EXCLUSIVA: UTE, la oficina clandestina que funcionaba en el PH de Pdvsa para cocinar los guisos
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00:00¡Feliz Domingo para todas y todos! Bienvenidos a este espacio que nos ofrece LAIGUANA.TV
00:19dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela.
00:27Bienvenidos. Ya suman 3 meses desde el inicio de la operación anticorrupción lanzada por
00:35el gobierno nacional para castigar hechos irregulares detectados en 3 empresas del estado
00:44Petróleos de Venezuela, PDVSA, Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela
00:54pero también en alcaldías y el Poder Judicial, lo que el Ministerio Público ha denominado las 5
01:04tramas de corrupción. Recuérdese que la operación anticorrupción comenzó el 17 de marzo con la
01:12detención de 21 personas, 11 provenientes de la industria petrolera y 10 empresarios. A comienzos
01:21del mes de mayo el Ministerio Público debió presentar el acto conclusivo respecto a estos
01:29primeros 21 detenidos. Hoy presentamos datos exclusivos de ese acto conclusivo consignado
01:37por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente para solicitar el enjuiciamiento
01:46de estos 21 imputados. Ese es nuestro tema de este domingo. Aquí hay un párrafo que resume
01:57qué es lo que investigue el Ministerio Público mediante la operación anticorrupción y voy a
02:05leerlo textualmente. En tal sentido se logró detectar una red de corrupción conformada por
02:12funcionarios públicos que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar
02:20operaciones petroleras paralelas a través de la asignación de cargas de crudo buques por parte
02:28de la sociedad anónima Petróleos de Venezuela PDVSA a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos
02:35Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control administrativo ni garantías incumpliendo
02:41las normativas de contrataciones requeridas para tal fin. Aquí la expresión clave es operaciones
02:50paralelas ejecutadas desde Petróleos de Venezuela en coordinación con la Sunacrip según la
03:00investigación del Ministerio Público. ¿Quiénes participaron en estas operaciones paralelas?
03:06De acuerdo a cifras oficiales serían 81 personas. Ojo, 61 que ya están tras las rejas y 21 que
03:19presentan órdenes de aprehensión. ¿De dónde vienen estas cifras que les estoy comentando?
03:26Aquí voy con una breve cronología. En nueve ocasiones el Fiscal General de la República
03:33Dr. Tarek William Saak ha presentado cortes o actualizaciones de los detenidos y de las
03:41órdenes de aprehensión por ejecutar. Aquí los vemos. En resumen hay 61 personas privadas de
03:51libertad y 21 que tienen órdenes de aprehensión. La mayor cantidad de detenidos proviene del
04:00binomio PDVSA-SUNACRIP que suman 43 privados de libertad según lo informado por el Fiscal
04:10General de la República el domingo 11 de junio en un programa de beneficio. Digamos que esa es
04:20la última vez que el Fiscal General ha hablado de las cifras y de la operación anticorrupción.
04:28Ese día 11 de junio el fiscal dijo lo siguiente respecto a esas 43 personas provenientes de la
04:38industria petrolera y que están siendo procesadas penalmente. Abro comillas. Todas estas personas
04:45ya están siendo ya no solamente judicializadas en lo que implica la precalificación de los delitos
04:51que cometieron como imputados sino también como acusados. Es decir, ha habido elementos de
04:58convicción que nos han llevado a concluir que efectivamente cometieron acciones al margen de
05:03la ley para perjudicar el funcionamiento de PDVSA apropiarse indebidamente de los recursos. Aquí
05:12el fiscal confirma que ya esas personas fueron acusadas. Es decir, que el Ministerio Público
05:19ya interpuso un documento para solicitar el enjuiciamiento de esas 43 personas. Documento
05:29que técnicamente se llama acusación. Bueno, parte de esa acusación, siempre lo aclaro, es lo que
05:37nosotros obtuvimos de manera extraoficial y hoy lo traemos para ustedes. En esas páginas están
05:46narradas la historia de cómo ocurrió el desfalco a PDVSA. Y fíjense que el domingo 11 de junio,
05:56cuando el fiscal se refiere a ese hecho, habla de que estas personas cometieron acciones al
06:05margen de la ley. Eso siempre lo ha dicho. Para perjudicar, ojo, el funcionamiento de PDVSA. Esas
06:16palabras del fiscal general no requieren interpretación alguna. Perjudicar el funcionamiento
06:23de PDVSA. Aquí en la acusación, el Ministerio Público identifica a 13 empresarios y 9 funcionarios
06:34públicos. Lo cual suma 22 personas acusadas. 22 personas sobre las cuales el Ministerio Público
06:46solicita sean enjuiciadas. ¿Ante cuál tribunal el Ministerio Público interpuso ese documento?
