Pampita ha sido citada en una causa relacionada con su exmarido y una presunta estafa piramidal en Catamarca. La investigación involucra a Roberto García Moritán y posibles vínculos con transferencias de criptomonedas. Se cuestiona si Pampita fue contratada por el gobierno de Catamarca o por los estafadores para un evento público. La Unidad de Información Financiera también está interviniendo en el caso.
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00:00Citación de Carolina Arduain de Pampita
00:03por una causa de su ex-marido.
00:06Podemos decir, todavía no está así el divorcio,
00:08pero por lo menos su ex-cónchuge
00:11allí en la justicia, en Catamarca, Javi.
00:13Sí, estaba ahí leyendo parte del expediente también.
00:17Y no deja de sorprender que Moritán
00:20la siga complicando, de alguna manera, a Pampita.
00:23Y esto es como consecuencia de esta investigación
00:25que nosotros les contábamos,
00:27exclusivamente a ustedes en la jornada de ayer,
00:29en donde un abogado, que es tucumano,
00:32pero que litiga en Catamarca,
00:34empezó a investigar, hace unos años,
00:36una estafa a distintas personas
00:39que habían confiado en lo que después se denomina
00:42una estafa periamidal, sin saberlo, por supuesto.
00:45Y después detectó dos cosas.
00:47Una, que podría estar involucrado Roberto García Moritán
00:52en esto de un depósito que le hayan hecho,
00:54el tema criptomonedas,
00:55recuerdan que les contábamos ayer,
00:57pero, además, habían detectado que por esos días,
01:00por esos años, en realidad,
01:02había viajado Pampita Ardoraín,
01:05contratada por el gobierno de Catamarca
01:07para hacer una presentación
01:08de lo que iba a ser la temporada en Catamarca.
01:10Y que, a diferencia de otras oportunidades,
01:13Pampita no fue sola, sino que fue, casualmente o no,
01:16con Roberto García Moritán.
01:18Claro, el problema es por qué vinculamos
01:20al gobierno de Catamarca con García Moritán.
01:25Porque en el medio, entre el gobierno,
01:28entre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y su hermano,
01:32aparece esta estructura que termina en una estafa piramidal.
01:37Hay transferencias desde una fundación
01:41de los hermanos Jalil,
01:44transferencias vinculadas con los estafadores de criptomonedas
01:48y, a su vez, hay transferencias de estos estafadores
01:50hacia García Moritán que no fueron investigadas.
01:53Por eso, el abogado dice
01:55que traigan a declarar a Pampita, aunque sea como testigo,
01:58para saber a qué vino, quién la contrató.
02:00¿La contrató el gobierno de Catamarca
02:02o la contrataron los estafadores?
02:05¿Quién contrató? ¿Le pagaron a Moritán? ¿Le pagaron a ella?
02:08¿Cómo fue que apareció Pampita en Catamarca en actos públicos?
02:12Tal cual. Y recordemos algo que también está interviniendo
02:15porque se ha pedido, en este caso,
02:17algún informe de la UIF,
02:18la Unidad de Investigación Financiera.
02:20Avanzamos por este lado.
02:22Vamos a repasar, ¿sí?
02:23El denunciado es Adhemar Bakiani,
02:26este hombre que está, de alguna manera,
02:28denunciado por este abogado,
02:30sospechando de que ha tenido alguna participación
02:33en esta estafa piramidal.
02:35Está siendo investigado por la Justicia Federal,
02:37a pesar de que el juez está, aparentemente,
02:38un poco lento en su accionar.
02:41Hoy me contaba el abogado que era como un rockstar,
02:44que toda la política quería estar cerca de él
02:47porque era como Papá Noel, que llegaba con plata
02:50e incluso dicen que hay municipios
02:53y que hay ministerios que pusieron plata en esa financiera.
02:59También.
03:00Y después no se recuperó esa plata.
03:02Por eso es un caso que incomoda tanto a los hermanos Jalil.
03:05¿Por qué digo los hermanos?
03:07Porque ahí se ve claramente, Raúl Jalil,
03:09el gobernador del judicialismo, es un gobernador de Catamarca,
03:12pero Andrés Jalil es el hermano
03:14y ambos son dueños de una clínica muy conocida en Catamarca
03:19que tiene también transferencias con las empresas
03:22del estafador de criptomonedas, con la de Mar Baquiani.
03:25Tal cual. De hecho...
