Antonio Maria Costa, ancien patron de l'Office des Nations-Unies contre la dr0gu€ et le crim€, avait déjà stupéfié son monde en affirmant en 2009 que l'argent du crim€ avait sauvé certaines banques de la crise financière. Ce terrible constat en dit long sur la contamination de l'économie par l'argent sale, celui du crime et des grands trafics internationaux.
Jamais les mafias n'ont été aussi riches et puissantes. Elles sont la face noire de la mondialisation, sur laquelle elles se sont appuyées pour accumuler des masses d'argent insoupçonnées. La financiarisation de l'économie est le second pilier de leur développement. Elle a permis aux grandes organisations cr!m!n€ll€s de recycler ces montagnes d'argent noir et d'en faire des acteurs majeurs du fonctionnement économique.
Dans les coffres-forts des paradis fiscaux, comme dans la sphère des transactions financières, l'argent du cr!m€ se mêle à celui de la corruption et de l'évasion fiscale. Contribuant à l'édification d'une gigantesque zone grise, avec la complicité de tout un tas de gens très "honorables" : avocats, banquiers, cabinets d'audit, experts en tout genre, élus de tout bord…
Ce film est un voyage au royaume de l'argent sale. De la Calabre à Londres, de la Suisse à l'Allemagne, nous sommes partis sur les traces de cet argent que l'on ne voit pas et dont on ne parle pas. Depuis plus de dix ans, toutes les énergies semblent tournées vers la lutte dont contre le t€rror!sm€. Alors qu'une autre géopolitique se dessine, peut-être le grand défi du XXIe siècle. Car une question se pose à nous : n'est-il pas trop tard ?... L'argent sale n'est-il pas devenu indispensable à la marche du monde ?
Jamais les mafias n'ont été aussi riches et puissantes. Elles sont la face noire de la mondialisation, sur laquelle elles se sont appuyées pour accumuler des masses d'argent insoupçonnées. La financiarisation de l'économie est le second pilier de leur développement. Elle a permis aux grandes organisations cr!m!n€ll€s de recycler ces montagnes d'argent noir et d'en faire des acteurs majeurs du fonctionnement économique.
Dans les coffres-forts des paradis fiscaux, comme dans la sphère des transactions financières, l'argent du cr!m€ se mêle à celui de la corruption et de l'évasion fiscale. Contribuant à l'édification d'une gigantesque zone grise, avec la complicité de tout un tas de gens très "honorables" : avocats, banquiers, cabinets d'audit, experts en tout genre, élus de tout bord…
Ce film est un voyage au royaume de l'argent sale. De la Calabre à Londres, de la Suisse à l'Allemagne, nous sommes partis sur les traces de cet argent que l'on ne voit pas et dont on ne parle pas. Depuis plus de dix ans, toutes les énergies semblent tournées vers la lutte dont contre le t€rror!sm€. Alors qu'une autre géopolitique se dessine, peut-être le grand défi du XXIe siècle. Car une question se pose à nous : n'est-il pas trop tard ?... L'argent sale n'est-il pas devenu indispensable à la marche du monde ?
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00:00Juisbourg en Allemagne, le 15 août 2007, 6 mafieux gissent sur le bitume, tous originaires
00:25de calabres en Italie.
00:26Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas Le Parrain, Les Affranchis ou
00:32American Gangster, là c'est la réalité.
00:35La tuerie du 15 août déchire le voile d'ombre dont se drape habituellement le crime organisé
00:43et retombe aussitôt dans l'oubli.
00:46Et pourtant, une autre lecture de ce carnage est possible.
00:49Le crime organisé, c'est la face noire de la mondialisation.
00:55Oui, sous le bitume de Juisbourg, une autre histoire se dessine, bien plus tentaculaire
01:02et inquiétante.
01:03Celle de la gangrène mafieuse par l'économie.
01:06La mondialisation a donné une dimension financière globale aux mafias.
01:14Leur richesse est significative aujourd'hui pour la stabilité des marchés économiques
01:19et financiers.
01:20Nous parlons donc d'une menace pour l'humanité, celle du crime organisé.
01:28Un pouvoir économique si grand qu'une question se pose à nous.
01:32Où cela va-t-il nous mener ?
01:36Cinq ans après le sang versé à Juisbourg, je suis parti sur les traces de cette mondialisation
01:42criminelle, celle qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, celle de cet argent sale
01:48qui colonise le monde.
02:12Direction l'Italie, le royaume des mafias, qui demeure l'exemple le plus abouti de l'infiltration
02:20du crime dans l'économie.
02:21Première étape, le port de Gioia Tauro, au sud du pays, en Calabre, là où justement
02:30sont nés les assassins et les victimes de Juisbourg.
02:34Créé il y a près de vingt ans, Gioia Tauro est aujourd'hui le premier port de conteneurs
02:39de la Méditerranée.
02:41La crise ne l'a pas épargné, mais il accueille encore environ 3000 navires par an et 3 millions
02:46de conteneurs.
02:47Pas étonnant de voir la mafia fondre sur une telle source de business.
02:52À Gioia Tauro, c'est l'ombre de la Drangheta qui plane sur les docks.
02:57La Drangheta a une nature de parasite.
03:04Elle a besoin d'un organisme sur lequel s'enraciner et là, exploiter son environnement.
03:10Un port, c'est une porte sur le monde.
03:15La libre circulation des biens est une des clés de l'économie libérale et Gioia Tauro
03:21en est donc une vitrine.
03:22Un lieu stratégique qu'une organisation criminelle peut utiliser pour tous ses trafics.
03:28Drogues, cigarettes, armes.
03:31À Gioia Tauro, on dit même que la Drangheta prélève une taxe sur chaque conteneur débarqué.
03:38Chaque année, les autorités italiennes saisissent des millions de pièces de contrefaçon,
03:44des dizaines de tonnes de contrebandes.
03:46Rien qu'au second semestre de l'année 2011, plus d'une tonne de cocaïne.
03:51Bien sûr, le port de Gioia Tauro est un épicentre du trafic de drogues.
04:01Les saisies les plus récentes l'ont encore démontré.
04:05Le juge d'Ipalma ne nous en dira pas beaucoup plus.
04:10Des précautions oratoires qui s'expliquent peut-être par l'omniprésence des dirigeants
04:15du port autour de nous ce jour-là.
