Megaestafas con criptomonedas en Paraná: desmantelan red de fraude financiero
En Paraná, se desmanteló una red de estafas relacionadas con criptomonedas, involucrando esquemas Ponzi y grandes sumas de dinero. Las autoridades allanaron un estudio contable como parte de la investigación. Se estima que el fraude podría haber alcanzado los 190 millones de dólares a nivel nacional. La operación revela el uso de bienes lujosos y transacciones en efectivo por parte de los implicados.
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00:00de Paraná, de hecho hay una escucha que podemos ver cómo operaban, van a escucharlos incluso,
00:09piensen algo, estamos hablando de San Pedro, de Altagracia, ahora Paraná, en su momento fue
00:15Generación Zó, es decir, proliferan las estafas con criptomonedas, escuchá cómo operaban en Paraná.
00:31¿Quién es el encargado?
00:33Ahora está el doctor Ramazzi, pero no ha venido, digamos, o sea, él está a cargo nuestro.
00:39¿Y quién va?
00:40Y Matías, pero Matías no está.
00:42¿Y Matías quién, decía él?
00:44Matías Santamaría.
00:45Ah, ah.
00:46Ese es el buen, ¿sí?
00:49Pero nosotros somos empleados, o sea, no tenemos nada que ver ni con el dinero, con la plata,
00:54ni si le puedo pagar, si no le puedo pagar, o sea, no...
00:57Bueno, nosotros nos comunicamos todo el tiempo, no hay nadie que lo mita a nosotros,
01:00gente de estabilidad de comercio, gente mayor que está aquí involucrada, ¿entendés?
01:04Yo lo entiendo.
01:05Todo el tiempo.
01:06Gracias.
01:07Hacéle subir, hacéle subir, te juro que tiene que ir a otro cliente y le dé plata.
01:10Hacéle subir.
01:11¿Quién es?
01:12Hacéle subir y le va a subir.
01:15Bueno, vamos a hacer una cosa.
01:17Eh...
01:18Si no, si no quiere judicializarlo, pues la opción de la ley es...
01:23Hasta ahí lo que pasaba, que era un reclamo que se estaba haciendo, justamente, Javi,
01:28de una de las víctimas, en Paraná.
01:30Sí, son todas mega estafas que involucran el tema de la cripto, el criptoactivo, la criptomoneda,
01:37y muchos tienen el sistema Ponzi, ¿no?
01:40Y ahí allanaron un estudio contable, que es parte también de la necesaria, eh...
01:48A ver, ¿cómo podemos decir?
01:49Intervención para concretar la estafa.
01:52Se necesita una financiera, muchas veces.
01:55Bueno, en el caso de Córdoba, de Altagracia, o la Fundación, también.
01:59Es decir, son todos elementos que necesitan, o estancos que necesitan para, por ejemplo...
02:03¿Se pueden ver algunos de los bienes que fueron incautando?
02:06Porque estamos hablando de mucho dinero por medio, ¿no?
02:08Sí, hay un montón.
02:09Y hay un montón de...
02:10En el caso de Cositorto hay un montón, pero están hablando de 190 millones de dólares
02:14que podría haber perjudicado en total en todo el país.
02:17Esto es alguno de los elementos de los cuales disponía esta gente,
02:24que claro, obviamente, el negocio de ellos era hacerse de millones de dólares,
02:31no de un poco.
02:33Y alquilaban aviones, y viajaban, y...
02:36Pasar el precio por todo lo que hicimos.
02:38Vamos a ver qué dicen, escucha.
02:39Contado efectivo.
02:41Para comprarla.
02:42¿Y este personaje quién es?
02:43A ver...
02:44¿Uno de los implicados?
02:45Uno de los investigados.
02:47Bueno, buena vida, ¿no?
02:48Sí, sí.
02:49A ver, a ver, a ver...
02:53Este me gusta.
02:55A ver, este también.
02:58Estamos hablando de que la justicia estaría implicando a los hermanos Gamarsi
03:03vinculados al software, ¿no?
03:05Claro.
03:06El estudio, el lugar que allanaron fue este.
03:08Justamente en las últimas horas.
03:11Está ubicado en la calle 9 de Julio.
