Pablo Gómez, titular de la Unidad Inteligencia Financiera, dio a conocer investigaciones en México en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
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00:00Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna.
00:07Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CICED, el CICEN y el ODAPRIS,
00:18que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos.
00:25García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg,
00:30encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
00:37obtuvo contratos por un total de $727.923.523
00:49y $528.026.666, de los cuales fueron pagados $625.188.666
01:07y $93.866.666 con el siguiente detalle.
01:17Como ustedes pueden ver, la empresa Numbap Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODAPRIS
01:29por $288 millones y medio.
01:34Numbap recibió del CICEN $44 millones y algo más y $67 millones y pico de pesos
01:48y de la Policía Federal $14.5 millones.
01:54Numbap Technologies Inc. del CICEN recibió $208.83 millones
02:04y NYSE Systems recibió de la Policía Federal $69.100.000.
02:19GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad de García Luna y su esposa,
02:27recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí tuvo contrato,
02:33un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento $26.666.666 pesos mexicanos
02:46con $60 centavos.
02:48Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces Secretaria de Seguridad Pública
03:01Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente.
03:05Bueno, estaba. Se nos adelantó al trabajo.
03:16De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CICEN, el Lodapris y la Procuraduría
03:27pagaron $625 millones y fracción de dólares y $93 millones de pesos al Grupo Weinberg
03:37a cuentas en México, Barbados e Israel.
03:40Entre julio de 2013 a enero de 2020, Moombap envió recursos a Estados Unidos por un total
03:53de $528 millones de pesos y $28 millones de dólares de manera directa.
04:02Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados
04:12en cuentas de Moombap en el extranjero.
04:15Los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Moombap, cobrados en cuentas mexicanas
04:26y enviados al extranjero posteriormente.
04:30Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos $28 millones y medio de dólares
04:42y $528 millones de pesos.
04:46Quiero decir que las empresas Moombap son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas
05:00en el territorio mexicano, aunque operaron en México.
05:06Nunca pagaron impuestos en México y tampoco, que se sepa, en algún otro país.
05:15Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano.
05:30Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg $189.801.468 y a 109 beneficiarios.
05:5582 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de $182.543.823.
06:0927 personas físicas, entre 12 y 20 también en ese periodo, por $7.257.000.
06:23Un total de $189.80 millones que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo.
06:36O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero
06:46y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón.
07:00Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria.
07:10Y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal.
07:18También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron pagos.
07:26Ahora, veamos un detalle.
07:32Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación,
07:39la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda
07:47y Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios
07:58relacionada con la contratación en el organismo de prisiones o de apris,
08:05contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas,
08:1536 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso.
08:24El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
08:31detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg,
08:43que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos.
08:50Daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso
08:57y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
09:12Él operó transexenalmente.
09:15Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el Estado de Florida,
09:24la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México
09:29en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el Estado norteamericano de Florida.
09:40Se reclaman más de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano
09:46a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del grupo Weinberg
09:51dirigido por Genaro García Luna mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional
09:59en la cual participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas,
10:0440 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos,
10:11recibir pagos y simular actividades.
10:15Antes del juicio propiamente dicho que se llevará a cabo próximamente,
10:21dentro del proceso civil le ha el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México
10:312 millones 406 mil 427 dólares producto de la venta de inmuebles
10:39y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso.
10:44Además un departamento evaluado en 555 mil 800 dólares que fue propiedad de García Luna
10:54y que ya se le entregó al Gobierno de México para su venta.
11:03Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices.
11:14Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio
11:24porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también
11:32y fueron declarados en rebeldía y entonces los bienes que estaban a su nombre,
11:40los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que es muy complicada
11:48pero tuvo algunos avances, esos pues ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México
12:00y han sido regresados y entregaron el dinero conforme se ha ido vendiendo los inmuebles
12:08a la Tesorería de la Federación.
12:11Muchas gracias.