Detuvieron a la reina del juego clandestino y le incautaron 275 millones de pesos
Tras una investigación llevada adelante por la DDI, la mujer que regenteaba este negocio clandestino terminó detenida y ya está a disposición de la justicia.
Las autoridades secuestraron una suma de dinero millonaria y varios autos de alta gama de dudosa procedencia.
Se cree que las recaudaciones superaban los dos mil millones de pesos y ahora se investiga el vínculo con figuras del mundo del espectáculo.
Las autoridades secuestraron una suma de dinero millonaria y varios autos de alta gama de dudosa procedencia.
Se cree que las recaudaciones superaban los dos mil millones de pesos y ahora se investiga el vínculo con figuras del mundo del espectáculo.
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00:00Brutal, la reina del juego clandestino la publicitaban famosos e influencers
00:16y cautaron más de 275 millones de pesos, el negocio y el vínculo con el mundo
00:26del espectáculo.
00:30Bueno, reina del juego clandestino y millonaria, podríamos decir,
00:37si uno entra a dar detalles de cómo eran las propiedades que tenía
00:41esta persona en la zona de la costa, en la zona sur de la Provincia
00:43de Buenos Aires, los autos que manejaba, todos autos importados, marca alemana
00:49y el dinero secuestrado en una caja fuerte en la zona del microcentro.
00:55Bueno, así se movía esta persona, esta mujer que era la reina
00:59del juego clandestino y entiendo que no lo hacía solo, Ana, no lo hacía sola.
01:03No, hay una gran cantidad de personas que también terminan detenidas,
01:07son 2.000 las páginas de internet que se terminan bloqueando algunas billeteras
01:13virtuales que ni siquiera eran las tradicionales, las que quedan
01:16registradas en el momento en el que se quiere hacer algún tipo
01:19de investigación y hablan, Negro, de no menos de 2.000 millones de pesos
01:33lo que aparentemente manejarían por día, por día.
01:37A ver Gastón, detalles.
01:39Andrea sí es cuestión de la famosa reina del juego, esta mujer que la encontraron
01:45en una de las casas, ella vivía o tenía vivienda en el country,
01:50lo que es Costa Esmeralda, pero también propiedades en zona norte
01:54y en capital federal.
01:5645 millones de pesos, 5 autos de alta gama, el alemán, el que se te ocurra,
02:01de todos los colores los autos que ella tenía, una mujer que hasta 2017
02:05no se tenía el registro de que tuviera semejante poder adquisitivo,
02:11era un habitante más, era como nosotros, pero a partir de 2017
02:15empezó a crecer de manera misteriosa y sospechosa su patrimonio.
02:19Bueno, en las últimas horas lo que hizo la policía en simultáneo,
02:23varios allanamientos, hay 12 detenidos y como dijeron ustedes,
02:27275 millones de pesos es lo que incautaron en todos esos allanamientos,
02:33pero las recaudaciones de esta banda, de esta mujer y su banda,
02:39supera como contaban a los 2.500 millones de pesos.
02:44A ver, de todo, secuestraron elementos desde computadoras, celulares,
02:49autos de alta gama y esto de los famosos implicados en la causa,
02:54porque viste que muchas veces por un poco de plata, por un poco de dinero,
02:58lo promocionan en las redes sociales.
03:00Hace un punto ahí, lo sumo a Leo Arias, no es nuevo esto de este tipo
03:05de temas que involucra famosos para publicitar este tipo de páginas
03:10o juego de manera clandestina.
03:12Sí, de hecho hay muchos que fueron documentados por la justicia,
03:15que tienen una causa ahí atrás, porque es simple, hay mucha plata.
03:19A ver, a todos, cualquiera más o menos de cierta cantidad de seguidores
03:22te ofrecen publicitar los casinos online que son manejados por WhatsApp.
03:25¿Esto saben cuándo explota? Que la gente no lo sabe mucho.
03:28Esto explota en la cuarentena.
