Cuatro traders se hacen pasar por gurúes de las finanzas pero son estafadores. Habla el abogado Alejandro Rinaldi sobre el modus operandi de este grupo.
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00:00de Puerto Madero, son cuatro trader o estos nuevos gurúes que se dedican a las
00:06finanzas que dejaron el tendal, como en San Pedro, como en algún momento
00:10hablamos de generación Zoe en gran parte del país, ahora en el barrio más caro de
00:16Buenos Aires y entre sus víctimas, gente muy poderosa, gente de muchísimo poder
00:20adquisitivo, está con nosotros el doctor Alejandro Rinaldi que es abogado de las
00:27víctimas del llamado Naptrader, ¿cómo le va Alejandro, qué tal? Hola, ¿cómo están chicos?
00:31A ver, son cuatro jóvenes. Exactamente, esta banda o asociación ilícita está
00:37conformada por cuatro integrantes, cuatro jóvenes que bueno, tuvieron un plan
00:44criminal en común, que lo llevaron a cabo y estafaron a muchísimas personas,
00:48creemos que hay más de 400 víctimas. ¡Epa! Mucha gente, ¿cómo era el accionar de
00:54esta víctima? Hace un ratito veíamos lo que pasaba en San Pedro, acá había una
00:58especie de escuela de finanzas, ¿cómo funcionaban? Exactamente, ellos tenían
01:03otro modus operandi diferente, que lo primero que hacían era tratar de ganar
01:08la confianza de la gente, ¿cómo? A través de enseñarles lo que ellos mismos
01:12hacían, te invitaban a un local. Educadores de finanzas. Exactamente,
01:17educadores de trading, te mostraban cómo ellos generaban su riqueza y te decían
01:23bueno, vení, invertí tu dinero con nosotros, nosotros vamos a manejar tu
01:28dinero y vamos a hacer un copy trading, las operaciones que realizan
01:33los profesores van a ser las réplicas de las tuyas, digamos, y la gente
01:37confiada le entregaba su dinero. Ahora, ¿no hay gente oficialmente que hace eso?
01:42Amalada por la Comisión Nacional de Valores y demás. Obviamente, sí, sí.
01:46Educadores financiistas, digo, ¿hay? Claro, el tema es que no te ofrecen la
01:51rentabilidad que ofrecían a esta gente. ¿Cuánto ofrecían? Y ellos te ofrecían del
01:5510% mensual al 14. 50 mil dólares ellos te garantizaban. ¿5 mil dólares?
02:02Exacto, todos los meses el 14%. Es una fortuna. Warren Buffett está cerca del 20% anual.
02:07Anual. Es una fortuna. Es increíble. ¿Y operaban en Puerto Madero? ¿Por eso lo
02:12llamamos los simuladores de Puerto Madero? Ellos tenían su local comercial en
02:15Puerto Madero, donde te invitaban a ir al local, a ver cómo operaban ellos,
02:22bueno, estar ahí con ellos, compartiendo el día a día. O sea, tenían dinero para
02:26tener una linda oficina, un buen lugar y también tratar de captar a gente de la
02:31zona, gente que tuviera capital, ¿no? Exactamente, lograban captar gente con
02:37dinero, de alto poder adquisitivo y engañarlos de esta manera.
02:41¿Carlitos? Sí, preguntarle, a ver, ¿acá había
02:46una cripto verdadera en la cual invertir? No, no. ¿Tampoco? No, no, ellos te
02:52brindaban una plataforma. ¿Una plataforma? Una plataforma, que era una url, donde
02:57vos podías ver cómo iba creciendo tu capital. Ok, ¿el crecimiento ese tenía
03:03algún tipo de respaldo o era todo armado? Porque lo que se crea ahora en San Pedro
03:08es que ese número ficticio, había alguien detrás escribiendo un número
03:11que decía que la moneda se disparó, una estafa. ¿Acá funcionaba de la misma
03:15manera? ¿Había una plataforma que movía flujos o no? Era todo ficticio, era como un
03:22videojuego, digamos. O sea, vos veías cifras, ellos entregaban el capital
03:2750 mil dólares y vos de manera ficticia veías como el próximo mes. Decías 55.
03:32Exacto, pero la cheta la tenían ellos. Claro, porque si vos tenés cualquier banco
03:39financiero, digamos, que tiene de inversiones, vos tendés que entrar,
03:44tendés que loguearte, le pones a través de un CBU, aportás dinero,
03:50aportás capital, pero vos tenés la posibilidad también de seguirlo a través
03:55de una especie de, como si fuera un home banking. En este caso también las víctimas
03:59tenían un seguimiento a través de la plataforma de ellos. Exacto.
04:04Muy parecido a... Daban una ficción en la cual vos creías que tu capital estaba
04:08seguro. ¿Se puede recuperar algo? Y la verdad que estamos haciendo lo posible,
04:14pero es muy complejo. Muy complejo. ¿A nombre de quién estaba la plata? Y estaba
04:18en diferentes exchanges de Nicolás Pupo, que era la cabeza y el jefe de la banda.
04:23¿Este Pupo era el cositorto de esto? Exacto, era el cositorto. ¿Y Pupo qué tiene a su
04:27nombre? Nada. Absolutamente nada. Ahora están en Punta del Este, creemos que,
04:33o sea, para nuestro entender, se dieron a la fuga de la justicia argentina y están
04:37en Punta del Este con su pareja. Es esta foto que veíamos recién. Recién
04:43veíamos algunas imágenes, ahora estamos viendo cómo es un traidín. Claro. Esta
04:47sería la página, ahí están los responsables, estos cuatro simuladores.