06:55De aproximadamente mil páginas. Por eso les dije que tuvimos acceso parcial a ese documento. Bueno,
07:04ese documento, esa acusación, el Ministerio Público la interpuso ante el Tribunal Segundo de
07:11Control, con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción
07:19nacional y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a corrupción y delincuencia
07:28organizada, a cargo del juez Carlos Enrique Liendo. Este tribunal está ubicado en el Palacio de
07:37Justicia de Caracas, ahí en el casco central de la capital. Resumo. De los 61 detenidos, la fiscalía
07:47acusó a 22. De esos 61 detenidos que el fiscal ha dicho en sus últimas comparecencias, de esos 61,
08:00la fiscalía acusó, solicitó enjuiciar a 22. Respecto a los 39 restantes, el Ministerio Público
08:12debe estar preparando los resultados de esas investigaciones y presentarlas en su debido
08:19momento ante el Tribunal Segundo de Control. Recuérdese que hay unos laxos establecidos en
08:28el Código Orgánico Procesal Penal para presentar toda esta clase de incidencias que implica el
08:37procesamiento penal de una persona. Bueno, el Ministerio Público identifica como jefe de esa
08:46estructura de corrupción al Teniente Coronel del Ejército Antonio José Pérez Suárez, quien se
08:54desempeñaba en su momento como Vicepresidente de Comercio y Suministro de la Sociedad Anónima
09:01Petróleos de Venezuela. Estaba en ese cargo desde abril del año 2020. ¿Qué cosas observó el
09:11Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional contra la Corrupción en líneas generales
09:17en esta investigación? Aquí les leo. Sobreprecio, ocultamiento de información, baja ejecución de
09:26proyectos, irregularidades en las contrataciones y desviaciones en la ejecución de proyectos,
09:32falta de control posterior, adjudicaciones directas sin la existencia del acto motivado,
09:39violación del nivel de delegación de los funcionarios para suscribir contratos,
09:43ganancias para empresas intermediarias de sobreprecio, depósito de recursos pertenecientes
09:49al Estado venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo, presencia de contratos
09:56por interpuesta persona, incluidos familiares de la Junta Directiva, sobornos, contratación con
10:03un intermediario indebido e indebida planificación. Ahora, ¿Quiénes estaban con Pérez Suárez como
10:12presuntos colaboradores de esa red de corrupción detectada en la principal industria petrolera
10:21venezolana? Recuérdese que el Ministerio Público tiene que decirle al tribunal qué hizo cada quien,
10:30cuál fue el delito que cometió cada quien en esa amplia red de corrupción. Y aquí,
10:38precisamente, le traemos algunos nombres. Aquí se menciona, por ejemplo, a Odoardo José Bordones
10:47Hernández, director gerente de Mercado Internacional, quien tenía dentro de sus facultades
10:54aprobar las estrategias para la comercialización en el mercado internacional de los hidrocarburos
11:01producidos por PDVSA para así maximizar todos los ingresos de la nación, garantizando de igual
11:09manera los insumos de productos y componentes en el mercado nacional. Y dice la Fiscalía,
11:16siendo este el ciudadano encargado de las aprobaciones correspondientes a las
11:22asignaciones de crudo con la venia del vicepresidente de comercio y suministro, Pérez Suárez. Aquí voy
11:32con otro nombre, José Agustín Chirinos. Se desempeñaba como presidente de PDVSA Puerto,
11:39formaba parte del equipo de confianza del ciudadano Antonio José Pérez Suárez, observando que él mismo
11:45no realizaba los soportes correspondientes a la dirección de operaciones de PDVSA, sino que
11:50mantenía contacto directo con vicepresidencia de comercio y suministro, observándose del acta de
11:57entrega efectuada por el ciudadano en cuestión que el mismo presentaba inconsistencia en las
12:04operaciones financieras, así como incumplimiento en el plan de financiamiento en la filial. Todo
12:12esto lo dice el acto conclusivo del Ministerio Público. Aquí hay otro nombre, Jesús Enrique
12:19Salazar Querales, quien desempeñaba funciones de líder de presupuesto y control de gestión de
12:26la vicepresidencia de comercio y suministro. La fiscalía lo describe así a Querales, siendo este
12:37uno de los ciudadanos que intervenía en los procesos de asignación de embarcaciones de
12:42crudo, conjuntamente con los imputados antes identificados, quienes se concertaban a fin
12:50de realizar estas distribuciones parcializadas entre un grupo de ciudadanos denominados operadores
12:58financieros de estos funcionarios. Ok, aquí hay otros dos nombres del círculo cercano y cerrado
13:07a Pérez Suárez. El Ministerio Público los describe así, abre comillas, es importante destacar que el
13:17ciudadano Antonio José Pérez Suárez trabajaba conjuntamente con los ciudadanos Yamil Alejandro
13:24Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, quienes eran personal de confianza del mencionado
13:33ciudadano, y además se encontraban laborando en una oficina suministrada por el vicepresidente
13:39de comercio y suministro que funcionaba de forma irregular en las instalaciones de la empresa
13:45PDVSA, desprendiéndose de las entrevistas que rielan en el expediente que estos ciudadanos
13:51eran los facultados para asistir a las reuniones con los empresarios beneficiados en estas
13:57asignaciones irregulares. Aquí el Ministerio Público está diciendo que en PDVSA funcionaba
14:04una oficina de manera irregular. Ahora, si funcionaba una oficina irregular en PDVSA,
14:13estas dos personas Martínez y Chapellín eran funcionarios de PDVSA. ¿Qué los acreditaba
14:22como funcionarios de la industria petrolera? Veamos lo que dice la Fiscalía al respecto,
14:28abre comillas. Procediendo el Ministerio Público a solicitar información a fin de determinar si los
14:33mismos, los dos que les mencioné anteriormente, se encuentran adscritos a la empresa Petróleos
14:40de Venezuela, logrando acreditarse que dichos ciudadanos no tuvieron registro formal en PDVSA.
