Acuerdos de la procuraduría, millones de pesos recuperados | Nuria Piera
Como bien ha prometido la Procuraduría General de la República ha subido todos los acuerdos que se han hecho con las personas han sido investigadas por robo, desfalco, corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos y de un gran ETC. A Través de todos estos días se han visto en los medios de comunicación las partes principales de este acuerdo de oportunidad de criterio, de oportunidad que ha manifestado la fiscalía con algunos de estos investigados inculpado…
La destacada periodista Nuria Piera nos trae un programa interesante con casos de investigación de impacto para la sociedad dominicana y el mundo. Lo puede ver todos los sábados a las 9:00 de la noche por nuestro canal Color Visión.
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00:00Como saben ustedes, amigos, el silencio es la mejor respuesta a que lo que se decía
00:08era la verdad. Vamos ahora a presentar el programa con el contenido que tenemos para
00:13esta noche.
00:14Acuerdos de la Procuraduría, millones de pesos recuperados. Actualización de un antes
00:21y un después del Hospital Municipal de Palenque, Tomasina Valdez. El peeling de fenol, tratamiento
00:27estético o peligro de muerte. El testimonio de Ana Karina Ramos, una nueva oportunidad
00:33de vida. Comenzamos.
00:37Como había prometido la Procuraduría General de la República, han subido todos los acuerdos
00:42que se han hecho con las personas que han sido investigadas por robo, desfalco, corrupción,
00:49asociación de malhechores, lavadores de activos y un gran etcétera. Ahí, a través de todos
00:55estos días, hemos visto en los medios de comunicación las partes principales de este
01:02criterio de oportunidad que ha manifestado la Fiscalía con algunos de estos investigados
01:07inculpados. Es una forma que tiene la ley de prever a aquellos que ayudan en la investigación,
01:14que muestran arrepentimiento y disposición de devolver algunos de los bienes robados.
01:22La Fiscalía puede hacer estos acuerdos y facilita mucho la investigación de la misma,
01:28porque cómo usted se puede meter en la cabeza de un cuerpo que se ha unido para desfalcar,
01:37para engañar, para crear toda una estructura mafiosa en poco tiempo, si no es porque dos
01:44o tres informan de cómo es el procedimiento. Cuando hacen esto, pues obtienen este criterio
01:51de oportunidad por parte de la Fiscalía. Pero es bueno recordar por qué estas personas son
01:58acusadas y por qué se les está dando esta facilidad. En el expediente de 49 páginas,
02:05que es uno de ellos que subió la Procuraduría, vamos a hacer un resumen de ellos. Es el expediente
02:12contra Ramón Emilio Jiménez, mejor conocido como Mimilo. Es la persona más conocida en el
02:20ámbito social y político del país. Veamos algunas de las consideraciones que tuvo el
02:28Ministerio Público para él, para darle a él y a otras personas la facilidad de que informaran
02:36y no fueran encauzados. Lo primero que establece la Fiscalía es el modus operandi de esta mafia.
02:46Primero, identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños
02:52no se les había realizado el pago de justo precio, logrando que el Estado Dominicano erogara fondos
02:59a base de maniobras fraudulentas. Fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios
03:07económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida
03:12red criminal. Crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio
03:19privado, que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos. Por ejemplo,
03:26de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias
03:32anotadas, determinación del justo precio y avalúo en un tiempo récord, a fin de crear las
03:39condiciones para obtener ganancias ilícitas. Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas
03:47expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes. Obtenían los pagos
03:55sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos por los procedimientos de pago. Utilizaron
04:02parcelas que no contaban con declaratoria de expropiación o de utilidad pública y social,
04:09con el claro interés de realizar pagos fraudulentos y así obtener beneficios para el entramado
04:15criminal. Utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de
04:22las sesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente. Recibieron los fondos
04:28públicos fruto del desfalco al Estado dominicano. Antedataron las fechas en los acuerdos de
04:35reconocimiento de deuda por trabajos adicionales para que pudieran clasificar como deuda administrativa
04:41y así poder ser pagados a través del Ministerio de Hacienda. Utilizaron la dirección de casinos
04:47y juegos de azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales
04:54fueron realizados al margen de la institución por personas asociadas al entramado y para beneficio
05:01de éste. Coaccionaban a través del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Casinos y
05:07Juegos de Azar, el cual cerraban los establecimientos comerciales relativos a las bancas
05:13de loterías deportivas que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios
05:20encargados recibían los sobornos. Comentaron la instalación de máquinas tragamonedas en los
05:26colmados a sabiendas lo ilícito y el daño que esto causa. Un programa realizado por nosotros
05:33se comprueba todo esto. Vamos a ver ese resumen que hicimos de una investigación realizada hace
05:39unos años. Nuestro país en algunos aspectos se camina para atrás, pues en vez de que haya más
05:46educación y más oportunidades de crecimiento, lo que sí crece exitosamente son las bancas de
05:51loterías, ya sean legales o ilegales. Según el Registro de Haciendas hay 30.974 bancas ilegales,
05:59y según el cálculo presentado ahora podremos hablar de unas 100.000 bancas ilegales, una mala
06:06jugada para el país ya que deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos. Esta
06:12problemática tiene varios puntos a discutir que ha devenido en una gran maraña o mafia con el
06:18contubernio del Estado. Lo prohibido genera ganancias. Tenemos el testimonio de un inspector
06:24que fue cancelado luego de que varios allanamientos a bancas ilegales que hiciera, según su jefe,
06:30no estaban autorizadas.
