Un control en la frontera lo detuvo al revisarlo y le encontraron esa suma de dinero. El senador Edgardo Kueider, de la provincia de Entre Ríos, es del peronismo pero ha votado iniciativas del Gobierno nacional.
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00:00Teresa, ¿tienes la camiseta del diario puesta?
00:04Sí, nosotros en Paraguay al menos tenemos la costumbre de utilizar un uniforme.
00:09Creo que en Brasil también tienen esa costumbre.
00:11Está bueno, está bueno. Vamos a ponernos una corbata.
00:14Tenés razón vos, Teresa, me voy a poner una corbata.
00:16¿Día 24?
00:17Sí, sí, acá de América, todo lo que pidan.
00:20Aparte de que nosotros hacemos cali y estamos por el combate.
00:24No, está buenísimo, Teresa, está linda.
00:28Teresa, ¿está detenido Cuéllar? ¿Qué se sabe?
00:33Sí, acaba de dar una conferencia el fiscal Edgar Benítez,
00:38que es el fiscal que investiga el hecho.
00:40Llamativamente se dio otra intervención similar con la que ocurrió con el senador,
00:46porque también el fiscal estaba en una detención de 900 mil dólares
00:50en el aeropuerto Guaraní, aquí de Mingagua South.
00:53El senador llegó al Ministerio Público,
00:55él dijo que él no tiene por qué justificar ese dinero,
00:58que ese dinero no es suyo,
01:00y que él va a conversar con las autoridades de Paraguay
01:03para demostrar su total inocencia.
01:05Él dijo eso al llegar al Ministerio Público.
01:08En ese momento nosotros estábamos hablando con el fiscal Edgar Benítez
01:12y confirmó que dispuso la detención preventiva del senador
01:17para asegurar su sometimiento al proceso.
01:21Hasta el momento se habla de dos figuras penales,
01:24que es contrabando y también lavado de dinero,
01:28que es lo que se le está investigando al senador argentino.
01:32Contrabando, lavado de dinero.
01:37Así mismo, porque el dinero que se encontró en su poder
01:41ya estaba en territorio paraguayo.
01:43El control se hizo en el Puente de la Amistad,
01:45que une Paraguay con Brasil, Ciudad del Este, con Foz de Iguazú.
01:49Sin embargo, en el momento del control ya era aduana paraguayo,
01:52ya estaba en el territorio paraguayo
01:54y no se declaró esa cantidad de más de 200.000 dólares,
01:58además del dinero en guaraníes,
02:00además del dinero en peso argentino
02:02que él estaba ingresando al territorio paraguayo.
02:05Teresa, clarísima.
02:06A ver, Teresa, el día que quieras trabajar acá en Buenos Aires, avísame.
02:09Teresa, a ver, ¿es habitual que se revise un auto en ese puente?
02:16Es habitual que se hagan controles aleatorios.
02:20Probablemente a ellos controles aleatorios
02:23porque como es un cruce libre,
02:25de libre tránsito fronterizo con Brasil que tenemos,
02:28no todas las personas tienen que hacer migración.
02:31Solamente si va a pasar los 30 kilómetros de la frontera
02:35necesita hacer migración.
02:36Si yo quiero cruzar a Foz de Iguazú, Brasil,
02:39puedo ir y venir las veces que quiera
02:41si es que no voy a pasar ese límite de territorio.
02:45Es una figura de zona de libre tránsito fronterizo
02:49para las ciudades vecinas entre Paraguay y Brasil.
02:52En el marco de ese tránsito,
02:54el flujo vehicular es muchísimo,
02:56el flujo de personas es muchísimo
02:58y no se hace un control uno por uno.
03:01Teresa, ¿él declaró ya ante el fiscal?
03:05Él ingresó, está adentro justo ahora,
03:09estoy recibiendo otra vez.
03:10Ah, en este momento.
03:11En este momento él está,
03:13y lo que nosotros suponemos es que él está prestando declaración,
03:18él está dentro de la sala del fiscal
03:20porque si es que él se abstuvo
03:23o si decidió no prestar ninguna declaración,
03:26el procedimiento iba ya a terminar.
03:28Pero él dice que quería declarar,
03:30él dijo que iba a explicar que la plata no era de él.
03:35Así él dijo,
03:36pero normalmente en el momento,
03:38otra vez el abogado le pudo haber indicado
03:41que es mejor abstenerse,
03:43pero entendemos que él está prestando la declaración
03:46indagatoria ante los fiscales,
03:48que es el procedimiento.
03:50Ah, es declaración indagatoria.
03:52Es una declaración indagatoria.
