Mafia petrolera: Empresario y 3 de sus hijos amasaron más de $180 millones de PDVSA
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00:00¡Feliz domingo para todas y todos! Bienvenidos a este espacio que nos ofrece LaIguana.TV
00:17dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela.
00:24Bueno, otras pautas periodísticas me tenían sustraído de este espacio, pero aquí estamos
00:30nuevamente con ustedes. El tema que traigo este domingo es, primera vez que lo observo
00:36en el sistema de justicia venezolano. Es decir, que el máximo tribunal de Venezuela solicite
00:44en extradición a tres integrantes de una misma familia. Al menos no había visto ese
00:51caso en todos los años de cobertura que llevo del sistema o en el sistema de justicia. Y
00:58me refiero a la familia Rincón Bravo. Y en este caso, la sala penal del Tribunal Supremo
01:05de Justicia emitió cuatro sentencias dando luz verde para que traigan a Venezuela, vía
01:12extradición, a Roberto Enrique Rincón Fernández y a sus tres hijos. Es decir, José Roberto
01:20Rincón Bravo, Ricardo José Rincón Bravo y Alexandra Carolina Rincón Bravo. Todas estas
01:27personas, que de ahora en adelante llamaremos los Rincón Bravo, se encuentran en España y
01:34en consecuencia las solicitudes de extradición acordadas por el Tribunal Supremo de Justicia
01:41van dirigidas al Reino de España. Aclaratoria muy importante, los hechos por los cuales se
01:48está solicitando la extradición de los Rincón Bravo ocurrieron entre los años 2009 y 2015,
01:56cuando PDVSA fue dirigida o era dirigida en gran parte por Rafael Ramírez y luego por
02:02Eulogio del Pino. ¿Y por qué traigo estos temas que ocurrieron hace 15 años? Porque el Tribunal
02:09Supremo de Justicia... Esta respuesta es para aquellas personas que siempre preguntan por qué
02:16traemos temas del pasado y aquí la aclaratoria que la da o la dan las mismas sentencias y repito
02:26o respondo porque el Tribunal Supremo de Justicia acaba de declarar procedente la solicitud de
02:33extradición de Roberto Enrique Rincón Fernández y sus hijos José Roberto, Ricardo José y Alexandra
02:42Carolina. Esas decisiones fueron publicadas el pasado 3 de junio, es decir, hace 20 días
02:51aproximadamente, según sentencias asignadas con los números 296, 297, 298 y 299. Ahora,
03:03basta con revisar una sola de esas cuatro sentencias para describir los hechos de
03:09corrupción cometidos por los Rincón Bragos entre los años 2009 y 2015. Repito, lo que hace vigente
03:19este caso o traemos a la luz pública actualmente este caso es la decisión que acaba de tomar la
03:28sala penal del Tribunal Supremo de Justicia exigiéndole al Reino de España que envíe a
03:35esta familia a Venezuela donde tiene expedientes abiertos. Bueno, durante ese sexenio 2009-2015,
03:44los Rincón Bragos lograron obtener más de 2.000 contratos con Baribén, filial de Petróleo de
03:51Venezuela, contratos que les generaron utilidades al grupo de empresarios estimados preliminarmente
03:59en más de 500 millones de dólares en seis años. En tales contratos se evidencia sobre precio de
04:08productos que se vendían o que estas personas compraban y le vendían al Estado. Siempre fue un
04:14factor común que aumentaba las ganancias de los empresarios y sus colaboradores, funcionarios y
04:22particulares. Ese es, digamos, como la nota más subida de tono en estos informes de investigación
04:33penal. La exagerada, vamos a decirlo así, ganancia de este grupo de empresarios entre familiares y
04:42funcionarios públicos. Nos estamos refiriendo a funcionarios públicos adscritos a Baribén, filial
04:48de PDVSA. Ahora, ¿quién dice eso? ¿De dónde sale esa cifra? Explico. Los hechos irregulares ocurrieron en
04:58el sexenio 2009-2015 y fueron investigados siete años después. Es decir, la investigación de esos
05:10hechos se iniciaron el 3 de diciembre del año 2022 a raíz de una denuncia interpuesta por
05:18Marcos Lacruz en su carácter de apoderado judicial adscrito a la gerencia de asuntos penales de la
05:26consultoría jurídica corporativa de petróleos de Venezuela. Esa denuncia quedó estampada en el
05:33expediente o en un expediente del Ministerio Público cuyas siglas son MP-24089-2022 y que a
05:45su vez está incorporado al expediente 2CT-S048-23, ojo, del Tribunal Especial Segundo de Control con
05:59competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción nacional.
