La douane française a présenté cette semaine sa nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’objectif : chercher d’où vient et où va l’argent associé à tous les trafics que la Douane est chargée de combattre.
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00:00Cette passagère de l'aéroport de Nice est en possession de 10 000 euros en liquide.
00:06Pourtant, elle avait indiqué aux agents de la douane ne pas transporter d'argent sur elle.
00:11Normalement, la déclaration des capitaux doit être faite en amont avant d'arriver sur le territoire.
00:14Si elle n'est pas faite en amont, vraiment au moment du passage frontière,
00:17lorsque le service des douanes pose la question pour savoir si la personne a de l'argent à déclarer,
00:23si elle nous répond spontanément à voir, par exemple, 10 000 euros, 11 000 euros, 12 000 euros ou plus,
00:29ça peut valoir déclaration, on fait la déclaration de capitaux, mais là, en l'occurrence, elle nous a menti.
00:34L'objectif des agents, trouver l'origine des fonds,
00:37car la douane française est en première ligne pour lutter contre le blanchiment d'argent,
00:41susceptible de financer le terrorisme.
00:44Pour ce faire, des moyens humains et matériels renforcés, ainsi qu'un nouvel arsenal législatif,
00:49pour chercher d'où vient et où va l'argent associé à tous les trafics.
00:53Si on avait eu un doute sur l'origine des fonds,
00:54on aurait procédé à ce qu'on appelle une retenue temporaire d'argent liquide
00:58et ensuite d'avoir des services d'investigation au niveau national ou au niveau régional qui font une enquête.
01:04De nouveaux textes permettent également d'inclure dans le délit de blanchiment douanier les crypto-monnaies
01:09et de renforcer la lutte contre leur usage illicite, notamment sur le darknet.
01:13La douane développe aussi un réseau d'équipes maîtres-chiens spécialisés dans la détection d'argent liquide.
01:18Entre 2023 et 2024, les douaniers ont saisi plus de 163 millions d'euros d'avoir criminels.