04:51En el centro Pupo. En el centro Nicolás Pupo. Bueno, esas eran las imágenes que mostraban,
04:57Punta del Este, con autos de alta gama. Autos de lujo, viajes. ¿Ese es Pupo?
05:04Ese es Pupo con su mujer. Es muy joven también. Se mostraban con su hijo. A varios miembros
05:13lo citaban en el local comercial. Y bueno, estaba su nene, por eso también generaban
05:18cierta confianza. Cierta empatía. Y Alejandro, ¿pedían traer más inversores? Porque la
05:26BC de la estafa piramidal es, porque claro, ¿cómo le pago yo al primero que entró?
05:31Con los cinco nuevos que trae otro, le pago a este, este cree que ganó, a estos cinco
05:35traen diez y les voy pagando así. En esta estafa, ¿pedían también traer más inversores?
05:41Obviamente, lo que pedían es, una vez que retiraban los beneficios, que los muestren
05:46en redes sociales y también que vayan trayendo a sus familiares, amigos. Y ahí se juega
05:51la figura del coautor sucesivo. Porque yo, a sabiendas que hay un plan delictual, lo
05:58tomo como propio. Y lo replico. Y exacto, porque algo trucho, raro había. Mucha ganancia.
06:06¿Cuántos damnificados tenés vos y qué nivel de inversión habían colocado los damnificados?
06:12Nosotros en el estudio Greco Rinaldi, que es mi estudio, teníamos seis damnificados,
06:18y me fueron llegando muchísimos mensajes. ¿Y habían puesto mucho ahorro? Sí, más de 200 mil
06:23dólares. ¡Epa! Más de 200 mil dólares. Mucha plata. Muchas veces es una indemnización y gente
06:30que queda. Era gente con cierto poder adquisitivo, pero bueno, empezaron a confiar. Obviamente,
06:36como toda estafa piramidal, al principio se daban buenos dividendos. Claro. Obtenían buenas ganancias
06:41y bueno, ahí fueron captando la atención. Si uno se puede, uno ve su Instagram o su YouTube,
06:47tienen muchos vídeos y bueno, nada, te enseñan realmente, porque el trading existe, operar en
06:53la bolsa existe, de manera legal, obviamente, no de esta manera en donde te enseñaban a operar
06:58para ellos. Pero en realidad, legalmente existe. Mirá las historias, todas relacionadas con...
07:04Obvio, obvio. A los inversores. Daban alertas también de compra y venta o no? En este caso no,
07:11en este caso lo que hacían ellos, dame el dinero que yo te lo administro. Yo te lo administro. Con
07:15un pool de inversión. Y otra vez lo que hablamos en el caso, Alejandro, vos lo deberás entender.
07:20Mirá, ahí está el lugar. La ambición de la gente de querer ganar plata de manera desmedida y que
07:26como tiene un primer acercamiento con el éxito, supone que va a perpetuarse en el tiempo y lo
07:32que se perpetúa después es el tendal de gente estafada. Ellos lo vendían como tener otro sueldo
07:38fijo. Tener otra ganancia fija mensual. Pero vieron el lugar? O sea, la verdad que no dudas.
07:46Así como decíamos lo del Hotel Emperador. Mirá, estamos hablando de una mesa de trabajo, gente
07:50joven operando el trading, con una vista hermosa. Ahí mismo dice, la vista es hermosa, clases
07:56presenciales. No es cierto? Es como, vos ves esto y decís, bueno, en realidad... Claro, pero qué
08:01respaldo hay detrás de esto? Digo, cómo la gente que está mirando hoy... A ver, dos casos diferentes
08:06en América Noticias. San Pedro y ahora los circuladores de Puerto Madero. Digo, cómo evitás
08:11caer en esta trampa en medio de... Sálvese quien pueda de este país. Lo importante es estar alerta
08:17cuando hay altos beneficios. Acá había altos beneficios. O sea, si hacemos la cuenta a nivel
08:22anual del dinero que te ofrecían, es muy importante. Esa es la primera alerta que se
08:28tiene que generar en la gente y en el público. Es difícil para la gente, doctor, en un país en
08:35crisis. Es un fenómeno psicológico. Totalmente. No alcanza para la despensa, no alcanza para el
08:40alquiler, no alcanza para el combustible, no alcanza para vivir. Ven esto, ven un espejismo y
08:45lamentablemente se vuelca. Como el juego, ¿no? Por eso en crisis crece también el juego, crece la
08:51especulación financiera y también crece el juego, lamentablemente. Esta idea de que te estás
08:56perdiendo de algo, de que vos estás yendo a trabajar todos los días, te levantás a las
08:59seis de la mañana, te tomas un colectivo y hay gente que con una computadora está generando
09:053.000 dólares en un rato. Como que te estás perdiendo de algo que con tu trabajo en esto
09:10no puede generar y bueno, ahí es el enganche que tiene. Mirando el mar todo es más fácil. Mi propia
09:15estrategia de Fibonacci con una alta efectividad, sin duda, claro. Decís, yo estoy trabajando, soy un
09:21tonto. ¿Ya hay causa judicial de esto? Sí, obviamente. ¿Dónde está? Está en el Juzgado Criminal y
09:25Correccional 42 a cargo de la doctora jueza subrogante González. Bueno, estamos pidiendo
09:31una catarata de pruebas urgentes, entre ellos la citación indagatoria de todos los miembros de la
09:37banda, allanamientos en simultáneo. Hay un embargo preventivo y demás. Embargo preventivo, pedimos
09:43oficio a Binance, que era el exchange con el que más operaban, para que le congelen los fondos.
09:48Claro, para que congelen y tomen esas medidas precautorias. Muchas gracias, doctor. Gracias a
09:52ustedes. Y hay que terminar con esta banda de estafadores que permanentemente tenemos en la Argentina.