ESTAFA EN SAN PEDRO: "TENEMOS MÁS DE 50 VÍCTIMAS" - Rodolfo Suarez
En San Pedro, alrededor de 50 personas denunciaron la falta de respuesta tras invertir dinero en una plataforma no regulada, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal por posible estafa. La economía local es afectada por transacciones en criptomonedas, especialmente USDT, sin supervisión estatal adecuada.
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00:00pero todavía evidentemente a la justicia no ha llegado este asunto. Suárez, ¿cómo le va, doctor?
00:07Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien y preocupados por lo que pueda estar
00:12pasando no solo en San Pedro, ya vimos que en Buenos Aires también está pasando algo similar.
00:16A ver, ¿en qué punto estamos respecto a las denuncias de los damnificados?
00:20Bueno, con respecto a las denuncias, todo comienza precisamente por las noticias que
00:30se están corriendo, donde nosotros tenemos hoy 50 aproximadamente que serían personas que han
00:38ingresado dinero y que no le están dando una respuesta de cuándo lo podrían estar retirando.
00:46Por lo tanto, esta situación ha derivado en que nosotros presentemos esta semana una
00:51denuncia penal para la posible investigación de una estafa o defraudación en función del 172 y
00:59173 del Código Penal. ¿Hablamos de una entidad financiera? No. ¿Hablamos de una página correctamente
01:10estipulada bajo los cánones de la Comisión Nacional de Valores? Tampoco. ¿Tampoco?
01:17Hablamos de algo que pasó por la CIP. O sea, estamos hablando de gente que confió en algo,
01:26en algo, porque no podemos definirlo de otra manera, y entonces acá cuando uno confía en algo,
01:32si uno le da el dinero y lo pone, ¿cómo se termina revelando la estafa? ¿Qué herramientas
01:38tienen? Y ahora vamos a hablar con Fito Baquer, que conoce mucho del tema. Digo para defenderse,
01:43porque es uno que está hasta sin un contrato mutuo, poniéndole plata a alguien que te dice que te va
01:49a dar algo, pero finalmente si no se cumple, en todo caso también es culpa tuya o no.
01:55Bueno, sí, es culpa de uno por la negligencia de no tomar la precaución, pero también hay una gran
02:02responsabilidad del Estado, porque hoy estamos diciendo que la economía de San Pedro se está
02:07moviendo en el segundo anillo en función de la economía de la moneda china. Hoy se compran
02:13autos, se compran relojes, se compra ropa, todo a través del grupo de Telegram y todo a través
02:19de esta moneda USDT. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Valores, la CIP, el Banco Central,
02:26debió tomar una intervención de lo que estaba pasando en San Pedro. Por eso que nosotros queremos
02:31primero hacer la investigación penal, segundo, proteger a aquellos que han obtenido préstamos
02:36con medidas cautelares y tercero, hacer responsables las patas locales. Siempre hay
02:42una pata local porque, por ejemplo, para operar rápidamente con la moneda, por semana estás
02:48necesitando de 2 a 3 millones de dólares y esos dólares van dirigidos a alguien que tiene la
02:54moneda. Se comenta en el submundo quién lo puede manejar. Y doctor Suárez Herdaide, ¿hay alguna
03:00persona física contra quien demandar? Porque, a ver, la china Ali pareciera que ni siquiera existe,
03:07no sé si esa será un extra, una actriz o qué. Los que eran CEO de la empresa eran dos actores
03:15medio pelo polaco, pobrecitos, que no se ofendan ellos, que ahora están preocupados también si no
03:20van a quedar atrapados en medio de esta estafa como presuntos instigadores o parte de la estafa.
03:24¿A quién demandan? Bueno, en primer lugar, hacemos una denuncia abierta. En la denuncia abierta
03:32pedimos que se investigue respecto de la víctima, con quién ha tomado contacto, si es con la página,
03:39que se investigue la página, si es con un amigo y ahí iremos trayendo todo a la causa penal y ahí
03:45va a ir saliendo si se conoce que tal o cual estamos negociando la moneda. Todo sale de la
03:52denuncia penal, que tendría que ser de oficio, no la tendríamos que iniciar nosotros, la tendría
03:57que directamente la fiscalía impulsar. Claro, para contar un poquito, es un QR donde vos con
04:02el QR te podés bajar la aplicación. Los datos biométricos que es lo peor de todo. Una pregunta
04:10con respecto a la gente de San Pedro que va y que hizo y que de alguna manera accede a este
04:17sistema, porque tengo entendido que por un lado hay gente de mucho dinero de San Pedro, que tiene
04:22campos, pero también gente más humilde que a través de caridad y dando donaciones, esta gente se
04:28contactó con gente un poco más humilde, crea empatía y a partir de ahí también los capta. ¿Es así?
