La Oficina contra el Fraude investiga a la 'mafia del diésel', un entramado de 1.900 millones anuales
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude y las autoridades de competencia han abierto una investigación sobre "la mafia del diésel en España", un fraude de combustibles de una magnitud sin precedentes: ronda los 1.900 millones de euros anuales y lleva más de 13 meses operando en nuestro país.
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00:00Hola, muy buenos días. La cadena SER les adelanta a esta hora uno de los mayores
00:05fraudes investigados en España y que explica el negocio que algunos están
00:09haciendo con los carburantes. Les hablamos del mayor fraude que se ha
00:13cometido con combustibles y que ronda los 1.900 millones de fraudados al año.
00:19La oficina antifraude, hacienda y competencia investigan la venta de
00:23carburantes de falsa bandera que algunos operadores colocan a bajo precio
00:27simulando que provienen de países sin sanciones. Lo venden más barato y evitan
00:32pagar el IVA y otros impuestos. Llama la atención el alcance de esta práctica
00:37porque las autoridades estiman que una cuarta parte, una cuarta parte del diésel
00:41que se vende en España procede de estos operadores que han llegado a sortear
00:46incluso cisternas gratis para que las gasolineras les compren a ellos el
00:51combustible con el que se enriquecen. De manera que es posible que si usted nos
00:55escucha ahora mismo desde el coche haya repostado sin saberlo carburante que
01:00lleve este diésel cuya venta es ilegal y que según los investigadores ha
01:04alcanzado una dimensión sin precedentes en nuestro país.
01:10Es una información que adelanta esta mañana en la SER Javier Ruiz. Javier
01:13buenos días. Buenos días Ángel. Vamos a explicar cómo funciona este fraude
01:17que ahora se investiga que incluye el blanqueo de dinero y que como digo tiene
01:21una dimensión insólita Javier porque llega al 25% del diésel que se vende en
01:25España. Es literalmente una mafia del diésel según investiga la oficina de
01:30investigación contra el fraude y las autoridades de competencia. ¿Cómo
01:33funciona? Con operadores fantasmas que aparecen y desaparecen en el plazo de
01:38tres meses y que se están embolsando ganancias millonarias. Colocan el
01:42combustible en las gasolineras ultra barato entre 20 y 40 céntimos más bajo
01:47que las referencias del mercado, los gasolineros les pagan, les pagan con el
01:50IVA que corresponde pero ellos desaparecen, disuelven la sociedad en
01:54tres meses antes de pagarle ese IVA a Hacienda como deberían hacer. El fraude
01:59sólo en esto es doble. Primero venden un producto fraudulento más barato, los
02:03gasolineros que no entran en esa rueda quedan condenados a vender diésel caro,
02:08legal pero caro y segundo no pagan Hacienda porque liquidan sus empresas
02:12antes de que tengan que hacer ese desembolso llevándose sólo en fraude de
02:17IVA 1.200 millones al año. Este, Ángels, es el primer fraude, el de la mafia del
02:23diésel del IVA. Hay un segundo, tampoco añaden biocarburantes, la legislación
02:28española obliga para no contaminar a emitir ciertos componentes eco, aquí
02:33también hacen que el combustible sea más barato porque no echan esos
02:36carburantes y defraudan otros 600 millones más. Son operadores fantasmas
02:41que aparecen y desaparecen y que tienen una tercera vía de fraude. Tampoco
02:45depositan el llamado fondo de eficiencia que todas las petroleras deben cumplir,
02:49aquí otros 60 a 100 millones de fraude según las autoridades que investigan. La
02:54suma son 1.900 millones de fraude al año, uno de los mayores de la historia
02:59de España y esto ha ido creciendo como no imaginas, de un 5 a un 15 a un 25 por
03:04ciento. Y el resultado de este fraude con el combustible es que los clientes
03:06compran diésel más barato pero un diésel que es ilegal. Sí, es ilegal y está dando
03:11lugar a preocupación en todo el sector. Primero en el gobierno y en el
03:15ministerio porque la compraventa de esos títulos de operador petrolero se ha
03:19disparado. Operadores que llevaban dormidos años vuelven a resucitar ahora,
03:23comprados por sociedades que los usan tres meses y los cierran después. Ángel,
03:27es tan alucinante este tráfico que la Castellana y la calle Goya de Madrid se
03:33han convertido en las capitales petroleras de España repentinamente, con
03:37un tráfico de operadores brutal. Preocupa también a las grandes petroleras, tanto
03:42que este año 2024 han encargado un informe de auditoría a KPMG, al que ha
03:46tenido acceso la SER, para plantear cómo detener esta entrada de mafias. Pero la
03:50mayor preocupación está entre los gasolineros porque nos cuentan, hemos
03:54hablado con muchos de ellos, que la gasolinera de enfrente vende más barato
03:57que la mía porque compra en B. O hay quien no se puede permitir ni siquiera
04:01entrar en esta mafia porque la clave es salir corriendo con el dinero y
04:05te piden dinero por adelantado, dicen algunos, mucho. Fundamentalmente porque
04:10los otros me permiten pagarles a 30 días y estos me exigen pagarles por
04:15adelantado. El adelantado siempre tiene el problema de que... Hacienda Ángel se ha
04:21pedido a 400 gasolineros información sobre su IVA, lo hizo en junio, y va a
04:25enviar más requerimientos en breve. La dirección de tributos está sobre esto.
04:29Los gasolineros dicen, el problema es que cuando compramos no sabemos si quien nos
04:33vende va a defraudar o no, no es culpa nuestra, dicen. Yo no tengo criterio, ningún
04:38gasolinero tiene criterio para saber si un operador está defraudando o no. De
04:43hecho nosotros compramos productos, recibimos la factura y pagamos nuestro
04:48IVA correspondiente. La investigación de la ONIF, de Hacienda y de los
04:52reguladores de competencia Ángels está en marcha, lleva 13 meses de seguimiento
04:56pero lo que han encontrado ya es lo que describen como una mafia de la
05:00carretera. Hemos hablado con quienes se resisten a entrar en esas mafias y lo que
05:03cuentan es que sus ventas están cayendo hasta un 40% y que están empezando a
05:07cerrar estaciones de servicio, en ocasiones bajo amenaza y en otras
05:11simplemente por pérdidas. A nosotros están siendo ya muchos meses de pérdidas, de
05:15caída de ventas en nuestras estaciones, como nosotros otros otros cuantos y
05:20estamos en una situación de desesperación, no podemos competir, se
05:25están cerrando muchas gasolineras, las legales se están cerrando, entonces está
05:30siendo bastante dura esta situación. A las ocho y media
05:34ampliamos los detalles de esta información que les estamos adelantando
05:37esta mañana. Y por hoy esta mafia del diésel que mueve casi 2.000 millones en
05:42el mayor fraude con el combustible a la hacienda pública. Javier, hasta ahora.
05:45Hasta ahora, Ángel.