03:14Se embarca la investigación dentro de la causa por una presunta estafa millonaria.
03:19Fíjate, aviones privados, viajes por todo el mundo, playas, dinero.
03:23La investigación la lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri.
03:29Están siendo denunciados estos hombres, ¿no?
03:31Están investigados, en principio.
03:35Es una sociedad que administra también un supermercado
03:38que también allanaron el lunes a la noche.
03:40Peruana, ¿no?
03:41Sí.
03:44Y un departamento, en un piso 13, ahí también.
03:49Hay otros involucrados dentro de esta denuncia, dentro de esta investigación.
03:54Se habla siempre de un retorno, digamos, ofrecido, en este caso,
03:58para atentar a los inversionistas,
04:01de alrededor del 2,5% en dólares
04:05y 11% en pesos a través de contratos.
04:08Y pagaré.
04:09Siempre las tasas, cuando...
04:11A ver, esto lo explica siempre Carlos Burgueño y los economistas y demás.
04:15Cuando las tasas son muy altas, desconfiá, porque algo raro hay.
04:20Porque si vos te fijás en los bancos...
04:23Ya, por si están dando tasas que no existen en el mundo.
04:27En los lugares oficiales, nunca, nunca.
04:29Mirá que hay tasas atractivas en distintos momentos de la vida de este país
04:35y en el mundo, estoy hablando, ¿no?
04:37Pero cuando te dan una tasa como hacían en San Pedro,
04:40al 1% diario de rendimiento, ahí desconfiále.
04:45Mirá, acá la tengo. Vení a buscarla, cagones.
04:48Parte del dinero, que es una provocación
04:50cuando las víctimas empezaban, obviamente, a hacer el reclamo.
04:54Está en línea el doctor Claudio Verón,
04:56que se encarga de varios de las víctimas.
05:00Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
05:03Facundo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien.
05:06¿Cuál es el comienzo a la historia? ¿Cómo arranca esto, doctor?
05:10Principalmente arranca la semana pasada, Facundo,
05:13con algunas personas que me empezaron a consultar,
05:16porque, bueno, para nada todavía, si bien es una ciudad,
05:20yo digo que somos un pueblo en el sentido de que nos conocemos todos,
05:24entonces empezaron a trascender de que estas personas se habrían ido de la ciudad
05:29y que ya las oficinas no funcionaban más,
05:31entonces empezaron a impacientar
05:33y vinieron a consultar por lo que es unos contratos de mutuo
05:36que habían firmado estas personas,
05:38que era la pantalla jurídica que se les intentaba dar con mutuo,
05:42más pagaré, intentando dar una tranquilidad a estas personas
05:45de que iban a poder cobrar su dinero,
05:48pero lógicamente, como explicaba, y por eso de objeto la denuncia,
05:52al ser un caudal muy grande de personas,
05:55era obvio que estas personas no iban a responder en la vía civil
05:58si tenían que responder porque, obviamente, iban a estar totalmente insolventados,
06:02que fue lo que hicieron a lo largo de estos últimos meses,
06:05con contratos que vencían de mutuo en junio, julio, agosto,
06:09y de alguna manera casi coactiva,
06:12diciéndoles que si no no iban a poder pagar,
06:14ganaban tiempo prorrogando el vencimiento de estos mutuos,
06:17bajándoles incluso la tasa de interés para el año que viene, septiembre,
06:21entonces intentaban ganar tiempo con esta maniobra.
06:24Lógicamente, al tomar conocimiento de varias personas que tenían la misma modalidad,
06:29a reunir una cantidad de gente importante,
06:32y realizamos en principio un par de denuncias,
06:35en realidad ayer hemos metido 15 denuncias más de personas que están picadas,
06:40y en el día de hoy ya ha habido 7 personas más han presentado.
06:43Doctor Verón, Javier Díaz, los saluda, buen día.
06:46Y de cuánto estiman ustedes la estafa, el total de la estafa, de cuánto calculan?
06:54Sinceramente hay un número rodando vueltas que son 53 o 55 millones de dólares,
06:59pero para ser honestos, es mucha plata Facundo, pero también hay que ser honestos,
07:05en el día de hoy tenemos denuncias que más o menos están rodando el millón de dólares.
