Roberto García Moritán involucrado en escándalo de estafa piramidal con criptomonedas
El político y empresario gastronómico, Roberto García Moritán, enfrenta acusaciones de falso testimonio tras ser vinculado a una estafa piramidal con criptomonedas en Catamarca. Documentos de la Unidad de Información Financiera revelan transferencias desde empresas relacionadas con Adhemar Bakiani hacia entidades asociadas a García Moritán, contradiciendo su declaración de desconocimiento del caso.
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00:00La información de último momento nos lleva a profundizar algo que habíamos adelantado.
00:06Las ventajas de salir con alguien muy famoso como es Pampita para alguien que se dedica a la política son obvias.
00:14Supera rápidamente una de las barreras que tienen los políticos que es el grado de desconocimiento.
00:20Roberto García Moritán era hasta hace un par de años un empresario gastronómico desconocido para el gran público.
00:26Pero a partir de su matrimonio con Pampita se hizo súper conocido y esto le favoreció en su carrera política.
00:34Rápidamente fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires y luego participó de las listas del actual jefe de gobierno, Jorge Macri,
00:44y ahora es el ministro de la producción de la Ciudad de Buenos Aires.
00:48Sin embargo, en retrospectiva, estas son las desventajas.
00:51Ahora que se separó empiezan a saltar las cuentas que tenía pendientes.
00:58Una de esas cuentas pendientes con la justicia la tenía García Moritán en la provincia de Catamarca.
01:05Ahí hubo una estafa piramidal con criptomonedas, la típica, para simplificar, estilo cositorto.
01:14Convocaban a la gente a poner plata y les prometían una rentabilidad en dólares imposible de lograr
01:19y un día se cortaba y los que habían puesto la plata ya no la recuperaban.
01:24Como parte de esa denuncia, ahí aparece un señor que se llama Adhemar Bakiani,
01:30que era el que convocaba a la gente a poner plata en sus empresas de criptomonedas.
01:35Aparece el nombre de García Moritán, lo citan a declarar a García Moritán,
01:39manda un escrito y él niega toda relación con Adhemar Bakiani.
01:42Pero, sin embargo, los abogados defensores habían pedido un certificado a la Unidad de Investigación Financiera
01:49que dice, no, un momentito, hay transferencias desde empresas vinculadas a Bakiani
01:54a otras empresas de García Moritán.
01:57Y entonces dice, usted señor, ¿cómo está diciendo que no lo conoce si recibió plata de empresas de este señor?
02:03Uno no recibe plata de desconocidos.
02:05Por eso lo están denunciando García Moritán por falso testimonio, o sea, por mentiroso.
02:11Claro, porque allí donde él dijo, no, no, yo señor, no señor, no lo conozco, no sé de quién me hablan,
02:15tenemos el documento para mostrarlo de la Unidad de Investigación Financiera,
02:20donde claramente, entre otras personas, Roberto García Moritán figura como beneficiario.
02:27Una de un dinero recibió 17 palos.
02:29Hay referencias recibidas por arriba de 17 millones de pesos
02:33y cuando ves el listado de los beneficiarios, entre ellos está Roberto García Moritán.
02:40Entre otros, así que, este es el documento que lo vincula a él.
02:44Y fíjate, detenete los ordenantes, digamos, Fundación José Guido Jalil, Sanatorio Junín,
02:53bueno, son desconocidas.
02:55¿Por qué me detengo en la Fundación José Guido Jalil, en Sanatorio Junín?
02:59Porque son las que llevan a vincular con el hermano del gobernador, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca,
03:05gobernador del Justicialismo.
03:06Tronco Jalil, que Tronco es el apodo, tiene acciones y es propietario de este sanatorio,
03:12que es muy conocido, en donde además, cuando explotó el escándalo,
03:16y Edgar Adhemar Baquiani, el cositorto catamarqueño,
03:20vamos a decirlo así para que la gente lo ubique fácilmente,
03:23esbozó problemas de salud, se internó, ¿y dónde se internó?
03:27En ese sanatorio del hermano del gobernador, de Jalil.
03:30Y además, con vínculos hasta estrechos.
03:34No sólo como un gran inversor y un gran beneficiario de estas sociedades,
03:40sino también hasta con vínculos familiares, padrinazgos de hijos y demás,
03:45así que están absolutamente intrincados.
