Declaración completa del socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas tras su detención en la trama hidrocarburos.
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00:00Buenos días, don Claudio Rivas, capilla se llama usted, ¿no?
00:05Bien, ya sé, le han dicho por qué ha detenido, los derechos que se le imputan también.
00:08Le han hecho un pequeño resumen de lo que se puede informar, ¿de acuerdo?, los hechos.
00:12No se puede dar más porque está declarada clara la causa secreta, ¿eh?
00:15En breve, más adelante, ya se levantará el secreto y tendrá acceso a todo, ¿de acuerdo?
00:18Bien, ¿sabe que tiene derecho a guardar silencio, a no declararse culpable,
00:22y a no contestar a aquellas preguntas que no quiera contestar?
00:24A decirle al abogado que a decirle al señor letrado, ¿no?
00:27A usted declarar.
00:28No me acojo a mi derecho a no declarar a las preguntas de mi abogado.
00:32Bien, pues el letrado.
00:41Señor Rivas, le voy a hacer en primer lugar alguna pregunta sobre su situación personal.
00:49Usted tiene hijos, si es así, ¿nos puede decir cuántos y de qué edad, por favor?
00:54Dos, de 14 y de 7.
00:57¿Están escolarizados?
00:59Sí, por supuesto.
01:02¿Los tuvo con dos mujeres o dos esposas?
01:08Sí, dos parejas.
01:09¿Dos parejas diferentes?
01:10Sí.
01:11Ahora usted está casado con una tercera.
01:13Sí.
01:16¿Participa usted, se encarga, tiene obligaciones de carácter familiar respecto de esos hijos?
01:23Los días entre semana que me tocan y entre semana estoy con ellos.
01:27Los fines de semana, perdón.
01:29¿Y obligaciones de carácter económico?
01:31Es decir, ¿participa usted en su manutención, pensión?
01:36Las dos manutenciones, claro.
01:38Sí.
01:39¿Y también respecto de sus exmujeres?
01:41Sí, claro.
01:42Yo las paso a la manutención.
01:43Bien.
01:46¿Tiene usted también una madre mayor?
01:50Cuéntenos, díganos si es así, ¿de qué edad?
01:52177 años.
01:54Está con un tumor en el hígado y estamos tratando.
01:57Vamos con ella al hospital y estamos encima de ella, mi hermano y yo.
02:00Muy bien.
02:03Mire, ahora le querría preguntar sobre su actividad profesional en estos momentos
02:10y desde cuándo la lleva a cabo y desde cuándo la desarrolla.
02:15¿A qué se dedica? ¿Cuál es su actividad profesional?
02:18A la construcción, promoción, todo lo que tenga que ver con la construcción
02:22y hago algunas cosas de, bastantes, cada vez voy haciendo más, de cinegética.
02:29Cuando habla de estas actividades mobiliarias o de promoción o de construcción,
02:33¿desde cuándo se viene en esta etapa en la que nos encontramos dedicando a...?
02:37En 2022.
02:41¿A principios de 2022?
02:43En 2022.
02:48Desde esa época, por cierto, refiriéndome a esa actividad de asesoramiento cinegético,
02:57en la entrada de registro en su domicilio se incautó una mochila
03:04con una cantidad de dinero aproximada de 13.000 euros.
03:07Aunque usted dejó ya constancia en ese momento,
03:10¿nos puede explicar ese dinero, cuál es su procedencia?
03:13Esas son las señales, que son 700 euros por persona,
03:17de una montería que van a asistir en enero,
03:20y me voy a entregar las señales porque yo tengo que comprar la finca,
03:23pagar la finca, son las señales.
03:27De los puestos.
03:31Durante este tiempo que usted acaba de manifestar
03:36que se dedica a la actividad inmobiliaria y cinegética,
03:40¿ha tenido relación, o la tiene, con el sector hidrocarburos?
03:45No.
03:47Mire, le voy a preguntar en concreto sobre la sociedad Villafuele.
03:54Y mis preguntas son, o sea, valen cadenadas, contésteme al final.
03:59Si usted con esta sociedad tiene algún tipo de relación de cómo socio,
04:06administrador, apoderado, empleado, si tiene firma en cuentas corrientes,
04:14o si tiene algún otro tipo de relación, si es cuentas en participación,
04:19en fin, ¿alguna otra relación de estas características?
04:22Absolutamente nada.
04:25Mire, también en el breve resumen de los hechos que se le imputan,
04:34se hace mención de una serie de sociedades, de siete sociedades,
04:40a las que habría vendido la sociedad Villafuele.
04:48Algunas de ellas, aunque no aparecen aquí,
04:52algunas de ellas se nos han puesto de manifiesto en sede policial,
04:56como son Salamanca, Canary y algunas otras.