04:33¿Es como los dos sectores de la sociedad de San Pedro? Sí, a ver, yo tengo mi cartera de clientes,
04:40son mil clientes que tengo en San Pedro, en nuestro estudio del año 1960. Nosotros estamos
04:44desde San Nicolás a Campana y nunca he visto lo que ha pasado en San Pedro con respecto a la
04:51dimensión de esta moneda. O sea, es un dinero paralelo que existe en San Pedro. De los mil
04:57clientes, en los últimos seis meses, lo único que me decían es, doctor, del juicio que obtengo ahora
05:04o de la sucesión de mamá y papá, ¿lo puedo meter en la China? Y yo te decía, pero muchachos no,
05:10no se puede, o sea, es un esquema Ponzi. Y mis clientes me llaman después de las noticias que
05:17salen, que la semana pasada les dije que no, uno invirtió 300 mil dólares y el otro invirtió 10 mil dólares.
05:24Y les había dicho que no. Tremendo, le aconsejaste y sin embargo no siguieron tu consejo, decime Ernesto.
05:32No, porque los chicos jóvenes están metidos con este tema y le dicen, no, no papá, vos tenés que invertir,
05:39porque esto te da y existe. La moneda existe, te dicen, y existe. Y vos te reís, porque las asiáticas vos no sabés
05:46quiénes son, y la verdad que el reparto queda medio desvinculado en la realidad.
05:52Sí sabés que se está manejando hoy un segundo anillo de 20 mil personas en San Pedro que viven,
05:58o sea, no van a trabajar y viven exclusivamente la moneda china. Increíble, Ernesto, decime.
06:03Sí, en relación a lo que decía el doctor recién, yo lo que quisiera aportar es que el Banco Central
06:08de la República Argentina, hace unos meses atrás, decidió a través de un comunicado de prensa desaconsejar
06:14a los bancos y a los usuarios financieros y bancarios el uso y compra de criptomonedas.
06:19Por eso los bancos uno no puede acceder a la compra de criptomonedas a través del sistema financiero argentino
06:24y tiene que acudir, sí, a las famosas exchanges, Lemon, Pomelo, Coco, Satoshi, Tango,
06:32todas empresas que están radicadas en nuestro país, Binance, que es a nivel global, son empresas muy serias,
06:40que operan en el mercado local y en el mercado internacional, en general los países en el mundo no saben...
06:45¿Son solidarias, decimos?
06:46No saben muy bien qué hacer, en el mundo no se sabe muy bien qué hacer con las criptomonedas.
06:52China, por ejemplo, las ha prohibido, en China no se puede operar, sin embargo los chinos claramente operan y compran.
06:58Pero el país ha tomado la decisión de prohibir y sancionar a aquellos que operen con criptomonedas.
07:04Estados Unidos está como nosotros, que estamos viendo, digo viendo, los estados están viendo qué hacer,
07:11la FED está pensando sacar un dólar digital probablemente,
07:16la Unión Europea a través de su Banco Central Europeo está pensando exactamente lo mismo,
07:21realmente los estados, y acá quisiera decir algo muy particular,
07:25las criptomonedas no se diferencian mucho del dinero bancario que nosotros usamos habitualmente,
07:29nosotros tenemos en nuestras cajas de ahorro dinero digital, dinero que no vemos, que no tocamos,
07:35las criptomonedas son muy parecidas en ese sentido,
07:38lo que ocurre es que las criptomonedas como tal, las que son reales, las que conocemos,
07:43Ethereum, Bitcoin, Tether, etcétera, están almacenadas en lo que se conoce como la blockchain.
07:49Esa es la diferencia radical entre el dinero digital bancario y las criptomonedas.
07:54Y una cosita más, las criptomonedas son de aceptación voluntaria,
07:59a diferencia del dinero estatal, que es de aceptación forzosa,
08:05nosotros no podemos rechazar pesos en nuestro país, como en Estados Unidos no se pueden rechazar los dólares.
08:10Justamente, recién me escribía Hugo Sor, Bobby, la criptomoneda no tiene respaldo en metálico,
08:16y me dice, son activos digitales descentralizados,
08:19ya que no están controlados ni respaldados por ningún banco central,
08:24y sus intercambios no requieren intermediarios, es decir, es otro mundo,
08:28que evidentemente no terminamos de conocer correctamente.
08:32Yo te prometí, mientras lo tenemos al doctor Adolfo Suárez Herdaide conectado,
08:36que es el abogado que patrocina muchas de las demandas,
08:39de los que ya se consideran estafados porque no pueden retirar su dinero,
08:42te prometí, claro, que tuvimos el privilegio en Argentina,
08:46gracias a este consorcio de caballeros, esa es la traducción literal al español,
08:51de que bajaran, los dos principales CEO de la empresa tuvimos el privilegio,
08:56porque claro, mucha de la clave de estas estafas es que para darle legitimidad,
09:00organizan grandes eventos, grandes eventos, allí donde tuvimos el privilegio,
09:05en el hotel Emperador de aquí, de Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires,
09:09acá lo tenemos, te lo presento a uno de ellos, ahí está, este es el evento.
