerdo si este verano fue al roeo, una localidad turística,
15:13le iba con pampita, lo recibían, subían por todas las redes sociales, le sacaban
15:18fotos con todo el mundo, lo que no está mal, lo que sí está mal es que si hay
15:22una investigación en curso no se lo investigue como correspondía, entonces
15:27la forma de hacerlo cual es citarlo a él y nosotros estamos evaluando ahora de
15:32citar también como testigos a los fines de reforzar nuestra posición a cercanos
15:38a Moritán y por qué no a la misma pampita. Sin dudas, a la misma pampita también
15:43digamos como como testigo de sus presencias así. Por supuesto, por supuesto
15:49para preguntar y para que diga si es que sabía ella de relaciones o si iba a
15:54cenar con Ademar, porque nosotros imagínense Guillermo estamos ciegos, si
15:59es que no nos da la justicia los elementos, cómo vamos a hacer para saber
16:03si no hay intervenciones telefónicas anteriores, saber cuáles fueron las
16:08llamadas, absolutamente nada. Usted presenta el escrito al juez y el juez lo
16:13duerme y de ahí tiene que empezar a peregrinar y peregrinar, y no sólo eso,
16:20cuando usted va y denuncia a un poderoso como los Jalil o todos los demás que
16:24están protegidos por el plan Jalil, inmediatamente prepárese para el ataque
16:30bestial mediático político y judicial que va a padecer en Catamarca.
16:36Mientras usted habla, contemporáneamente estamos con las imágenes a la derecha de
16:40la pantalla de una visita de Pampita y García Moritán, dígame chicos, es un desfile...
16:45Es el Rodeo Moda Show, que es un evento que se realiza en la provincia, obviamente
16:50organizado, auspiciado por la gobernación, lo que podemos inferir que de alguna
16:55manera, no sé si ustedes pueden llegar a tener esa información, estos pagos pueden
16:59venir, puede ser una suerte de triangulación de pagos de dinero público
17:05que haya llegado a Moritán, a Pampita o a quien sea, a través de esta
17:10empresa que hoy está quebrada?
17:13Efectivamente ya hemos pedido que se
17:16investigue a través de nuestros pocos contactos que nos quedan en Catamarca,
17:21porque la mayoría de la gente depende del gobierno de Jalil y quien no depende
17:25tiene que ir a curarse a un sanatorio de Jalil y así es en una provincia
17:30totalmente feudal. Entonces, qué queremos nosotros al día de hoy? No solamente que
17:36esto se promueva la imputación de García Moritán, sino que se investigue hasta
17:42dónde llegaba la relación que Moritán, según nuestro criterio, tenía con Ademar y
17:48también saber quién los presentó, porque no es alocado pensar que quien los haya
17:54presentado pudo haber sido el mismo cositorto.
17:57Una consulta, ¿esta empresa de
18:00criptomonedas era sponsor de eventos como este de moda u otros tantos más
18:04organizados por la provincia o municipio?
18:07Era brutal la plata que manejaba Ademar, podía
18:10traer a quien sea, él lo llevaba a eventos particulares a Pippo Cipollatti, traía
18:16artistas de todos lados, hacía lo que él quería con la plata.
18:20Imagínense usted la brutalidad de dinero que le ingresaba Ademar, pero en este
18:25caso entiendo su pregunta, si es que él necesitaba por ahí de Moritán, a él todo
18:31le sumaba Ademar, Ademar le sumaba a pasearse con el hermano del gobernador,
18:36le sumaba a pasearse con gente de poder, porque usted entienda esto, en Catamarca
18:41en este momento toda la provincia está viendo el programa, porque nosotros
18:45advertimos que nos iban a llamar, en Catamarca cuando uno ve que hay una
18:50persona de poder o un porteño poderoso, inmediatamente uno que siente total y
18:56absolutamente contenido, entonces la gente va y pone la plata y todo lo demás.