03:47Ahora, cuando explotó el escándalo, el hermano de Jalil, Andrés Jalil,
03:51se cruzó de vereda y dijo, no, a mí también me estafó, y se convirtió en denunciante.
03:55Y en el medio aparece Pampita, que no se sabe bien en condición de qué,
04:00si iba contratada por el gobierno o auspiciada por los muchachos de las criptomonedas.
04:05Lo siento que Pampita aparece en al menos un par de actos ahí,
04:09en la provincia de Catamarca, ¿con quién?
04:13Con García Moritán.
04:14Claro, porque ella es convocada y contratada, como tantos famosos,
04:17para el lanzamiento de una temporada turística, pero claro,
04:21allí en los eventos siempre aparecía con García Moritán al lado,
04:24ahora complicado en esta investigación, que por lo pronto la denuncia
04:28es por falso testimonio, porque dice, a este señor no lo conozco,
04:31y los documentos de la UIF dicen otra cosa,
04:33pero hay que ver si en la estructura de la organización no tiene algún otro rol,
04:36porque ¿por qué habría de ser beneficiario si él no fue influencer?
04:39A cuento de qué te dan 17 millones de demás.
04:41Claro, ¿por qué te dan réditos económicos?
04:43Se lo voy a preguntar a Alfredo Aydar,
04:45es abogado de las víctimas de este esquema piramidal.
04:50Doctor Aydar, Graña le habla, buenos días.
04:53¿Qué tal, buen día? ¿Cómo le va, Rolando?
04:55Bien, ¿en qué nos equivocamos de todo lo que contamos?
04:58Bueno, en relación al informe de la UIF en el mes de noviembre del año 2022,
05:04cuando tomó conocimiento que Roberto García Moritán
05:07fue uno de los beneficiarios de las transacciones con Ademar,
05:11en el acto pedimos que lo cite,
05:13y cuando se presenta García Moritán, presenta tres abogados.
05:17Un abogado es el doctor Fernando Burlando,
05:20otro abogado es de La Rioja, que sería muy amigo de Martín Menem,
05:25Alejandro Cruz Antunes,
05:28y el último abogado, Gastón Navarro,
05:30es el mismo abogado que tiene Andrés Jalil, alias El Tronco.
05:34Ajá.
05:35Esos son los tres abogados que presentó García Moritán.
05:39En el caso ahí le aporto un dato,
05:42le aporto un dato y acá Merisa seguramente lo va a poder corroborar.
05:46La relación entre García Moritán y Martín Menem es más o menos pública.
05:49Martín Menem creo que tiene un laboratorio de suplementos nutricionales
05:53y Moritán ha ido a casa de gobierno diciendo que lo asesoraba a Martín Menem
05:57justamente por ese laboratorio.
05:59Sí, al Congreso de la Nación.
06:01Sí, tiene una empresa allí en La Rioja.
06:03Al Congreso, sí.
06:05O sea que tienen vínculo comercial tal vez.
06:10Lo que queremos dejar bien en claro, Rolando,
06:12es que esta cuestión no es una cuestión judicial sino política.
06:16Acá desde que comenzamos la querella en el mes de marzo del año 2022
06:21representando a nosotros 916 clientes de todo el país,
06:26tenemos presiones permanentes por parte del gobierno
06:29sobre todo cuando denunciamos al Tronco Jalil,
06:32al hermano del gobernador y a otros funcionarios.
06:36Y cuando el mismo juez federal de Catamarca,
06:39quien en tiempos del macrismo, el doctor Miguel Contreras,
06:44nos dijo que estaba presionado directamente
06:47ante esta grave situación de institucionalidad,
06:50¿nosotros qué hicimos?
06:52Insistimos, persistimos, hicimos la denuncia de falso testimonio
06:56a ver la falacidad, la impunidad con la que se manejó García Moritán
07:02y cómo responde el gobierno de Catamarca como una burla
07:06invitándolo a eventos en Catamarca
07:09como dejando en la sociedad catamarqueña,
07:11que es una sociedad chica,
07:13como que yo soy un mentiroso.
07:15García Moritán no debe nada y no debe temer nada
07:19y lo invitan como una persona honorable a Catamarca.