06:05Es necesario dar todos estos datos, como decimos aquí, con pelos y señales para que los interesados
06:13cuando vayan a solicitar un derecho a réplica no vengan con esa frasecita, exigimos eliminar
06:20de este portal digital tal o cual nota. No, exíjaselo al Tribunal Supremo de Justicia o al
06:28Ministerio Público. Bueno, ese es el mismo tribunal el que le acabo de leer donde reposa
06:35el expediente relacionado con la operación anticorrupción que mantiene tras las rejas
06:41a 61 personas entre empresarios y funcionarios públicos tanto de PDVSA como de la Corporación
06:49Venezolana de Guayana o Cartones de Venezuela, Poder Judicial y Alcaldía. Recuérdese que son
06:56cinco tramas que involucran la operación anticorrupción. Dos expedientes similares,
07:04hechos de corrupción donde empresarios y funcionarios públicos realizaron diversas
07:10maniobras para quedarse con dineros del Estado, bien por la vía de sobreprecios en factura o el
07:17no ingreso de dividendos al Banco Central de Venezuela como fruto de la venta del petróleo
07:24de Venezuela. Esas son las dos situaciones que estoy trayendo a colación para significar que
07:34son hechos que a pesar de que ocurrieron en el tiempo algo distante, estamos hablando de 2009-2015,
07:41donde están implicados presuntamente los rincón bravo y luego estoy haciendo una referencia con
07:49la operación anticorrupción. Ok, entonces hasta ahora tenemos que los hechos ocurridos entre 2009
07:56y 2015 se comenzaron a investigar siete años después, es decir, en diciembre del año 2022,
08:05por la denuncia que consignó el apoderado judicial de PDVSA Marcos Lacruz, allí quedé.
08:13Pero, ¿qué denunció Marcos Lacruz, este apoderado judicial de petróleos de Venezuela?
08:21Lacruz empezó explicando que la sociedad mercantil Bariben es una empresa filial de
08:26PDVSA y su actividad principal, entre otras, es la adquisición en Venezuela o en el exterior de
08:35todos aquellos bienes o insumos, incluyendo maquinaria, equipo y servicios conexos que
08:41requieran las filiales operativas de PDVSA para su funcionamiento. Es como la gran proveedora de
08:50la industria petrolera venezolana. Esta labor de Bariben evidentemente se hace mediante procedimientos
08:58preestablecidos y sujetos a rigurosos controles por parte de las autoridades correspondientes
09:05dentro de la empresa, que son en definitiva funcionarios públicos. Bueno, tómese en cuenta
09:14que a su vez Bariben, con el fin de facilitar las compras de bienes que efectúa en el exterior,
09:21tiene dos empresas filiales por área, una en los Estados Unidos denominada PDVSA Service y otra en
09:29los Países Bajos llamada PDVSA Service BB, B larga, B corta. A través de esas filiales en el exterior,
09:38Bariben realiza procedimientos competitivos de procura o licitaciones para la adquisición de
09:45los bienes e insumos requeridos. A esos procesos de licitación son invitados a presentar ofertas
09:54a proveedores nacionales e internacionales previamente registrados en Bariben. Pero ese
10:01riguroso esquema, como lo estamos leyendo a partir de la descripción que hacen en el expediente,
10:09fue quebrado por los Rincón Bravo, quienes a su vez diseñaron una estructura, una estructura corrupta
10:17y criminal, valga la redundancia, a través de conductas bien diseñadas para la obtención de
10:27esos contratos millonarios, colocando sobreprecios y comprando información vital privilegiada que
10:34les aventajaba en los procesos de procura, entre otros detalles, según lo que se lee en las
10:44investigaciones. Bueno, como máximos responsables de esa estructura delincuencial figuran por una
