IBAN üzerinden dolandırıcılık her geçen gün artıyor. Sahtekarlar şimdi de farklı bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Kendisini herhangi bir meslek grubunda çalışıyormuş gibi gösteriyor. Paraları yurtdışı üzerinden açılmış bir hesaba atılmasını istiyor. Peki burada amaçları ne? Detaylar, CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli ve kameraman Ümit Sertabiboğlu'nun haberinde.
Category
🗞
HaberlerDöküm
00:00Biz zaten yurtdışı menşeili bir şirketiz, dolayısıyla parayı yurtdışından bir İBAN'a aktarmanız gerekiyor.
00:09Hikayede işte böyle başlıyor, illegal yollara başvuruluyor.
00:13Yabancı İBAN üzerinden para kazanıyor, amaçsa vergiden kaçmak.
00:17Nereden açıldığı hakkında bir fikrim olmuyor genelde.
00:20Hiç bakmam.
00:21Direk atıyorsun.
00:22Direk atarım. İBAN gelsin, kopyalı yapıştır, para gönder, bu kadar.
00:27Sahte hocalar, sahte psikologlar, sahte hukukçular.
00:30Bu sayede işte diyor ki ben danışmanlık hizmeti vereceğim ya da şu işini yapacağım.
00:34Ama işte siz de para aktarımı sağlayacaksınız.
00:36Kendini doktor ya da farklı bir meslek grubundanmış gibi tanıtıyor.
00:40Müşteriyle işte böyle iletişime geçiyor.
00:42Parayı ise yurtdışı üzerinden açılmış bir hesaba aktarılmasını talep ediyor.
00:46İllegal işlerle uğraşan kişilerin yaptığını görüyoruz.
00:49Ya da kendi kimliğini deşifre etmekten korkan kişilerin daha çok gerçekleştirdiğini görüyoruz.
00:54Yurtdışı ülke üzerinden açılmış bir hesap var karşınızda. Parayı yine atar mısınız?
00:58Yani orada motivasyonumun ne olduğu ile alakalı.
01:01Sebepsiz yere elbette olmaz.
01:03Güvenmem gereken bir kişiden geldiyse ya da tanıdığımdan alacak verecek borç ilişkim yoksa tercih etmem ben.
01:11Hatta karşısındaki kişiyi de kandırıyor.
01:13Biz yurtdışına çalışan bir şirketiz, hesabımda bloke var gibi bahaneler sıralıyor.
01:18Burada amaç vergiden kaçmak.
01:20Peki şüpheliler bu hesaplara nasıl ulaşıyor? Bu hesapları nasıl açıyor?
01:24Mesela gördüğünüz gibi burada tamamen internet ortamından yurtdışından IBAN alma, yurtdışından IBAN açma şeklinde yazdım.
01:32Ve karşıma böyle sponsorlu bir site çıktı.
01:35Burada mesela örnek vereyim İsviçre'yi seçiyorum, tercih ediyorum.
01:38Bakın burada gönderen, alıcı hatta karşılaştırma ve kıyaslama nasıl yapıldığı, ne edildiği, hesabın nasıl açılacağı vesaire böyle bakım bilgiler var.
01:49Bu yönteme başvuran kişi sayısı her geçen gün artıyor.
01:52Peki IBAN üzerinden ödeme yapmadan önce nelere dikkat edilmeli?
01:56İşte benim hesabımda bloke var ya da biz yurtdışı menşeili bir şirketiz.
02:00Hesabın paranın yurtdışına aktarılması gerekir denen kişilere asla para göndermemeleri gerekir.
02:06Zira bu hesaplara para gönderdiklerinde yarın bir suçun merkezinde kendilerini bulabilirler.
02:11IBAN'ı bana kimin attığı da önemli.
02:13Eğer güvendiğim tanıdığım biriyse okey ama bilmediğim en ikinci bir kişiyse tabi o zaman dikkat ederim ama.