03:55Previo a que el fiscal tome la determinación de imputarlo,
04:03que es el inicio de la investigación,
04:05el fiscal tiene la obligación de tomarle esa declaración indagatoria.
04:09¿Tiene abogado privado, abogado del Estado,
04:14¿tienen abogado?
04:16Un grupo de abogados,
04:18de tres específicamente,
04:20ya estaban desde muy temprana hora,
04:22yo estaba al mediodía,
04:23ya en el Ministerio Público,
04:24ya lo estaban esperando ahí afuera.
04:26Se activó un bufet de abogados de Asunción
04:29que también se comunicaron con sus pares de Ciudadeleste,
04:32supuestamente allegados al senador,
04:35le pidieron a ese abogado que esté aquí en Ciudadeleste,
04:39que se ponga a su disposición,
04:41y él iba a decidir con cuál de los abogados se siente más cómodo.
04:45Hay muchos abogados que están allí,
04:47en el Ministerio Público,
04:49en torno al senador,
04:51entendemos que él ya designó a uno de los agentes que entró con él,
04:55que sería, perdón,
04:57uno de los abogados que sería Berlín Martínez,
04:59perdón, te repito, te pido que me repitas el nombre,
05:02el nombre sería...
05:04Berlín Martínez.
05:06Berlín Martínez sería el abogado de él,
05:08que es un abogado privado,
05:10de un estudio jurídico muy importante,
05:12penalista de Asunción.
05:14Él es de Ciudadeleste,
05:16pero también se activó un estudio jurídico de Asunción
05:19para que se ponga a su disposición,
05:21supuestamente allegado del senador.
05:23Te hago otra pregunta,
05:25Teresa,
05:27él no estaba solo en el auto, ¿no?
05:29Estaba con la secretaria.
05:31Estaba con una dama, sí.
05:33¿Tenés el nombre de esa dama?
05:37El fiscal dijo que no tenía en el momento,
05:39de hecho, él no estaba en la fiscalía,
05:41no trascendió hasta el momento.
05:43Nosotros le consultamos qué va a pasar
05:45con la acompañante y dijo que también
05:47estaba en carácter de detenida.
05:51Esto es muy importante,
05:53¿esa compañera, quien estaba con él en el auto,
05:55compañera de ruta,
05:57¿está demorado o detenida?
05:59¿Está imputada? ¿Va a tener que declarar?
06:03En realidad, acá en Paraguay,
06:05la imputación se da después de esa declaración indagatoria.
06:07O sea que una vez que el fiscal
06:09tenga la declaración, o por lo menos
06:11la oportunidad de declarar
06:13la declaración indagatoria al procesado,
06:15ahí recién el fiscal lo va a
06:17imputar o no, ahí va a tomar
06:19esa declaración.
06:21No sabemos, ambos.
06:23Y probablemente después de que
06:25termine la declaración del senador, lo llamen
06:27también a él, ya no sabemos si en el transcurso
06:29de hoy, esta noche, o va a ser una audiencia
06:31ya prevista para mañana.
06:33Teresa, te hago otra pregunta.
06:35En el diálogo de él
06:37con los oficiales migratorios,
06:39¿has podido leer un extracto?
06:41¿Te ha comentado cómo fue el diálogo completo?
06:45Supuestamente él se bajó para hacer
06:47su... como él no es
06:49una persona que
06:51reside aquí en Ciudad del Este
06:53y tiene que hacer su trámite
06:55de migraciones. Supuestamente
06:57llegó a la 1 y 30 de este miércoles
06:59en la zona primaria, se bajó
07:01del vehículo, entró para hacer
07:03su trámite de migraciones.
07:05Allí los agentes de aduana
07:07que normalmente le piden
07:09a los conductores a bajar todos los vidrios,
07:11a mostrar lo que tiene el vehículo.
07:13Y en ese menester, cuando él se bajó,
07:15le pidieron para que abra la ventanilla,
07:17que exhiba lo que hay en el vehículo
07:19y en ese sentido ellos
07:21dieron un bolso que estaba
07:23muy cargado y le preguntaron qué contenía.
07:25Allí empezaron a indagarlo,
07:27empezaron a revisar. Cuando revisaron
07:29y encontraron el dinero, supuestamente él dijo
07:31que él era senador argentino,
07:33que él estaba
07:35en tránsito,
07:37que ya tenía un hotel aquí
07:39en Ciudad del Este, pero como no
07:41pudo justificar y como no declaró ese
07:43dinero, se empezó a hacer todo
07:45el procedimiento.