05:00En todos los casos, con independencia de las que sean.
05:03¿Usted tiene algún tipo de relación de las mismas características
05:09que le acabo de poner de manifiesto de administrador apoderado, firma en cuentas,
05:13trabajador, de las mismas características con alguna sociedad comercializadora
05:19a la que Villafuele le haya vendido combustible o hidrocarburos
05:26desde septiembre de 2022, que son los hechos que son objeto de imputación hasta la fecha?
05:31¿Tiene algún tipo de relación con esas sociedades?
05:35Ninguno.
05:37Muy bien, pues no hay más preguntas.
05:40Parte del Ministerio de Fiscal contra la situación personal.
05:43Señoría, interesar por la aceleración de la comparecencia del artículo 505
05:48a efectos de que se han acortado las medidas cautelares.
05:51Teniendo que frente a lo, y así consta en las actuaciones,
05:54frente a lo manifestado por el detenido,
05:57evidentemente, junto con Víctor Raldama Delgado,
06:00aparece como cabecilla de una organización dedicada al fraude del IVA en materia de hidrocarburos.
06:05Evidentemente, niega cualquier relación con las sociedades que aparecen en las actuaciones,
06:11en tanto cuanto, evidentemente, directamente no la tiene,
06:14la tiene directamente, utiliza personas interpuestas y utiliza testaferros.
06:17Pero finalmente, la persona que es, o una de las personas que es beneficiaria
06:21del fraude cometido contra la hacienda pública es Claudio Rivas Luis Capillas.
06:27Pues bien, partiendo de este presupuesto,
06:29tenemos que los hechos pueden ser constitutivos totalmente de tres delitos,
06:33del delito de blanqueo de capitales,
06:35en tanto cuanto las cantidades de fraude de la hacienda pública
06:38se han invertido tanto en España como se han canalizado hacia el extranjero,
06:42en principio parece que en cuentas en Portugal e incluso hasta terceros países.
06:46En segundo término, de un delito contra la hacienda pública,
06:49teniendo en cuenta que es el subtipo agravado del 305 bis,
06:54es decir, con evidentemente la pena grave que puede ser hasta de seis años.
06:57Y en tercer lugar, un delito de organización criminal,
06:59es decir, que la cabeza de esta organización era Claudio Rivas, o es Claudio Rivas Luis Capillas.
07:05Pues bien, concluyendo estos presupuestos,
07:07entendiendo que son delitos graves,
07:11que hay indicios, evidentemente, de la participación de algunos de los mismos
07:16por parte de Claudio Rivas Luis Capillas,
07:18pues entiendo que procede a acordar mediante presión profesional,
07:20es decir, los presupuestos, en primer lugar, en la posibilidad,
07:23hay una parte importante de los fondos que han sido canalizados hacia el extranjero,
07:29se estima en una primera aproximación, tanto por parte de la policía
07:35como por parte de la agencia tributaria,
07:37que puede rondar los 70 millones de euros.
07:39Y evidentemente se trata de estas cantidades defraudadas
07:42que, de alguna medida, puedan ser bloqueadas
07:46y puestas a disposición aquí del juzgado,
07:50evitando, en la medida de lo posible,
07:52que pueda disponer de ellas el investigado.
07:57Y en tercer y último lugar,
07:59hay un evidente riesgo por parte de la red interdictiva,
08:03es decir, basta recordar que ante este juzgado
08:05se siguen otras diligencias, creo que son las del año 21,
08:08por unos hechos similares.
08:10Y se ha detectado, en las investigaciones,
08:13los seguimientos hechos por parte de la Guardia Civil,
08:15la preparación de otras nuevas estructuras
08:17que pudieran permitir continuar cometiendo la defraudación
08:22por la que viene a ser constituir el objeto de estas diligencias.
08:25Por lo tanto, en atención a tales hechos y a tales circunstancias,
08:28considero apropiado y conveniente
08:31que sea acordada por parte del juzgado
08:33la prisión provisional de este detenido.
08:36Sí, consorvenia.
08:38En primer lugar, aunque son circunstancias quizás conocidas,
08:43pero está secreto e ignoramos,
08:45queríamos aportar una documentación muy sencilla
08:47a la que hemos tenido tiempo para recabar,
08:50que son libros de familia para acreditar esta situación
08:55en cuanto a los hijos menores
08:58y también lo que hemos podido obtener
09:00en cuanto a alguna sentencia
09:02respecto de estos hijos menores y las medidas que se acuerdan.
09:07Si le parece oportuno, aporto un par de copias
09:11de cada uno de estos documentos.
09:33Bien, en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Fiscal
09:37para oponernos, evidentemente,
09:39a la adopción de la medida cautelar solicitada de adverso.