10:51parte Roberto Enrique Rincón Fernández, sus familiares, entre los cuales se encuentran sus
10:57hijos, como lo hemos venido describiendo José Roberto Rincón Bravo, Ricardo José Rincón Bravo
11:04y Alexandra Carolina Rincón Bravo de Cautilli. La investigación también señala a Abraham José
11:13Sierra Bastida como partícipe de esa estructura criminal. También participaron de ese esquema
11:20corrupto desarrollado en el sexenio 2009-2015 funcionarios públicos de Baribén y otras
11:29filiales de PDVSA, entre ellos Javier Alvarado Ochoa, quien fue presidente de Baribén entre 2011 y
11:372013, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quien se desempeñó como gerente corporativo de prevención
11:45y control de pérdidas de PDVSA desde el 18 de abril del año 2006 al 10 de septiembre del año
11:532014. Igualmente resaltan en ese grupo de delincuencia organizada Alfonso Eliezer Graviña
12:03Muñoz, Cristian Javier Maldonado Varilla, José Luis Ramos Castillo, Alejandro Isturiz Cieza, Luis
12:12Carlos de León Pérez, Nervis Villalobos Cárdenas, Yosmales Finosa Díaz, Karina Núñez, Gustavo Osses,
12:21César David Rincón Godoy, Maximiliano Soto, Seligmar Ubal, Ismari Llegués, José Gregorio
12:31Pirella Ávila, Eusebio Davis, Zabati Tolis, Edgar José Romero Nava. Dice el expediente reflejado
12:41en la sentencia 299 de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Prosigo con el expediente
12:51bueno Roberto Enrique Rincón Fernández, padre de José Roberto, Alexandra Carolina y Ricardo José
12:59junto a Abraham José Sierra Bastida se valieron de diversas sociedades mercantiles creadas para
13:08ocultar su asociación. Aquí se están refiriendo a la asociación para delinquir y a la asociación
13:16crematística por así decirlo que tenían con funcionarios de PDVSA. En ese variado entramado
13:25de empresas incluían compañías constituidas en Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes
13:34Británicas y en otros países. En su gran mayoría dichas empresas carecen de organización propia,
13:40de estructura societaria real, de actividad empresarial y de bienes significativos con
13:47los cuales ejercer sus operaciones. Algo así como empresas de maletín según la denominación que
13:54hemos conseguido para este tipo de estructuras delictivas. Es decir, son empresas instrumentales
14:00que comparten directores y gerentes, dirección corporativa, representantes e incluso accionistas
14:08y que han sido utilizadas con la finalidad de beneficiarse económicamente en perjuicio del
14:15estado venezolano representado en Baribén, filial de Petróleos de Venezuela. La investigación detectó
14:2410 sociedades mercantiles vinculadas directamente con Roberto Enrique Rincón Fernández y sus
14:32familiares y socios allegados. Allí vemos las identidades de dichas compañías. Estamos viéndolas
14:39algunas de ellas Tradekick Serving Marine, Tradekick Compañía Anónima, entre otras. Allí estamos
14:46viendo la lista completa de las sociedades que fueron detectadas en este esquema de corrupción,
14:54en este esquema delictivo. También se detectaron cuatro empresas vinculadas a Abraham José Sierra
15:03Bastidas. Ahora, ¿cómo entraban en el juego ese lote de empresas? Allí es donde actuaban los
15:13entonces funcionarios públicos de Baribén. Baribén, siempre es preciso recordarlo o hacer una coma
15:20Baribén coma filial de Petróleos de Venezuela. Este era el modus operandi. Los ex funcionarios
15:27o los entonces funcionarios de Baribén, inscribían en el registro maestro de proveedores de Baribén
15:34a múltiples empresas vinculadas al mencionado grupo de delincuencia organizada. En ocasiones,