14:46Sin embargo, es importante mencionar que se logró colectar en el allanamiento efectuado
14:52en domicilio del ciudadano Heinrich Chapellín Viundo credenciales a nombre del mismo,
15:00donde lo acredita como funcionario adscrito a PDVSA. Es decir, no eran funcionarios designados
15:09según la investigación del Ministerio Público con el auxilio de la Policía Nacional contra la
15:18Corrupción. Ahora, ¿cómo operaban estas personas? Me refiero a Yamil Alejandro Martínez Núñez y a
15:24Heinrich Chapellín Vello Viundo. Y aquí lo dice el Ministerio Público, abre comillas. Estos ciudadanos
15:34operaban desde una oficina ubicada en el PH de PDVSA, la cual fue habilitada para que los mismos
15:42pudieran realizar las maniobras dirigidas por el ciudadano Antonio Pérez Suárez, y fue denominada
15:49UT, Unidad de Trabajo Especial, manejando información clasificada de PDVSA sin ser
15:57personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema
16:02de seguridad donde solo podían ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero
16:10en efectivo, y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de
16:16operadores financieros, siendo uno de los ciudadanos que más frecuentaba el lugar el imputado
16:25Christopher Argenis Barrios Vivas. Ahora, ¿Quién es esta persona que acabo de mencionar?
16:33Christopher Argenis Barrios Vivas. Según la ficha del Seguro Social, aparece asociado a
16:43Supply Bank 2021, comercialización y distribución de artículos, materiales, suplementos y mercancías
16:51para la oficina, papelería, computación, entre otros, ubicada en Los Palos Grandes,
16:58municipio de Chacao, Estado de Minas Gerais. La mayoría de las asignaciones de barcos con cargas
17:06petroleras eran para empresas, por eso leí la descripción de esa empresa, que no poseían
17:14un objeto comercial vinculado a la actividad mencionada y, en consecuencia, no se cumplía
17:24con los lineamientos del Ministerio para el Petróleo, según la Fiscalía. Bueno,
17:32aquí la Fiscalía sigue describiendo esa oficina denominada Unidad de Trabajo Especial, la UTE,
17:39que fue instalada ya en el PH, en el Penthouse de Petróleos de Venezuela. Abre comillas.
17:47Igualmente existía un sistema interno al cual sólo el acceso era permitido a el personal
17:52autorizado de la UTE, Unidad de Trabajo Especial. Dicho sistema se llama CIMOB,
18:00el mismo cumple el procedimiento de programación al vender mayor cantidad de volumen al que estaba
18:07disponible, de acuerdo a lo confirmado por las Vicepresidencias de Exploración y Refinación.
18:14Eso traía como consecuencia un incremento en los costos por demora, dando como resultado
18:21pérdida patrimonial para PDVSA. Es decir, ofertaban más de lo que había como petróleo
18:31disponible para vender, según la Fiscalía. En este párrafo que a continuación voy a leer,
18:37la Fiscalía describe una modalidad delictiva ya comentada, ya ventilada en uno de nuestros
18:45programas, cual es la forma en que los dueños de estaciones gasolineras se entendían con PDVSA,
18:52lo cual constituyó uno de los derrames de recursos que debieron ingresar al Estado,
19:00cosa que no fue así. Recuérdese que hablamos aquí de 200 estaciones dolarizadas, de las cuales
19:10Pérez Suárez tenía aproximadamente el control de 150 y los dueños de esas estaciones le
19:18reportaban directamente a él y le entregaban en divisas. Aquí hicimos unas cuentas. Le entregaban
19:25en divisas semanalmente el fruto de la venta, sin ninguna constancia que dijera que eso estaba
19:36ingresando al Estado. Bueno, aquí hay una descripción de esa modalidad que ya habíamos
19:44comentado en programas pasados. La Fiscalía dice al respecto en el acto conclusivo.