07:11¿Por qué? Porque hay muchas personas, entiendo, que no van a denunciar, lamentablemente,
07:16un poco porque son montos mucho más elevados, de 1, 2, 3 millones de dólares,
07:21y obviamente sabemos que puede haber algún tipo de problema para esas personas que no quieren denunciar.
07:27Había caras visibles, ahí apuntado, vemos imágenes, ¿quiénes son?
07:32Sí, justamente como están en esas imágenes y ya han trascendido, por eso podemos darlo,
07:37las personas principales apuntadas es la persona Santa María,
07:41que era el que prácticamente firmaba todos los multos y pagaré,
07:45y luego nosotros hemos podido acompañar pruebas que también involucra esta persona Gamarcha,
07:50dos hermanos que son contador y abogado, que también participaban de la maniobra,
07:55recibiendo en algún punto lo que eran vehículos, muebles y dinero en efectivo.
08:00¿Están detenidos, doctor?
08:03No, no, por el momento no, Facundo, porque ya te digo, es muy reciente,
08:06esto explotó, si se quiere, por llamar de alguna manera, en el día de ayer,
08:10con toda esta denuncia que hemos ingresado, hay otros abogados que también están aportando otras denuncias,
08:17y bueno, obviamente la Fiscalía, ya en el día de hoy se realizaron muchos allanamientos,
08:21está avanzando, pero bueno, hay que estabilizar, si se quiere, la plataforma fábrica,
08:26los hechos, la cantidad de personas, y entiendo que la Fiscalía estará,
08:30al menos, intentando que esta persona se presente, una de ellas, Gamarcha sí presentó,
08:36pero bueno, desconocemos cuál es el paradero de Santa María.
08:39Y doctor, ¿cuántos damnificados hay?
08:43Por el momento, Javier, yo tengo presentadas 18 denuncias,
08:48o sea, 18 personas, en el día de hoy recibí 8 más, así que ya estamos hablando de 24,
08:54y hay algunas que se han comunicado por teléfono, pero bueno,
08:57sinceramente, materialmente, imposible por ahí recibir a todo el mundo, porque la verdad...
09:02¿Cuántos calcula usted que son en total, serían en total los inversores damnificados?
09:09Y yo me animo a decirte que puede rondar las 100, 150 personas.
09:13Mucha, mucha gente.
09:15Sin duda.
09:16Que por lo menos podrían denunciar, yo entiendo que puede haber más.
09:19Doctor, ¿uno podría pensar, estoy pensando con buena fe,
09:24que intentaron hacer negocios y les salió mal?
09:26¿Cualquiera está sujeto a esa posibilidad?
09:29¿O acá cree usted que está consumada o probada la presunta estafa?
09:34Yo entiendo que con el material que tenemos, la estafa está más que probada.
09:37Facundo, sobre todo en esto de, de alguna manera, hacer algún ardil,
09:42porque en un primer momento podemos entender, porque esto viene de 3, 4 años,
09:46pero podemos entender que esto en un primer momento, si quiere, puede ser de buena fe.
09:51Pero ya en este último tiempo, con esta maniobra de intentar prorrogar estos contratos
09:56y ganar 9 meses, 6 meses, 1 año, hasta el año que viene,
10:00y de un día para el otro dejaron de realizar los pagos mensuales,
10:04que son pagos mínimos si nos comparamos con un capital,
10:06y que le dio tiempo para poder de alguna manera vaciar la empresa,
10:10cerrar las oficinas e irse, eso nos está demostrando que estamos claramente,
10:15en principio, hay que ver bien, y vamos a ver que va surgiendo
10:19de las diligencias que se están haciendo, ante una numerosa estafa,
10:23pero obviamente desde el punto de vista legal estamos evaluando
10:26que esto puede decantar en otro tipo de calidad.
10:28Ahora todos los lujos, ¿no? Porque veíamos aviones, playas...
10:32Campaña, aviones, viajes...
10:34Eso, de todo, ¿no?
10:35Bienes...