03:29En la cuarentena explota este tema de los bingos online y todas esas cosas,
03:33porque la gente obviamente está en la casa, tenía tiempo y demás,
03:35y ahí explota todo este tema.
03:36Antes era por WhatsApp y ahora empezó por Instagram.
03:38Y acá suman dos puntos más, antes era el tema de la cuarentena,
03:42el aburrimiento y la posibilidad de jugar desde el hogar,
03:45pero la ludopatía que es un tema muy serio en la Argentina,
03:47en donde hoy tiene involucrados a los chicos, a los adolescentes
03:50fundamentalmente, y las necesidades, aquel que tiene un pesito,
03:54quizás apuesta un poquito más con la intención o con la ilusión
03:57de ganar a la hora de apostar, recuperar el dinero y tener
04:00un ingreso extra.
04:02Esto lleva justamente a que haya tantas páginas como marcaba Ana,
04:06que no tenían una sola página, un solo juego, habían ganado terreno
04:11en el mercado de los juegos clandestinos.
04:12Y por eso es tan importante la responsabilidad de los famosos
04:15o las personas que tienen muchos seguidores.
04:18El sistema es muy sencillo, a mí me lo han ofrecido y la verdad
04:22que el sistema es extremadamente sencillo.
04:24¿Qué te ofrecieron?
04:25Te dan un código, suponete que es el código, no sé, el número 1001.
04:29¿Te ofrecieron para publicitarlo?
04:31Claro, te ofrecen, ¿cuál es el ofrecimiento que te hacen?
04:35Bueno, vos tenés un código, el código tuyo es el 1001,
04:38vos lo difundís en tus redes sociales y cuando difundís ese código,
04:42la persona que entra y gasta dinero con tu código, te termina dando
04:47un porcentaje a vos.
04:48Esa es la manera, por supuesto que no es lo mismo tener 20.000 seguidores
04:53que tener 2 millones, el que tiene 2 millones lo va a publicitar
04:56de otra manera y va a tener ingresos de otra manera.
04:59Entonces eso es lo que terminan haciendo con los famosos,
05:02no es que vienen y te pagan un caché para hacer una publicidad
05:06en redes sociales.
05:07Sino que vas a comisión de lo que apuesta la persona.
05:09Eso cambió de que se metió a la justicia, porque antes lo que hacen ahora
05:16para que no los sancionen y demás, ponen así, por si quieren divertirse,
05:20dejan un link o disfruten esto, cualquier título genérico
05:25y dejan el link y ahí ingresan al casino online que generalmente
05:28no son los regulados, porque hay regulados.
05:30Por ejemplo, Tinelli publicita uno pero es regulado.
05:32Vale absolutamente todo, sos famoso, tenés reconocimiento, tenés una buena
05:38ganancia, la gente te quiere, te reconoce en la calle, firmás autógrafos,
05:43tenés presencias, estás bien económicamente.
05:46Necesitás ser parte de este tipo de juegos que uno sinceramente sabe
05:52que son clandestinos y vienen por izquierda.
05:55Hace falta, eso me pregunto, por qué prestarse a esto,
05:59después estás involucrado en este tipo de investigaciones,
06:02porque están involucrados, están siendo investigados.
06:04Ahora Gastón, estoy viendo imágenes, si bien hay casas moderadas,
06:08clase media, estoy viendo mansiones también.
06:10Una es en la costa, es en Pinamar.
06:13Costa Esmeralda, 10 kilómetros de Pinamar, exactamente.
06:15Es una mansión.
06:16Ahí es donde vivía Mariela Andréase, la líder de esta banda,
06:19la principal apuntada.
06:21Y ustedes decían bien, porque el sistema no es ilegal,
06:25vos jugás, apostás y te pagan, te retribuyen el pago.
06:29El problema es la ludopatía, ¿por qué creció la ludopatía mucho?
06:34El problema es que son ilegales esas páginas.
06:36Claro.