03:27Lo que yo no sé es si ellos recibían dinero
03:31o enviaban dinero.
03:33Porque el informe de la UIF es como...
03:37Si, en realidad...
03:38Que hay transferencias.
03:39Exactamente, que había transferencias.
03:41Por eso está marcado dentro de la denuncia.
03:43Cada una de las empresas y, por supuesto, en este caso, Baquiani,
03:47y también, en este caso, Aldemar.
03:49Mirá, por eso está marcado acá Roberto García Moritán
03:53y, subsidiariamente, Pampita Ardores.
03:55Claro, porque no está acusada Pampita, esto hay que aclararlo.
03:57No, no, lo va como testigo.
03:58Lo que están pidiendo es que vaya a declarar como testigo.
04:00¿Usted qué sabe de lo que hacía su marido
04:02con los estafadores de criptomonedas?
04:03Y recordemos que todo testigo declara bajo juramento de decir verdad.
04:08Bajo pena de, obviamente, detectar la mentira.
04:10Mirá, me voy al documento,
04:11porque el objeto de este abogado, el doctor Aydar,
04:14es, bueno, vamos a investigar todo.
04:16Ah, ¿sí? ¿Me la ponen difícil?
04:18Bueno, vamos a avanzar un poquitito más.
04:20Dijo que, en virtud del estado de la presente causa,
04:23esta causa que le estamos contando,
04:24vengo a solicitar la citación, como testigo,
04:27de Ana Carolina Ardoain,
04:29más conocida como Pampita,
04:31con el objeto de que brinde testimonio.
04:33Es decir, lo que quiere saber, de alguna manera,
04:35este abogado, y avanzar y comprometer...
04:38Es el abogado de, creo que, 600 personas.
04:40Sí, sí, sí.
04:41Esto, por un lado, es el abogado de un montón de damnificados
04:45en una causa que no avanza para ningún lado
04:47y que, además, la quieren presentar
04:48como que no fue una estafa, sino que fue una quiebra, un error.
04:52Hicieron mal los cálculos.
04:53Por eso, lo que dice es que dicho testimonio es crucial.
04:57Claro, porque quiere saber,
04:59para él, Bonitano, en su declaración mintió,
05:01es crucial en relación de la relación personal y comercial
05:05que mantuvieron las partes involucradas.
05:06Y lo que quiere es que la justicia le pregunte...
05:09Bueno, a ver, ¿usted sabe de quién le pagó exactamente a usted,
05:13por un lado, la visita acá para promocionar la provincia y demás,
05:18y a su esposo?
05:19¿Tuvo algún depósito subsidiariamente respecto a este tema?
05:22Lo tenemos en línea, justamente,
05:23al abogado denunciante, Alfredo Aydar.
05:25Doctor Aydar, ¿quién la llevó a Pampita?
05:28¿Qué fue hacer, concretamente, a Catamarca?
05:31Fue a la localidad del Rodereo,
05:34que es una localidad cercana a Catamarca,
05:37una villa veraniega
05:38donde, generalmente, va la política catamarqueña.
05:42En este lugar, en el Rodereo,
05:45es donde hicieron su presentación,
05:47donde, evidentemente, fueron contratados para ir.
05:50¿Pero por quién, por el gobierno o por la empresa ahora investigada?
05:57En este caso, al no tener acceso directo a esa información,
06:02ya hemos solicitado una serie de investigaciones
06:06para ver si es que en algún lugar existe,
06:09porque en Catamarca,
06:10cuando usted quiere conocer algo,
06:13tiene que tener mucho cuidado
06:14porque, generalmente, está escondido bajo cuatro llaves.
06:19Pero, puntualmente...
06:20¿Fue un acto público o no fue un acto público?
06:22Público, público.
06:23Salió en los diarios de Jalil,
06:26se mostraban, sacaban fotos con todo el mundo.
06:29Entonces, eso no está para nada mal.
06:32Ahora, lo que quiere saber nuestra querella
06:34es si la esposa de Moritán
06:37sabía que, sobre Moritán,
06:40pesaba el pedido nuestro de testimonial o no.
06:44Claro, y ¿hay alguna factura pública
06:47sobre quién la contrató, si la contrató la gobernación
06:50o a quién le pagaron?
06:51Porque, a lo mejor, la gobernación le pagó a Moritán.
06:53O sea, ¿quién la contrató a Pampita para que fuera?
