Charlotte d'Ornellas : «Partout où il y a la diaspora chinoise, la mafia offre des services de blanchiment d’argent»
Invitée de Face à l'info, Charlotte d'Ornellas s'est exprimée sur la mafia chinoise, qui se multiplie en Europe. Selon la journaliste de Valeurs Actuelles, la mafia profite de la diaspora chinoise pour offrif «des services de blanchiment d’argent».
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00:00 Voilà une criminalité qui fait beaucoup moins parler d'elle.
00:02 Et pourtant, il s'agit de la mafia chinoise.
00:06 Qui concerne la France ?
00:08 Europe 1 a eu accès à une note des renseignements,
00:10 Charlotte qui lève le voile sur de nouvelles inquiétudes.
00:13 Qu'est-ce que c'est concrètement ?
00:15 Alors, c'est vrai que ce n'est pas nouveau.
00:17 La mafia est assez connue.
00:18 Simplement, ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années,
00:20 vous savez, les renseignements ont plusieurs outils, la téléphonie,
00:24 la surveillance, etc., qui permettent de mieux comprendre
00:27 les tenants et aboutissants de cette mafia et surtout l'ampleur.
00:30 Et c'est ça, évidemment, que les renseignements qualifient
00:33 quand même de menaces élevées en France et en effet, dont on parle très peu.
00:37 Alors là, c'est une note à la fois du renseignement douanier
00:39 et du renseignement criminel qui s'attardent et qui surtout s'inquiètent
00:44 de la, je les cite, capacité de résilience, de l'adaptation hors norme
00:48 de cette criminalité là sur le territoire français.
00:51 Et donc, par conséquent, évidemment, son expansion hallucinante.
00:54 Vous savez qu'on a déjà parlé de la capacité d'adaptation
00:58 d'une criminalité qui n'a ni de règles, ni de normes,
01:01 ni de droits internationaux à gérer quand elle change
01:04 et donc qui s'adapte extrêmement rapidement.
01:06 Mais ce qu'on comprend avec la mafia chinoise, c'est que partout
01:09 où il y a une diaspora chinoise, la mafia,
01:11 on va dire, offre des services par le biais des commerçants de la diaspora,
01:17 des services finalement de blanchiment d'argent.
01:19 C'est ça leur spécialité.
01:21 Et les commerces, par le biais de la mafia, on va dire,
01:24 prônent en otage les commerces pour en faire des banques occultes
01:28 un peu partout, finalement.
01:30 Et par le biais des commerces, vous blanchissez tout l'argent que vous voulez.
01:33 Et dans cette note, il est dit quand même que cette mafia chinoise
01:37 est la seule qui contrôle à cette échelle l'activité marchande
01:41 de la diaspora asiatique, présentée donc comme une économie grise,
01:45 vous le disiez tout à l'heure, au service de la criminalité organisée.
01:48 Donc, il y a vraiment une mainmise, on va dire, de cette mafia
01:51 sur les différentes, sur les diasporas qui peuvent exister.
01:55 Et ce qu'on constate, et ce qui est assez particulier,
01:58 ce qu'ont fait la mafia des mafias, on va dire,
02:00 c'est que comme sa spécialité, c'est le blanchiment d'argent,
02:02 eh bien, elle s'allie, elle propose ses services à toutes les mafias
02:05 déjà existantes, ou en tout cas les réseaux de trafiquants.
02:08 Et vous avez un nombre d'exemples complètement sidérants,
02:10 c'est-à-dire qu'elle s'allie, par exemple, avec les cartels sud-américains
02:13 et l'arc caribéen, vous savez, dont on a déjà parlé, la Guyane, par exemple.
02:16 Donc là, on apprend qu'en Guyane, c'est le sujet qui nous occupe,
02:20 vous savez, avec ces mules qui passent de la cocaïne
02:22 vers l'Europe, en tout cas occidentale.
02:24 Et là, on apprend qu'il y a une communauté asiatique basée là-bas,
02:27 dont certains se servent pour blanchir l'argent de la cocaïne,
02:30 là-bas, directement en cocaïne, comme ça, en Guyane, pardon.
02:34 Comme ça, ça fait Sadmo à blanchir ici.
02:37 Donc, ça, on apprend ça, par exemple, en Guyane.
02:40 On apprend avec les pays de l'Est.
02:41 Alors là, c'est l'an dernier, une enquête.
02:43 On tombe sur 1,3 million d'euros en espèces
02:47 dans un camion conduit par un Polonais qui dit,
02:50 "Moi, je ne sais pas, c'est des Chinois qui ont chargé et déchargé mon camion."
02:53 Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que là, il y a une utilisation
02:56 de sociétés de frette.
02:57 Vous prenez la main sur des sociétés de frette pour évacuer les espèces
03:01 qui arrivent, là, en l'occurrence de la métropole française,
03:05 vers la Pologne et ensuite pour que ça parte vers la Chine.
03:12 Et on a donc ce qu'ils appellent les plateformes, des hubs.
03:16 En France, on en a trois.
03:18 Il y en a un qui est très connu, qui est à Aubervilliers,
03:20 c'est 280 sociétés qui sont sur la même plateforme.
03:23 Et alors là, c'est beaucoup de textiles, mais là, ça blanchit de l'argent.
03:27 À tout va.
03:28 Et évidemment, pour aller tracer ça, bon courage, ça passe par les pays de l'Est,
03:31 puis ensuite, ça va en Chine.
03:32 Et puis, la banque chinoise est assez peu coopérative.
03:34 Donc, c'est assez pratique.
03:37 Et il y en a d'autres qui savent que la banque chinoise
03:40 est assez peu coopérative avec les autorités françaises.
03:42 Ce sont les escrocs franco-israéliens.
03:45 Vous savez, on en avait parlé au moment de la taxe carbone.
03:47 Alors là, c'est des escrocs très organisés qui achètent des RIB chinois.
03:51 Alors eux, ils achètent des RIB chinois pour pouvoir...
03:54 Alors à prix d'or, c'est des prix complètement dingues.
03:56 Ils achètent un RIB chinois pour avoir un compte là-bas.
03:58 Ensuite, l'argent est envoyé là-bas.
03:59 Et après, vous savez, c'est la méthode habituelle, on va dire, de blanchiment.
04:03 Ça passe de compte en compte d'un pays à l'autre.
04:05 Puis ça finit par revenir tout blanchi et tout propre.
04:07 Et c'est absolument impossible à tracer.
04:09 Déjà, on a du mal à tracer l'argent en France.
04:10 Alors si ça revient de Chine, vous imaginez bien que c'est impossible.
04:13 On a les groupes criminels turcs.
04:15 Alors c'est parfait parce que vous voyez que la criminalité est très nationalisée
04:19 de manière générale dans le monde.
04:20 [Musique]
04:23 [Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org]