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00:00El dinero sucio nunca desaparece, solo cambia de manos, de estrategia y de rostro.
00:12Muchas de las organizaciones están produciendo mucho dinero y ese dinero está siendo invertido en nuestro sistema económico.
00:22Negocios que nunca quiebran, bienes de lujo que aparecen de la nada,
00:26todos son engranajes de la maquinaria diseñada para lavar fortunas ilícitas.
00:30En Costa Rica, las autoridades advierten la complejidad del problema.
00:35Nosotros hemos robustecido una sección completa dedicada a lo que es legitimación de capitales.
00:40Son muchos los sectores a través de los cuales las organizaciones criminales pretenden introducir el dinero.
00:47¿Cómo operan estas redes? ¿Cuáles son los negocios que más se utilizan hoy en Costa Rica para lavar dinero?
00:53Esta noche, en 7 días, seguimos el rastro del dinero que nadie declara.
01:01El delito de legitimación de capitales tiene todo un ciclo de desarrollo.
01:05Tienen el dinero de la actividad delictiva, ellos buscan el método o el mecanismo a través del cual pueden incorporarlo
01:13y, posteriormente, buscan, una vez incorporado dentro del sistema, que ese dinero les regrese, ya sea en efectivo, vendiendo, por ejemplo, el bien.
01:22Solo en el último año, las incautaciones de dinero por investigaciones de lavado de dinero crecieron 1.800%,
01:29al pasar de 7 millones de dólares en 2023 a 140 millones en 2024,
01:36mientras que los reportes de operaciones sospechosas aumentaron de 510 a 710 en el mismo periodo.
01:44Estamos viendo un aumento en este caso de la delincuencia organizada.
01:47Esto, por supuesto, trae como consecuencia que el producto de estas actividades ilícitas, el dinero, necesite ser lavado.
01:56Y estamos en un punto crítico, efectivamente.
02:00Aún así, desde el Instituto Costarricense sobre Drogas afirman que es imposible saber cuánto dinero se lava en Costa Rica
02:07y que estos incrementos no reflejan necesariamente un crecimiento de la actividad.
02:13Aquí lo que nos demuestra es precisamente que nuestro sistema antilavado es fuerte.
02:18Yo más bien diría que las cifras han sincerado.
02:20Nosotros hemos robustecido una unidad, una sección completa dedicada a lo que es legitimación de capitales y por política interna.
02:28Cada vez que se saca un caso grande de lo que es narcotráfico u otro delito,
02:33siempre va en paralelo una investigación de legitimación de capitales.
02:37Esto es lo que ha generado este aumento importante de lo que son las cifras.
02:42Lo que sí es un hecho es que la maquinaria para lavar el dinero cambia y cada vez se vuelve más compleja.
02:49Los criminales en todos los estratos, desde los que cometen pequeños hurtos hasta las organizaciones criminales más sofisticadas, son mutantes.
02:59Cada vez que la policía les llega o está a punto de llegarles, cambian la metodología, cambian las formas.
03:05Pero yo le diría que es muy posible que en todas las actividades comerciales que conocemos,
03:11la gran mayoría sean actividades lícitas y haya un porcentaje de actividades ilícitas que están lavando el dinero.
03:18¿Cuáles son los negocios más usados para lavar dinero en Costa Rica?
03:21El ICD tiene cuatro en la mira.
03:23La ganadería, la compra y venta de vehículos, las loterías y los criptoactivos.
03:30Todos ellos mueven el dinero sucio en la economía.
03:36¿Cuáles son los negocios más usados para lavar dinero en Costa Rica?
03:39Hemos detectado desde el 2018 una tendencia a utilizar, por ejemplo, la compra y venta de ganado
03:45como un mecanismo para poder lograr la legitimación de capitales.
03:49El decomiso de animales aumentó un 630% en los últimos años.
03:54Pasó de 265 en 2019 a 1.676 en 2024, según los datos del ICD.
04:02Las transacciones se dan muchas en dinero en efectivo, se realizan en subastas ganaderas,
04:07en donde usted llega con un monto de dinero determinado a comprar la cantidad de ganado y nadie hace preguntas.
04:15Otra de las máquinas para lavar que sigue de cerca el Instituto sobre Drogas es la compra y venta de vehículos.
04:20También estamos incluyendo a las compras y ventas de vehículos,
04:23que históricamente también ha sido un mecanismo a través del cual se lava activos,
04:28que en su momento fueron sujetos obligados y que por ahí del 2017-2018,
04:33con una reforma que se hizo de la ley 8204, fueron excluidos.
04:39Y el ICD alerta cómo pasaron de tres reportes sospechosos en el año que dejó de ser obligatorio a 27 para el año 2024.
04:47La lotería, tanto legal como ilegal, también es uno de esos negocios en auge para blanquear capitales, según el ICD.
04:54Recubren a comprar los billetes premiados, lo hacen de dos formas,
04:59con la buena, solicitándole a la persona, dándoles el monto que obtuvieron del premio
05:05e incluso algún otro premio adicional por esa disposición a venderlo,
05:10pero también muchas veces recubren a la vía violenta.
05:18Los criptoactivos se han convertido en un cuarto canal por el que el ICD sospecha
05:22se están moviendo grandes cantidades de dinero sucio en el país.
05:25En donde el Ministerio Público ha determinado, por ejemplo,
05:28que el rescate de un secuestro lo requieren con el dinero sucio.
05:34Estos cuatro sectores comparten un denominador común,
05:38el uso frecuente de efectivo y operaciones de agresor.
05:42El aspecto de los sectores de la lotería es lo que más se encuentra en el país.