06:56En principio, la municipalidad del Rodereo
06:59o el gobierno de Catamarca
07:00es lo que estamos tratando de desentrañar.
07:02Y va a ser la justicia, en definitiva,
07:05quien, por medio de oficio, va a tener que pedir eso.
07:09Porque, les reitero,
07:10si usted en Catamarca es persona no grata
07:14porque ha denunciado al poder, como es mi caso,
07:17es prácticamente imposible acceder a algún tipo de información.
07:22Doctor, le hago una pregunta.
07:23¿Hay una transferencia, un depósito, en realidad,
07:25de 27 millones de pesos que habría recibido Moritán
07:29en esta causa?
07:31¿Cómo le va? Le cuento.
07:33Ahí lo que dice el informe de la UIF
07:36es el monto total de ese momento.
07:38Pero reiteremos que no es una línea de investigación
07:42sobre muchísimo tiempo, que usted diga un año, dos años,
07:46sino simplemente que han detectado esa transferencia y nada más.
07:51Ahora, lo que quiere saber nuestra querella
07:54es qué otro tipo de transferencias o vinculaciones
07:58pudo haber tenido o no, en este caso, García Moritán.
08:02Lo que pasa, doctor, es que si cualquiera de nosotros
08:06recibe un depósito, un único depósito de 17 o 27 millones de pesos,
08:13inmediatamente saltan las alarmas de un ROS,
08:17o sea, un reporte de operación sospechosa,
08:19porque eso tiene que ir contra una factura,
08:21tiene que tener algún grado de sustento fiscal
08:24para que a la AFIP no le suenen las alarmas, al propio banco.
08:29Exactamente, y mucho más,
08:31si es como dice la defensa de García Moritán en este caso,
08:35que él no sabía o no conocía,
08:38una vez enterado por medio de nuestro pedido de testimonial,
08:42tendrían que haber hecho la denuncia de inmediato,
08:45más siendo un funcionario público como en el caso de él.
08:49Eso es todo, sí.
08:51Perdóneme, Javier lo saluda.
08:52A ver, yo le hago una pregunta.
08:54¿Qué convendría que sea citada a este Pampita?
08:59¿Ahora, próximamente, o después de que se divorcie?
09:02Digo, porque ella lo podría declarar en contra de su marido,
09:05o sí podría declarar como testigo
09:09aún cuando lo involucre a su marido.
09:11¿Una cosa es ser exmarido o ser el actual marido?
09:15En definitiva, las preguntas que nosotros hacemos
09:18no son incriminatorias bajo ningún punto de vista,
09:22sino para conocer si es que conocía o no conocía
09:26alguna de las vinculaciones que podía tener su marido.
09:30Nosotros tenemos muchísimo cuidado en esta querella en particular
09:36porque sabemos que cada escrito que presentamos
09:40es visto con lupa por la Justicia Federal
09:43porque está buscando el error
09:46para iniciarnos una causa judicial y para frenarnos.
09:50Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos.
09:53Igual con estas notas que hacemos,
09:55ya sabemos que están pendientes de ver en qué me equivoque yo
10:01para ver qué causa me arman o me inician en el acto.
10:04El punto es frenarla a la querella.
10:07Espero un poquito porque le preguntaron hoy a Pampita
10:11por lo que pasó en Catamarca
10:13y la respuesta fue bastante evasiva.
10:15Veámoslo.
10:19¿Enteraste de esta nueva causa que se abrió en Catamarca?
10:22¿Catamarca, que también te tendría implicada a vos?
10:31¿Catamarca, que también te tendría implicada a vos?
10:39No muda.
10:40No dijo nada. No dijo nada.
10:42Yo no sé si es que no entendió o sabe y no sabe qué decir.
10:45No creo.
10:46Y no sabe qué decir.
10:48Digo, ahí hay que ver cómo es la contratación de ella
10:52para hacer una presencia.
10:54¿Cómo se la contrata? ¿Quién factura?
10:57Tal vez a ella la contrató. Vamos a pensar bien.
10:59La contrataron como la contratan tantos.
11:01Sí, pero, ojo, parece un poco desmesurado
11:03que un municipio de Catamarca contrate una figura nacional.
11:07¿Tanta plata puede tener el municipio del Rodeo
11:09o alguien ponía la plata?
11:11¿Y quiénes fueron los nexos para que llegaran hasta Pampita Moritán?