04:16En tout cas, tout le monde n'est pas aussi modéré dans son diagnostic.
04:22Le calabré Francesco Fordione a dirigé la commission parlementaire antimafia entre 2006
04:30et 2008.
04:31Il fait partie de ceux qui ont alerté le monde sur la puissance de la Drangheta, mais
04:36aussi sur le pouvoir économique de l'ensemble des mafias italiennes.
04:39N'ayons pas peur de dire la vérité.
04:45La majeure partie des activités du port de Gioia Tauro est toujours pilotée par la Drangheta.
04:52C'est un vrai problème, car la présence de la Drangheta dans le port de Gioia Tauro,
04:58ce n'est pas la présence des mafieux avec des revolvers et des fusils.
05:01C'est la présence de sociétés et d'entreprises propres qui sont directement liées à des
05:10familles, les piromalli, les pece, les bellocchio.
05:14Ces noms sont ceux de quelques-uns des 145 clans qui composent la Drangheta.
05:26On peut voir ici leurs bosses, filmées à l'heure insue par les carabiniers.
05:33Des images volées et rares d'un monde qui cultive la discrétion.
05:39La justice italienne recense en calabre près de 5000 affiliés à la Drangheta.
05:49C'est sans compter tous les autres, ces centaines de personnes, complices, qui travaillent dans
05:54des entreprises légales et grâce auxquelles la mafia calabraise fait son business à Gioia
06:00Tauro.
06:01En recrutant la main d'oeuvre, en corrompant les syndicats, en verrouillant les appels
06:06d'offres.
06:07C'est ainsi qu'une mafia marque son territoire.
06:11Le mafieux Forgione ne fait ses affaires à Paris, Milan, Duisbourg ou Toronto que s'il
06:22est le patron d'un territoire en calabre.
06:24La dimension territoriale et la dimension mondiale vont de pair.
06:31Il n'existe pas une mafia sans territoire mafieux.
06:35Le territoire, c'est une famille.
06:40Une famille, c'est du sang.
06:41Et le sang, c'est le silence.
06:44Mais une mafia globale comme la Drangheta, c'est aussi la modernité.
06:50Le contrôle du territoire et les réseaux financiers, le berger et le banquier.
06:55Gioia Tauro est le monde.
06:59Voilà comment une mafia fonde son pouvoir et part à la conquête de la planète.
07:05C'est ce que nous raconte aussi Duisbourg.
07:07Ce règlement de compte entre clans calabrais révèle à des Allemands héberlués que leur
07:12pays est devenu une tête de pont des mafias italiennes en Europe.
07:17Comme un clin d'œil à la légende, la tuerie du 15 août a d'ailleurs eu lieu devant une
07:21pizzeria.
07:22Et ça n'est pas qu'un cliché.
07:24La Drangheta en contrôlerait plus de 300 en Allemagne.
07:29C'est aussi en vendant des Margarita ou des Regina que les mafias italiennes tissent
07:34une toile invisible sur tout le vieux continent.
07:37La cartographie établie par les autorités transalpines laisse songeur et l'on ne parle
07:44ici que des mafias italiennes.
07:45Et les autres ? Quelles sont donc ces entités mafieuses qui colonisent la planète ?
07:52Pour décrypter cette atlasse criminelle, je suis allé voir deux experts, auteurs d'ouvrages
07:58de référence sur la géopolitique du crime organisé.
08:01On ne devrait utiliser le terme de mafia que pour désigner un nom très restreint et très
08:09précis d'entités criminelles.
08:12Ce sont des entités criminelles de niveau supérieur, celles qui forment l'aristocratie
08:16du crime.
08:17Alors qu'est-ce qu'une mafia ? Puisqu'on ne peut pas donner ce qualificatif à toutes
08:21les organisations criminelles, ce sont des entités criminelles qui sont fondamentalement
08:25des sociétés secrètes.
08:33Il ne faut pas confondre un criminel et un mafieux.
08:35Un criminel, c'est Francis Le Belge, c'est un chef de bande, il dirige une bande, il
08:42commet des crimes qui sont essentiellement les mêmes que ceux que vont commettre des
08:45mafieux.
08:46Mais la société criminelle qu'il a fondée et qu'il a créée, elle n'a pas de permanence.
08:52Elle s'est créée avec lui et elle disparaît avec lui.
08:55Que ce chef-là meurt ou qu'il soit envoyé durablement en prison, et le groupe qu'il
09:00a autour de lui se défait, se recompose autour d'un autre individu.
09:03Alors, où sont ces organisations criminelles d'un niveau supérieur qui répondent à la
09:10définition d'une mafia ?
09:11Les experts en désignent neuf.
09:14Cosa Nostra, en Sicile, la Drangheta, en Calabre, la Sacra Corona Unita, dans les Pouilles,
09:25la Camora, en Campagny.
09:27Dans les Balkans, on trouve la mafia albanophone, puis la mafia turque, en Asie les triades
09:38chinoises sur le continent et sur l'île de Taïwan, la mafia japonaise, les fameux
09:44Yakuza, et enfin en Amérique du Nord, la mafia italo-américaine.
09:49On peut ajouter à cette liste des entités criminelles plus récentes, les mafias de
09:54l'ex-empire soviétique, les cartels latino-américains en Colombie et au Mexique, le crime organisé
10:01au Nigeria.
10:02Elles sont tout aussi dangereuses, mais n'ont ni le sens du silence, ni l'ancrage territorial
10:07des mafias historiques.
10:08Ce qui se passe en Russie et ce qui se passe sur la côte d'Azur, c'est du Beaujolais
10:13nouveau, et la famille de Corleone, c'est du château Latour 1947.
10:18On voit tout de suite la différence.
10:20Ces entités criminelles de première ou deuxième catégorie n'ont jamais été aussi riches
10:28et aussi puissantes.
10:29Leurs chiffres d'affaires les installent en rival des multinationales.
10:38Et même de certains états.
10:39On estime par exemple qu'en Italie, le chiffre d'affaires cumulé des quatre mafias italiennes
10:46serait d'environ 130 à 180 milliards d'euros par an, soit probablement 8 à 10% du produit
10:54intérieur brut.
10:55Au niveau mondial, les sources de cette richesse, on les connaît.