05:46Mientras que el ICD también está en la zona de los sectores de la criptomonedas,
05:50los sectores que tienen la mayor cantidad de efectivos son los sectores de las sectores de la muerte.
05:56Algunos sectores, como por ejemplo el delincuente,
05:59común, el uso frecuente de efectivo y operaciones de alto valor. Y es que el dinero sucio siempre
06:05busca un camino hacia la economía legítima, tratando de pasar desapercibido. De hecho,
06:10el ICD advierte que, a pesar de los controles, la banca sigue recibiendo parte de ese dinero.
06:29La banca tiene controles fuertes y ellos están muy comprometidos en atender todas
06:57sus obligaciones. ¿Qué ha generado en este caso tantos controles? Bueno, que las organizaciones
07:03criminales recluten a funcionarios bancarios que les faciliten evadir esos controles.
07:10Vamos a un corte y al volver, analizamos una iniciativa que busca combatir el lavado de
07:16dinero en el país.
07:19En la Asamblea Legislativa avanza una reforma de ley que permitiría congelar de manera
07:27preventiva fondos y bienes sospechosos en casos de narcotráfico y blanqueo de capitales
07:32y que, según la Fiscalía, Yelo y Jota darían más herramientas para combatir el lavado
07:37de dinero.
07:38Actualmente existe o se pretende hacer una reforma que introduce medidas cautelares.
07:44Esto va a permitir secuestrar previo a que se instaure el proceso respectivo los bienes
07:50que están siendo cuestionados. Nos ayudaría de manera preventiva. Mientras presentamos
07:56la demanda, vamos a tener nosotros inmovilizados estos bienes. Y pensaríamos que esto nos
08:02podría en buena medida facilitar las investigaciones y generar más casos de lavado de dinero.
08:10El proyecto ya superó la consulta en la sala constitucional y fue aprobado en primer debate,
08:15pero no todos están convencidos. El exfiscal general Francisco Dalanés advierte que hay
08:20riesgos que no se pueden ignorar.
08:23A mí me parece que es una buena iniciativa. Lo que sí veo en la ley y que debe realizarse
08:30es que no establece que esos dos meses sean perentorios. Entonces, si se va a interpretar
08:36que son términos ordenatorios, veremos capitales congelados por años. Y esto es muy peligroso
08:43porque me parece que esto se puede prestar para arruinar personas, instrumentalizar el
08:48sistema judicial para arruinar personas, en vez de utilizarlo para desarmar o despojar
08:53del capital mal habido a las organizaciones criminales.
09:04¿Qué hay que tener claro aquí? Ya el artículo 20 contempla que una vez presentada la demanda
09:10por capitales emergentes, el juez ordena medidas cautelares inmediatas. Entonces, el proyecto
09:16de ley 22.834 lo que busca es precisamente establecer una medida cautelar anticipada.
09:23El Ministerio Público en ese caso va a tener que presentar un cuadro fáctico, va a tener
09:27que presentar una fundamentación y además va a tener que presentar las pruebas para
09:33demostrar que existe un caso relacionado con un incremento de capital sin causa lícita
09:37aparente. Si tiene todos esos elementos, ¿qué le impide presentar ya la demanda formal?
09:43No estaría ganando mayor cosa, sino que podría incluso generar la saturación de
09:49la jurisdicción contencioso-administrativa. Quienes tendrían que encargarse primero de
09:53atender las medidas cautelares y posteriormente ver de qué manera le dan atención a los
09:59procesos que ya se encuentran en tránsito.
10:02Más que crear nuevas reglas, el ICD apuesta por cerrar huecos en sectores vulnerables
10:07al lavado de dinero.
10:08El gobierno ha presentado un proyecto de ley, el 24.746, que se llama Fortalecimiento
10:14del Sistema Antilavado, que lo que pretende es incluir como sujeto obligado a las subastas
10:20ganaderas para que estos realicen los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de
10:24Inteligencia Financiera del ICD. Y también estamos incluyendo a las compra y venta de
10:28vehículos que en su momento fueron sujetos obligados, pero que consideramos en ese momento
10:33es indispensable contar con esa información por parte de las compra y venta de vehículos.
10:39La Junta de Protección Social trabaja en una iniciativa para regular las loterías,
10:43mientras que el proyecto 22.837 buscaría vigilar los criptoactivos. Con esta reforma
10:50se ampliarían los sectores bajo supervisión que hoy alertan al ICD.
10:56Los proveedores de servicios de activos virtuales también requerimos que sean sujetos obligados
11:01porque ellos son los que conocen las personas que están realizando las transacciones de
11:05estos activos virtuales, ya sea a través de tokens fungibles o no fungibles, pero lo
11:10cierto es que necesitamos que ellos nos puedan informar cuando se realicen transacciones
11:15sospechosas.
11:16Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial señala un reto clave en las investigaciones,
11:24acceder a los informes sobre operaciones sospechosas.
11:28Otro cambio legislativo importante sería que los reportes de operación sospechosa
11:32o ROS sean comunicados directamente al OIJ. En la actualidad la ley dice que la UIF podrá
11:40compartir estos resultados que ellos encuentran y lo que queremos es cambiar esa palabra de
11:45podrá por deberá compartir con el OIJ.
11:51Aunque el debate sigue abierto, la misión de Costa Rica es clara. Cerrar los vacíos
11:55que permiten operar la maquinaria para el lavado de dinero y frenar las rutas por las
12:01que se cuela el dinero sucio.
12:03Ningún sistema es perfecto, siempre está con posibilidades de mejora, pero lo cierto
12:09del caso es que no podríamos asegurar que nuestro país es un destino atractivo para
12:13el lavado de artículos.