19:49Es importante mencionar que dentro de las irregularidades atribuidas a los funcionarios
19:55Antonio José Pérez Suárez, Yamil Alejandro Martínez Núñez, Heinrich Chapellín Biundo,
20:02Jesús Enrique Salazar Querales y Odoardo José Bordones, se destaca que el reporte de los pagos
20:12por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo no eran
20:18reportadas a las cuentas recaudadoras de PDVSA, sino que las empresas administradoras conciliaban
20:24directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios,
20:31plataforma patria entre paréntesis subsidiadas e integrales y efectivo. Esto con la autorización
20:39del hoy acusado ciudadano Antonio Pérez Suárez. De igual manera, este ciudadano autorizaba la
20:47emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el sistema SAC, permitiendo
20:54así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano. Fin de la cita del Ministerio
21:03Aquí viene la parte donde aparece una cifra o donde empiezan a aparecer las cifras en dólares,
21:10como parte del defalco a PDVSA. Quiero leer completo el párrafo donde aparece esa cifra
21:19para que ustedes tengan en cuenta el contexto en que se está presentando esta primera cifra.
21:27El párrafo dice así. Estas artimañas eran ejecutadas por el ciudadano Antonio Pérez Suárez,
21:34valiéndose de las atribuciones que le fueron conferidas a través de los puntos de cuenta
21:39números 006 de fecha 4 de marzo de 2021, 002 de fecha 24 de enero de 2022 y una sin número del 17
21:50de marzo de 2023. Casi que el mismo día o mejor dicho, el mismo día que inicia la operación
21:59anticorrupción otorgadas por la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, donde,
22:06entre otras cosas, autorizan la suspensión de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité
22:13Integral de Suministro y Logística, Comité de Suministro y el Comité de Registro Único de
22:21Clientes Calificados para Ventas de Exportación. Este ciudadano utilizó estas atribuciones solo
22:27para realizar asignaciones que permitieran que terceros se apropiaran de manera deliberada de
22:33los recursos del Estado venezolano, dejando una deuda aproximada por cobrar en la industria.
22:41Aquí está la primera cifra de 5.030.977.273 dólares con 79 centavos, tal como se desprende
23:00del informe de auditoría preliminar emanado de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de
23:06la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, donde se comisiona evaluar la legalidad,
23:12sinceridad y exactitud de los volúmenes de crudos y residuales facturados por la
23:18Vicepresidencia Ejecutiva de Comercio y Suministro durante los años 2020, 2021 y 2022.
23:27Cierre comillas. Cinco mil millones de dólares que no están en manos del Estado,
23:35que están en manos de otros según las investigaciones. Recuérdese que aquí hablamos de
23:42una cifra, una vez iniciada la operación anticorrupción, que rondaba los tres mil
23:49millones de dólares como faltante en perebeza y que se había desviado por los caminos
23:58irregulares o por trochas. Y cuando lanzamos esas cifras, muchos me escribieron para decirme
24:06te quedaste corto. Infiero que esos escribientes sabían algo más, algo como lo que acabo de leer,
24:17por ejemplo. Aquí es válido recordar que la Comisión Presidencial Lali Rodríguez Araque
24:23fue creada en febrero del año 2020. En esa ocasión, el presidente Nicolás Maduro realizó
24:32un acto en perebeza a la campiña, donde anunció que Tarek el Aysami estaría al frente de dicha
24:40comisión y como vicepresidente a Azdrúbal Chávez. Prensa presidencial publicó una nota,
24:48leo extractos de la misma, abre comillas, lo primero que se debe hacer es iniciar un proceso
24:55de revisión y recuperación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de perebeza
25:02y restituirlos, exigió el líder del gobierno bolivariano durante el encuentro con los
25:09Consejos Productivos de Trabajadores, CPT, desde la sede principal de la estatal petrolera ubicada
25:16en la campiña al este de la ciudad de Caracas. Sigo leyendo el comunicado de prensa presidencial
25:23en aquella ocasión. Además, ordenó establecer un mapa de soluciones que permite el incremento
25:29en la producción de crudo, abre comillas, no acepto más excusas, producimos o producimos,
25:35Venezuela tiene que ser una potencia petrolera mundial. Esto lo dijo el presidente Nicolás
25:43Maduro cuando anunció la creación de la comisión presidencial a Luis Rodríguez Araquez para la
25:50reestructuración de perebeza. A estas alturas del programa, muchos se estarán preguntando cuál fue
25:59la actuación del diputado Ucbel Roa en toda esta red de corrupción detectada por la Policía Nacional
26:09contra la Corrupción y reflejada en el documento que presenta el Ministerio Público ante el Tribunal
26:16Segundo de Control. Vean cómo el Ministerio Público presenta en este documento al exdiputado
26:26Ucbel Roa. Leo aquí. Asimismo, una vez analizadas las actuaciones que rielan en la presente causa,
26:34se logró establecer que el imputado Ucbel Rafael Roa Carusí, quien se desempeñaba como diputado
26:42de la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo, forma parte de esta organización delictiva toda
26:48vez que este ciudadano desarrollaba un rol de suma importancia dentro de la estructura,
26:54visto que era el encargado de realizar los enlaces correspondientes con el ciudadano Antonio José
27:01Pérez Suárez y los operadores financieros que eran beneficiados en estos procesos irregulares
27:06dentro de la industria petrolera. Ok, proseguimos. Como dijimos anteriormente,
27:13la Fiscalía identifica en esta primera etapa a 10 empresarios privados
27:20como presuntos integrantes de esta red de corrupción jefaturada por Pérez Suárez y cuyo
27:29conector con el mundo privado era el entonces diputado Ucbel Roa, según lo investigado por
27:38la Policía Nacional contra la Corrupción y reflejado, repito, en la acusación que presenta
27:45el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo describe el Ministerio Público el papel de estos 10
27:51empresarios privados? Para ello les leo el siguiente párrafo. Siendo estos, refiriéndose a los 10
28:02empresarios privados, los encargados de realizar todas las operaciones financieras producto de las
28:08actividades ilícitas de la industria petrolera, siendo estas las personas que manejaban altas
28:14sumas de dinero en efectivo, así como las transferencias nacionales e internacionales
28:19y criptoactivos, dichos fondos eran incorporados posteriormente al torrente financiero nacional
28:26mediante la adquisición de diversas sociedades mercantiles, tales como concesionarios de vehículos,
28:36empresas cripto financieras, bienes muebles e inmuebles, designando además a personas
28:43interpuestas a fin de manejar todo este músculo financiero obtenido producto del defalco. El
28:50Ministerio Público habla del defalco realizado a la empresa estatal Petróleos de Venezuela.