15:41una misma persona era propietaria de varias compañías que se inscribían en el referido
15:48registro sin que cumplieran en muchos casos con los requerimientos técnicos y financieros exigidos
15:56por Baribén. Es decir, se saltaban las normas, los reglamentos de esta filial de Petróleos de
16:04Venezuela y cuando surgía la necesidad de licitar la adquisición de bienes, los funcionarios de
16:15Baribén invitaban a diversas empresas vinculadas al grupo que bajo condiciones preferenciales se
16:22les otorgaba el contrato con un sobreprecio que a veces llegó a superar el 200% respecto del
16:32valor real del bien objeto del contrato. Bueno, este es parte del modus operandi detectado por
16:41los investigadores. Investigaciones que están reflejadas o contenidas en la sentencia 299 de
16:50la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En ocasiones, el ciudadano Rafael Ernesto Reiter
16:59Muñoz, funcionario de PDVSA, se encargaba a su vez de protegerlos y bloquear cualquier intento de
17:05investigar o revisar esas cuentas. Era todo un conglomerado de personas y de empresas que
17:13participaban de esta estructura delictiva. De igual modo, en diversas oportunidades en las
17:20empresas vinculadas al grupo de los Rincón Bravo recibían pago por adelantado o preferenciales
17:27por concepto de contratos ilícitamente otorgados, lo que les facultaba a adquirir esos mismos bienes
17:37directamente del fabricante u otro proveedor y revenderlos a Varivén. Es decir, Varivén les
17:44daba el dinero para que compraran el bien y se lo vendieran a esta filial de petróleos de Venezuela,
17:52según las investigaciones. En compensación, esos funcionarios de Varivén, estos que protegían
18:00esa estructura delincuencial, recibían el 10% de los contratos otorgados a los Rincón Bravo.
18:08Resulta igualmente importante hacer mención de la conducta asumida por Alejandro Isturiz Cieza,
18:16Nervi Gerardo Villalobos Cárdenas y Luis Carlos de León Pérez, quienes participaron activamente
18:24en los hechos y forman parte del grupo de delincuencia organizada, dice la investigación.
18:33¿Qué cargos ostentaban estas personas? Estas personas que les acabo de mencionar en concreto,
18:39por ejemplo, Alejandro Isturiz Cieza fue asistente principal de Javier Alvarado,
18:44presidente de Varivén, durante los años 2011 al 2013. Nervi Gerardo Villalobos,
18:52lo hemos escuchado en otras investigaciones, y Luis Carlos de León Pérez fueron viceministro
18:58de energía eléctrica, el primero, y director de finanzas de la electricidad de Caracas,
19:05posteriormente denominada Corcoelecto, entre los años 2007 al 2010. Siempre estaban en impuestos
19:15claves y siempre estaban protegiendo a este grupo familiar de los Rincón Bravo.
19:21Ahora, ¿cuál era el papel de estos sujetos? Estos sujetos que les acabamos de mencionar.
19:27Recuérdese que la delincuencia organizada asigna misiones a cada uno de los integrantes del grupo
19:34o de las células del grupo principal, porque a veces está el grupo principal y a veces hay células
19:41que tributan a ese grupo principal. Bueno, en razón de ello, Isturiz, Alvarado, Villalobos y de León
19:50coordinaron la apertura de cuentas bancarias en Suiza. Esa era la misión que le encargaron ellos,
19:56con el fin de que funcionarios de PDVSA y otros colaboradores del grupo estructurado pudieran
20:03recibir mediante expuestas personas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores o compañías,
20:10los beneficios económicos que suponían su participación en los hechos de corrupción.
20:17Todo un entramado bien organizado, como dice la definición del grupo de delincuencia organizada.
