Pablo Gómez repaso el estado de la demanda civil que el gobierno presentó en contra García Luna ante una corte de Florida, en el que se reclaman 634 millones de dólares.
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NoticiasTranscripción
00:00El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama
00:09corrupta de García Luna. ¿Cómo va la cosa? De esto pues ya se ha informado en otras
00:15ocasiones, pero pues hay que actualizar la información.
00:21Como saben, hay dos denuncias de carácter penal en México
00:31y hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas
00:40denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión.
00:57El 20 de diciembre del 23 se vincularon al proceso
01:05y finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen
01:14prisión preventiva justificada.
01:21Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
01:29que es uno de los que están en la trama corrupta
01:35de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países y copia
01:41también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte
01:50del gobierno mexicano. Esperamos que se produzca el juicio de
01:54la extradición y se extradite desde España, porque este es una de las
01:59personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una
02:04empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en
02:10este proceso. Es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero
02:19pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales
02:31y se enviaba al Occidental Bank en Barbados. Es un paraíso.
02:38Utilizando como como banca corresponsal al Citibank y regresó una gran parte, 76
02:51millones, a México.
02:57Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un
03:04fraude a ODAPRI, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y
03:11cosas. Y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero.
03:18Pregunta que se lo llevaban para ocultarlo. Pero gran parte de ese dinero
03:23lo devolvieron a través de 64 operaciones,
03:30utilizando cuentas de una casa de bolsa
03:38y cuentas en un banco, en dos bancos de México.
03:46Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales
03:578 de las 16, o sea, la mitad, están listadas por el SAT.
04:04En el artículo, lo conocen ustedes, 69B del Código Fiscal, que son los factureros,
04:13se dejan hacer facturas o hacer contabilidades falsas.
04:22Esta era la manera como estaban trabajando. Eso es lo último que hemos
04:26descubierto en relación con esta trama corrupta de
04:33Barcelona. Ahora, tenemos otro proceso, naturalmente, no sólo el proceso penal
04:39mexicano, tenemos el proceso civil en Florida, Estados Unidos, por los cuales
04:46estamos reclamando casi 700 millones de dólares,
04:51que no es cualquier cosa. Entonces, el proceso civil en este momento se
04:57encuentra en etapa de descubrimiento probatorio, se le llama, donde las
05:03partes recaudan y aportan evidencia para aprobar sus pretensiones o su defensa.
05:13El juicio debe abrirse, según la juez, en enero del año 25.
05:23Estos procesos civiles, ya saben que son un poco lentos, pero éste va abierto y
05:31sin problema hasta ahorita. México ha obtenido ya, en el proceso,
05:39antes del juicio, siete resoluciones favorables que declararon la
05:45culpabilidad, por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna,
05:54que ya es, ya está declarado, junto con su esposa, linda Cristina Pérez Gálvez, y
06:02sus cinco empresas han sido declarados culpables.
06:10Tienen responsabilidad civil.
06:15En una de esas cinco empresas, desde una de esas cinco empresas, se recuperaron
06:22casi dos millones de dólares, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación,
06:28y un bien inmueble que no se ha vendido, por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo.
06:40Hay una segunda recuperación, lograda muy pequeña, en un proceso de
06:48mediación, de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado,
06:54pero, permanentemente, pero sí tuvo un vínculo, y le hicieron pagar 150 mil
07:02dólares adicionales, que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación.
07:08De las 19 propiedades aseguradas en este juicio,
07:17en Miami, ocho fueron liquidadas, es decir, se vendieron, y en lugar de tener las propiedades,
07:26se tiene el dinero, que está al resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano,
07:34hasta que se debía acabar el juicio, por un poquito más de seis millones de dólares.
07:42Luego, cinco fueron objeto de la recuperación, y seis más siguen aseguradas.
07:49Ahora, este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás
08:04regresa nada. Sí, es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante
08:14tanto tiempo en nuestro país, y que tiene un significado político inmenso, porque es terminar
08:23con una tradición de funcionamiento, uno de los elementos que articulaban los instrumentos
08:35del Estado corrupto. El gobierno de México, desde el momento en que asumió, pues es el que ha
08:48combatido a la corrupción de manera sistemática. Antes no tuvimos un gobierno así, esta es la
08:56primera vez. Por eso todo lo que se impide hacer son las cuentas a la corrupción, es decir, el
09:10fraude, el culado, el robo, que antes se hacía y ahora no se hace, no lo podemos cifrar en números,
09:21es imposible. Pero toda esa masa de riqueza que drenaba a través de los instrumentos,
09:33canales del Estado corrupto, formado durante décadas. Ese dinero es parte de la corrupción
09:46anterior a este gobierno y es parte del gasto público, por primera vez.
09:59Entonces los otros instrumentos, pues es la persecución de actos corruptos del pasado.
10:06Esa es otra manera de luchar contra el Estado corrupto. Entonces, sí, para que haya cultura
10:19anticorrupción y de honradez, tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción.
10:28De lo contrario no se puede. Ese es el enfoque político que se tiene. Todo lo que se haga,
10:39tanto para impedir actos y esquemas de corrupción, como para perseguir actos de corrupción de antes
10:47y de ahora, sirven para lo mismo. Romperemos algún día, superaremos pronto, digo yo,
10:59el Estado corrupto, sí. La cuestión es que se percibe, porque el pueblo mexicano en su inmensa
11:10mayoría repudia, rechaza, condena la corrupción, porque ha sido un flagelo nacional histórico.
11:21Y en los últimos treinta y tantos años la cosa se empeoró, porque los neoliberales no eran como
11:28los de Inglaterra, ¿verdad? Estos eran absolutamente corruptos. El neoliberalismo que daña tanto a la
11:38sociedad, no sólo a la economía, en términos generales, sino también a todos los aspectos de
11:47la vida social, la seguridad social, las pensiones, los salarios, todo. Bueno, en México también fue
11:59un recrudecimiento, por decirlo así, o actualización, si quieren, de la corrupción.
12:08Entonces, la lucha contra la corrupción, que ustedes saben, todos estamos de acuerdo,
12:15es absolutamente vigente. Es una tarea continua y que debe ser cada vez mejor. Estos trabajos de
12:29inteligencia financiera tienen como propósito también sumar la inteligencia financiera a la
12:37lucha contra la corrupción. Lo mismo los otros controles, los órganos de control, las auditorías,
12:45la vigilancia permanente, sistemática, la manera de ser, la austeridad. La austeridad es una variante
12:52de la corrupción. La no austeridad, la falta de austeridad, es una variante de la corrupción,
12:58porque la austeridad se pudo haber establecido en cualquier otro momento y no se hacía porque
13:04mediante el derroche se robaba. De esos tenemos casos por montones, denuncias a montones.