11:00D'abord, le trafic de stupéfiants, pour 300 à 500 milliards de dollars.
11:05Ensuite, le marché de la contrefaçon et de la contrebande, technologie, médicaments,
11:10cigarettes.
11:11Puis, le trafic d'êtres humains, prostitution, immigration clandestine.
11:17Enfin, tout le reste, trafic de déchets, énergie, espèces protégées.
11:23Au total, 600 à 700 milliards d'argent noir, criminel.
11:28Une fortune colossale.
11:30On n'a pas de précision parce que, de façon regrettable, les bandines ne nous envoient
11:36pas le double de leur facture parce qu'ils n'ont pas de facture.
11:40Mais une chose est certaine, rien ne permet de gagner plus d'argent plus vite que les
11:46stupéfiants.
11:47Un kilo de cocaïne en Colombie coûte aux paysans environ 1000, 1200 euros.
12:00Et encore, ce n'est pas de la cocaïne, mais de la coca.
12:06Ce kilo de coca, quand il tombe dans les mains du narcotrafiquant colombien, son prix a
12:11déjà décuplé. Il vaut maintenant 15 000 euros.
12:16Le narcotrafiquant revend ce kilo à des intermédiaires et il arrive enfin dans les mains
12:21de la dranguetta.
12:23Il vaut alors deux fois plus, 30 000 euros.
12:26Là, il est traité et coupé.
12:28Le kilo de coca donne 4 kilos de cocaïne.
12:33Ils sont vendus sur les marchés de Paris, Milan, Zurich ou New York pour un prix unitaire
12:40de 50 000 euros.
12:4250 000 euros fois 4 égale 200 000 euros.
12:50Moi qui suis de formation marxiste, je ne connais pas de marchandises au monde capables
12:54de générer, comme disait Marx, une valeur ajoutée passant de 1200 à 200 000 euros.
13:02Le modèle économique est effarant et imbattable.
13:05Il assoit les mafias sur des montagnes d'argent noir, mais ça n'est que la face émergée
13:10de l'iceberg. C'est cette force de frappe qui va leur permettre de se développer au
13:16delà du crime proprement dit et d'infiltrer la société de manière plus insidieuse et
13:23encore plus durable.
13:26L'introduction de masses financières considérables dans l'économie légale a en effet créé
13:31des zones communes de plus en plus grandes, de plus en plus fortes entre les marchés
13:36criminels et puis les marchés légaux, les marchés économiques et financiers.
13:41Et on voit se développer des sortes de zones grises, des parts de l'économie mondiale
13:47qui ne sont ni tout à fait légales, ni tout à fait illégales.
13:51Corruption, clientélisme, le crime organisé met en coupe réglé des pans entiers de l'économie.
14:01Le milieu criminel, qui n'a aucune espèce de talent managérial particulier, il a quand
14:07même quelque chose qu'il sait très bien faire, il sait faire obéir les gens.
14:11Pour ce faire, il a deux moyens à sa disposition, la corruption, on paye les gens 100 fois plus
14:18que dans la société normale et donc ils font les choses gracieusement.
14:22Et ensuite, quelque chose d'extraordinairement efficace et de pratiquement impossible à
14:27pénaliser qui s'appelle l'intimidation.
14:29L'intimidation, c'est un cran au-dessous de la balle dans la tête, c'est on sait
14:34où tes enfants vont à l'école et donc les gens obéissent parce qu'ils ont peur.
14:41Intimidation, corruption, la méthode erraine pour asseoir son pouvoir et gagner de l'argent.
14:48Et il est une recette implacable pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent, c'est le piratage
14:54des marchés publics.
14:55Là encore, l'Italie est exemplaire.
14:57Depuis Gioia Tauro, pas besoin d'aller bien loin, il suffit de rejoindre la désormais
15:03fameuse autoroute A3, entre Reggio di Calabria et Salerno.
15:08Les travaux de modernisation ont commencé il y a 20 ans.
15:13Vous pouvez faire une cartographie de ces tronçons d'autoroutes, vous vous rendez
15:19compte que les entreprises de BTP qui se sont vues attribuer la construction de cette autoroute,
15:26du nord au sud, sont toutes sous l'influence d'un clan criminel.
15:30Les clans criminels, à la fois de la Camora et de la Drangheta, se sont répartis dizaines
15:36de kilomètres par dizaines de kilomètres la construction de l'autoroute.
15:41Une autoroute qui ressemble à une départementale.
15:44La vitesse est limitée à 70 km heure sur de nombreuses portions.
15:49Le crime organisé s'est trouvé là, une poule aux oeufs d'or.
15:54L'occasion d'un petit guide des méthodes mafieuses.
15:58A la suite d'un appel d'offre truqué, la société Machin touche de l'argent en quantité
16:04phénoménale pour mettre 10 centimètres de bitume, puis restaurer et faire en sorte
16:08que l'autoroute soit nickel.
16:10Vous n'en mettez que deux.
16:12A la suite de quoi le vérificateur à qui on a expliqué qu'on savait où ses enfants
16:17allaient à l'école et on a montré une photo de la petite dernière dit « merveilleux
16:20tout absolument fantastique », vous touchez le solde, ça représente à chaque fois des
16:25centaines de millions d'euros et l'affaire est d'autant plus merveilleuse que comme
16:29il n'y a pas eu 10 centimètres de bitume de bim et deux, l'autoroute s'abîme deux
16:33fois plus vite et bingo la fois d'après, au lieu que ce soit dix ans après qu'on
16:37recommence, eh bien il faut recommencer trois ans après, on a entre temps recréé
16:41une autre société et de recherche.
16:42Pour mener ce type de business, il faut bien sûr connaître les élus et les élites.
16:50On arrive là dans les zones grises de la contamination mafieuse, quand le criminel
16:56n'est plus à la lisière mais au cœur de la société, opérant une soudure entre
17:02le légal et l'illégal.
17:04Première conséquence, l'économie s'en trouve faussée, pervertie, une réalité
17:12que l'on connaît bien sur la côte d'Azur.
17:14J'ai un souvenir très précis, il y a quelques années, d'un chef d'entreprise
17:19qu'on avait fait mettre en détention provisoire pour des pratiques de corruption assez soutenues,
17:26c'était du BTP, et l'administrateur désigné avait reçu pour consigne, bien sûr, plus
17:33jamais ça.