20:26Segundo, estas personas idearon métodos eficaces para ocultar la naturaleza de los pagos que se
20:33hacían a funcionarios de Baribén, quienes participaron de los hechos de corrupción a título
20:40de colaboradores internos. Eran los que facilitaban el otorgamiento de los millonarios contratos que
20:48licitaba entre comillas Baribén. Y decimos entre comillas porque sabemos o hemos visto cómo burlaban
20:55el mismo proceso de licitación interna. Y tercero, tenían la responsabilidad de desarrollar y aprobar
21:03las propuestas de pago a las empresas participantes en los millonarios contratos licitados por Baribén
21:13y otorgados ilegalmente a esta. Hay una cuarta misión de estas personas que les mencioné por
21:23allá Villalobo Alvarado de León. Proveyeron a Rincón Brago y a Branchiera de información
21:32privilegiada interna a la que tenían acceso. Referida a próximas licitaciones de compra de
21:42productos de Baribén, advirtiéndoles oportunamente con antelación de la relevancia económica de cada
21:49operación y de cada licitación. Una especie de espías que tenían los Rincón Brago dentro de
21:57la industria petrolera. En razón de ello, Isturiz Alvarado, Villalobo y De León recibieron voluminosos
22:06pagos de manos de Roberto Rincón y Branchiera a través de una variedad de cuentas bancarias en
22:15los Estados Unidos de América Suiza y Panamá. No solamente los beneficiarios de este esquema de
22:23corrupción eran los Rincón Brago y Branchiera, sino estos funcionarios internos que detentaron
22:30puestos clave dentro de la industria petrolera venezolana. Por esos hechos, Roberto Enrique
22:38Rincón Fernández, padre de José Roberto, Alexandra Carolina y Ricardo José, siempre es bueno mencionar
22:46los nombres, es requerido para ser juzgado en Venezuela por peculado doloso propio, evasión de
22:54procesos licitatorios, soborno a funcionario público, asociación y legitimación de capitales.
23:02Esos son los delitos o el catálogo de delitos. Rincón Fernández tiene una orden de aprehensión.
23:08Rincón Fernández, el padre, tiene una orden de aprehensión por esos delitos acordada el 5 de
23:15abril del año 2024, es decir, hace dos meses, 5 de abril del año 2024, más de dos meses. Esa orden
23:26fue acordada por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en casos vinculados con
23:33delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en
23:41casos con imputación de delitos derivados y con exos asociados a los fenómenos de corrupción y
23:49delincuencia organizada. Ya se dan una idea de cuál es la situación que involucra a los Rincón
23:57Bravo solamente con leer la denominación del tribunal que los está procesando o que los está
24:04requiriendo en Venezuela para su juzgamiento aquí en el país. Recuérdese que aquí no hay juicio en
24:11ausencia y por eso es que cuando el Ministerio Público tiene la información de que un prófugo
24:17o un investigado está fuera de Venezuela, inicia o activa el proceso de extradición, porque aquí
24:25no hay juicio en ausencia. Siempre lo recuerda la sala penal cuando declara procedente algún proceso
24:35Pero hay otro expediente, vuelvo aquí, que implica a los Rincón Bravo y por el cual tiene orden de
24:42aprehensión el papá de los muchachos, es decir Roberto Enrique Rincón Fernández. Ese expediente
24:48contiene una segunda orden de aprehensión. Dirán ustedes bueno y ya tiene una, cuál es el motivo
24:57o la razón de dictarle otra? La diferencia son los delitos. Y aquí vamos, el padre de los Rincón
25:04Bravo tiene esta segunda orden de aprehensión por los siguientes delitos. Se parecerán algunos,
25:11pero tienen su diferencia. Y aquí voy, promesa de soborno a funcionario público, asociación y
25:20legitimación de capitales. Creo que el primer delito es el que es el nuevo en este catálogo
25:25o en este segundo expediente. En esta ocasión, como les dije, el nuevo delito es promesa de
25:33soborno a funcionario público. Y en ese segundo expediente el hecho nuevo es que detectaron dónde
25:41fueron a parar los fondos obtenidos por los Rincón Bravo mediante los 2000 contratos recabados con
25:48trampas y maniobras. Así lo dice el expediente. Abre comillas. Es el caso que en fecha 21 de febrero
25:56del año 2022, en virtud de haber tenido conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas por
26:02ciudadanos venezolanos, quienes mediante un esquema de corrupción en la sociedad anónima
26:05Petróleos de Venezuela, desviaron los fondos de la referida empresa y fueron depositados en
26:12cuentas bancarias denominado Geredi Suisse con sede en la Confederación Suiza. Cierre comillas.
