Un informe de la Unidad de Información Financiera revela movimientos financieros entre el político Roberto García Moritán y el estafador Adhemar Bacchiani, conocido por manejar una estafa piramidal con criptomonedas valorada en más de 400 millones de dólares. García Moritán niega conocer a Bacchiani y asegura que no creó la cuenta implicada. La investigación sugiere que Bacchiani, operó como trader durante más de cuatro años, ofreciendo retornos del 15 al 20% mensual en dólares, superando las ofertas de otros estafadores como Cositorto.
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00:00...para los dos temas porque creo que se relacionan, doctor.
00:03Correcto. Lo que nosotros tenemos en mano es un informe de la UIF, Unidad de Información Financiera de la Nación,
00:10que dice que hay movimiento de dinero de Adhemar Bakhiani, mega estafador de más de 400 millones de dólares,
00:17con Roberto García Morita. Cuando nosotros vemos eso, como querella solicitamos el testimonio de él,
00:25cuando él testifica dice, lo voy a hacer por escrito, con la representación del doctor Burlando y otros dos abogados,
00:32y plantea que no lo conoce Adhemar y que le armaron la cuenta o que él no la hizo la cuenta.
00:40Voy a Adhemar un minutito para poder entenderlo sin irme, quiero tratar de buscarle un concepto general.
00:48Son mega estafas con criptomonedas, vendría a ser.
00:51Claro, Cositorto no existe al lado de Adhemar. Adhemar manejó dos billones de pesos, según lo que dice el juez federal Miguel Ángel Contreras,
01:01para nosotros es más. Él funcionó durante cuatro años. ¿Cuál es la diferencia entre Cositorto y Adhemar?
01:07Adhemar, según nuestra querella y nuestra denuncia, manejó plata de la política.
01:14Al seguir la ruta del dinero con la política, el nombre de García Moritana a nosotros nos llama la atención,
01:21para ver qué nexo causal hay entre Adhemar Baquiani, García Moritán y otros quizás políticos,
01:30porque nosotros teníamos una línea de investigación con toda la política de Catamarca,
01:36y queremos ver además qué relación tiene con la política porteña.
01:42Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿esa plata que le pagó Adhemar a García Moritana, en qué concepto le pagó, en concepto de qué?
01:50¿Cómo puedo yo saber si no me investigan?
01:53Pero espéreme doctor, a ver, ¿toda esa plata, esa suerte de mega estafa, era piramidal, como estamos viendo acá?
02:01¿Era gente que iba proponiendo gente y gente que iba llegando, y así llegaron a armar semejante bola de dinero?
02:10Según nuestra creya, no.
02:12La hipótesis que tenemos nosotros es que Adhemar funcionó, primero, como un trader con una estructura de tradeo,
02:22que hacían ellos arbitraje cripto, según nos informan nuestros especialistas,
02:27ganando importantes sumas y manejándose durante el tiempo por más de cuatro años.
02:33Una estafa piramidal común no resiste con esos montos de intereses cuatro años.
02:39¿Cuánto ofrecían acá?
02:40Del 15 al 20% mensual en dólares.
02:44De vuelta, a ver cuánto.
02:45Del 15 al 20% mensual en dólares.
02:49Cuando Cositorto pagaba el 7,5, entonces para Cositorto le era muy fácil.
02:55Acá hubo una persona que ofrecía, ¿cuánto mensualmente?
03:04Hasta el 20%.
03:05¿Pero quién puede creer eso, doctor?
03:07Y cuatro años funcionó.
03:08¿Cuántos damnificados hay en total?
03:106.700.
03:116.700.
03:12¿Qué pasó con los responsables de eso?
03:14Bueno, uno está preso en la cárcel y los otros dos presos en la casa, claro.
03:19Adhemar preso en la casa, Adhemar Oakeane preso en la cárcel.
03:23Por pedido nuestro, el 22 de abril del 2022.
03:26Y los otros dos, Blas y Sarroca, que hace dos semanas encontramos que transfirieron 1.600.000 dólares,
03:33la justicia federal no hace nada y los deja que estén con teléfonos celulares en su casa.
03:38Que es parte, digamos, de la denuncia que ustedes tienen.
03:42¿Qué vinculación hay, si la hay, con Cositorto o con otras bandas de estafadores con estas características?
03:51Bueno, pensemos juntos.
03:53Cae Adhemar y cayeron todos.
03:55Porque Adhemar no es el único.
03:57Jalil, cuando yo lo cité a declarar que la justicia federal se puso loca y no permitieron que vaya a declarar.
04:04Raúl Jalil.
04:05¿Raúl Jalil por qué?
04:07Porque yo me pregunto, ¿por qué Raúl Jalil lo denunció solo a Adhemar y no a las otras seis financieras que funcionaban en Catamarca?
04:16Porque acá no hablamos de RT Inversiones, que esta fue en 80 millones de dólares,
04:21y que cayeron conjuntamente con Adhemar porque pagaban un porcentaje inferior.
04:26O sea, Adhemar te pagaba un 20 por ciento.
04:29Las otras estructuras pagaban un 7 u 8.
04:32Tranquilamente esas estructuras podían ir a Adhemar que les pague el 20,
04:37sacar una ganancia y después pagarle el 7 u 8.