17:34Il nous a suivis, et six mois après, l'entreprise était mise en liquidation.
17:40C'est ça qui est fascinant, c'est de penser que sans le crime, parfois, enfin le
17:48crime au sens assez large, l'entreprise perd des marchés, cesse d'exister.
17:55Est-ce que c'est le crime qui est devenu l'un des principaux éléments du moteur
18:00économique ?
18:01Si c'est ça, alors elle n'est pas seulement sournoise, cette criminalité organisée,
18:11elle est pernicieuse, et à terme, elle nous emportera.
18:14Cette gangrène mafieuse qui nous emportera, c'est déjà une vieille histoire à Naples,
18:23une ville minée depuis 20 ans par les crises des ordures.
18:25On trouve la mafia napolitaine, la Camorra, à toutes les étapes du trafic de déchets.
18:33Parfait exemple de convergence entre le crime, les hommes d'affaires véreux et les politiciens
18:39corrompus.
18:40Des enjeux familiers pour le nouveau maire de Naples, Luigi Di Magistris, ancien magistrat
18:51anticorruption en calabre.
18:53Ma première action a consisté à lutter contre l'infiltration de la Camorra dans
19:02l'administration publique et dans la politique.
19:04Quand j'ai pris mes fonctions de maire, les rues de Naples étaient couvertes de déchets.
19:132500 tonnes.
19:16Depuis 6 mois, on peut dire qu'il n'y a plus de déchets dans les rues de Naples.
19:23En revanche, la situation est toujours grave dans le reste de la province.
19:30Le sous-développement organisé, voilà l'autre effet de l'infiltration mafieuse.
19:44Hilaria Hachon milite contre cet argent sale qui dévaste l'environnement et pourrit la
19:52vie des habitants de sa ville.
19:53On est à Giuliano, avant c'était la campagne, on y produisait des pêches.
20:03Vous voyez ces champs encore aujourd'hui, ils produisent des pêches vendues sur les
20:09marchés européens.
20:10En réalité, on appelle cette zone la terre des feux.
20:15Si tu te promènes dans le coin vers 6-7 heures du soir, tu peux voir ici ou là au moins
20:258 à 9 bûchers tous les jours.
20:27Les terres de campagne sont saturées de décharges illégales.
20:40Pour la Camorra, les ordures valent de l'or, jusqu'à 500 000 dollars par jour.
20:47Et ça n'est pas tout.
20:49Une fois brûlées, les déchets doivent suivre un cycle de retraitement différent, encore
20:55plus onéreux, assuré par les sociétés privées complices de la Camorra ou gérées directement
21:01par elles.
21:02Ici, c'est la rue de la honte, comme tu peux le voir, il y a toutes sortes de déchets
21:13industriels.
21:14C'est une véritable organisation.
21:18L'industrie du textile déverse ses produits, ses résidus en tout genre.
21:24L'industrie chimique déverse ses solvents.
21:28Voilà une situation vraiment grave.
21:49Des entrepreneurs sans scrupules du nord du pays ont utilisé les vastes territoires
21:57du sud, grâce au développement des mafias, pour cacher et enfouir des déchets extrêmement
22:05dangereux.
22:06Ce qui explique pourquoi en Campanie, les populations subissent des surtaux de cancers,
22:14de leucémie et de maladies diverses qui s'expliquent par le fait que les déchets, les ordures
22:20sont prélevés puis ensuite retraités de manière tout à fait anormale.
22:24Quand ces déchets italiens ne sont pas tout simplement ensuite revendus à l'étranger
22:30et déversés dans des pays du tiers-monde qui connaissent encore moins de régulations
22:35et de contrôles en matière de traitement.
22:36On voit que le crime organisé a monté d'un cran.
22:40Sa logique d'emprise sur l'économie légale dépasse désormais les frontières.
22:45Mais pas besoin d'aller dans le tiers-monde pour le constater.
22:49Au printemps 2011, des journalistes de France 3 ont réalisé un reportage édifiant dans
23:00la plus grande décharge à ciel ouvert de Roumanie, à Glina, près de Bucarest.
23:05Des décharges comme celle-ci deviennent les poubelles de l'Europe, alors que toute importation
23:10de déchets est normalement interdite.
23:12Le patron roumain des lieux mène la visite et il présente à la journaliste son associé.
23:18Un homme d'affaires italien.
23:20Pourquoi est-ce qu'un italien investit en Roumanie ?
23:24Moi j'investis en Roumanie dans l'écologie.
23:27Est-ce que vous recyclez des déchets italiens ici en Roumanie ?
23:34Absolument pas.
23:37Nous ici on ne travaille que pour la Roumanie, pas pour l'Italie.
23:41L'Italie a ses problèmes et ils restent là-bas, on n'a aucun lien.
23:44C'est un marché très très intéressant les déchets ?
23:47Tous les marchés sont intéressants.
23:50Chaque affaire a son intérêt vraiment.
23:53Il n'est pas inintéressant de savoir que selon des journalistes d'investigation italien,
24:03l'associé en question, du nom de Sergio Pilleri, n'est pas un homme au-dessus de
24:08tout soupçon.
24:09Avec ses frères, il serait un ancien associé de Vito Ciancimino, l'ancien maire de Palerme,
24:16ici sur ces images dans les années 70.
24:19Vito Ciancimino, le premier homme politique italien condamné pour ses liens avérés
24:26avec Cosa Nostra.
24:28Et on peut se poser encore plus de questions quand on décrypte la suite du reportage.
24:33Le directeur de la décharge explique que l'objectif à Glina est aussi de produire
24:38de l'électricité à partir des ordures.
24:40De là à en déduire que la décharge de Glina n'est qu'une façade pour faire du
25:02trafic de déchets et au passage empocher les subventions de Bruxelles, bon, on ne peut
25:08rien affirmer, bien sûr, mais quand même, est-ce qu'on n'aurait pas là une belle illustration
25:14de l'expansion internationale des mafias ?
25:16Il faut se représenter les mafias comme des multinationales.
25:24Elles ont leur siège à tel endroit et elles opèrent partout.
25:28Elles s'allient à certains ici et s'opposent à d'autres là.