26:19Ajá, ya se sabe dónde están esos fondos. Esa fortuna de ese grupo delictivo suma aproximadamente
26:29162 millones de francos suizos. Saquen ustedes las cuentas. Hay que aclarar que los hijos de
26:37Rincón Fernández, es decir, José Roberto, Alexandra Carolina y Ricardo José participaron
26:47en esos hechos de corrupción como cómplices necesarios y así lo dejan reflejadas las
26:54sentencias de la sala penal del máximo tribunal de Venezuela. También es necesario aclarar que
27:01la extradición de José Roberto Rincón Bravo había sido acordada por la sala penal en mayo
27:09del año pasado, ello en virtud de la detención de este sujeto en Madrid, España. El fiscal que
27:18solicitó esa extradición, Farid Karim Mora Salcedo basó la solicitud en un informe emitido por la
27:28Unidad Nacional de Inteligencia Financiera adscrita a la superintendencia de las instituciones del
27:35sector bancario Sudebank. Y repetimos, esto ya lo comentamos en otro programa, que ese informe deja
27:42constancia de la existencia de reportes de actividades sospechosas relacionadas con las
27:46sociedades mercantiles. Aquí están las dos sociedades, Ingeniería Jurídica y Consultor
27:52Stradecki y Stradecki Compañía Anónima. Entre los directivos de esas empresas figura Rincón Bravo
27:59como vicepresidente, así como Roberto Enrique Rincón Fernández, que es el papá del presidente,
28:07y Humberto Roberto Bravo Zambrano como director general. Las referidas sociedades mercantiles
28:16están señaladas de haber recibido fondos del estatal PDVSA entre diciembre de 2015 y noviembre
28:23de 2016. Fíjense que el esquema que incluye o que implica a este hijo de Rincón Fernández,
28:31el primer esquema del cual hemos venido hablando, data del 2009 al 2015. Pero este, vamos a decir,
28:41lo segundo expediente de este muchacho, inicia en diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Igualmente
28:52pagó de sobornos para conseguir contratos y aquí están algunas de esas especificaciones según la
29:00investigación penal. Por ejemplo, la investigación señala que entre 2008 y 2015 Stradecki obtuvo
29:0915 contratos de PDVSA, obviamente pagando sobornos a funcionarios. Es por ello que
29:15la Fiscalía General de la República planteó ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia
29:21ampliar la solicitud original de extradición que comprometía a este muchacho, a este hijo
29:31de Rincón Fernández, para incorporar los hechos de Baribén y el desvío de esos fondos en la
29:37banca suiza. En resumen, la sala penal declaró, la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró
29:45procedente en la extradición de los Rincón Bravos para ser juzgados en Venezuela, abre comillas, con
29:51las debidas garantías establecidas en la carta magna y así lo dejan establecido las cuatro
29:58sentencias cuyos números leímos por allá al comienzo del programa. Como siempre digo, cuando
30:06se trata de procesos de extradición, estoy pendiente de cuando traigan, de cuando primero
30:12el Reino de España diga sí, vamos a enviar a Venezuela a los Rincón Bravos y estoy pendiente
30:19de cuando los ingresen a Venezuela para su procesamiento penal por esta serie de hechos
30:26de corrupción que le significaron a la República un desangramiento importante de sus recursos,
30:35recursos provenientes de la venta del petróleo. Hasta aquí nuestro programa dominical, si fue
30:44de su agrado denle me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la
30:50notificación de este espacio y los demás que se transmiten por aquí por LaIguana.tv. Que Dios me
30:56los bendiga. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.