10:37Sí, sí, sin duda, hay muchos vehículos que también utilizaban estas personas,
10:42había muchos viajes, como bolsillas, jet privado, vida de lujo,
10:47y bueno, eso también es un poco lo que enoja, porque hay mucha gente enojada,
10:51obviamente, que mientras obviamente a ellos no se les devolvió su dinero,
10:54estas personas se daban la gran vida, y hay muchos audios, Facundo,
10:58que la verdad van a ser numerosos, que estamos acompañando,
11:01y también de a poco, porque no se puede con todo a la vez,
11:05porque la fiscalía está abocada a otras tareas,
11:07pero hay muchísimos audios donde estas personas,
11:09los audios que mandan son totalmente te dando cuenta
11:12que están engañando a estas víctimas,
11:14diciéndoles que tienen que reestructurar, que bajan la tasa,
11:17que por la situación del país, que porque mi ley, por una resolución, etc.,
11:21son maniobras todas dilatorias y de alguna manera también evasivas
11:25para poder quedarse con el dinero de las personas.
11:27La culpa es del gobierno, la culpa es de los medios,
11:30la culpa es del país y del mundo que está así loco, ¿no?
11:34Eso se repite.
11:35Está todavía la doctora Ferrari en el otro móvil, ¿no?
11:39Poneme a los dos abogados, porque van a...
11:42Doctora, estamos hablando con el doctor Verón en Paraná,
11:45van a tener mucho trabajo los dos.
11:48Hola, doctor, ¿cómo te va?
11:50Ahí se pueden saludar.
11:52Hay que ver si en algún momento los casos no están vinculados, ¿no, doctor?
11:57Yo entiendo, Facundo, que no.
11:59Porque acá, y no estoy mal informado,
12:02la verdad no estaba escuchando anteriormente,
12:04pero conozco más o menos, creo que es con criptomonedas lo paraban.
12:07En ese caso ya es como un poco más sofisticada,
12:10si se quiere, lo que es la estafa.
12:12Acá era más rudimentaria con recibir dólares, en efectivo, vehículos.
12:17En algunos casos le pedían los vehículos, a esta persona los dejaban.
12:20En teoría los iban a vender, le iban a dar su dinero,
12:22le iban a poner a trabajar.
12:24Nunca ocurrió, no sabemos dónde están esos vehículos tampoco.
12:27Y en algún caso también inmuebles muy importantes.
12:29Pero perdón, doctor,
12:31y todos esos bienes que la gente entregaba a cambio del mutuo,
12:34¿dónde están?
12:36Eso es lo que nosotros...
12:38Las denuncias, por eso, perdón que al principio no te lo dije,
12:41la primera denuncia que yo inicio fue la semana pasada
12:44porque justamente un cliente viene a verme
12:46diciendo que entregó dos vehículos, dos Hilux, vehículos importantes,
12:50que nunca se los pagaron y que no sabe si los transvinieron,
12:53no saben dónde están.
12:55Tenemos también unas concesionarias que hemos denunciado
12:58donde podrían ir a parar estos vehículos.
13:00Y ahí inicia todo, justamente con estos vehículos.
13:02Y viene que no sabemos dónde están,
13:04fundamentalmente lo que son los vehículos.
13:06Obviamente inmuebles, se sabe dónde están,
13:08pero no sabemos cuál es la situación legal de cada uno de ellos.
13:10Ahora, doctor, ¿en Córdoba tampoco hay detenidos?
13:14No, no, a ver, voy a aclarar algo.
13:17Escuché atentamente lo que contó el doctor.
13:20Acá en nuestra ciudad era diferente
13:23porque directamente confiaban en esta plataforma
13:27que te daba un interés del 1, 2, 3% diario
13:32y era la misma gente que se iba al banco, sacaba un crédito,
13:35vendía su auto o cobraba una herencia.
13:38Estos son casos reales, ¿no?
13:41Cobraba la herencia, se la ponía adentro de esta plataforma
13:44para que le generara interés.
13:46Esa es la diferencia con lo que está pasando en Paraná.
13:50Acá en Altagracia, nosotros obviamente hemos denunciado
13:53a personas físicas y a personas jurídicas.