25:32Les poursuites policières et judiciaires restent avant tout territorialisées, nationales,
25:37là où le crime européen est par nature transnationale.
25:41On peut malgré tout s'étonner de la poursuite d'un certain nombre d'aveuglements européens
25:49tout de même.
25:50On a vu ces dernières années intégrer dans l'Union européenne des États qui étaient
25:58des États profondément criminalisés.
26:00Avant même d'exiger que ces États deviennent des États de droit, c'est-à-dire qu'ils
26:06de justice et de codes modernes, on les a fait rentrer du jour au lendemain dans l'Europe.
26:12Est-ce bien raisonnable ?
26:14C'est bien à la fin des années 80, moment charnière, que les organisations criminelles
26:22ont changé de nature.
26:23Elles ont compris dès la chute du mur de Berlin que les nouveaux marchés à l'Est
26:28leur offraient de fantastiques opportunités.
26:31Après la chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'Europe au pays de l'Est, la direction
26:39antimafia en Italie a enregistré une conversation téléphonique entre un boss mafieux qui se
26:48trouvait en Italie et l'un de ses banquiers en Allemagne.
26:53Leur dialogue est édifiant.
26:58Le boss dit aux banquiers, allez, achetez, achetez, achetez, mais le banquier en Allemagne
27:06nous demande, j'achète quoi ?
27:07Tout, absolument tout, répond le boss, les hôtels, les restaurants, les terrains, tout
27:11ce que vous pouvez trouver.
27:12Et c'est ce qui s'est passé.
27:13Aujourd'hui, les mafias sont pleines d'argent.
27:18Leur problème, ce n'est pas de faire plus d'argent, mais c'est de le réinvestir en
27:23le blanchissant.
27:27Villas et châteaux, hôtels de luxe, valeurs mobilières, comptes bancaires, l'ampleur
27:40des richesses saisies chaque année par la justice italienne donnent le tournis.
27:44En 2010, plus de 9 milliards d'euros, en 2011, près de 5 milliards.
27:53Cela donne une idée de la puissance financière du crime organisé.
27:57Et on ne parle ici que de l'Italie.
28:00On voit bien là que le blancchiment d'argent est au cœur de l'infiltration mafieuse.
28:07Sur la Via Veneto à Rome, le café de Paris garde fière allure.
28:20Les portraits de Mastroianni au Fellini décorent toujours ces murs.
28:23Mais aujourd'hui, c'est surtout le fantôme d'un boss de la Drangheta qui hante les lieux.
28:29Après des mois d'investigation, la justice italienne a découvert que ce lieu culte de
28:35la Dolce Vita était en fait la propriété d'un chef de clan calabrais, Vincente Alvaro.
28:43Le café de Paris était au nom d'un coiffeur, un coiffeur d'un village de l'Aspomonte,
28:54de Cossoletto était devenu propriétaire de ce bar mythique du centre de Rome, un café
29:00qui vaut des millions.
29:01Le coiffeur, bien sûr, n'était que le prétenant de Vincente Alvaro.
29:09Pourtant, le boss mafieux était inscrit sur les registres du personnel.
29:13Mais comme aide-cuisinier, Alvaro avait organisé ses affaires à travers de multiples sociétés
29:19écrans dirigées par des hommes de paille.
29:22Cela prouve comment ces mafias se sont modernisées ainsi que les réseaux qu'elles entretiennent.
29:30Pensez-vous que des bergers à moitié analfabètes des villages de campagne de l'Aspomonte auraient
29:36pu s'acheter le café de Paris, sans relation avec des notaires, des comptables, des directeurs
29:42de banque ou des gens liés à la politique ? C'est ici, à Rome, l'autre facette de
29:51la mafia, cette bourgeoisie mafieuse qui vit grâce à l'argent de la mafia, tout en faisant
29:59comme si cet argent était propre.
30:12Et donc ce sont toutes ces professions tout à fait légales qui vont lui servir d'aide,
30:19d'intermédiaire, à la fois pour accéder au monde politique et le corrompre, et deuxièmement
30:24pour arriver à blanchir de l'argent.
30:27Le blanchiment, un mot fourre-tout au cœur de l'économie criminelle.
30:31Faisons maintenant une pause pour en détailler les mécanismes et la logique.
30:37Le procédé le plus simple, le plus répandu, c'est celui qui consiste à prendre de l'argent
30:43liquide et à l'introduire physiquement et matériellement dans la comptabilité d'un
30:49petit commerce de quartier.
30:52Un salon de massage, par exemple, il n'y a personne de la journée, peu importe.
30:58Tous les soirs, le patron dépose dans la caisse l'argent de ses trafics.
31:02Il peut même éditer des tickets de caisse pour faire croire que son salon a reçu des
31:06clients. Donc, le commerçant gonfle artificiellement son chiffre d'affaires.
31:14Pas trop, sinon cela peut attirer l'attention.
31:17Sur ce chiffre d'affaires un petit peu gonflé, il va en effet payer un petit peu plus
31:21d'impôts. Mais ce surcroît de chiffre d'affaires provoquera un blanchiment matériel
31:27de cet argent acquis frauduleusement au départ.
31:31Autre illustration d'un circuit de blanchiment, les fourmis japonaises.
31:38Le mafieux japonais remet à deux faux touristes, les fameuses fourmis, une somme
31:44d'argent criminelle et des billets d'avion pour Paris.
31:50Les fourmis achètent dans la capitale des articles de luxe, maroquinerie, parfums,
31:55hautes coutures.
31:56De retour au Japon, les fourmis apportent leurs achats aux trafiquants et perçoivent
32:01une petite commission.
32:04Les produits de luxe viennent garnir les vitrines d'une boutique d'articles de Paris,
32:08appartenant aux mafieux et leurs ventes bouclent le cycle.
32:15Le blanchiment d'argent sale gagne en sophistication dans les années 80.
32:20Les fourmis sont en train d'acquérir de l'argent et de l'argent de l'argent de la
32:24sophistication dans les années 80.
32:27Franklin Jurado est l'un des architectes de cette ère nouvelle.
32:31Financier du cartel de Cali, après des études à Harvard, Jurado établit un circuit
32:36dont les faces sont toujours pertinentes aujourd'hui.