28:59Aquí el Ministerio Público describe, palabras más palabras menos, el delito de legitimación de
29:08capitales según la letra de la ley de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. En el
29:17desarrollo de las aproximadamente mil páginas de la acusación, la fiscalía describe actores,
29:26entre ellos Joana Torres. ¿Qué dice el documento del Ministerio Público de esta persona?
29:34Abro comillas. Ahora bien, en cuanto a la ciudadana Joana Lisset Torres Ojeda,
29:40tenemos que la misma era una de las operadoras financieras del ciudadano Ucbel Roa y quien
29:47además posee contrataciones con PDVSA a través de la sociedad mercantil Sublibárbara, CA.
29:55Y aquí está el RIF. Siendo esa ciudadana la encargada de manejar los bienes, así como las
30:01sociedades mercantiles pertenecientes al mencionado exdiputado. Observándose un incremento patrimonial
30:08abrupto a nombre de esta ciudadana, la cual posee aeronaves, embarcaciones, carros de lujo,
30:14bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional e internacional. De igual manera se
30:21evidencia del acta policial de fecha 12 de mayo de 2023, emanada de la Policía Nacional Contra
30:28la Corrupción, donde dejan constancia de la verificación de las redes sociales pertenecientes
30:34a la imputada de autos, a Joana Torres, que la misma a través de sus redes sociales presume de
30:40una vida de lujos y exceso. Observándose en uno de los videos publicados por la indicada ciudadana
30:46que la misma posee un maletín contentivo de 15 lingotes de oro. Cierre comillas.
30:54Sigo aquí con la descripción que hace el Ministerio Público de esta persona. Asimismo,
31:01se pudo verificar de las entrevistas de las diferentes entrevistas que rielan en la presente
31:07investigación que la ciudadana era la persona encargada de manejar los criptoactivos pertenecientes
31:15al ciudadano Ucbel Roa. Específicamente la criptomoneda USDT, siendo esta una de las
31:24personas de confianza de este ciudadano con la que mantenía además una relación amorosa.
31:32El Ministerio Público hace énfasis en ese detalle. Ya en páginas pasadas empezaron a
31:39aparecer cifras. Ahora empiezan a aparecer sociedades mercantiles implicadas en esta
31:48red de corrupción detectada en PDVSA. Y dice así el Ministerio Público. Esta ciudadana posee una
31:55gran cantidad de sociedades mercantiles a su nombre. Entre ellas se pudo conocer las empresas
32:01Subli Bárbara, COOPERATIVA REGIÓN 82468 RL, COOPERATIVA GRAN PRESTIGIO, INVERSIONES AMATISTA
32:132023 CA, FARMACIA SANTA BÁRBARA CA, LA FRUTERÍA CA, entre otras aún por identificar. Evidenciándose
32:26de esta manera que la imputada en efecto era una de las personas interpuestas que manejaba las
32:34operaciones financieras del ciudadano Hugues Belroa para así proceder a esconder y disimular
32:41el incremento patrimonial producto de las actividades ilícitas desplegadas por este
32:48grupo de ciudadanos. Aquí viene otro nombre y con él una nueva cifra en dólares. Dólares que
32:56no están en manos del Estado, sino en cuentas de este nombre que a continuación les leo según la
33:06investigación presentada por el Ministerio Público. Se trata de Daniel Ricardo Prieto Prieto.