09:44Lo que tiene que ver con el requisito del FUMUS,
09:49y aunque evidentemente nos encontramos
09:51en una situación de secreto de actuaciones
09:53que permite a la defensa apenas ilustrarse
09:57sobre el acervo probatorio que existe en la causa,
10:02desde luego lo que sí sabemos
10:04es que se trata de un supuesto fraude fiscal
10:09que se habría cometido desde la operadora Villafuel
10:14desde septiembre de 2022.
10:17Don Claudio Rivas ya ha puesto de manifiesto
10:21que no tiene que ver ni tiene relación con esta sociedad,
10:24pero sí lo tienen, evidentemente,
10:26otras personas y otras defensas
10:28con las que este letrado ha podido hablar
10:33e intercambiar impresiones,
10:35y aunque imaginamos que alguna de ellas
10:37lo podría poner o lo podrá poner de manifiesto,
10:39si queremos ya adelantar desde un inicio
10:42que se trata Villafuel de una sociedad auditada,
10:46una sociedad que tiene implementado
10:50un sistema de compliance con una entidad como Andersen
10:55en la que se practican, además de otros,
10:57los protocolos habituales de know your client,
11:00conoce a tu cliente,
11:02y es a partir de ahí con lo que esta compañía opera,
11:07si es que se da el visto bueno por parte
11:09de quien se encarga de estos sistemas de compliance.
11:15Villafuel, como es sabido,
11:19imagino que constará en el procedimiento,
11:22es una entidad que opera,
11:25o que durante este tiempo del que estamos hablando,
11:28dentro del depósito fiscal,
11:30en el que no se genera ningún tipo de impuesto
11:33de carácter especial,
11:34ni tampoco ningún tipo de impuesto de IVA,
11:38según nos han puesto de manifiesto también desde Villafuel,
11:41es una entidad que en el último ejercicio,
11:42por el último impuesto de sociedades,
11:44ha declarado e ingresado una cantidad aproximada
11:48de 7 millones de euros.
11:52En lo que tiene que ver con la participación
11:54de Claudio Rivas,
11:57bueno, bien, parece que efectivamente
12:00no se pone de manifiesto que no existe,
12:02o sea, no se combate y no se discute
12:05que no existe ningún tipo de relación
12:08de carácter formal como las que se han puesto aquí de manifiesto,
12:11es decir, ni se ha administrado, ni se ha apoderado,
12:13ni tiene firma en cuenta,
12:14ni nada de todo esto,
12:16pero se le considera administrador,
12:19de hecho, de Villafuel.
12:23Bueno, ignoramos cuáles son los indicios exactos
12:26por los que así se le considera,
12:28y desde luego el Ministerio Fiscal
12:30tampoco ha puesto o ha fundamentado esa condición.
12:36De la misma manera que el señor Rivas
12:39tampoco tiene ningún tipo de relación
12:42con esas sociedades, esas siete sociedades,
12:44ni con esas siete sociedades,
12:46ni con ninguna otra
12:49de las que haya tenido intervención
12:51o relación Villafuel.
12:54Entendemos que estas circunstancias
12:56desde luego han de ser tenidas en cuenta
12:58a la hora de adoptar una medida tan gravosa
13:00como la que solicita el Ministerio Fiscal.
13:04En cuanto al requisito
13:06del posible riesgo de fuga,
13:10bueno, entendemos,
13:12aparte de por la documentación
13:14que acabamos de presentar
13:16y aparte de las manifestaciones del señor Rivas,
13:18a buen seguro que si ha habido
13:20esos seguimientos y ha habido
13:22esa investigación policial,
13:24ese absoluto arraigo estará
13:26más que acreditado en la causa
13:28y será conocido tanto por las fuerzas policiales
13:30como por el Ministerio Fiscal,
13:32y entendemos que también por el instructor.
13:37Estamos en presencia de un padre de familia
13:39con hijos menores,
13:41menores, menores,
13:43de siete u ocho años,
13:45de catorce años, escolarizados,
13:47una persona que tiene
13:49obligaciones respecto de esos hijos
13:51y que las cumple, y respecto de sus
13:53exmujeres, que tiene una
13:55madre de avanzada edad,
13:57que tiene una hermana aquí,
13:59que tiene absolutamente todo su ámbito familiar,
14:01incluso los negocios a los que se viene
14:03dedicando. Por lo tanto,
14:05el riesgo de fuga
14:07del señor
14:09Rivas es absolutamente
14:11inexistente.
