Desmantelada una red capaz de blanquear un millón de euros al día en Europa
Una red internacional capaz de blanquear un millón de euros al día en toda Europa fue desmantelada en Europa, anunciaron el viernes las policías española y francesa.
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00:00Las policías española y francesa anunciaron el viernes el desmantelamiento de una red
00:07internacional capaz de blanquear un millón de euros al día en toda Europa y la detención
00:13en España de cinco personas, incluido el líder de la red.
00:18La investigación, que contó con el apoyo de Europol, comenzó luego que funcionarios
00:22de aduanas franceses descubrieran más de 500.000 euros ocultos en un vehículo en el
00:27sur del país en febrero de 2021.
00:31A raíz de eso se descubrió la existencia de un entramado criminal dedicado a blanquear
00:36grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo desde al menos
00:412019.
00:43Según un comunicado conjunto hispano-francés, esta red, formada por ciudadanos chinos residentes
00:49en varios países europeos, era capaz de introducir en Europa más de un millón de euros al día
00:55en efectivo.
00:56Los fondos procedían del tráfico de mercancías falsificadas, del fraude fiscal y aduanero
01:02y del proxenetismo.
01:04Cinco personas fueron detenidas en las ciudades españolas de Madrid, Valencia, Alicante y
01:09Barcelona, entre ellas el cabecilla de la red, un empresario chino.
01:14El comunicado sostiene que la operación revela el papel predominante que desempeñan las
01:20organizaciones delictivas asiáticas en las actividades de blanqueo de capitales en Europa.