09:12Este es el evento.
09:14Sí, tenés a Timothy Murphy y a Jeremy Jones.
09:17Pero nombres.
09:19Timothy Murphy y Jeremy Jones no son otros que en realidad,
09:24Morrissey Lisko, ahí te lo presento al bueno de Morrissey,
09:27en este caso haciendo una serie.
09:29De policía.
09:29Sí, de policía, y Philippe Walzers, que además de actor es músico,
09:35los demás, los dos son actores polacos.
09:39Uno mira, Morrissey Lisko habla bastante bien, fluido, chapucea,
09:44pero bastante bien español, porque vivió en España muchos años,
09:48de hecho una de las series, de las poquitas que más éxito tuvo,
09:51es una serie filmada en España, ahí lo tenemos, soy actor, nos lo cuenta,
09:55ahora está bastante preocupado, está bastante jaboneado.
09:57Sí, sí, porque vino, ambos contratados a través de una agencia, aquí.
10:03¿Qué hace, practica artes marciales, el CEO de esta empresa?
10:06No, esto es todo de su actividad y de su Instagram,
10:10porque él todavía lo tiene abierto, el otro no,
10:12el otro ya se julepió tanto que cerró sus redes sociales,
10:15las tenía públicas, las puso privadas, él todavía la tiene pública,
10:18y los dos fueron contratados a través de una agencia
10:21a participar de un evento, algo que actores de todo el mundo hacen,
10:24cuando la cosa no viene bien, para ganarse unos mangos,
10:27este es el otro, este es el que es músico además.
10:28¿Vos me decís que uno de estos eventos en donde habla él de invertir,
10:33y lo hace como representando a un CEO,
10:35¿se dieron cuenta que es un actor?
10:37Se dieron cuenta acá.
10:38No, no, no, la gente ni enterada, no, la gente se quería sacar foto
10:43con ellos después, no.
10:45Y los mejores inversores del mundo.
10:47Los contratan a través de una agencia internacional,
10:49ellos vienen, les ponen los pasajes, los mandan a un hotel Airbnb,
10:54pero incluso ellos dicen, che, me encanta conocer Argentina,
10:57Buenos Aires, hace tiempo que tenía ganas de ir,
10:59entonces adelantan su viaje, se pagan ellos la diferencia
11:04porque tenían ganas, incluso suben historias allí a su Instagram.
11:08Bueno, vienen antes, la diferencia se la pagan ellos,
11:11y el Airbnb, donde los tenían alojados, era a dos o tres cuadras,
11:17ahí está, mirá, el pasaje, todo, vuelo de Lufthansa,
11:20ahí las historias que estaban fascinados con una ciudad como Buenos Aires,
11:24la presencia de la cultura, esto fue en el mes de septiembre,
11:28el 21 de septiembre, no, no, para el día de la primavera,
11:31este evento, con toda la pompa, contrataron espectáculo de tango,
11:36espectáculo de folclore, así que eran actores,
11:41increíble, le volvemos a preguntar al doctor Adolfo Suárez,
11:44¿la hicieron creíble con toda la pompa, doctor?
11:47Sí, la hicieron creíble con todas las pompas,
11:51y la gente hoy en San Pedro está enojada con los medios,
11:56porque considera que están cortando un negocio que es productivo.
12:00Yo, por lo contrario, considero que ustedes están abriendo los ojos
12:04y que esto, tarde o temprano, iba a pasar,
12:07y ahora los responsables son los medios,
12:09no, los responsables son los que están llevando a cabo eso.
12:12Esperá, esperá, dame un segundito, a ver, Adolfo,
12:16¿qué pasó con tus clientes o las personas que te fueron acercando
12:20cuando se enteraron que los supuestos CEO eran actores polacos?
12:25No, por supuesto, el tema es así, yo tengo mil clientes,
12:30y mis clientes me preguntaban en qué invierto, pero ¿qué pasa?
12:34Hay una parte que no está todavía convencida,
12:38entonces me dice por debajo, Adolfo, ¿qué te parece?
12:42¿Hay que darle mucha bola a los medios nacionales o esto pasa?
12:47Y hay otro que me dice, che, ¿cómo lo ahorro en mi vida?
12:49Yo ya quiero meterme en el reclamo, en la demanda que me están llamando,
12:54y es así, está dividida la sociedad de San Pedro,
12:58hay una parte que psicológicamente está convencida
13:00que el mejor negocio que hicieron es el negocio de la moneda china,
13:04y hay otra parte que se está dando cuenta que es una estafa.