32:39À cette époque, les narcotrafiquants amassent des richesses phénoménales grâce à la
32:44drogue. Les trafiquants avaient, littéralement parlant, des masses, des
32:52montagnes de billets.
32:53On raconte même, je ne sais pas si c'est vrai, que certains trafiquants colombiens
32:59entreposaient leurs billets de banque dans leur piscine, ils vilaient leur piscine pour
33:04mettre les billets de banque parce qu'ils ne savaient plus où les mettre.
33:10C'est là qu'intervient Jurado.
33:12Il découpe le processus en deux étapes.
33:15C'est assez simple, mais ça demande un peu d'attention.
33:19Disons que je suis un narcotrafiquant colombien.
33:23Je me rends dans un paradis fiscal des Caraïbes et je dépose des mallettes d'argent
33:27liquide sur un compte bancaire, ni vu, ni connu.
33:31Mon argent noir est ensuite viré dans une banque, par exemple en Allemagne, sur le
33:37compte bancaire d'un prétenant.
33:39Et là, ça se démultiplie.
33:42L'argent est dispatché et circule à travers des dizaines de banques intermédiaires, de
33:46plus en plus respectables, sur des dizaines, voire des centaines de comptes bancaires.
33:52À Monaco, au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche.
33:57Pour ne pas attirer l'attention des autorités bancaires, le solde des comptes ne dépasse
34:01jamais 10 000 dollars.
34:04Deuxième phase du cycle de Jurado, il faut maintenant que je rapatrie l'argent en
34:09Colombie. Pour ça, via des hommes de paille, je fonde des sociétés en Europe.
34:15Et ce sont ces entreprises qui, avec l'argent blanchi, vont ensuite investir en mon nom
34:20en Colombie, dans des restaurants, de l'immobilier, en toute légalité.
34:27Ce n'est pas l'argent qui doit se blanchir, ce sont les blanchisseurs, c'est-à-dire que
34:30celui qui possède l'argent doit devenir insoupçonnable.
34:35Et s'il est insoupçonnable, on ne soupçonnera pas.
34:37À ce moment-là, on ne posera pas la question de savoir d'où vient son argent.
34:42Dissémination, dissimulation, mondialisation.
34:47Les mots clés de la finance criminelle sont posés.
34:51Pas étonnant que Jurado ait fondé sa théorie pendant les années 80, quand, sous l'influence
34:57de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, se propage alors une nouvelle idéologie qui
35:03fait de la dérégulation l'alpha et l'oméga des politiques économiques.
35:08À partir des années 80, le Congrès des États-Unis vote systématiquement, aussi
35:13bien avec les démocrates que les républicains, des lois de dérégulation des marchés économiques
35:19et financiers, c'est-à-dire des lois par lesquelles les acteurs économiques financiers
35:25vont avoir de moins en moins de contrôles, de normes, ils seront de moins en moins surveillés.
35:33La mondialisation, telle qu'elle s'est construite dans les années 80 et les années 90, porte
35:38en elle des vices majeurs, et l'un de ces travers, c'est le manque de transparence
35:42des marchés de capitaux.
35:44C'est ainsi que s'est formé un marché global que je qualifierais de criminogène,
35:49dans la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire qu'il encourage l'activité criminelle,
35:55que ce soit le blanchiment d'argent, la corruption ou l'évasion fiscale.
36:04Le capitalisme de l'ombre prend racine, la finance devient reine, une aubaine pour
36:11celui qui veut recycler son argent sale.
36:19Pensez qu'en une journée, un euro peut faire 70 mouvements dans 70 banques différentes,
36:25de 70 pays différents.
36:31C'est clair qu'au bout du 70e mouvement, l'euro qui arrive a perdu les traces de la
36:36banque d'où il est parti.
36:41L'argent du crime navigue comme un poisson dans les eaux de la finance dérégulée, suivant
36:46les mêmes courants que l'argent de la corruption politique ou de la fraude fiscale.
36:51Des courants qui l'emmènent vers ses rivages au goût de vacances et d'argent noir.
36:56Les îles Caïman, Panama, les îles Vierges, mais pas seulement.
37:02On parle ici d'une cinquantaine de paradis fiscaux à travers la planète, là où l'argent
37:07circule sans s'arrêter, la toile d'araignée de l'économie frauduleuse.
37:13On estime qu'environ la moitié des transactions financières internationales passent par des
37:19territoires que l'on qualifie comme tels de paradis fiscaux ou bancaires. Donc ces territoires
37:23ne sont plus eux-mêmes à la marge ou à la périphérie de l'économie et de la finance
37:29mondiale, ils en sont devenus centraux.
37:32John Christensen est aujourd'hui l'un des fers de lance de la lutte contre les paradis
37:38fiscaux. Il les connaît bien. Il a été conseiller économique du gouvernement de Jersey pendant 11 ans.
37:47Quand je travaillais dans le secteur financier offshore à Jersey, je facturais des honoraires
37:54beaucoup plus élevés que si j'avais travaillé dans une activité normale. Mais les clients
38:00s'attendent à payer des honoraires plus élevés. C'est pour ça qu'ils vous paient.
38:04C'est le prix de ce que les Suisses appellent la discrétion et que moi je nomme le secret.
38:10En échange, vous n'allez pas coopérer avec des enquêteurs éventuels, vous allez même
38:14dresser toutes les barrières possibles aux investigations.
38:23Il m'est arrivé une fois de faire des recherches pour un client, une énorme compagnie pétrolière.
38:28Elle voulait s'associer avec une société russe et je devais en savoir plus. Cette entreprise
38:34russe était en fait constituée de filiales à Jersey, à Chypre, en Suisse, dans l'état
38:38du Delaware, aux Pays-Bas. Bref, toute la palette des différents paradis fiscaux. Personne
38:44ne savait en fait qui possédait la compagnie. Personne. Les informations du renseignement
38:51russe nous ont permis de suspecter que cette entreprise appartenait à une personnalité
38:57politique très très haut placée en Russie. Mais on n'en a jamais eu la preuve. En fait,
39:05cette preuve était enfermée dans le coffre d'un cabinet d'avocats à Chypre.
39:12À Chypre, à Jersey, à Monaco, comme partout ailleurs dans ces comptoirs de l'économie
39:18criminelle, le prix du silence se monnaie très bien. Et pas grand monde n'y trouve
39:23à redire.