14:13Ha hecho mención, no sé exactamente
14:15a qué se refiere
14:17el Ministerio Fiscal de la existencia
14:19de otro procedimiento, no sé exactamente al cual,
14:21porque no me acuerdo por el número de dirigencias previas,
14:23pero si esto fuera así, además
14:25se daría la circunstancia, según dice el fiscal,
14:27de que hay unas investigaciones en marcha que
14:29supuestamente debería conocer el señor
14:31Rivas, insisto, no sabemos ahora a qué se refiere,
14:33pero razón de más, si ya
14:35conocía la existencia de una supuesta investigación
14:37y aquí sigue, y en ningún momento
14:39ha hecho el menor
14:41amago de ausentarse, pues razón
14:43de más, para que no exista, como decimos,
14:45ese riesgo de fuga.
14:47Tampoco
14:49ha puesto de manifiesto el
14:51representante del Ministerio Público
14:53la existencia de un riesgo
14:55de ocultación o destrucción
14:57de pruebas. No ha hecho
14:59la más mínima alusión
15:01a ello. En todo
15:03caso, si lo haremos nosotros.
15:05Estamos ante un procedimiento, como ya
15:07hemos tenido ocasión
15:09de ver, en el que se han
15:11producido, hace escasos días,
15:13múltiples
15:15entradas y registros
15:17en diferentes domicilios, de sociedades,
15:19domicilios particulares, fincas.
15:21Parece,
15:23porque así se dice también,
15:25que ha habido intervenciones telefónicas,
15:27ha habido seguimientos
15:29por parte de la Policía. Parece,
15:31según hemos tenido noticias,
15:33que esas
15:35investigaciones podrían estar
15:37en curso desde incluso hace más de
15:39un año,
15:41porque así se nos ha comunicado
15:43por parte de la Policía, que durante estos días
15:45en los que han estado detenidos
15:47han sido muchos
15:49las personas relacionadas de alguna u otra
15:51manera, entendemos, con las sociedades
15:53aquí involucradas, que han ido a
15:55declarar el sede policial
15:57como testigos. Por tanto,
15:59aparte de que el Ministerio Fiscal
16:01en absoluto ha fundamentado
16:03ese riesgo, nosotros ponemos de manifiesto
16:05que ese riesgo es absolutamente
16:07inexistente y, por tanto, tampoco
16:09ocurre ese requisito.
16:19Si se nos quisiera
16:21hablar
16:23o esgrimir la posible existencia
16:25de un riesgo de
16:27reiteración delictiva
16:29y,
16:31más allá de lo
16:33manifestado por el señor Rivas,
16:35en cuanto a que él no se relaciona
16:37y no se ocupa y no se dedica
16:39en estos momentos a actividad
16:41relacionada con los
16:43hidrocarburos, pero más allá de esa
16:45circunstancia, ya que se le imputa a una
16:47supuesta Administración de hecho,
16:49también
16:51deberían conocer,
16:53desde luego, los
16:55responsables, que
16:57Villafuel, al parecer,
16:59por circunstancias que
17:01he tenido
17:03ocasión de comentar
17:05con otros compañeros que
17:07lo conocen de manera más directa,
17:11finalmente no resultó
17:13o no pudo estar
17:15inscrito en el REDEF,
17:17en el registro
17:19de sociedades que
17:21pueden operar
17:23y pueden vender,
17:25de hecho, a comercializadoras
17:27parece que desde febrero
17:29de 2024,
17:31por tanto, desde esa fecha, la única
17:33actividad a la que, al parecer,
17:35se dedica
17:37Villafuel son operaciones
17:39de trading dentro del depósito
17:41fiscal con otras operadoras,
17:43como puede ser, por ejemplo, Repsol,
17:45por poner un ejemplo
17:47conocido. Son operaciones que se conocen como
17:49intratanque,
17:51es decir, que se llevan a cabo dentro del propio
17:53depósito fiscal. Por lo tanto,
17:55Villafuel
17:57ni viene haciendo
17:59operaciones con comercializadoras,
18:01con terceros, ni las viene haciendo, ni las
18:03puede hacer. Por tanto,
18:05tampoco
18:07existiría ese hipotético
18:09y supuesto riesgo
18:11de reiteración delictiva, que, por otra
18:13parte, tampoco el Ministerio Fiscal
18:15ha tenido a bien ilustrarnos
18:17en cuanto a su verdadera
18:19existencia. Por tanto,
18:21y concluyo, no existen
18:23ninguno de los requisitos, ni el fumo,
18:25ni el riesgo de fuga,
18:27ni un riesgo de destrucción o ocultación
18:29de pruebas, ni un riesgo de
18:31reiteración delictiva. Por tanto,
18:33solicitamos que no se acuerde
18:35ningún tipo de medida cautelar
18:37privativa de libertad, y si
18:39fuera acordada alguna, desde luego
18:41que sea alguna menos gravosa,
18:43como pueden ser las presentaciones, las comparecencias
18:45apodactas, o la
18:47previsión de salir del territorio nacional,
18:49o alguna otra de las que el Juzgado
18:51conoce sobradamente.
18:53Muchas gracias.