13:58Hemos pedido la detención y el fiscal estaría reuniendo
14:03todos los elementos probatorios suficientes
14:05para posiblemente que habría una detención.
14:09Bien, bien.
14:11Le pregunto a los dos a modo de cierre,
14:14por supuesto agradeciéndole,
14:16venimos de San Pedro, pasamos por Altagracia,
14:19vamos a Paraná.
14:20Entonces, evidentemente hay estafas piramidales
14:23que suceden.
14:26¿Por qué cree, doctor Verón, que la gente confía tanto
14:29en gente que si uno charla dos minutos
14:34se dan cuenta que son vendedores de ilusiones?
14:36Yo creo, Facundo, eso lo hablaba hoy también
14:38con otros colegas tuyos, que me parece que en este caso
14:41ayuda un poco a estas personas que generalmente
14:44este dinero que se está ingresando allí,
14:46en algunos casos, cuando hablamos de dinero,
14:48son dineros si se quieren negros,
14:50que hay personas que por ahí también,
14:52un poco lamentablemente la historia de nuestro país
14:54no colabora en lo que es el sistema bancario y financiero
14:57porque tienen miedo de meter la plata en el banco,
15:00que le agarren un correlito con todas las cuestiones
15:02y noticias que se dan,
15:04puede haber un nuevo correlito en el país.
15:06Entonces, en vez de tenerla, como se dice,
15:08abajo del colchón, confía en esta persona
15:10y, como bien lo refería al principio de la nota,
15:13acá en Paraná todavía somos un pueblo grande,
15:16como se dice.
15:17Entonces, generalmente uno ha invertido
15:19a algún familiar, a algún amigo,
15:21es lo que se ve mucho acá en esta causa.
15:23Entonces los recomendaba.
15:25Decían, mirá, yo estoy hace un año invirtiéndome,
15:27la verdad que me dan mi interés mensual,
15:29no tengo problema.
15:30Entonces otra gente viene y trae dinero.
15:32¿Cómo funcionan generalmente las estafas piramidales?
15:35Van pagando con lo que van incorporando
15:37de otras personas de los capitales,
15:38pero lo de realidad es que le pagan,
15:40como yo le he explicado a algunos clientes,
15:41con su propio dinero
15:42y cuando llega la hora de agarrar el capital
15:44nunca se lo dan.
15:45Claro, claro, claro.
15:46No ganan nada.
15:48Doctor Verón, muchas gracias.
15:50¿Le puedo hacer un favor?
15:51Por supuesto, Piramidales.
15:52¿Puedo, Facu, me permitís un segundito?
15:53Sí, sí.
15:54Doctor Verón,
15:55¿Quiere hacerle alguna pregunta a usted,
15:56a su colega de allá?
15:57Porque digo, a veces,
15:59entre pares,
16:02digo, combinan estrategias
16:05y a veces hasta terminan siendo todos lo mismo,
16:08más allá que es el mismo estilo.
16:09O la doctora,
16:10que quiera hacerle alguna pregunta al Doctor Verón.
16:12No sé, le pregunto primero al Doctor Verón.
16:16No, la realidad es que no conozco mucho el caso.
16:18La verdad es saber si hay muchos casos,
16:20cuál era la calificación legal que le están dando.
16:23Por lo menos aquí lo que yo estoy intentando
16:25es que no queden lo que es una estafa,
16:27sino que acá hay varias personas involucradas
16:29y también estamos yendo porque hay una figura
16:31de lavado de activos
16:32y también una asociación ilícita.
16:34¿Y usted, doctora, va por lo mismo?
16:37Exactamente.
16:38Nosotros igual.
16:39Nosotros solicitamos estafa, defraudación,
16:42asociación ilícita.
16:43En este caso tenemos
16:45intermediación financiera no autorizada.
16:47Justamente nosotros sí tenemos una asociación ilícita
16:51que está acreditada
16:52porque tenemos más de tres personas denunciadas
16:54y recordemos que existe una fundación.
16:58¿Sí?
16:59En donde era la fundación,
17:01estamos hablando de los miembros
17:02que operaban directamente con la gente de San Pedro.
17:07Bien.
17:08Bueno, Cositorto que va, está en juicio hoy.