06:37Hay que hacer una separación entre lo que es el juego legal,
06:41registrado, que no cualquier persona pueda acceder,
06:45que los menores claramente no pueden tener acceso ni a las páginas,
06:49ni al tipo de juego que se está difundiendo,
06:52y las páginas ilegales que no controlan absolutamente nada
06:56y que en realidad la ambición lo llevan a difundir en distintos lugares.
07:00Y la otra es la ambición de los famosos también.
07:03Digo, no, esto que vos estabas mencionando,
07:05el hecho de acceder a lugares que ni siquiera tienen confirmación
07:09si es legal, si es ilegal, cómo se manejan.
07:12Pero atención a esto, negro, porque también me parece
07:15muy importante poder mencionarlo.
07:17También hay mucho lavado de dinero.
07:19Vienen personas que dicen, bueno, yo tengo un negocio ilegal,
07:24por decirlo de alguna manera, que puede ser venta de autopartes,
07:29narcotráfico, lo que sea, y terminan llevando adelante
07:33grandes lavados de dinero en estas páginas.
07:36Me diste pie.
07:37Le pregunto a Gastón Marote, en los operativos allanamientos,
07:40¿allanaron cuevas en la zona de microcentro?
07:44Hay dos allanamientos sin cuevas, pero no en el microcentro,
07:47de la zona norte del conurbano, Dani.
07:49No tengo ya en el microcentro por lo menos cuevas.
07:52Hubo allanamientos en Capital Federal, pero no de cuevas.
07:54Cuevas en zona norte.
07:55Ahora bien, claro, y el problema, ¿saben qué?
07:58Definime que es una cueva hoy, ¿no?
08:00Va a cambiar dinero prácticamente.
08:02Claro, cambio de dólar, dólar blue, ¿no?
08:06Sí, y demás.
08:07Y otras monedas.
08:08Que no te piden absolutamente nada.
08:10Bajo dinero y listo, ya está, no saben ni quién son,
08:12ni de dónde venís, ni de dónde previene el dinero.
08:15Recién estábamos viendo también, perdón, no sé si terminaste
08:17de contestarle a Dani.
08:19Lo que quería aclarar, el problema es que,
08:22¿por qué fue creciendo mucho estos juegos clandestinos
08:24más allá de la ludopatía?
08:26La necesidad de la gente, y con esto lo quiero aclarar,
08:29¿por qué digo la necesidad de la gente?
08:30Tienen 2.000 pesos y dicen, bueno, juego a estas maquinitas
08:33y por ahí me llevo 80.000 y pago la factura de luz,
08:36la de gas.
08:40¿Sabés qué estoy acá?
08:41Y me escribe Anita y me dice, está muy de moda en los youtubers,
08:46estos que analizan los partidos de fútbol, vender este tipo
08:51de juegos, y hablan de este código que mencionabas,
08:54te escucharon a vos y me dicen, tiene razón Ana,
08:56fíjense en los youtubers cuando analizan los partidos
09:00de fútbol, vos sabrás Leito, hay varios muchachos que dan
09:06este consejo y dan el código que mencionaba Ana.
09:08Si apostás con mi número, con mi código ganás el doble
09:12o te traigo suerte.
09:13Mirá cómo actúan rápidamente estas personas.
09:19Ahora, hablábamos de famosos, hay una lista, ¿tenemos la lista?
09:23¿Podemos dar los nombres de algunos?
09:24No todos, porque dicen que son muchísimos.
09:26Sí, hay una lista, en realidad hay muchos que son,
09:28para que vean, son del mundo de los influencers,
09:32pero aparecen personas muy conocidas, Florencia Peña,
09:36Morena Rial, Flos Lina.
09:39Bueno, no son influencers esos, son artistas, claro.
09:43Furia, todos ellos.
09:45Esta es la segunda etapa, o sea, ya ha pasado anteriormente
09:49que han citado a otros famosos y demás por esta difusión.