07:00En los últimos tiempos específicamente Loteca ha estado plagando el país entero de bancas
07:24ilegales. Otro muy mencionado en el expediente es el ingeniero Bolívar Ventura,
07:54quien fue muy beneficiado de las obras del Estado por Félix Bautista cuando dirigía la OISOE.
08:01Nosotros hicimos muchos trabajos de investigación por las múltiples irregularidades en el manejo de
08:07los contratos públicos. Hoy es uno de los informadores de la Procuraduría y seguimos
08:13con el expediente. El plan criminal materializado por los acusados José Ramón de Jesús Peralta
08:20Fernández y Ángel Donald Guerrero para beneficiar a la campaña política del acusado Castillo
08:27Terrero utilizó las empresas de este ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, las cuales efectivamente
08:34fueron beneficiadas con múltiples libramientos de cuyos pagos el ingeniero Bolívar Ventura entregó
08:41a la estructura de corrupción de la que forma previamente fueron detallados un aproximado
08:47señores de 1.231.993.188 pesos. Estos fondos fueron distraídos del erario utilizando maniobras
09:00fraudulentas con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios,
09:07soborno, estafa al Estado Dominicano, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. Vamos
09:16a recordar un pedacito de los trabajos que hicimos contra Bolívar Ventura. Uno de ellos
09:21es Bolívar Antonio Ventura Rodríguez que desde hace muchos años hemos venido realizando trabajos
09:29sobre él y su sociedad con Félix Bautista, también hemos establecido como su compañía
09:35DIPRECAL una empresa de diseños y de presupuesto de carreteras y caminos fundada en 2006 recibió
09:43una gran cantidad de contratas por parte de su socio Félix Bautista que recuerden que como dijimos
09:50fue procesado en el 2012 en un juicio disciplinario del CODIA por sobrevaluar varias obras en San
09:58Pedro de Macorís y despojar a otros ingenieros de proyectos asignados por obras públicas, o sea
10:05que el dúo Ventura Bautista mantenía un vínculo en ese momento de más de 12 años. Pasamos a uno de
10:12los beneficiados por el criterio de oportunidad como estipula la ley, el procesado Ramón Emilio
10:18Jiménez Colli tuvo participación en el desarrollo de las maniobras fraudulentas para estafar al
10:25Estado en cuanto al cobro de las deudas administrativas, en ese contexto según el
10:32expediente Ramón Emilio Jiménez Colli mejor conocido como Mimilo presentó al ex ministro
10:38Ángel Donald Guerrero Ortiz al señor Fernando Crisóstomo Herrera quien entre otras actividades
10:45se dedicaba al cobro de deuda administrativa que no son más que las obligaciones contraídas por
10:52el gobierno central, las instituciones públicas y autónomas descentralizadas del sector público
10:58con proveedores, suplidores, contratistas de bienes, servicios y obras y expropiaciones que
11:06no han sido resarcidas, formándose así entre estos un concierto de voluntades a los fines de
11:14estafar al Estado Dominicano, esta persona Fernando Crisóstomo Herrera también fue beneficiado con
11:21el criterio de oportunidad, fue denunciado por nosotros en varios trabajos de investigación.
11:26Fernando Crisóstomo conocido como el mago que casualmente tenía la misma oficina que Alexis
11:35Medina en el edificio de Alexis Medina en la 27 de febrero, de hecho Fernando Crisóstomo vino una
11:41vez a nuestras oficinas para hablarnos a favor de Pagán y hacernos la pregunta de por qué se
11:49hacían estos reportajes en contra de esta administración de la OEI cuando había otras
11:55cosas que decir. Bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada de
12:0330 mil 871 millones de pesos por conceptos de acuerdos transaccionales de los cuales ellos han
12:11identificado que lograron sustraer aproximadamente este grupo mafioso 11 mil 962 millones de pesos
12:20y Fernando Crisóstomo distrajo más de 10 mil millones bajo la modalidad de deuda administrativa.