39:27Le système corrompt les avocats, les banquiers, parce qu'effectivement ils collaborent avec
39:32des criminels et ils le savent. Mais l'argent a des charmes bien trop importantes pour les
39:37en dissuader.
39:41Dans le monde secret de la finance mondiale, rien ne ressemble plus à de l'argent propre
39:46que de l'argent sale. C'est pour cela que les plus grandes lessiveuses d'argent criminels
39:52sont des places très honorables au cœur de l'Europe. La paisible Suisse, par exemple.
40:02À 30 km de Zurich, le canton de Zug est l'un des navires amiraux de cette opacité financière.
40:14En 1975, après la crise pétrolière, quand la mondialisation s'est développée, l'argent
40:22aussi est devenu plus international. Il s'est déplacé là où l'on payait le moins d'impôts.
40:28Et c'est là que le boom de Zug a commencé.
40:37Depuis 20 ans, les sociétés boîte aux lettres se sont installées ici. Mais il y a eu aussi
40:42un afflux de sociétés de négoces de matières premières ainsi que leurs managers.
40:47Au fil des ans, des groupes internationaux ont installé leur siège social à Zug.
40:52Ixtrata, Glencore ou encore Transocéans, leaders du forage pétrolier,
40:57impliqués dans la pollution du golfe du Mexique en 2010.
41:04Et l'argent du crime dans tout cela ?
41:07Dans le monde désincarné du capitalisme hors la loi, impossible de l'identifier.
41:13Les moyens sont trop faibles pour lutter efficacement contre le blanchiment.
41:18Et d'ailleurs, le canton de Zug ne veut pas d'une législation nationale contre le blanchiment.
41:23Cela revient à dire que premièrement, le problème n'existe pas.
41:27Et que deuxièmement, puisqu'il n'existe pas, nous ne faisons rien contre.
41:31Alors que bien sûr, quelque chose existe. C'est la politique du silence qui prévaut.
41:36Nous les avons à la maison, les paradis fiscaux.
41:39Saint-Marin, Monte-Carlo, Luxembourg, la Suisse, le plus grand paradis fiscal au monde.
41:44Pourquoi il n'y a pas de vraies listes noires ?
41:48Parce que dans les paradis fiscaux, on ne trouve pas que l'argent des mafias et du narcotrafic.
41:53On y trouve surtout celui de la grande corruption politique, économique, entrepreneuriale, qui occupe le pays.
42:00C'est pour cela que cette liste noire n'existe pas réellement.
42:04Parce que la corruption politique, économique, mène aux pays les plus industrialisés du monde.
42:15Alors, duplicité ou aveuglement ?
42:19Il est clair qu'il n'y a pas de duplicité.
42:24Alors, duplicité ou aveuglement ?
42:29Il est une autre place financière bien sous tous rapports,
42:33qui illustre à merveille ce capitalisme hors-la-loi, où tout se mélange.
42:38Peut-être le cœur atomique de ce système hors de contrôle.
42:42Londres et son enclave sacrée, la City, à la pointe de la dérégulation depuis les années 80.
42:50On y trouve tous les acteurs et tous les instruments de la finance criminelle.
42:55Celle qui a fait sienne les méthodes du banditisme classique.
43:01Londres est très attractive pour les blanchisseurs d'argent à bien des égards.
43:06Et des gens bien plus compétents que moi considèrent Londres comme la place offshore numéro 1 dans le monde.
43:14Nous sommes offshore par rapport à l'Europe.
43:18Nous avons d'ailleurs des discussions intéressantes avec l'Europe en ce qui concerne notre statut de place financière.
43:25Mais nous sommes aussi offshore par rapport au reste du monde.
43:28Et ce, grâce à l'héritage du Commonwealth, avec les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, le Bélize,
43:33et plein d'autres juridictions qui nous assurent une position plutôt solide.
43:40Si vous regardez toutes ces petites îles, elles ont quelques points communs.
43:45L'un d'entre eux, c'est que leurs timbres portent la figure de la reine d'Angleterre.
43:49Elles arborent le drapeau britannique et ça n'est pas un accident.
43:53Ça fait partie de la stratégie de développement de la cité.
44:00Londres, plaque tournante des flux financiers dans le monde.
44:04Quelle que soit la couleur de l'argent.
44:09Si vous mettez votre argent à Londres, quand il ressort, il s'en trouve à nouveau légitimé.
44:14Si l'argent est bon pour Londres, alors il est bon pour n'importe où et n'importe qui.
44:24Depuis les années 90, la communauté internationale a décidé de faire la guerre au blanchiment des capitaux.
44:31Un organisme intergouvernemental, le GAFI, établit une liste de recommandations.
44:36Mais ces invitations à la transparence sont d'une efficacité toute relative.
44:42La lutte contre le blanchiment et la lutte contre les offshores est l'échec le plus abyssal
44:47de toute la communauté internationale des cinquante dernières années.
44:51Commençons par un chiffre.
44:54Les cartels mexicains et autres qui vendent de la drogue en Amérique du Nord,
44:59c'est-à-dire les cartels américains qui vendent de la drogue,
45:04en Amérique du Nord, c'est-à-dire les Etats-Unis et le Canada,
45:07mais essentiellement les Etats-Unis, ça leur apporte chaque année,
45:10c'est une fourchette parce qu'une fois de plus, on n'a pas les livres de compte.
45:13En gros, entre 20 et 30 milliards de dollars par an.
45:16Entre 20 et 30 milliards de dollars tous les ans.
45:19Cet argent est gagné et payé en bifton, en billets de banque,
45:24parce que les mafias n'acceptent pas les cartes de crédit.
45:28L'échec en Amérique du Nord est rapatrié après ça au Mexique ou ailleurs.
45:34Combien les Etats-Unis saisissent d'argent au passage ?
45:371%. 1%.
45:42Le monde des mafias ne connaît pas la crise.
45:45Et l'on peut même se demander si le marasme financier actuel
45:48n'est pas une formidable opportunité pour conforter ces positions.
45:57Aujourd'hui, les seules organisations internationales
45:59avec du cash à leur disposition, eh bien, ce sont les mafias.
46:02Et elles ont commencé à pénétrer le système bancaire.