17:10Espero que haya alguna imagen por ahí,
17:11por ahí si producción me acompaña con alguna imagen
17:13porque está en juicio.
17:14Está en juicio ahora.
17:15Mirá, mirá, ahí lo tenés.
17:16Bueno, Cositorto va por estafas reiteradas
17:22porque además tiene una consecuencia de,
17:26no me acuerdo ahora el término que es,
17:28cuando sigue en el tiempo,
17:30permanece en el tiempo
17:31y además también asociación ilícita
17:34que va con una pena de tres a dieciséis años
17:37pero como la asociación ilícita,
17:39si se la comprueban,
17:40sube el mínimo,
17:41va de cinco a dieciséis años.
17:44Así que ojo con este juicio, Cositorto,
17:46porque puede sentar un precedente también
17:48para los dos abogados
17:49para que sigan impulsándolo.
17:50Al lado de Cositorto está Maximiliano Batista,
17:52pobre pibe que quedó prendido en esta historia,
17:56no digo que sea una víctima,
17:58pero le hicieron firmar unos papeles
18:00y él creía efectivamente que lo que estaba haciendo
18:04era integrando,
18:05si se quiere,
18:06una organización vinculada al coaching,
18:08a la educación.
18:10Tenía que pagar cien dólares
18:11para empezar el curso de coaching,
18:13ciencientos cuando se recibían
18:16y después bueno,
18:18estafara a medio mundo.
18:19Me dicen que ahora no está la señal en vivo,
18:22pero que en cualquier momento
18:23vuelve el juicio en vivo,
18:25así que escucharemos,
18:26en efecto hay un cuarto intermedio
18:28que es lo que sucede por estas horas.
18:30Doctora Ferrari,
18:31muchas gracias por este contacto.
18:35Muchas gracias a ustedes.
18:36Gracias.
18:37Doctor Verón, lo mismo,
18:38gracias a usted.
18:40Muchas gracias Facundo,
18:41muchas gracias Gebera,
18:42hasta luego.
18:43Y por supuesto,
18:44el minuto cuando...
18:45Un comentario de servicio.
18:47Un comentario muy importante de servicio.
18:49En todas las redes,
18:50en todas estas redes,
18:51se están diciendo
18:52que la fecha de plazo máximo
18:54para poder recuperar la guita que pusiste
18:56es el 17 de octubre.
18:58Tenés que poner unos dólares extra
18:59para recuperarla.
19:00Obviamente todo esto es falso,
19:02no pongan ningún dinero.
19:04Si estuvieron,
19:05si ya perdieron,
19:06no traten de salvarlo
19:07poniendo 80 dólares más
19:08porque no van a salvar nada.
19:10Bien.
19:11Es bueno decirlo
19:12porque claro,
19:13en el caso de San Pedro,
19:14cuando todo se estaba derrumbando,
19:17le mandan un mensaje
19:18a todos los derrumbados
19:20para que pongan...
19:21Y se llevaron 250 mil dólares más.
19:24Me acaba de llegar un mensaje
19:25que no lo decimos porque...
19:27O sea,
19:28a 11.37,
19:29hace menos de dos horas...
19:30¿Vos te has metido en la estafa?
19:31¿Vos te has metido en la estafa
19:32para olvidar algo?
19:35Ah, no.
19:36Hasta el 17, sí.
19:3723.59 del 17 de octubre.
19:39Claro, claro, porque...
19:40Ese es el horario límite
19:41y siguen mandando mensajes
19:43y siguen diciendo que juntos...
19:44Estás adentro...
19:45Estás adentro de la comunidad,
19:46Wino Kurt.
19:47Terminás en tribunales.
19:48Lo serás.
19:49Soy parte de la comunidad.
19:50Sos parte.
19:51Como víctima, ¿no?
19:52Ojo, boludo.
19:53No, no, por suerte no puse un mango.
19:54Pero digo,
19:55fíjate esto,
19:56el tiempo se acaba.
19:57Solo quedan dos días
19:58para la fecha límite
19:59de activación de la cuenta.
20:00Es muy fuerte, ¿eh?
20:01Entonces,
20:02te están apretando.
20:03Entonces,
20:04ojo con eso.