11:14Eso puede ser un representante.
11:16No sé, doctor, ¿el municipio del Rodeo puede tener tanta plata
11:18como para pagar el cachet de Pampita?
11:21Mire, como la justicia no investigó a los intendentes
11:25para saber si esos intendentes ponían plata en Ademar,
11:29ahí estamos en un limbo,
11:31porque si investigaban y ponían la plata en Ademar,
11:34deben estar multimillonarios ahora.
11:37Ah, ¿porque los intendentes ponían la plata propia
11:39o la de los municipios en Ademar?
11:42En el caso del Ministerio de Desarrollo Social,
11:45que es este ministro que les comenté que lo mataron,
11:48la investigación iba sobre la base que ponían plata del ministerio.
11:53Doctor, a ver...
11:54Espere, quiero aclarar un poquito,
11:56porque la audiencia, si no, se pierde.
11:58Hace dos años, un año y medio,
12:02el ministro de Desarrollo de la provincia de Catamarca
12:05aparece muerto.
12:06Primero dijeron que había sido un accidente,
12:08que se había caído y se había golpeado la cabeza.
12:10Después se supo que no, que lo habían matado a golpes.
12:13Y lo curioso es que nunca se detuvo a nadie.
12:17Entonces, ahí es donde el doctor Aydar conecta y dice
12:20que, bueno, ojo, el ministro de Desarrollo murió
12:23en circunstancias muy confusas.
12:25Raro, Catamarca, que lo haya matado alguien y no lo encuentren.
12:28No fue un familiar, no se sabe quién fue.
12:31Y, por otro lado, usted dice que ese ministerio
12:34tenía plata invertida en la empresa financiera de los estafadores.
12:39Son las presunciones que existen.
12:41¿Por qué?
12:42Porque el ministro de Desarrollo Social
12:44ya habría estado investigando una línea sobre un dinero
12:49que no aparecía en el ministerio.
12:52El ministro Roger era un hombre muy, pero muy honesto,
12:56que justamente lo ponen en el cargo
12:59luego de que nosotros lo denunciamos al tronco Jalil
13:03el 15 de mayo del 2022.
13:05O sea, yo lo denuncio al tronco Jalil el 15 de mayo del 2022
13:10y, a los diez días, lo cambian al ministro
13:12y lo ponen a este buen hombre.
13:14Claro, claro.
13:15Mirá, rodando...
13:16Es un municipio muy pequeño, ¿no?
13:18Este es acá, queremos mostrarles acá.
13:20Este es el mapa de Catamarca.
13:23El Rodeo es una zona conocida, es turística en Catamarca.
13:26Es muy pequeña, tiene hoteles, un hotel importante también.
13:30Y es una zona buscada,
13:31porque es una zona un poco más alejada,
13:33que está muy cerca de los cerros, de las montañas también.
13:37Y es una zona de, aunque no parezca,
13:39es una zona también de dinero.
13:41De aquellos que, por ejemplo, son catamarqueños
13:43y tienen casas en estos lugares.
13:47No por nada Pampita va a este lugar.
13:51Vieron que muchas veces quieren mostrar y demostrar
13:54más de lo que es en algunos lugares y en otros
13:57mantener un estatus
13:59para mostrar ciertas cuestiones de nivel económico.
14:02Esto es Rodeo también.
14:04No estoy hablando mal de Rodeo,
14:05sino que estoy contando el interés en este lugar.
14:08Después veremos la municipalidad,
14:11cómo consiguió el dinero, de qué manera se pagó
14:14y, por supuesto, cuál fue la...
14:15Pero yo lo que decía, Rolando, es...
14:17A ver, ¿la contratan a través del mánager a Pampita
14:21o llegan a través de Moritán a Pampita y mánager?
14:24Esa era mi pregunta, porque quizás el depósito
14:27de esta millonada de plata de hace dos años
14:30tiene que ver con, ¿sabes qué?
14:32Depositarle a mi marido, no me deposites a mí.
14:35Esas cosas suceden, no es algo raro.
14:37Sí, pero alguien tiene que emitir una factura,
14:39en cualquier caso.
14:40Digo, sentido común,
14:43sobre todo si es un funcionario público.
14:45Exacto.
14:46No puede andar cobrando en negro.
14:47Alguien tiene que haber emitido una factura.
14:49No puede andar cobrando 17 millones o 27 millones de pesos
14:52contra nada.