46:07C'est pourquoi j'ai lancé un cri d'alarme majeur.
46:09J'ai alerté les gouvernements et les banques en 2008, 2009 et encore récemment.
46:16La crise financière apporte une opportunité unique aux mafias globales
46:20pour pénétrer et sauver le système bancaire.
46:23Et donc, s'implanter dans l'économie mondiale de manière irréversible.
46:29Face à ce défi majeur de notre temps,
46:31ce qui nous gouverne semble jouer la carte de l'aveuglement
46:34ou de la résignation.
46:36Quand ça n'est pas plus.
46:39Personne ne veut que ce thème-là devienne politique.
46:43La fraude, tout ce système dégradé,
46:47tout ce système d'addiction, en fait, à une fraude banalisée.
46:54C'est une drogue douce qui devient une drogue dure.
46:57Et personne ne veut aujourd'hui de la désintoxication de la société.
47:04De cette addiction mortifère,
47:06Martin Woods est un témoin privilégié.
47:10Woods a été mêlé au plus grand scandale de blanchiment de l'histoire.
47:15En 2005, cet ancien de Scotland Yard
47:18est embauché par la filiale londonienne d'une grosse banque américaine,
47:22Wecovia.
47:24Très vite, Woods identifie les transactions suspectes
47:27provenant de clients liés au Casas de Cambio,
47:31des bureaux de change mexicains.
47:36Ce qu'on a constaté,
47:38c'est l'existence de paquets entiers de traverse-checks
47:41avec des numéros qui se suivent,
47:43des signatures suspects,
47:45pas de date, pas d'identification.
47:49Rien qui me permette avec certitude
47:52de savoir qui avait présenté ces checks.
47:55Dans ce cas-là, il faut revenir à l'essentiel.
47:58Qui est le client ?
48:00C'était impossible de le savoir.
48:04Martin Woods alerte ses patrons,
48:06sans savoir qu'il n'est pas le seul.
48:08Les autorités fédérales américaines
48:10s'intéressent aussi de très près à Wecovia.
48:13Surtout depuis que l'armée mexicaine
48:15a intercepté un avion en 2006,
48:17affrété par le cartel de CIA.
48:19Affrété par le cartel de Sinaloa,
48:21l'avion est bourré de cocaïne.
48:23Mais surtout, l'enquête va montrer
48:25qu'il a été acheté avec de l'argent
48:27ayant transité sur des comptes de la Wecovia.
48:33Des cadres de la banque étaient impliqués
48:35dans la promotion de ces services
48:37aux clients des bureaux de change mexicains.
48:41Ils fournissaient les moyens
48:43pour blanchir de l'argent.
48:45Et quand j'ai dénoncé cela,
48:48j'ai été attaqué par les banquiers.
48:54En dépit des éléments à charge
48:56récoltés par Martin Woods,
48:58la banque fait la sourde oreille
49:00et réserve toutes ses critiques
49:02à son employé.
49:07Je n'ai été soutenu ni par mon service
49:09ni par mes patrons.
49:11En fait, je n'ai reçu aucun soutien
49:13d'aucune sorte.
49:15Mais les gens de la banque
49:17avaient longtemps à réaliser
49:19que l'argent ne me contrôlait pas.
49:21L'argent n'avait pas sur moi
49:23le pouvoir d'influence
49:25qu'il avait sur eux.
49:27Le plus marquant,
49:29c'est quand mon supérieur m'a téléphoné
49:31en 2009 pour me dire
49:33que mon bonus serait égal à zéro.
49:35Voilà un moment vraiment révélateur.
49:39Moralité de cette histoire exemplaire,
49:41Martin Woods est renvoyé.
49:43Quant à Wecovia,
49:45elle s'en tire
49:47avec une amende ridicule.
49:49Wecovia est convaincue
49:51d'avoir financé
49:53l'achat d'avions d'occasion
49:55à partir de Casas de Cambio.
49:57Est-ce la peine d'être Sherlock Holmes
49:59et d'avoir fait Polytechnique
50:01pour se dire, voyons voir,
50:03l'argent vient du Mexique,
50:05il est passé par des sociétés un peu glauques
50:07et ils veulent acheter des avions,
50:09c'est bien, c'est sans doute
50:11pour le développement du tourisme.
50:14Je ne peux pas expliquer
50:16ni comprendre pourquoi
50:18le département de la justice américain
50:20a décidé de ne pas poursuivre
50:22les managers de la Wecovia.
50:24Peut-être est-ce en relation
50:26avec la crise financière
50:28et la crainte qu'après l'effondrement
50:30d'une grande banque,
50:32Lehman Brothers,
50:34une autre banque majeure,
50:36la Wecovia, sombre à son tour.
50:38C'est peut-être l'explication.
50:40Mais ça peut aussi vouloir dire
50:42qu'aujourd'hui,
50:44la présence de l'argent du crime
50:46est si forte
50:48qu'il en est devenu intouchable.
50:50En 2008,
50:52Wecovia est rachetée
50:54par une banque rivale, Wells Fargo.
50:56Et c'est elle qui réglera la note.
50:58Une amende de 150 millions de dollars.
51:00Grotesque
51:02quand on sait qu'au total
51:04les sommes blanchies par Wecovia
51:06s'élèvent à 378 milliards
51:08de dollars.
51:11Une somme hallucinante
51:13qui équivaut au cinquième du PIB
51:15de la France.
51:17Franchement,
51:19il n'y a pas une seule banque dans le monde
51:21qui n'ait été touchée par ce problème.
51:23J'ai même certains de mes collègues
51:25très militants, très inquiets
51:27de tout cela, qui n'hésitent pas
51:29à dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les mafias
51:31qui cherchent des banques,
51:33mais les banques qui cherchent l'argent
51:35des mafias.
51:37Certains banquiers
51:39doivent se poser la question.
51:41Ils devraient même être interrogés par les autorités
51:43sur ce qu'ils font.
51:45Au bout du compte, la distance est-elle
51:47si grande entre la main du blanchisseur
51:49et la gâchette du criminel ?
51:51Qui sait ?
52:09...
52:11...
52:13...
52:15...
52:17...
52:19...
52:21...
52:23...
52:25...
52:27...
52:29...
52:31...
52:33...
52:35...
52:37...
52:39...
52:41...
52:43...