19:00También pedimos que se lo cite a declarar a algunos deportistas y
19:05artistas, que Ademar los contrataba frecuentemente y obviamente la justicia
19:11nos rechazó. Claro, a ver, en este caso poniéndome no, como le hablo, digo, puede
19:18haber artistas que son contratados por una empresa que les dicen que son
19:21organizadoras de eventos y pueden confiar en su buena fe que efectivamente esto es
19:27así y la incluyo a la propia Pampita ahora. Si el día de mañana tienen que ir
19:33a declarar y decir, mira, no era la factura número uno, sino que ya
19:38venía haciendo distintos eventos, etcétera, bueno, no vamos a encontrar
19:42culpables allí, me parece que esto va mucho más arriba, doctor Aymar. Digo
19:48porque la industria permanentemente hoy se mueve de un programa de televisión de
19:53la cual se deriva la posibilidad de visitar distintos lugares de la
19:56Argentina, en desfiles, en conciertos o donde fuere, o en eventos de cualquier
20:03tipo. Correcto, efectivamente, entonces de
20:07esta manera, Ademar, también aclaremos como todos estos estafadores es un cholulo,
20:13entonces un tipo que vendía no tiene nada de malo, por supuesto, vender entubas y tamales
20:19en la casa como él lo hacía y de golpe manejar una Ferrari y tener miles y
20:25miles de dólares en el bolsillo. De esa manera las luces lo encandilaron y
20:30comenzó Ademar también a tener una participación política en Catamarca, por
20:35lo que se habría sentido en alguna medida amenazado este Jalil y fue el
20:41mismo Jalil quien después le suelta la mano, pero necesita de Ademar, del
20:46silencio de Ademar, para que no caigan todos los funcionarios y la misma
20:50familia. Guillermo, ¿sabe dónde funcionaba Ademar, la casa central? En una
20:58propiedad de Raúl Jalil, en una propiedad de la familia Jalil. Usted imagínese lo
21:03que es eso en Catamarca. Entonces, si están viendo que Ademar se pasea con el
21:08hermano del gobernador, si lo ven que Ademar tiene la sede central en una
21:14propiedad de la familia del gobernador, entonces era total y absolutamente
21:19lícito para la gente. Bueno doctor, la verdad que nos ha dado detalles de una
21:24causa que desconocimos. Es la punta del iceberg, la causa de Ademar y la
21:28vinculación de Moritán. Moritán no sólo tiene falso testimonio, también
21:32incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro, es lo que lo
21:36están acusando por haber de alguna manera sido en su momento testigo
21:41en esta causa, no está imputado todavía, pero claramente va a tener que dar
21:47explicaciones de dónde vinieron. No, pero va a avanzar. La otra causa que tiene
21:52Moritán, o esta denuncia que le hicieron por la contratación de 384 empleados acá
21:56en el gobierno de la ciudad, no se compara, no es ni un 10% de lo que es
22:02esta causa en el nivel de este macro que tiene en la provincia. En cuanto a
22:07monto de dinero, el otro es un modus operandi, habría sido un modus operandi
22:11de contratar, quedarte con un porcentaje, etcétera, pero son dos causas que hacen
22:18que harían un funcionario público. Usted doctor, habla también de deportistas y
22:22otros famosos al nivel de estos apellidos, no sé si lo puede mencionar alguno de ellos.
22:28Por supuesto, creo que estaba el burrito Ortega, Enrique y otros más personas que
22:34en este momento bien no recuerdo los nombres, pero a ver, para que quede bien
22:40claro para la sociedad. En Catamarca, si usted lo trae a Luis Miguel o si lo
22:47tiene al lado al hermano del gobernador, es más fuerte el hermano del gobernador.
22:51O sea, en Catamarca ver a un político de peso, vinculado a un político de peso, es
22:57muy fuerte porque la mayoría de la gente depende de la administración
23:01pública. Por eso en la provincia hacen lo que quieren y la figura de Jalil
23:07supera la de un gobernador para convertirse en emperador de Catamarca.
23:11Bueno, doctor, va a tener una pelea titánica, diría, ¿no?
23:17La venimos teniendo con la ayuda de Dios, de la gente y ahora gracias a Dios con la de ustedes.
23:23Bueno, le agradecemos mucho este testimonio y por supuesto vamos a seguir conversando si le parece.
23:29A su disposición, muchísimas gracias.
23:32Adiós, hasta luego. A ver, decíamos que y refrendado por el doctor Aymar, que esto
23:38no se hubiese dado a la luz si no se hubiesen separado Pampita y García Moritán.