33:15Recuérdese que esta persona huyó de Venezuela el mismo día que empezó la operación anticorrupción,
33:21el 17 de marzo pasado, y fue inadmitido en República Dominicana y devuelto a Venezuela,
33:31donde es capturado por la Policía Nacional contra la corrupción. Antes quiero hacer un
33:39inciso antes de leer lo que dice el Ministerio Público de Prieto Prieto. Sobre esta persona
33:44escribí recientemente un reportaje donde aludía que éste se hacía pasar por alias El Chino,
33:51un personaje que no existía, un personaje que este grupo de personas creó en esta trama de
34:00corrupción para que fuera consultado o era el que daba el visto bueno para ingresar en el negocio
34:07petrolero. Vean cómo lo presenta, no el personaje del que les acabo de hablar, sino vean cómo el
34:14Ministerio Público describe a Daniel Prieto Prieto. En cuanto al ciudadano Daniel Ricardo
34:21Prieto Prieto, se determinó que él mismo se encuentra vinculado dentro de esta estructura
34:26delictiva, siendo uno de los operadores financieros de esta estructura, quien de igual manera obtuvo un
34:32incremento patrimonial abrupto, logrando ubicarse que el ciudadano en cuestión posee aeronaves,
34:39embarcaciones, carros de lujo, bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional e internacional.
34:44Este ciudadano mantiene estrecha vinculación con el exdiputado Ucbel Roa, siendo patrocinado por
34:53dicho ciudadano para obtener contrataciones dentro de la empresa PDVSA. Cierre comillas.
35:00Aquí nos tropezamos con una segunda cifra. La primera fue, ahí la tenemos en pantalla,
35:095 mil millones de dólares aproximadamente y 15 lingotes de oro. Ahora voy a leer a continuación
35:19un párrafo donde aparece otra cifra detectada por el Ministerio Público vinculada a Daniel
35:29Prieto. Este ciudadano posee una gran cantidad de sociedades mercantiles a su nombre. Entre ellas
35:35se pudo conocer las empresas Fursan Fútbol Club, Promotora La Quinta, Comercializadora DRP Global,
35:47Corporación Concagua, Inversiones B&B, Multiservicios La Independencia, Constructora
35:58Benecoms, Administradora de Servicios Especiales, y Chamdon Thermal Technical Services Ltd.
36:12Siendo esta última una de las empresas que presenta una gran deuda en la industria
36:18petrolera. Ojo, la misma asciende a un monto aproximado de $371,258,337,50 dólares.
36:38Observándose que existía una falta de exactitud en las cuentas llevadas por la empresa petrolera,
36:44esto en vista que mucho de estos contratos le fue cambiado el término de cancelación de caja
36:51a compensación por lineamientos impartidos por la vicepresidencia de comercio y suministro
36:58representada por el imputado de autos Antonio Pérez Suárez. Quedando establecido así la
37:05participación del ciudadano Daniel Prieto, identificado dentro de la red de corrupción que
37:11operaba dentro de la industria petrolera. Es decir, que esa deuda que mantenía esta empresa
37:19que les leí allí, asociada a Prieto Prieto, da la impresión, según lo que dice allí,
37:26que le cambiaron la calificación. Ya no era deuda, sino que dejaron ese dinero como parte
37:35de una compensación que le otorga la industria petrolera a esta empresa por algún favor que
37:43habrá hecho esa sociedad mercantil. Según la explicación que conocí de un abogado asociado
37:55a la industria petrolera. Bueno, vamos sumando la primera cifra con esta, lo cual nos da un total
38:04de hasta ahora de 5.392.235.601 dólares con 29 centavos. Divisa frutos del petróleo venezolano
38:23que no ingresaron al estado. Que se quedaron esas divisas en la maraña de la red de corrupción,
38:32según lo presentado por fiscalía, soportado en las investigaciones de la Policía Nacional
38:39contra la corrupción. Fíjense, en esta red se van observando subredes, aunque todos están unidos
38:50por el negocio petrolero. Vean cómo el Ministerio Público presenta esas subredes. Es importante
38:59traer a colación que en este proceso irregular efectuado con la empresa Chandom Thermal Technical
39:05Service, el ciudadano Daniel Ricardo Prieto Prieto operó conjuntamente con el ciudadano
39:14Leonardo Enrique Torres Nain, siendo este otro de los tantos operadores financieros que legitimaban
39:22los recursos producto de estas actividades delictivas. Esto se logró evidenciar de las
39:28diferentes entrevistas, así como de la inspección realizada en las instalaciones de PDVSA en la
39:35Vicepresidencia de Comercio y Suministro. Cierre comillas. Ahí aparece un nuevo operador financiero.
39:44Aquí hay otros operadores. Manuel Meneses. La fiscalía lo describe así. En cuanto al ciudadano
39:52Manuel Enrique Meneses Guevara, de igual forma se logró determinar que él mismo funge como
39:58operador financiero dentro de esta estructura delictiva, operando con las empresas Aguirre
40:04Imagen. La CA. Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Fisio Aguerreberre, unidad de
40:15rehabilitación. Distroful CA. Laboratorio Aguerreberre LAC CA. Materno Infantil CA. Inversiones
40:28LAPAGUERRE MEDELLIN 28 CA. Inversiones MEP S21-212 CA. Desarrollos Vértice CA. Inversiones
40:42YOSECMOTOR CA. Operadora Medisaluc CA. Free World Calzado CA. Inversiones YOSECMOTO CA.