04:40Usted dice que, volvamos chicos un minutito con imágenes de San Pedro, que es el tema del día.
04:46Lo que quiero es relacionarlo, ¿sí?
04:50A ver si puedo hacerme entender con eso.
04:52Relacionarlo, porque acá lo que está diciendo el doctor es que aquella estafa de la provincia hace que caigan muchas estructuras.
05:02Así es.
05:04Y con el antecedente penoso de la causa Intense Life.
05:09Yo en Tucumán represento a 70 damnificados de Intense Life.
05:14Presentamos la querella criminal en la justicia federal de Tucumán,
05:20la tiene el doctor Agustín Chitt, fiscal federal.
05:24¿Y sabe qué hizo el fiscal Chitt?
05:27Desde que denuncié hace cuatro años hasta la fecha, nada de nada.
05:32No tengo una imputación penal mientras los delincuentes de Intense Life me suben fotos en la cara,
05:39falta que me etiqueten o están en Dubái.
05:41¿En Dubái están?
05:43Claro.
05:44¿Qué están haciendo ahí?
05:45Dubái.
05:46¿Viviendo la vida?
05:47Claro.
05:48¿Y cómo encuadran todo esto Roberto García Moritán y Diego Pampita que usted pidió que declare como testigo?
05:56Yo necesito que me abran las puertas para saber.
06:00Cuando me hacen las preguntas, García Moritán por qué recibió la plata, hoy es un enigma.
06:05¿Cómo llega usted a que García Moritán habría recibido dinero?
06:10El informe de la UIF.
06:11¿Por qué no puede ser García Moritán una víctima también?
06:14No lo sé.
06:16Yo le digo doctor, muchos de nosotros hablamos con García Moritán y él explica otra cosa.
06:21Él declaró la causa.
06:22De hecho declaró y presentó un escrito.
06:24Dijo que no, que no sabía nada, no conocía a nadie.
06:26O miente la UIF o miente García Moritán, quién miente.
06:29Entonces, si la UIF me está diciendo que recibió un dinero García Moritán,
06:34y si García Moritán me dice que él no sabe nada de ese dinero,
06:39yo pregunto, ¿dónde está la denuncia de García Moritán como legislador porteño
06:45de que están usando su nombre y su cuenta?
06:47Aclaramos que dice legislador porteño, el doctor Aydar,
06:52porque cuando se empezó a investigar, habría recibido este monto,
07:00García Moritán era diputado en la Ciudad de Buenos Aires.
07:04Hoy es ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires.
07:07Correcto.
07:08Entonces, ante esa situación, nosotros confiamos que el fiscal Rafael B. Ruiz,
07:14fiscal federal de la causa de mar, lo va a imputar a García Moritán,
07:19porque en principio está totalmente probado a indicios del falso testimonio
07:25por el hecho de que hoy en día, para que se haga una cuenta a nombre suyo,
07:30suyo o mío, se necesitan ciertos datos biométricos y requisitos de seguridad.
07:36¿Y Pampita? ¿Por qué pide usted la declaración testimonial de Pampita?
07:40Está negando García Moritán, que lo conoce además, de frente.
07:45Está diciendo que le armaron prácticamente una causa.
07:48Bueno, la cito a la esposa del ex ministro a los efectos de que nos colabore
07:55con la investigación en lo que Pampita pueda colaborar.
07:58¿Testigo?
07:59Exactamente.
08:01Por ahora testigo.
08:04¿Usted cree que puede avanzar algo más?
08:06No. Nosotros queremos el testimonio de ella y ya evaluaremos de quién más.
08:11¿Hicieron lugar en la justicia a este momento que Pampita vaya a declarar?
08:15Aún no. Hicimos la presentación, pero la justicia federal de Catamarca
08:20nos tiene acostumbrados al paso del tiempo.
08:22Usted vea, en el 2022 nosotros pedimos que lo citen a García Moritán.
08:28En el 2023 recién se presentó como testigo y en el 2024 lo denunciamos
08:34por falso testimonio, o sea que hay que esperar un año por ver.
08:37Pampita el año pasado fue a un evento en Catamarca junto con Roberto García Moritán.
08:42Se le pagó por ese evento.
08:44Bueno, en ese punto nosotros pedimos que vaya a declarar García Moritán
08:50y al mes lo lleva al municipio de El Rodeo.
08:53No tengo certeza.
08:55¿Dónde se hizo el evento que Pampita fue maestra de ceremonias?
08:59Exactamente. El intendente de El Rodeo es íntimo de Raúl Jalil, es del grupo de Jalil.
09:06Esa nota que estamos viendo arriba, nosotros, arriba nuestro,
09:09es una entrevista que le hicieron allí en Catamarca a Pampita,
09:13que fue con García Moritán.
09:15A ver, no sé, yo no recuerdo que él por ahí sí haya acompañado siempre a Pampita,
09:20pero en esta investigación que tienen ustedes, y él ir a Catamarca,
09:23no digo que cierra, pero la verdad que es una situación rara.
09:29Digo porque si tuviera él contacto con alguien allí en Catamarca.
09:33Que no sean de la cuestión política.
09:36Y si a eso le sumamos que en el escrito inicial el abogado que representa a García Moritán,
09:42junto con Burlando, es el mismo abogado que tiene el tronco Jalil en manos del gobernador.