Chaque jour, Romain Desarbres et ses invités font un point complet sur l'actualité.
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00:00 William Mollinier nous a rejoint. Bonjour William. Bonjour Romain.
00:02 Alliance avec d'autres mafias, contournement de la douane,
00:06 économie grise, la mafia chinoise suscite moins de fantasmes que la mafia italienne, russe ou que les cartels colombiens.
00:14 Pendant longtemps les policiers s'y sont peu intéressés car discrètes et difficiles d'accès.
00:19 Pourtant William Mollinier vous êtes procuré une note du renseignement criminel.
00:23 Les triades chinoises sont désormais considérées comme une menace élevée en France. Pourquoi ?
00:29 En 15 ans la mafia chinoise a su nouer des relations commerciales avec les autres groupes criminels. Elle a gagné en quelque sorte
00:36 son rond de serviette à la table du crime organisé.
00:40 Par exemple la mafia chinoise exfiltre le cash encombrant des dealers des cités dans les grandes villes. Elle a même noué des liens avec
00:47 les cartels colombiens grâce au réseau Guyanais.
00:50 Autre alliance insoupçonnée, elle est apparue dans des enquêtes qui concernaient des membres du grand banditisme
00:57 corse et même les escrocs franco-israéliens.
00:59 Vous savez Romain, ceux de la taxe carbone, des faux ordres de virements,
01:05 et bien ils font parfois appel à la mafia chinoise. Ils achètent par exemple la Pridor, les relevés d'identité
01:11 bancaire, les fameux RIB des banques chinoises, peu regardantes sur l'origine de l'argent. En fait dès qu'un criminel se retrouve aujourd'hui avec des sommes
01:19 importantes de cash entre les mains, le moyen le plus discret, le plus sécurisé et le plus rapide pour le transformer en argent légal
01:26 et bien c'est de passer par les réseaux chinois. La particularité de cette mafia chinoise c'est qu'elle se dissimule derrière l'activité
01:33 marchande de la diaspora en France. Oui c'est une immense
01:36 machine à blanchir les billets de banque maculés de sang et de drogue et donc tout ce qui peut brasser du cash est une opportunité.
01:43 Barre-tabac, PMU, centre grossiste de textiles, agence de voyage,
01:49 ces business sont gérés aujourd'hui par des jeunes français d'origine chinoise,
01:53 propriétaires tout du moins sur le papier car en fait la gestion est clanique, elle est dominée par
01:57 la figure du père qui n'apparaît presque jamais dans les documents officiels.
02:01 Ces entreprises ont des durées de vie très courtes et dès qu'un réseau est démantelé, un autre reprend
02:08 immédiatement le relais. Quels sont les types de mécanismes de blanchiment identifiés par les services de police ? Comment ils blanchissent l'argent ? Alors
02:15 principal
02:16 mécanisme, ce sont les hubs de textiles, ce sont les centres grossistes
02:22 de textiles. 11 principaux hubs sont identifiés en Europe dont trois en France, le SIFA d'Aubervilliers, le MIF de Marseille et le SILCRO
02:30 de Tremblay en France. Ces sites sont gérés directement par des grossistes chinois de la communauté Wenzhou et depuis ces hubs,
02:37 des mules sont chargés de collecter les billets de banque avant de les transporter physiquement vers les pays de l'Est, avant d'être
02:44 rapatriés en Chine, parfois même avec la complicité des membres d'équipage des compagnies aériennes.
02:49 Ça c'est donc pour le transport physique des espèces comme un trafic de fourmis, mais la mafia chinoise offre aussi des services clés en main
02:56 de compensation pour les groupes criminels. Exemple, les chinois vont collecter le cash des trafics de stupéfiants et en échange
03:03 ils vont livrer du textile au Maroc via l'Espagne et les enclaves de Ceuta et Melilla.
03:08 Le trafiquant marocain reçoit donc des vêtements qu'il peut alors revendre en toute légalité.
03:13 Si les policiers en connaissent un rayon sur la mafia chinoise, pourquoi est-ce que tout ça perdure ?
03:18 Parce que la France et plus largement l'Europe sont devenus un terrain de jeu quasi inépuisable.
03:22 Le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens depuis 2013.
03:26 Il détient des parts à Dunkerque, Au Havre et à Nantes. Or, le vecteur maritime est totalement saturé.
03:32 Les douaniers ne peuvent contrôler que 5% de la marchandise pour des questions de fluidité commerciale.
03:37 Résultat, des fraudes à la TVA et aux droits de douane
03:42 explosent. Chaque année ce sont 10 milliards d'euros de manque à gagner pour l'Etat français.
03:47 Ce qui fait dire à plusieurs acteurs répressifs, douaniers et policiers
03:50 que la France est en train de se faire piller.
03:52 Une prédation discrètement orchestrée depuis Pékin.
03:56 Passionnant, passionnante enquête de William Mollinier.
03:59 C'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi.
04:01 On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup William.
04:04 On retrouve évidemment votre enquête sur Europe1.fr.