07:23O sea, esto fue posterior...
07:25Ahí me quiero detener un poquito para subrayarlo.
07:28Esos videos de Moritán invitado por el gobierno,
07:33calculo que con Pampita,
07:34¿son posteriores a la denuncia por falso testimonio
07:37y vínculo con los estafadores?
07:39Son posteriores a nuestro pedido de testimonial.
07:43Nosotros pedimos la testimonial de él
07:45y pedimos que se investigue el tronco Jalil.
07:47Cuando se desató ese escándalo en Catamarca
07:50porque nadie se anima a ir en contra de los Jalil
07:53o de gente de su clan,
07:55inmediatamente lo invitaron a Catamarca
07:58y llegó con bombos y platillos para ir.
08:00Doctor, ¿podría contarnos cómo era la estafa
08:03de las empresas de Adhemar Abakiani?
08:07Perdón, no lo escuché, Rolando.
08:09No, si nos podría contar un poquito cómo era el sistema,
08:12el sistema este ponzi de estafa
08:13por el cual le juntaba la cabeza a la gente
08:15y después la plata no aparecía.
08:18Bueno, le cuento.
08:19Adhemar Abakiani pagaba un 20% de interés mensual en dólares.
08:25Se manejaba tanto en Catamarca durante cuatro años
08:28con total y absoluta autorización del Estado catamarqueño,
08:32teniéndolo a Andrés Jalil, el hermano del gobernador,
08:35prácticamente como socio, vocero.
08:38Era a viva voz, digamos, que vos entrabas a Adhemar,
08:42te invitaban y te hacías millonario en poco tiempo,
08:46la gente vendió casas, vendió autos.
08:48Después puso una sede en Córdoba y otra en Catamarca,
08:51lo que a nosotros nos lleva a investigar hasta el día de la fecha
08:55si tenía una relación estrecha con Cositorto.
08:58Recuerden ustedes que Cositorto pagaba un 7,5%
09:02y Adhemar pagaba un 20%.
09:04Por lo tanto, pequeñas financieras, ¿qué hacían?
09:08Ponían la plata en Adhemar y después se quedaban con la diferencia.
09:12Por eso, cuando denunciamos y cayó Adhemar,
09:15cayeron todas las otras financieras.
09:18El problema que tuvimos nosotros es que el gobierno de Catamarca
09:22aplicó un blindaje mediático a nivel país
09:26que no se supo nada de la causa Adhemar
09:29y solamente tomó repercusión la causa de Cositorto.
09:33Por eso ustedes vean que Adhemar manejó más de 1.000 millones de dólares
09:38a lo largo de sus trayectorias.
09:40¿1.000 millones?
09:411.000 millones de dólares, teniendo entre los estafados
09:45a hoy en día 400 millones de dólares.
09:48De ahí el gobernador Raúl Jalil a mí me citó a la Casa de Gobierno
09:53el 10 de mayo del 2022 y prepotentemente,
09:57junto con su asesor Aldo Sarkis,
10:00me dijeron que no se iba a investigar el lavado de dinero
10:04y que ellos lo iban a resolver con sus jueces en una quiebra provincial.
10:09Dicho y hecho, el día de ayer, antes de ayer,
10:12salió la sentencia de quiebra donde quieren pagar
10:16sólo 8 millones de dólares de los 400 que debe el delincuente
10:21y los beneficiados en la quiebra son la gran mayoría cercanos al gobernador Raúl Jalil.
10:26O sea, tenía información, tenía buena información el gobernador al final.
10:29Mire qué casualidad.
10:31Correcto. Paralelamente, nosotros iniciamos una investigación
10:35de la ruta del dinero con más de 13 informes,
10:3812 informes precisamente,
10:40que la semana pasada transfirieron 1.600.000 dólares.
10:44La justicia contesta que no va a hacer nada,
10:47que no encuentra la plata,
10:49la impulsa a la gente a ir a la quiebra
10:52para que de esa manera pierdan toda posibilidad de cobro.
10:56400 millones de dólares.
10:58Estamos hablando de una estafa de 400 millones de dólares en la Argentina.
11:02Es mucha plata en cualquier provincia.
11:04¿A dónde fue a parar esa guita?
11:06Rolando, arruinaron a las provincias en la estafa más grande de la Argentina.
