Selon nos informations, le parquet de Pontoise (Val-d'Oise) a ouvert, mi-avril, une enquête préliminaire pour des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) susceptibles d'être reprochés au député LFI Carlos Martens Bilongo.
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00:00 Tout part d'un signalement de traque fin, la cellule anti-blanchiment de Bercy.
00:04 Elle alerte sur un compte bancaire non déclaré à l'étranger, probablement en Europe de l'Est,
00:09 dont Carlos Martins Bilongo serait le titulaire.
00:12 Information démentie par le député.
00:14 Sur l'ouverture d'un compte à l'étranger, ce qui n'est pas vrai.
00:19 Le seul compte qui peut être susceptible de viser un pays d'Europe de l'Est,
00:25 c'est l'application Revolut.
00:27 C'est un compte en ligne qui est sans carte bleue, où il y a 106 euros à l'intérieur.
00:32 Le siège de Revolut, ou le compte Revolut, siège en Lituanie.
00:36 La cellule anti-blanchiment de Bercy repère aussi plusieurs opérations suspectes.
00:41 Les déclarations de revenus du député ne correspondraient pas à ce qu'il aurait réellement perçu sur son compte bancaire.
00:47 Carlos Martins Bilongo n'aurait déclaré ses revenus ni auprès des impôts,
00:51 ni auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
00:55 Entre 2018 et 2022, il aurait dissimulé au total près de 200 000 euros.
01:00 Carlos Martins Bilongo est donc député, enseignant de profession,
01:04 mais il a aussi des responsabilités dans différentes sociétés, entreprises,
01:07 en tant que président ou gérant non salarié.
01:10 Et d'après le signalement de Tracfim, il aurait touché des revenus de la part de ces sociétés,
01:14 sauf qu'il ne les a pas déclarées.
01:15 Des revenus touchés via des virements bancaires
01:18 ou encaissés en espèces pour plusieurs dizaines de milliers d'euros.
01:21 Le député du Val d'Oise démande des manquements.
01:24 Je n'ai pas reçu différents virements, etc.
01:30 J'étais gérant non salarié, tout est disponible sur la chatte EVP.
01:34 Tracfim a aussi décelé que l'une des sociétés du député
01:38 aurait minoré sa déclaration de chiffre d'affaires sur plusieurs années.
01:41 Une enquête préliminaire a été ouverte par le parc et de Pontoise.