40:57La repiten nuevamente. ¿Y a quién nombraron dentro de la estructura Dr. Meneses? Así como
41:07alias El Chino, también existía alias El Dr. Meneses. Él mismo era intermediario dentro de
41:16la filial para realizar los procesos irregulares dentro de la empresa petrolera. Situación esta
41:22que quedó en evidencia a través de la telefonía según el documento presentado por el Ministerio
41:33Aquí están los nombres de los hermanos Perdomo. En estos párrafos hay nuevas cifras en divisas.
41:41Leo aquí. En este mismo orden de ideas se desprende de igual forma la participación
41:47de los ciudadanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez,
41:52quienes de igual forma se dedicaban a legitimar capitales producto de esta red de corrupción
41:58liderada por el ciudadano Antonio Pérez Suárez y Ucbel Roa. Aquí añaden un segundo lugar teniente
42:07de la red de corrupción detectada en PDVSA porque el Ministerio Público había sostenido que el jefe
42:16máximo de esa red es Pérez Suárez. Pero aquí añaden a Ucbel Roa. Estos ciudadanos, refiriéndose
42:24a los hermanos Perdomo, operaban a través de las sociedades mercantiles autoservicios Las Acacias
42:30Express, CA. Constructora HP, CA. Grupo HPMRR, CA. Global Academy Inversiones, CA. Proyectos y
42:45construcciones 1301, CA. Dubai iPhone, CA. Transporte J2020, CA. Administradora Global HP, CA.
42:59Constructora 2.0, CA. Materiales HP, CA. Inversiones RRM2022, CA. Colegio Jefferson, CA.
43:14Dubai Techs, CA. Multiservicios New Waz, CA. Y comercializadora Gramanet, CA. Utilizando estas
43:27empresas para legalizar los fondos obtenidos, productos de estos procesos. Y aquí el Ministerio
43:36Público hace una distinción con la constructora 2.0 CA, abre comillas, que presenta una gran
43:44cantidad de contrataciones de bienes y servicios. Esto con la venia de los ciudadanos Antonio Pérez
43:50Suárez y José Agustín Ramos Chirinos, a quienes le cancelaron aproximadamente la cantidad de 78
44:00mil dólares, por dicho concepto. Esta empresa se dedicó mayormente al área de construcción,
44:07siendo este el medio apropiado para legitimar estos recursos que le fueron otorgados de forma
44:12irregular. Procediendo a realizar sobornos a funcionarios de la Alcaldía del Municipio
44:18Baruta, Estado Miranda, con la articulación de la empresa POS Internacional, CA. Para
44:27así obtener el otorgamiento de los permisos de habitabilidad, cédula catastral, constancia
44:33de variable urbana, así como violar políticas y ordenanzas municipales establecidas referentes
44:40a la altura de las edificaciones permitidas regularmente en las zonas residenciales y
44:46comerciales. Dichas edificaciones fueron denominadas Torre Sena y Torre Guayana,
44:52tal como se desprende del allanamiento efectuado en la sede de la empresa POS Internacional,
44:59donde se logró colectar recibos de pagos a nombre de los ciudadanos Juan Carlos Posner,
45:05funcionario adscrito a la mencionada alcaldía, que suma un total de 330 mil dólares americanos.
45:17Hasta ahora llevamos 4 cifras en dólares que hacen un total de 5.470.565.601.29
45:34centavos. Aquí vamos con otro operador. En cuanto al ciudadano Roger Ignacio Ramírez
45:41Dorante, el mismo funge como operador financiero dentro de esta estructura delictiva, operando
45:47con las empresas Venezolana Distribuidora 2017 CA, Inversiones Eminec CA, Transervi RG CA,
45:58BD Importair CA, FC Group CA, Metropolitana de Camiones CA, Santino Market CA, Concreto del Sur
46:11CA, Inversora Mano Venezolana CA, Metropolitana de Camiones. De igual forma que los ciudadanos
46:21identificados anteriormente, realizaba la gestión de contratos dentro de la empresa petrolera para
46:28obtener beneficios económicos de estos procesos irregulares, obteniendo un incremento patrimonial
46:35que procedían a incorporarlo en el sistema financiero a través de esas empresas.
46:43Este ciudadano, Roger Ramírez Dorante, se encuentra estrechamente vinculado,
46:50dice el Ministerio Público, con la empresa Unit Petroleum Corp, la cual fue beneficiada con la
46:59asignación de crudo, sin estar en el registro único de clientes calificados para ventas de
47:08exportación. No se encontraba escrita en dicho listado, no posee ningún tipo de documentación,
47:17solo consta la planilla de aprobación de inscripción ante ese registro por vía de sección,
47:24sin contar con ningún tipo de papeles, como dijimos anteriormente, ni soporte de criterios realizando
47:32ventas a esta empresa solo con la planilla aprobatoria, la cual debía ser autorizada
47:40por el vicepresidente de Comercio y su ministro, Antonio Pérez Suárez, según las investigaciones.