11:11La frenaron de una manera brutal en los medios nacionales.
11:15En este preciso momento, Rolando, deben estar temblando varios en Catamarca.
11:20Usted no tiene idea de lo que nos hicieron.
11:23Nos pusieron carteles por todos lados tratándonos de delincuentes a nosotros.
11:28Nos metieron cualquier cantidad de denuncias en contra,
11:31usando agentes del PRO.
11:33Cuando se habla de Raúl Jalil no hay que hablar de un peronista.
11:37Raúl Jalil la única bandera que tiene es el dinero y el poder.
11:41Ese no es peronista, no es nada.
11:43Él si tiene que pactar con el diablo, con el diablo va a pactar.
11:47Es un tipo realmente detestable y funesto.
11:50Si usted ve, por ejemplo, en Catamarca,
11:53cuando pase a revisar la información de Ademar, de Ademar Baquiani,
11:58los diarios más fuertes de Catamarca,
12:00son bancados directamente o de propiedades Raúl Jalil.
12:04Esa es la situación que estamos padeciendo.
12:07El relato que usted me está haciendo me está hablando de un feudo,
12:10de un feudo provincial, un neo feudo, porque Jalil no hace tanto que es gobernador.
12:15Es una situación casi mafiosa.
12:18Nosotros nos cansamos ya de denunciar ante la Cámara Federal de Tucumán.
12:22Tuvimos algunas respuestas.
12:24La Cámara Federal de Tucumán ya les advirtió
12:27que tienen que investigar y denunciar esa quiebra por fraudulenta.
12:31Resumiendole, Rolando, ellos quieren al mega estafador más grande de la Argentina,
12:37dejarlo como un empresario que quebró.
12:40Porque hay un audio que yo le mandé a su producción
12:43que dice Ademar en el mes de abril del año 2022
12:47a otra persona, a otro delincuente de su equipo,
12:51ya tengo blindaje judicial y político que se queden tranquilos.
12:56Y doctor Aydar, en esta estructura dedicada a la estafa,
13:00que estafó a tanta gente, quiero recordar que hay gente que,
13:03por ejemplo en Tucumán hay un damnificado que puso 620 mil dólares.
13:06Hay otro que puso 9 millones de pesos.
13:08O sea, son montos tremendos.
13:11No solo están involucrados gente del poder político, como usted dijo,
13:14sino también del poder judicial.
13:16Por ejemplo, hay una funcionaria judicial que era posera,
13:19posera es aquella que reúne ahorristas,
13:22esos ahorristas que son necesarios para ir acumulando el dinero en la base
13:26y que cuando ese flujo de dinero se corta,
13:28todo se cae como un castillo en aipes.
13:31¿Había también funcionarias judiciales involucradas?
13:34Mire, el secretario judicial de aquel tiempo,
13:37el secretario federal Luis Baracar y el prosecretario,
13:42yo los recusé porque tenían a sus hermanos
13:45que eran presuntos poseros.
13:47¿Sabe que me contestó el juzgado, el juez federal,
13:50cuando yo pedí que se los investigue los funcionarios,
13:53que me iba a sancionar?
13:55Me aplicó delante de la querella, delante de mis clientes
13:58y de todos los colegas que me iba a sancionar
14:01si yo insistía con el pedido de que se los investigue
14:05al secretario y al prosecretario.
14:07Secretario Luis Baracar compra camioneta como usted se compra pañuelos.
14:12Entonces, el secretario Baracar y el prosecretario Córdoba,
14:16yo pedí que se los investigue.
14:19Después que yo pido eso, presentaron ellos los contratos
14:23diciendo en la justicia, ah, sí, ahora me acordé,
14:26nuestros hermanos eran inversores de Ademar.
14:29Es una vergüenza lo que estamos padeciendo.
14:32Pero estoy tratando de entender, estoy tratando de entender,
14:35lo que para nosotros aquí en Buenos Aires
14:38estalla a partir del vínculo con Moritán,
14:41usted me está diciendo que es un escándalo hacia arriba
14:44en la gobernación.
14:48Sin lugar a dudas, ¿por qué Yolando?
14:50Porque Ademar durante cuatro años tranquilamente
14:53se cansó de hacerlos ganar plata a municipios, a ministerios.
