Une ancienne trésorière de Kiabi est soupçonnée d'avoir mené "une fraude financière sophistiquée d'ampleur" pour un montant à hauteur de 100 millions d'euros.
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00:00Emmanuel, le chiffre, exceptionnellement à 12h15, et ça le défrise.
00:03Vous venez nous parler de cette affaire, l'affaire Kihabi.
00:07Les enquêteurs parlent de fraude financière sophistiquée d'ampleur.
00:10L'ancienne trésorière de cette enseigne d'habillement a été mise en examen,
00:14placée en détention provisoire pour escroquerie et blanchiment en bande organisée.
00:19Qu'est-ce qui s'est passé ?
00:20Alors, je vais essayer de vous raconter ça comme Dominique vous le raconterait,
00:24parce que là, on n'est plus dans l'économie.
00:25On est vraiment dans l'escroquerie et dans le fait d'hiver.
00:30Tout commence un an plus tôt, en juillet 2023.
00:33La trésorière de Kihabi fait ouvrir un compte dans une banque en Europe
00:38pour y placer les fonds de l'entreprise, le virement par 100 millions d'euros tout rond,
00:43une somme qui aurait dû rapporter pendant quelque temps à Kihabi.
00:48Jusque là, elle fait son métier classique de trésorière.
00:51Entre-temps, quand même, elle s'en va.
00:53Elle s'installe en Floride pour travailler dans le luxe.
00:56Et cet été, lorsque Kihabi se rapproche de la banque pour essayer de récupérer son argent,
01:02là, c'est la stupéfaction.
01:04L'argent s'est volatilisé selon la technique qui s'appelle la technique des comptes rebonds.
01:10C'est-à-dire que vous transférez d'abord du compte sur lequel vous avez déposé l'argent
01:14vers plusieurs comptes dans l'Union européenne
01:16avant de transférer les fonds vers d'autres pays.
01:20Et là, ça devient beaucoup plus difficile à tracer, effectivement.
01:25Alors évidemment, sitôt la découverte faite, Kihabi a déposé plainte
01:28et le parquet de Paris a ouvert une enquête.
01:31Les premiers éléments permettent assez vite de suspecter la trésorière
01:37qui a effectivement fait l'escroquerie.
01:41Mais voilà, comment l'attraper ?
01:43Alors, il se trouve que la dame n'est pas très prudente
01:46et s'exhibe sur les réseaux sociaux cet été, en Grèce, dans des très belles fêtes, etc.
01:52Et il n'en faut pas plus pour que nos finlimiers français l'accueillent
01:56lorsqu'elle atterrit dans son jet privé le 12 août en Corse à Figari.
02:01Et là, effectivement, ils mettent la main sur la trésorière
02:05qui donc, aujourd'hui, va être écoutée.
02:08L'enquête se poursuit parce qu'évidemment, vous vous doutez bien
02:11qu'elle n'a sans doute pas été toute seule pour mener une enquête d'aussi grande ampleur.
02:18Et Kiyabi précise quand même, parce que c'est important,
02:21que cette escroquerie ne menace pas la santé du groupe.
02:24Important, effectivement. Merci Emmanuel.
02:26Ça va Dominique ? Je l'ai bien fait ?
02:28C'est parfait. Quand je dis que vous faites entrer l'accusé, je vous laisse ma place.