12:30Según el ministerio, el acusado Ángel Donald Guerrero fue quien dio instrucciones a Ramón
12:36Emilio Jiménez Mimilo para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al procesado
12:43Castillo y él mismo siempre confirmaba las entregas. De la forma previamente señalada,
12:51Ramón Emilio Jiménez Mimilo por instrucciones directas dadas por el acusado Donald Guerrero
12:59entregó directamente al acusado Castillo Terrero en persona tres mil ochocientos doce millones de
13:09pesos quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes. En la dirección de casinos
13:17y juegos de azar, la estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez, Fernando
13:24Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, con autorización y bajo la dirección del acusado
13:30Donald Guerrero, instalaron el denominado proyecto o programa, el cual consistía en la gestión de
13:37cobro sin base legal mensual de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías,
13:44bancas deportivas y a los colmados que tuvieran máquinas tragamonedas, donde el dinero obtenido
13:52de este cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado. De hecho, en el expediente también se
13:59puede leer que hay un testimonio de un dueño de banca que relató lo siguiente. En una reunión
14:06que tuvo lugar en Blue Mall con Fernando Crisóstomo Herrera, éste le exigió al señor José Melchor
14:12González Calderón el pago mensual de tres millones de pesos a cambio de dejar de intervenirle sus
14:20bancas de lotería y deportivas. Ah, y le dejó en claro además que si no daban el dinero requerido
14:28le iban a caer arriba las bancas del consorcio. En estas circunstancias, el señor José Melchor
14:35González Calderón, a los fines de no tener problemas con la dirección de casinos y juegos
14:40de azar, accedió a pagar a la estructura no gubernamental la suma de un millón de pesos
14:46mensuales. Según el Ministerio Público, el producto final de estos cobros generaron entre
14:5225 y 30 millones de pesos en promedio al mes. Estas cifras corresponden a la primera etapa
15:01del proyecto que duró entre 12 a 14 meses. Tanto Fernando Crisóstomo como José Arturo Ureña le
15:08correspondían mensualmente la suma que oscilaban entre un millón 700 mil pesos aproximadamente.
15:15Y a Ramón Emilio Jiménez Mimilo le tocaban entre 8 y 11 millones de pesos mensualmente. Aquí en
15:23el expediente está mencionado un diputado por el PRM, uno de los más votados en las últimas
15:29elecciones. No está claro qué ha pasado con él. Nos referimos a lo siguiente. Dice el expediente
15:36que Ramón Emilio Jiménez Mimilo introdujo a Sergio Moya de la Cruz, Gori, al proyecto de cobros
15:43ilegales, pues ambos se conocían. Y este último es un reconocido empresario vinculado al mundo de
15:49los juegos de azar. Cuando Sergio Moya de la Cruz, Gori, se incorporó al denominado programa, continuó
15:56bajo el brazo operativo de él hasta mayo del 2020, cuando se sufría el impacto de la pandemia de
16:04COVID en el país. Ahora, visto cómo era el entramado de esta estructura mafiosa según el
16:11Ministerio Público, vamos a conocer el criterio de oportunidad de los cuales fueron beneficiados
16:18esta mafia. Ahora son informadores, pero antes eran acusados. Establece el Ministerio Público que la
16:28colaboración del procesado Ramón Emilio Jiménez Gori ha resultado eficaz para el avance de la
16:35investigación del Ministerio Público. Razón por el que procede la aplicación del presente
16:41criterio de oportunidad, el cual se apega a las exigencias de la normativa procesal vigente. Dice
16:49el Ministerio Público lo siguiente que procedo a leer. Es justo, según ellos, señalar que el procesado
16:56Ramón Emilio Jiménez se ha comprometido a continuar cooperando con la investigación del presente
17:02proceso y a testificar contra las personas que hemos enunciado más arriba. Emilio Jiménez Gori,
17:10conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado Dominicano
17:16la cantidad de 715 millones de pesos pagados inmediatamente en la modalidad de efectivos y
17:26bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte como satisfactorio para
17:34los fines de decomiso. Esto fue afirmado hace tan solo unos tres meses, el 20 de abril del 2024.
17:43De igual forma, los demás acusados ahora informadores tienen montos diferentes y algunos
17:51ni siquiera tienen monto, sino suspensión de penas. Vamos a hablar de los que tienen que pagar al Estado lo robado.
17:59Fernando Crisóstomo Herrera tiene el acuerdo o criterio de oportunidad con una entrega de
18:071.101.770.078.50 centavos. Francisco Pagán, ex director de la OASOE, entregó 25 millones en
18:21cheques, devolución de 10 millones en cinco partidas, decomiso de un apartamento y un terreno
18:28de 3.399 tareas en Barahona. Ángel Gilberto Locuarmella, un acuerdo de oportunidad con la
18:36devolución de 220 millones de pesos. José Arturo Ureña Pérez, se le produjo un decomiso de 500
18:45millones de pesos. Sin embargo, no aparece subido en la página de la Procuraduría lo que pasó con
18:52el diputado Sergio Moya Gori. Tampoco aparece el criterio de oportunidad del ingeniero Bolívar
18:58Ventura, que según establece la Procuraduría, ha sido clave para la investigación del Ministerio
19:05Público. Estos son algunos de los acusados del expediente llamado Calamar. Como saben ustedes,
19:12hay muchos otros expedientes donde también el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con
19:18los informadores o delatores.