09:52En realidad el problema es el ingreso,
09:55la justicia por qué se mete ahí, por el ingreso de menores,
09:57porque vos cuando entras a ese link no tenés ninguna forma
10:00o no te piden ningún requisito, si sos mayor, sí,
10:04clickeo ahí y listo, no te pide un documento,
10:06no te pide nada, ese tipo de casitas.
10:08Además hay algo que es publicidad engañosa,
10:11conectado con la imagen del famoso o la famosa,
10:14obviamente esa persona tiene una imagen carismática
10:17que vos seguís, por lo general son perfiles...
10:20La confianza también, vos ves a una persona famosa,
10:25una persona que se expone, una persona que te dice
10:28bueno, entrá a este link o ingresá con este código
10:32y uno de alguna manera quizás confía que el lugar
10:35o la plataforma donde está ingresando
10:37es una plataforma legal.
10:39Me parece que eso también es el otro tema.
10:41Perdón Leito, pero aparte también lo que me pregunto
10:44es lo siguiente, ¿están blanqueados todos estos ingresos
10:47detrás de...?
10:49Mirá, esta es la manera en la que terminan ingresando,
10:52¿podemos ponerlo desde un principio?
10:54Porque este es el allanamiento del domicilio
10:56de lo que sería la cabecilla.
10:58Es la reina del juego.
11:00Exactamente, lo que hace es, por supuesto,
11:03un grupo de efectivos de la policía irrumpir
11:05en lo que es el barrio privado, cuando llegan rompen la puerta,
11:09ella se acerca a la puerta porque no sabe qué es lo que está pasando,
11:13aparentemente no esperaba este allanamiento.
11:15Ahí van a ver.
11:16Está descalza, fíjate que está descalza.
11:18Esta es la propiedad de donde...
11:19Y mirá el auto.
11:20Este auto es un auto común.
11:23Acá tenés el auto importado, los dos vehículos a su nombre.
11:29Fíjense la entrada majestuosa, las palmeras, las piedras,
11:33la puerta y la construcción, el nivel de construcción dentro.
11:38Y vos dirás, bueno, pero son muchos los que viven en country,
11:41barrio privado, que tienen este lujo.
11:42Sí, es cierto, la mayoría quienes viven en barrios privados
11:46o en country, no importa el lugar, tienen este tipo de lujos.
11:49El tema es que no te piden absolutamente nada
11:50y uno se pregunta también si esta persona está involucrada
11:54con negocios ilegales, se supone que cuando uno va a comprar
11:57un vehículo, te piden una declaración jurada,
12:00te piden los papeles para saber cuántos ingresos tenés.
12:03¿A esta mujer le pidieron algo?
12:04Porque 5 vehículos en su casa, quizás tenía alguna confianza
12:09con el dueño de alguna automotriz en donde compraba vehículos
12:13y nadie le exigía ningún tipo de papel.
12:16¿Cómo está registrada en la AFIP esta señora?
12:18Mirá que interesante.
12:19¿Cómo está registrada ante la AFIP?
12:21En la tribuna social, me parece.
12:23Empresaria, desde 2007, empresa dedicada supuestamente
12:28a negocios como publicidad o microcrédito.
12:32Mirá, pero ¿en qué nivel estaba inscripta?
12:37Bueno, tributo de utilidad social, te dicen ahora.
12:40No, empresaria, está como empresaria.
12:42Es como empresaria responsable inscripta.
12:44Empresaria, sí.
12:45Ahora, hay que dedicarse justamente a la publicidad,
12:47evidentemente le erramos a la profesión porque si la publicidad
12:49te genera este ingreso o es muy despierta a la hora de publicitar
12:53y tiene grandes clientes y mucho apoyo, o realmente no se dedicaba
12:57a esto, claramente estoy siendo irónico, sepan entender
13:01lo que estoy diciendo.
13:02Ahora, en la zona norte tenía las cuevas, ¿por qué en la zona norte,
13:06me pregunto, y no en la zona de microcentro donde estamos,
13:08no sé, habituados a encontrar cuevas?