47:49Ahora bien, en cuanto al ciudadano, Christopher Argenis Barrios Vivas,
47:56recuérdese que este ciudadano es uno de los que asistía frecuentemente a esa oficina instalada
48:04en el penthouse de PDVSA, se logró acreditar que él mismo era uno de los operadores financieros de
48:10confianza del ciudadano Antonio Pérez Suárez. Estamos hablando de otro operador mencionado
48:18parcialmente por allá. Este ciudadano se encuentra vinculado con las sociedades mercantiles
48:23Corporación KB 2021 CA, Supply Bank 2021 CA, Inversiones Will & Hus, 3240 CA, Baseball Fast Food CA,
48:38Picaflor Gastronomía Contemporánea CA, Consorcio Hotelero Coco Beach CA, Importadora Control
48:46Colección CA, Alimentos con Mar CA, siendo estas algunas de las empresas empleadas por el mencionado
48:55ciudadano para legitimar los fondos obtenidos producto de estas acciones delictivas.
49:03Fíjense cómo el ministerio público va mencionando las empresas que fueron empleadas para legitimar los
49:11fondos provenientes de PDVSA. Esos fondos que debieron ingresar al estado ingresaron a estas
49:19manos particulares y a estos funcionarios públicos. De igual manera, se logró acreditar que el ciudadano
49:26antes mencionado tenía a su disposición la asignación de 35 estaciones de servicio,
49:32entre ellas la Estación de Servicios Pariata, ubicada en La Guaira, Estación de Servicios
49:37Bárbula II, Carabobo, y la Estación de Servicios Centro Cívico, en el estado de Zulia. Este ciudadano
49:43no cumplía con los requisitos para la asignación de dichas estaciones, toda vez que la razón social
49:48de la empresa que administra la estación de servicio debe ser exclusivamente para la
49:55comercialización de combustible. Las empresas representadas por Christopher Argenis Barrios
50:03Viva no poseían el objeto comercial correspondiente, comprobándose además la acumulación de facturas
50:13por pagar por estaciones de servicios asignadas a este ciudadano, las cuales alcanzan una
50:21periodicidad de hasta cuatro meses. Vamos con la participación de otro sujeto en esta red de
50:29corrupción. Y nos referimos al ciudadano Alejandro José Arroyo Pérez. Dice la Fiscalía, se pudo
50:37conocer que él mismo se encuentra estrechamente vinculado a las empresas Guan Yu Feng Trading y
50:45Yalianzen Trading, quien aún cuando no era el representante de las mismas, fue la persona
50:53encargada de realizar todos los trámites ante PDVSA, asistiendo de manera constante a reuniones
50:58con el imputado Odoardo Bordones, observándose la existencia de un punto de cuenta suscrito por
51:07el ciudadano Antonio Pérez Suárez, en su condición de Vicepresidente de Comercio y
51:13Suministro de PDVSA, sobre una propuesta de distribución del pago proveniente de la empresa.
51:19Estas empresas se encuentran entre los 11 clientes bajo la modalidad de compensación,
51:26los cuales presentan una deuda con la industria petrolera de los siguientes montos. Guan Yu Feng
51:35Trading $ 47,349,514.67 Y Yalianzen Trading $ 5,174,332.50
52:00Con estas dos nuevas cifras sumamos un total de $ 5,523,089,448.46
52:13Aquí cerramos la lista de operadores financieros identificados por la Policía Nacional Anticorrupción
52:20y reflejados en el documento de acusación del Ministerio Público. Y dice la Fiscalía para
52:28presentar al siguiente operador. En este mismo orden de ideas se logró verificar en cuanto al
52:33ciudadano Bernardo Andrés Arosio, que el mismo operaba con las sociedades mercantiles Consultorio
52:41Alsa CA, Grupo Royal CA, Investment Holding Corp CA, sigue el párrafo este. Asimismo se estableció
52:51que se encuentra vinculado a la empresa Walker International DWC LLC, la cual es beneficiada
53:02por el ciudadano Antonio Pérez Suárez con la Asignación de Venta de Crudos y Residuales,
53:08observando que existen unos pagos efectuados por la empresa mencionada que no cuenta con
53:15el debido registro contable y financiero. Específicamente la cantidad de $21,822,205
53:29americanos. Con esta cifra llegamos a un total de $5,544,991,653, con 46
53:46centavos. Ese dinero, repito, no ingresó a PDVSA, bien porque son deudas o bien porque son regalos
53:54de algunos empresarios a Pérez Suárez y su grupo. Aquí falta por desglosar cómo fue la participación
54:03de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, en toda esta red de corrupción.
54:12Prometemos para próximos espacios la continuación de la descripción de la mencionada red y la
54:20profundización en cuanto a la participación de los operadores financieros, los que están por
54:30ser capturados y los que están privados de libertad, de los cuales el Ministerio Público
54:37está solicitando el enjuiciamiento específicamente contra 22 de ellos.
54:44Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Si fue de su agrado, dele me gusta, suscríbase y active
54:52la campanita para que le llegue la notificación de este programa y los demás que se transmiten
54:57en LaIguana.tv. Que Dios me los bendiga.