14:54Alguien tiene que tener algún grado de seriedad sobre esto.
14:57Era un legislador en aquel momento,
14:59cuando pasa todo esto, él era legislador.
15:01Pero quiero volver un poquito, doctor Aydar,
15:03sobre los hermanos Jalil, el gobernador y el otro,
15:06¿y cuál es la relación con García Moritán?
15:09¿El gobernador peronista tiene alguna relación
15:12con García Moritán, que en aquel momento
15:13era un senador del Espacio Libertario?
15:16En primer lugar, me permito dudar que Raúl Jalil sea peronista.
15:21Y, en segundo lugar, la única vinculación que vemos hasta ahora
15:25es que salen juntos en el informe de Raúl
15:29y, en segundo lugar, el mismo abogado comparten,
15:32que es el doctor Navarro.
15:35Pero no hay vínculos, comprobó,
15:38salvo a través de Adhemar Bakhtiani, el estafador.
15:41Si la justicia no nos ayuda a investigar,
15:44difícilmente nosotros podamos investigar eso.
15:48Está bien, pero es una causa...
15:50Pero, doctor, usted me dice que la justicia no ayuda a investigar,
15:52pero es una causa con cientos de damnificados
15:54y 400 millones de dólares que se esfumaron.
15:57Alguien lo tiene que tener.
15:58Exactamente, que es así.
16:00Para eso iniciamos nosotros un trabajo muy profundo
16:05desde hace más de un año, que es la ruta del dinero,
16:08que ya vamos encontrando, más de 250 millones de dólares.
16:12¿En dónde?
16:13Y la justicia en transferencias de criptoactivos
16:17realizados por los distintos miembros de la banda.
16:19Es más, la semana pasada encontramos
16:21transferencias de 1.600.000 dólares.
16:24Presentamos eso a la justicia.
16:27¿Y qué es lo que hace la justicia?
16:28Absolutamente nada.
16:30Sale el juez cada vez que te ponen un micrófono
16:33a decir que la plata no se ha encontrado
16:35y que los damnificados se olviden
16:37y que vayan a la quiebra armada por Jalil.
16:40Claro. Y, sin embargo, en este...
16:42¿Por qué hizo una quiebra armada por Jalil?
16:45Porque me lo dijo a mí el 10 de mayo del 2022
16:48en Casa de Gobierno.
16:50A mí, personalmente.
16:51Me dijo, doctor Aydar,
16:53nosotros vamos a solucionar esto con una quiebra.
16:56Cuando Jalil veía el inmenso crecimiento
16:59en cantidad de clientes que teníamos nosotros,
17:01yo estaba instalado en Catamarca
17:04como una manera de frenarme, asustarme, amedrentarme.
17:07Pero hay una diferencia.
17:08Aclarémosle a la gente
17:10que no está tan al tanto del derecho comercial.
17:12Una cosa es una quiebra y otra cosa es una estafa fraudulenta.
17:16O sea, ahí está la cuestión de la intención.
17:18Es como un homicidio sin querer, pretentensional,
17:23o un homicidio doloso.
17:25Hay una diferencia.
17:26Está la intención.
17:27Ustedes dicen que lo quieren decir...
17:29Bueno, les salieron mal los cálculos a Demar Bachiani.
17:32Esta es la teoría de la quiebra.
17:35O era una estafa piramidal.
17:37Traían la guita, le juntaban la cabeza a la gente
17:40y después sabían que no la iban a devolver.
17:41Rolando, acá yo, por ejemplo, tengo el informe confidencial,
17:46que es, en este caso, el informe de la UIF.
17:49¿No es cierto?
17:50El informe de la UIF, aquí habla con distintos datos
17:55y cuadros sinópticos también,
17:57en donde, por ejemplo, se mencionan las transferencias recibidas,
18:00se pueden identificar a los siguientes ordenantes.
18:03Fundación José Guido Jalil, Sanatorio Junín,
18:07Prestaciones SRL, Área Visual, Víctor Hugo Santillán.
18:10¿Qué son esas transferencias, Aydar?
18:14Perdón, no lo escuché ahí.
18:15Las transferencias de la Fundación Jalil
18:17y el Sanatorio Junín, ¿qué son?
18:20Bueno, las transferencias eran depósitos que hacía Nademar,
18:26estas estructuras de la familia Jalil,
18:29que quintuplicaron su fortuna con Nademar.