13:11Porque por ahora las cuevas involucradas en este lavado
13:15de plata, porque hay lavado de plata...
13:17Mirá, ahí tenés el auto de alta gama negro, atrás tuyo.
13:20Recién se acababa de ver cuando bajaban los efectivos
13:23de la policía.
13:24Miren las características de la propiedad.
13:26Ahí se ve el auto de alta gama.
13:29Ahí se puede ver claramente el auto de alta gama.
13:32La entrada de la policía con arma en mano, Gastón, arma en mano,
13:34como si fuesen un grupo comando.
13:37Mirá, este es el ingreso, al tercer golpe creo que termina...
13:42Lo está agarrando mal.
13:44Mirá, abre ella misma la puerta, la reducen en el piso,
13:48van a ver casi por la hendija, ahí está, la tiran en el piso,
13:52la reducen en ese lugar y llevan adelante el operativo.
13:56¿Hay una fotografía, chicos?
13:59Yo nunca en mi vida vi tanta cantidad de dinero juntos.
14:02¿Hay una fotografía de una caja fuerte, no sé, 2 metros y medio
14:07de altura, lleno de dinero?
14:10Ladrillos y ladrillos y ladrillos de dinero.
14:15Efectivo en pesos y también en dólares.
14:17Creo que en ese lugar terminaron secuestrando algo así como
14:208.000 dólares más todos estos ladrillos que yo te estoy diciendo
14:25de dinero que estaban en el interior de esta caja fuerte.
14:28Y lo suntuoso de la propiedad, ¿no?
14:30Lo remarcabas vos, Gastón.
14:32Sí, además las empresas investigadas,
14:37empresas vinculadas a un presunto lavado de dinero,
14:39atención con eso, porque esas empresas lo que hacían era
14:42agarrar el dinero suyo, inyectarlo y devolverlo
14:45como dinero en blanco.
14:46Por eso es una operativa en la cual creen que la jefa
14:49de esta banda, de esta mujer, no es la jefa total del grupo.
14:52Hay alguien más arriba de ella, hay una banda más sofisticada
14:55arriba que lo que hace es dedicarse directamente
14:58al blanqueo de plata.
14:59Dani, vos me hablabas de las porqué cuevas en Zona Norte
15:01y no en Capital, porque justamente dos cuevas
15:04están vinculadas a una de las empresas investigadas
15:06que es de Zona Norte.
15:08Todavía en el microcentro no hay vinculación
15:10o no hay todavía una investigación concreta.
15:13Mirá, Negro, esta es la fotografía de la caja fuerte
15:16que yo te mencionaba con los ladrillos de dinero.
15:20Los dólares, por supuesto, y también efectivo pesos.
15:24Metro y medio, más o menos, esa caja fuerte.
15:26Sí, metro y medio, dos metros, no creo que sea de una altura
15:29menos de dos metros.
15:30Tengan en cuenta que yo creo que cada uno de estos ladrillos
15:34es un millón de pesos.
15:35Creo que sí.
15:36Tenemos fácil 50 millones de pesos, porque al frente
15:41uno puede contar y detrás hay otros ladrillos.
15:45Estos no se ven, pero estos son de 10.000.
15:46Estos son los nuevos, los billetes nuevos.
15:48Estos son los billetes de 10.000 pesos, lo que seguramente
15:51va a hacer que sea una gran contabilización,
15:54pero claro, es mucho más chico.
15:56Pero yo lo digo de verdad, lo digo abiertamente,
15:59nunca vi tanta cantidad de dinero de esta manera,
16:01porque los allanamientos operativos que llevan adelante
16:06muchas oportunidades, este tipo de operativos
16:08lo hacen las fuerzas federales, y para esto sí está bueno
16:11que estén las fuerzas federales, porque la investigación
16:14la hacen de deditos complejos de la Policía Federal Argentina,
16:17y también delitos tecnológicos que participaron
16:20de la misma manera, no solamente acá secuestraron
16:24una gran cantidad de dinero, sino en todos los otros
16:28allanamientos que vos mencionás, en donde tenía cómplices.