14:58Hay una muerte del ministro Juan Carlos Rojas
15:01que lo asesinaron en diciembre del 22.
15:04¿Y por qué lo asesinaron?
15:06Porque hay una presunción que yo pedí que se investigue
15:09y el juez federal no la investigó,
15:11de que él habría encontrado una enorme cantidad de dinero
15:15que puso el anterior ministro de apellido Rivera.
15:18Sí, me acuerdo de ese caso.
15:21Me acuerdo de ese caso.
15:23Era un señor que dicen que se había caído
15:26y después pareció que le habían molido a golpes.
15:29Y era un ministro.
15:31Bueno, es una estructura criminal muy fuerte, Yolando.
15:35Nosotros, no le voy a decir que no tenemos miedo,
15:38estamos haciendo más de 250 viajes a Catamarca,
15:41pero tenemos la responsabilidad de casi mil clientes en el país.
15:45Cuídese en la ruta, jefe.
15:47Sí, no, es terrible.
15:49Entonces, ante esta situación lo que debe quedar claro es lo siguiente.
15:53Los medios nacionales, haciéndose eco de esta situación,
15:57cuando la conozcan a la causa que tiene más de 200 cuerpos,
16:01200 cuerpos, Rolando,
16:03están desesperados por llevarlo a juicio oral
16:06cuando no investigaron a un funcionario.
16:09No investigaron absolutamente nada.
16:12Una de las primeras denuncias que yo hice
16:15fue a uno del PRO de Macri,
16:18que pedía que Ademar se lo nombre prácticamente ciudadano ilustre.
16:23Bueno, ese mismo...
16:24Ahora, y cuénteme...
16:26Aunque sea por afuera...
16:28Yo sacaba plata para pagar una noche de hotel.
16:30Aunque sea por afuera del expediente, Ahidar,
16:32cuénteme un poco del personaje de este Ademar,
16:35en su época de esplendor.
16:36¿Cómo se movía por ahí, por la provincia?
16:39En una Ferrari, creo.
16:40¿Cómo era el personaje, no?
16:43Una estrella de cine.
16:45Una estrella de cine donde todo el poder político catamarqueño
16:48andaba atrás de él
16:50porque él decía que iba a convertir a Catamarca en Babilonia.
16:54La gente hoy en día...
16:56Hay gente para todo.
16:57Hay gente que se cree cada cosa.
16:59Ahí recién lo veíamos en una campera de cuero rojo
17:04y unos anteojos de marco blanco.
17:06¿Así era su look permanente?
17:08Ahí lo tienen, ahí está.
17:10Correcto.
17:11Un hombre que andaba con bolsos Louis Vuitton permanentemente,
17:14con los mejores relojes, las mejores mujeres a la vuelta.
17:17Le gustaba conectarse con el jet set.
17:20Por eso a nosotros no nos extraña
17:22que tenga una relación con García Moritán
17:25porque él siempre buscó al poder
17:27y siempre fue por la línea de macristas, de mileístas.
17:31Es más, él impulsaba a Milei.
17:33Por eso hay en Catamarca un fuerte comentario
17:37de que Jalil buscó la manera de voltearlo solamente a Adhemar
17:42y no a las otras financieras
17:44porque Adhemar iba a ser quien lo represente a Milei en Catamarca.
17:49Y por eso después Jalil lo puso un primo de él
17:52para representarlo ahí en Catamarca.
17:54A ver, espera un cachito, Aydar,
17:56porque ¿cómo está la relación de Jalil con el gobierno nacional ahora?
17:59Porque él teóricamente entró por Unión por la Patria.
18:01Es peronista y de hecho fue muy cercano a Alberto Fernández
18:04durante la gestión anterior
18:05y en esta gestión está muy cerca de la Casa Rosada.
18:08De hecho, forma parte de las reuniones de gobernadores
18:11de las que sacan al peronismo.
18:13Acompañaron sus legisladores la ley y bases en varios aspectos.
18:17O sea, técnicamente está aliado a Milei.
18:19Por ejemplo, el tema del rigui.
18:20No es como el caso de Jaldo de Tucumán
18:22cuyos diputados, por ejemplo, hicieron un bloque aparte
18:25y acompañaron toda la ley y bases.