18:33Ah, o sea, la familia del gobernador
18:36depositaba plata en la estructura de los estafadores.
18:39Exactamente.
18:40¿Y ellos cobraron?
18:43Por supuesto, pero aún así, habiendo cobrado,
18:46lo mismo se presentó a la quiebra,
18:49poniéndolo como seccionario de 50.000 dólares.
18:53¿A quién?
18:54Al abogado del tronco Jalil y al abogado de García Moritano.
18:59Téngase presente, dice más abajo,
19:01que al menos entre los meses de enero de 2019 a abril de 2020,
19:06Édgar Adhemar Bacchiani realizó operaciones
19:09vinculadas a la compra-venta de la moneda virtual Bitcoin
19:12por un monto operado equivalente a 17 millones de pesos.
19:17Una moneda, ¿eh?
19:18Dichas operaciones habrían tenido como objeto
19:20realizar inversiones con fondos de terceros particulares.
19:24Claro.
19:25Obtenido como compra-venta a prestación de una comisión.
19:28Ahí está, digamos, ¿no?
19:30Es parte de lo que es la UIF.
19:31Esto es de la UIF, ¿eh?
19:33Esto es de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera.
19:36Estamos intentando desentrañar el entramado que lleva
19:40de García Moritano y Pampita sus andanzas en Catamarca
19:44vinculadas a una mega estafa con criptomonedas
19:47que, a su vez, involucra nada menos que al gobernador de Catamarca.
19:51Por eso es que tenemos esa placa donde nosotros estamos mostrando
19:56que en el centro está Adhemar Bacchiani,
19:58que es el hombre que está acusado de una mega estafa,
20:01que había dinero de una fundación de la familia Jalil,
20:05que son Raúl Jalil y Andrés Jalil, el gobernador,
20:08que invertían en la financiera de los estafadores,
20:11que había también dinero de una clínica que regentea,
20:15que tengo entendido que Andrés Jalil,
20:16que es el hermano del gobernador,
20:18y que, a su vez, el estafador o el acusado de estafa,
20:20Adhemar Bacchiani,
20:21le transfirió a García Moritano dinero que no tiene...
20:25O sea, se calcula que por un monto muy grande,
20:28pero que no tendría que ver con un servicio de recomendación
20:32o que él hubiera actuado como influencer,
20:35sino algo más. ¿Es así, doctor?
20:37Exactamente, eso es lo que queremos investigar.
20:40Ustedes vean que en 15 minutos de nota
20:43ustedes van investigando más
20:46de lo que ha investigado en dos años y medio la Justicia Federal.
20:49Ah, es un clásico, no se preocupe.
20:51El problema que tenemos acá, gravísimo,
20:54es el juez federal presionado
20:56que no ha investigado absolutamente nada.
21:00Entonces, nosotros tenemos que ir...
21:02¿Esto es una causa que corre en la justicia provincial
21:05o en la justicia federal?
21:06Justicia federal, porque el lavado de dinero
21:09e intermediación financiera no es autorizado.
21:11Doctor, yo quería preguntarle...
21:13A ver, siguiendo la línea de lo que acaba de explicar Rolando,
21:16lo que usted dice, que la justicia no termine de investigar.
21:19¿García Moritano podría quedar preso?
21:22Si lo imputan por falso testimonio.
21:25Se demuestra que el falso testimonio evidentemente ocurrió.
21:28Bueno, dependerá del juez,
21:30pero como yo veo que el juez no mete preso así porque sí,
21:35sino que él puede meterme preso a mí,
21:38pero a personas sospechadas no las mete presas.
21:42Claro, bien en contramano de la justicia.
21:45Aprovecho, doctor, para que se quede justamente allí
21:49para preguntarle a Carlos Burgueño.
21:51Ademar Bachiani,
21:53este hombre que está ligado a las criptomonedas,
21:56que es la cabeza de una estafa piramidal,
21:58¿qué es concretamente lo que hacía?
22:00A ver, yo no lo llamaría todavía estafa piramidal
22:04porque probablemente sea una estafa clásica.
22:06Ajá, o sea, sí que subirle el precio.
22:08Sí, subirle el precio a lo de piramidal
22:11porque tiene lo de piramidal un componente de sofisticación
22:16y confianza que, en este caso, no tenía.
22:19A ver, ¿a qué se dedicaba esta gente?