16:31No sé qué tipo de tareas hacían estos cómplices.
16:35Formaban parte de lo que tiene que ver con esto de,
16:39a ver, cómo te puedo explicar, de atraer clientes.
16:44Más allá de los influencers, lo que hacían era también
16:47comercializar a través de este juego clandestino,
16:50ilegal, por decir una manera, atraer a los clientes
16:52en diferentes redes sociales.
16:54A ver, muchas veces el gancho eran los influencers,
16:56las caras conocidas, pero otras eran gente común,
16:58gente que nada tenía que ver con el mundo artístico
17:01ni nada por el estilo.
17:02Simplemente, digamos, en Instagram, en Facebook,
17:06sobre todo...
17:06Personas con seguidores.
17:08Lo que hacían era gente, claro, con seguidores importantes,
17:11con muchos seguidores, no importantes,
17:13con muchos seguidores en las historias de Instagram
17:15que se promocionaban este tipo de juego clandestino.
17:18A mí me decían también, Gas, a mí me decían también,
17:22porque veíamos algunas propiedades,
17:24un tanto no, mucho más humildes, ¿no?
17:27Veíamos algunas propiedades en donde claramente
17:29se veía una situación vulnerable,
17:33hasta de pobreza les podría decir.
17:36Bueno, acá está, acá está.
17:38Bueno, a mí lo que me dicen es que este tipo de personas
17:41las tenían distribuidas en muchos puntos
17:44y lo que hacían era...
17:45Porque no te contactan de redes sociales reales,
17:49no es que te contactan de una red social con un nombre
17:51y un apellido que realmente existe.
17:54Lo que hacen es llevar adelante la apertura
17:58de distintas redes sociales y por intermedio
18:00de estas redes sociales, que muchas veces
18:02no tiene seguidores, no tiene publicaciones,
18:04o las publicaciones que tienen no son reales,
18:06se terminan exactamente contactando.
18:09Estas personas eran pagadas de esa manera,
18:12con unos pocos pesos llevaban adelante
18:15en muchas oportunidades la creación de estas redes sociales,
18:18incluso con teléfonos celulares que no tenían un chip,
18:22que no eran teléfonos celulares ubicables,
18:24sino con tarjeta para poder desecharlos rápidamente
18:27y no quedar involucrados.
18:29Estoy leyendo parte del informe y hablan de recaudadores.
18:33¿Qué serían los recaudadores?
18:35Porque están dando los nombres de las distintas
18:38billeteras virtuales, más de 100,
18:41de las páginas que invitaban a jugar de manera ilegal,
18:46hay que remarcar esto, de manera ilegal.
18:49Y esto nace de una denuncia de la Lotería
18:50de la Provincia de Buenos Aires, me parece correctísimo.
18:55Ahora, hablan de recaudadores.
18:57¿Tenían gente en la calle?
18:58En realidad son recaudadores, y atención con esto
19:01porque es una alarma importante,
19:03no para esta empresa, para todos,
19:05porque en su mayoría son chicas de entre 18 y 20 y pico de años
19:10aprovechándose, cuando suben fotos por ahí,
19:12su gestiva de ropa atrae a los potenciales clientes.
19:16Es una forma más de subsistir que tienen chicas
19:19que son vulnerables, que necesitan plata en muchos casos.
19:23Ese es el paso uno.
19:24Con la plata que ingresa a través de los juegos,
19:26porque vos cuando entras, como decían, a un número,
19:27y esas chicas tenían que dar un número,
19:29con la plata que ingresa después viene la segunda parte,
19:31que es ingresar a una empresa que utilizaba
19:34más de 20 billeteras virtuales para distribuir el dinero.
19:37Por eso digo que es muy compleja la causa,
19:39no termina con Mariela, en este caso la supuesta jefa de la banda,
19:43sino que tiene que ir más arriba.
19:45Atención con esto porque va a continuar.
19:47Bueno, muy bien.