18:27De hecho, ahora van a acompañar los de Tucumán
18:29el veto en contra de las universidades.
18:31Bueno, el de Jalil es un poco más en el límite, digamos.
18:34Matizado.
18:35Matizado, pero está cerca del gobierno de Javier Milay, sí.
18:39Y ahí quiero volver un poco a las transferencias que recibe García Moritán
18:43porque a ver si podemos ver el documento de la UIF.
18:46Él recibe transferencias de una fundación que se llama Guido Jalil.
18:51¿Qué es esa fundación?
18:52¿Tiene que ver algo con el gobernador y su hermano?
18:56Por supuesto, es una fundación familiar.
18:58José Guido Jalil era el padre.
19:00Los Jalil son dueños de casi todo Catamarca.
19:03Falta que compren la catedral nomás.
19:06Es más, un empresario muy cercano a ellos, Agostine,
19:09ahora hizo una virgen y cobra entrada para ir a verla a la virgen.
19:14No sé, Catamarca es un pueblo de Jalil.
19:16Por lo tanto, la justicia provincial,
19:19y por lo que vemos también y padecemos,
19:22la justicia federal está total y absolutamente sometida a Jalil.
19:26Y Jalil es un tipo que si tiene que venderle el alma al diablo,
19:29la va a vender con tal de mantener el poder.
19:32Por eso no nos extraña que se vaya con Milay,
19:35que se vaya con quien sea.
19:36¿Por qué?
19:37Porque él va a buscar que no le intervenga en la provincia
19:40por lo que ocurre en Catamarca.
19:42Está bien, pero a ver, espere, espere.
19:44Después seguimos con el diagnóstico político.
19:47Pero quiero centrarme en lo de las transferencias.
19:49Las transferencias dicen que la Fundación José Guido Jalil
19:52y el Sanatorio Junín.
19:53¿El Sanatorio Junín también es de los Jalil?
19:56El Sanatorio Junín es de los Jalil, donde estuvo internado Ademar.
20:00Yo pedí que le hagan una junta médica
20:02y después las detenciones lo detuvieron.
20:04Y hay una transferencia de García Moritán
20:07que no especifica directamente el informe de la UIF, los montos.
20:11Por eso yo pido la testimonial.
20:13Y él viene y miente descaradamente diciendo
20:16que no lo conoce Ademar, que no tiene nada que ver.
20:19Sabiendo de esa manera que él está protegido,
20:22que nadie iba a insistir y que ahí se iba a terminar.
20:25Como me vienen haciendo con todos los escritos.
20:28Me los planchan, me los duermen para que después queden en la nada.
20:32Y entonces, ¿pero en concepto de qué le mandó plata a la familia Jalil a Moritán?
20:37Porque ahora es otra cosa.
20:38Una cosa es unas transferencias de Baquiani,
20:41que es lo que están investigando,
20:42un hombre procesado por estafa con criptomonedas.
20:45Otra cosa es que una fundación vinculada al gobernador
20:48le transfiera, que además no es de su partido,
20:51le transfiera plata directa a García Moritán.
20:54Le aclaro ahí, le aclaro.
20:56El informe de la UIF establece cuáles son las empresas
20:59que tenían transferencias con Ademar.
21:02En este caso de lo que se habla en el informe
21:05es que Ademar le transfirió a García Moritán.
21:08Y aparte habla de las transferencias
21:11con la fundación José Guido Jalil y el sanatorio Junín.
21:14La transferencia de Ademar con García Moritán
21:18es lo que a nosotros nos llama la atención
21:20y pedimos la testimonial para saber cuánto era el monto,
21:24saber si fue la única transferencia o había otras.
21:28¿Por qué?
21:29Porque al no investigar la justicia,
21:31la trazabilidad de las criptomonedas,
21:34sino que lo tenemos que hacer nosotros,
21:36entonces usted vea,
21:38no sabemos si esta sola transferencia se hizo con García Moritán
21:42o si era con su estudiario.
21:44Porque si eran permanentes las transferencias,
21:46ya estamos hablando prácticamente de una sociedad.
21:49Sí.
21:50Ayudar, le agradecemos mucho el contacto y las aclaraciones.
21:56¿Hola?
21:57No, le agradecemos el contacto y las aclaraciones.