22:22Te decía que, a través de la compra
22:24de lo que sería mecanismo de blockchains
22:26o compra de criptomonedas varias,
22:29acá estamos hablando de bitcoin, pero son varias,
22:32las cripto,
22:34te garantizaba al que invirtiera en Ademar Capital...
22:39Por ahí tenemos el logo que usaban,
22:41que parece el del Chip y Morgan, la cosa sofisticada.
22:44Ahora lo vas a ver.
22:46Y la supursal que tenían, donde operaban.
22:51Si vos le dabas dólares, porque era con dólares la cosa,
22:55te garantizaba Ademar Capital
22:58un rendimiento de 7% hasta 10.000 dólares
23:03y hasta 15% por más de 10.000 dólares.
23:07O sea, cuanto más plata le dieras...
23:08Un rendimiento imposible que no paga ningún banco.
23:11Perdón, a ver, ningún banco desde ya.
23:14Ninguna criptomoneda, que era lo que el tipo te garantizaba.
23:17Bueno, yo invierto en criptomonedas,
23:19soy una especie de mago en criptomonedas
23:23y te garantizo este rendimiento.
23:25Cosa que ni igual en Buffett no garantizaba.
23:29Le digo a la gente, el mayor inversor del mundo.
23:33El tema es por qué criptomonedas.
23:37Porque era un mundo que nadie entendía demasiado.
23:40Hay otra explicación más sofisticada.
23:42Primero, porque nadie entiende
23:44y el que no entiende y quiere entender...
23:48Delegaba la grita a otro que...
23:50A otro que te convenció que entendía.
23:53De más está decir que nunca compró una cripto, probablemente.
23:57Tiene que ver con un detalle.
23:58No es una crítica a las criptomonedas,
24:01porque así operan en todo el mundo.
24:03Pero la criptomoneda no está habilitada
24:05en el sistema financiero argentino.
24:08Tiene como si fuera un mundo legal paralelo.
24:11Vos compras criptomonedas y no dejás los dedos marcados.
24:15Con lo cual, podés invertir y quita el negro.
24:17Podés invertir, quita el negro
24:19y, lo más importante, creo yo, en este tipo de casos,
24:22la podés fugar del país.
24:25Porque vos compras criptomonedas acá,
24:27las vendés afuera y nadie se enteró.
24:30Entonces, yo tomo 10.000 dólares tuyos, 15.000.
24:33Te digo que te voy a dar 15% mensual.
24:37Vos confías.
24:39Actualmente, esto es varios dramas,
24:41porque hay empresas que despidieron gente
24:44que confiaron en Adhemar Capital o en Cositorto.
24:48Pusieron guita de las empresas.
24:50En un mes, le dieron lo que le prometían.
24:54Estas personas se dieron vueltas y le dijeron a los otros despedidos
24:58que vengan, que esto es en serio.
24:59Y ahí, en la segunda, es donde te pegaron el palo.
25:02Un clásico.
25:03Un verdadero clásico.
25:06Y el punto es que,
25:08si bien tiene que ser investigado por organismos públicos,
25:11como la UIF,
25:12no tiene nada que ver con el sistema financiero argentino,
25:16con los bancos, la financiera, la manera de actuar.
25:18Es muy difícil de rastrear.
25:20Exactamente.
25:21Y ahí, después, empiezan las denuncias de estafa
25:25y tenés que reconstruir todo el vínculo.
25:28Ahora, ¿dónde entran?
25:30Pero la UIF dice que detectó transferencias.
25:32Claro, porque la UIF puede detectar la transferencia
25:36cuando ve que el dinero ya se fue afuera.
25:38Y ahí es donde se complica.
25:40La UIF sí, el sistema financiero no.
25:43Y esto último.
25:46¿Por qué necesita de famosos?
25:47No quiero nombrar a nadie,
25:48no sé si es el caso de Pampita o no.
25:51¿Pero por qué necesitan famosos?
25:53Por la confianza.
25:56Vos necesitás...
25:57Claro, alguien que le dé confianza a tu producto.
25:59A tu producto para que vos me dé 10.000 dólares.
26:02Lo mismo hacía Cositorto.
26:03Lo mismo hacía Cositorto.
26:04Y el telar, el telar de la abundancia.
26:07Claro.
26:08Cada seis meses aparece uno de esos.