07:47La detención, el procedimiento
07:49en sí no se divulgó en el momento,
07:51pasó varias horas, ya cerca
07:53del mediodía de este miércoles
07:55empezaron a surgir...
07:57Teresa, en estos tiempos
07:59de la tecnología, donde todo se filma,
08:01donde hay cámaras por
08:03todos lados, ¿el fiscal
08:05va a pedir
08:07una trazabilidad de dónde
08:09venía la mochila?
08:11Si venía de Argentina, si venía
08:13de Brasil, si venía de Ciudad del Este...
08:15Él dijo que eso se va
08:17a investigar porque él no tiene todavía
08:19ninguna información de
08:21de dónde...
08:23cuál es el origen de ese
08:25dinero. Hay muchas
08:27versiones ya a esta altura de que
08:29supuestamente fue ingresado a Paraguay
08:31para invertir en
08:33X cosas que
08:35se están diciendo en forma extraoficial
08:37pero todavía no se pudo
08:39determinar con exactitud
08:41de dónde viene esa cantidad
08:43de dinero.
08:45Bien. ¿Escuchaste hablar de
08:47Yara, Magdalena, Guinzel, Costa?
08:51No, hasta el momento no.
08:53Bueno.
08:55¿El bolso, mochila,
08:57estaba en el asiento de atrás
08:59o estaba, hasta donde
09:01sabes, en el baúl?
09:07Hasta el momento no sé
09:09si eso se pudo determinar
09:11porque el fiscal no pudo siquiera
09:13hablar con él por el procedimiento
09:17Sí.
09:19En el informe preliminar al menos
09:21no especifica eso. Sí especifica
09:23que eran exactamente
09:25221 mil dólares
09:27son 646
09:29mil pesos argentinos
09:31y 3.900.000
09:33guaraníes.
09:35¿Es habitual tenerse un procedimiento de este tipo?
09:37Que aparezca plata así de repente
09:41Y no puedo decir otra cosa
09:43porque esta misma tarde volvieron a
09:45Claro, pero acepta de los 900 mil
09:47sacando el caso de los 900 mil
09:49dólares en el aeropuerto. ¿Es habitual?
09:53Es habitual
09:55que no solamente argentinos
09:57sino que personas de diferentes nacionalidades
09:59incluyendo paraguayos intenten mover
10:01dinero sin declarar aquí en la
10:03zona fronteriza. Hace algunas
10:05semanas se detuvo también a otro ciudadano
10:07argentino que estaba en compañía
10:09de un hindú con 40 mil dólares
10:11también americanos en efectivo que estaba
10:13transportando de manera sospechosa.
10:15¿Y qué se hace habitualmente?
10:17¿Cuál es? Porque uno
10:19sabe que argentinos sacan dinero
10:21al Uruguay y lo depositan
10:23en cuentas bancarias y se intenta
10:25eso es como una ruta que se conoce
10:27¿Cómo es el procedimiento?
10:29¿Ese dinero a dónde iría al Paraguay?
10:31Cuando usted dice que es habitual
10:33¿Normalmente el dinero
10:35ilegal argentino a dónde va?
10:39Lo que suele
10:41saltar en los informes y en las
10:43investigaciones es que este dinero
10:45que se mueva aquí en la frontera
10:47normalmente es en el marco de lavado
10:49de dinero que se trae de manera irregular
10:51de otros países
10:53fruto de algún tipo de
10:55crimen organizado, algún tipo
10:57de ilicitudes, se
10:59ingresa al país y se lo convierte
11:01en dinero limpio en el sentido de que
11:03se hace movimentar dentro de
11:05una empresa de fachada
11:07aquí en la zona y luego ya
11:09como si fuera que es algo
11:11producto de algún
11:13comercio fructífero aquí en la frontera
11:15o sea que sabemos
11:17y en varios informes se puede determinar
11:19que si en la zona
11:21de la frontera se mueve muchísimo dinero
11:23con fines de lavado
11:25Teresa, completísimo tu informe, excelente
11:27trabajo. Teresa, un gusto
11:29Hablaremos mañana de vuelta contigo, gracias
11:31Teresa Fretes, contó la información en un instante
11:33Muy buena Teresa
11:35Está detenido, está hablando con el fiscal
11:37Hay doble delito, Mariano
11:39Sí, sí
11:41Lavado de dinero
11:43Yo le agregaría grabado
11:45Para mí tiene que haber una figura
11:47No sabemos ahí en Paraguay como es
11:49Y lavado de dinero, claro
11:51Pero ojo con el tema de esto de lo que yo te digo
11:53Ojo con el tema de la ruta
11:55de esa mochila