13:09Claro, más o menos cantidad de gente,
13:11se está hablando de 20.000, 25.000 personas
13:15que estarían formando parte, ¿no es cierto?
13:16De los 70.000 habitantes.
13:17Recién me acaban de llamar,
13:19recién me acaban de llamar de que estaban enojados
13:22porque dice uno, yo hice una transacción con una camioneta que creí que era mía,
13:26y vos sabés que no tuve ningún problema,
13:28hice la transacción, no, más bien.
13:29Eso, expliquemos por qué la gente lo banca, Diego,
13:32por qué la gente que está en San Pedro,
13:34hay mucha gente que apoya este sistema.
13:35A ver, Ernesto, vos que sabés de este asunto,
13:38ahora abriguemos tiempo para hablar.
13:39¿Qué dice?
13:40No, de vuelta, cuando empieza el sistema de recaudación,
13:44como bien contaba acá el compañero, y hay un flujo de dinero,
13:48claramente el estafador puede ir cumpliendo
13:51con las pequeñas cuotapartes de los inversores que entran al principio.
13:55A ver, para decirlo simple,
13:56los primeros mil reciben el dinero de los segundos, terceros, cuartos miles
14:02que fueron llegando y así, claro, cobran.
14:04El problema es que va a pasar con todos.
14:06Funciona de esa manera y llega un punto donde el flujo se acaba
14:10porque pasan estas cosas.
14:12Hay alguien que deja de cobrar y claramente es el que genera el primer reclamo
14:16y es el que alerta al resto y esto se desmorona como un castillo de naipes,
14:20porque acá lo que hay que tener en cuenta es que es simplemente,
14:23y lamentablemente es esto, es un vendedor de ilusiones
14:27que promete una rentabilidad altísima en un corto periodo de tiempo
14:31y que es inviable porque la tasa de interés de nuestro país
14:35está en el 40% anual y un bono de Estados Unidos es el 3% anual.
14:39Entonces es imposible conseguir tasas de rentabilidad del 20% mensual en dólares,
14:45que era lo que estaba prometiendo Adhemar en Catamarca.
14:47Doctor Suárez, a ver, ¿cuántos damnificados tiene usted en su estudio
14:53y de cuántas personas estamos hablando? ¿20.000, 25.000?
14:56Pero los que hicieron la denuncia, ¿cuántos son?
14:59A ver, si los 1.000 que tengo me van confesando de a uno,
15:03yo lo hice, vos me dijiste que no, pero lo hice.
15:06O sea que si tengo los 1.000, tendré 900 que lo hicieron
15:11y tengo 50 que están decididos a decir,
15:14che, ¿qué hacemos con esto?
15:16Primero eran 20, ahora tengo 50 y ahora, después de la publicidad que se dio,
15:21me está llamando gente de Zárate, de Bullingán, de Bahía Blanca,
15:24de Santiago del Estero, que los vamos a ir sumando en un proceso.
15:28Es muy difícil porque hay que rastrear el dinero,
15:30hay que ver quiénes son las patas locales y, bueno, sí,
15:34se ha cortado un negocio para muchos.
15:36¿Pero para quién? Muchos que son pocos,
15:39porque la gente que está invirtiendo grande puede perder el dinero
15:43tremendamente y lo que va a afectar en San Pedro,
15:45que es lo que me duele a mí, me duele tremendamente,
15:49que es el segundo cordón de dinero que se genera.
15:53O sea, no es genuino, no es que el primer cordón
15:57que tenemos con todo lo frutal y demás de San Pedro,
16:01pero el segundo cordón lo genera esto.
16:04La moneda es pequeña, la gente no va a trabajar.
16:07Hay gente que dice, no, ustedes están diciendo esto
16:11porque en realidad afectamos el negocio de alguien.
16:13Entonces, como afectamos el negocio de alguien,
16:16por eso salen a hablarlo.
16:17Pero nosotros veníamos...
16:19No, digo, lo que mucha gente que cobró,
16:21que quizás pudo sacar su dinero, está diciendo,
16:24digo, para ver cómo es.
16:25Es como decía el compañero, son las primeras cuotas tentadoras.
16:30Claro, ese es el cheite, ¿no?
16:32Y fíjate que han funcionado y, de hecho,
16:36Cositorto, que está detenido en Córdoba,
16:38te sigue prometiendo que si a él lo liberan...
16:40Que no aparecía la plata.
16:41Claro, si a él lo liberan, él paga todo, dice.
16:44Lo mismo Ademar Capital, donde vamos a meternos...
16:47¿Por qué no paga antes?
16:49¿Por qué no paga antes? Esa es la pregunta.
16:51A ver, estamos en contacto con Fito Baqué, también abogado,
16:53nuestro compañero, aquí habitualmente todos los días
16:57está con alguna tos, algo así,
16:59como estuvimos todos esta semana.