26:10Hace poco, nosotros contamos también
26:11de una maquinita que te pulía la piel
26:14y aparecían un montón de famosos
26:15diciendo que esa maquinita era bárbara.
26:17Que te decían que lo que tenías que hacer
26:18era comprar estas maquinitas, venderlas.
26:20Eso es un ponzi.
26:22Eso es un ponzi.
26:23Porque yo te vendo cinco.
26:25A esos cinco tienen que vender diez.
26:28Eso es ponzi.
26:30Esto no era ponzi, esto es la ameguita que yo te la multiplico.
26:33Ahora, los estafados.
26:34No sé si el doctor Alfred Aydar nos está escuchando,
26:38pero quería preguntarle.
26:39Esta cantidad de estafados que hace mención Carlos Burgueño.
26:42Son aquellos que empezaron a realizar las denuncias,
26:45llegan las denuncias a la Justicia Federal
26:47por lavado de activos
26:50y hasta entonces no hay nadie, no se mueve nada, doctor.
26:55No.
26:56Cuando se trata de mencionar a alguien vinculado al poder,
26:59relacionado al poder,
27:01es total y absolutamente nulo el accional de la Justicia Federal.
27:05Lo metieron preso, además, que está como preso VIP.
27:09Sigue preso, entonces.
27:11Claro.
27:13Y las otras dos personas que están presas
27:16son, en este caso, José Blas y Alexis Arroca,
27:20que eran sus subalternos,
27:23pero están con una domiciliaria que nosotros cuestionamos
27:27porque nos informan en la Ruta del Dinero
27:29y encontramos que esta gente
27:31está manipulando muchísimas cantidades de plata.
27:34Acá, por ejemplo, en uno de los informes,
27:39son varias fojas.
27:41Ahí encontré otra, que estaba leyendo hoy por la tarde.
27:44Dice, por otra parte, dice la UIF,
27:46como fuera expuesto en un informe de inteligencia el número,
27:50el antes mencionado del gala de Mamba Kiani,
27:53cuya caja de ahorro, bla, bla, bla, del Banco Nación,
27:57en la cual, entre el 6 de septiembre de 2021
28:00y el 27 de diciembre de 2021,
28:04es decir, más o menos en dos meses y medio, tres meses y medio,
28:08registró la acreditación de transferencias de terceros
28:12por un total de, escuchen, 25 millones de pesos.
28:16En una caja de ahorro.
28:17Solo en una caja de ahorro, en este caso, del Banco Nación.
28:20Adicionalmente, se informa que se registraron débitos
28:23por transferencias a terceros de 6.300.000 y pico.
28:29Y la colocación de fondos a plazo fijo, Carlos,
28:33a plazo fijo, por 5 millones de pesos.
28:36Claro, pero toda la plata en dólares iba en negro.
28:38Esa es la que va en pesos en blanco.
28:40El doctor me contaba hoy a la mañana que esto iba en dólares.
28:44La confianza roló así.
28:47Acá no hay trampas ni secretos.
28:50Nuestra firma se dedica al trading,
28:53que es obtener rentabilidades del mercado.
28:55Compramos y vendemos y repartimos esa rentabilidad
28:58entre los clientes que confían en nosotros
29:01con el logo de Super Bitcoin, podría ser, de alguna manera.
29:04Ahí está.
29:05Así se vendía a Demar Bacchiani, hoy preso.
29:08Hoy está detenido.
29:09Que tenía relación directa con García Moritán,
29:12pese a que Moritán lo ignoró.
29:13Y por eso, como hay transferencias registradas,
29:16dicen que no lo conocen.
29:18Dicen que reciben una transferencia y hay fotos.
29:21¿Hay fotos con Bacchiani o no?
29:23De Moritán.
29:25No, no tenemos fotos.
29:28Perdón.
29:29Por eso cuesta también, de alguna manera,
29:32hoy, vincularlo desde la denuncia.
29:35Pero la justicia lo puede hacer fácilmente.
29:37El problema es que parece que parte de la causa dice
29:40que hasta acá llegamos.
29:41¿Viste que muchas veces pasa?
29:42Así es.
29:44Usted lo resumió en breve.
29:47Cuando la justicia no investiga o es cómplice o es inútil.
29:52En este caso, no sabemos aún a qué nos estamos enfrentando.
29:55Doctor, le agradecemos el contacto.
29:57A su disposición, muchas gracias.
29:59Gracias.