Un réseau de blanchiment d’argent lié à une escroquerie internationale a été démantelé par la gendarmerie nationale.
Les suspects arnaquaient des personnes via la pyramide de Ponzi et réinvestissaient l’argent dans des voitures et des montres de luxe. Une quinzaine de véhicules ont été saisis. Six personnes ont été interpellées et mises en examen, dont le principal suspect, arrêté en Espagne.
Les suspects arnaquaient des personnes via la pyramide de Ponzi et réinvestissaient l’argent dans des voitures et des montres de luxe. Une quinzaine de véhicules ont été saisis. Six personnes ont été interpellées et mises en examen, dont le principal suspect, arrêté en Espagne.
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00:00Des voitures et des montres de luxe à plusieurs millions d'euros.
00:04La gendarmerie a démantelé un réseau de blanchiments d'argent répartis sur trois
00:08territoires, la France, l'Espagne et l'Andorre.
00:11Tout commence en 2024, les gendarmes de Brignoles sont avertis de mouvements suspects sur un
00:16compte bancaire.
00:17En 2021, une société automobile du Var avait encaissé 2 millions d'euros.
00:23Ces millions d'euros proviennent directement d'une société qui est basée aux Émirats
00:28qui, pour le coup, a un objet social qui est très éloigné du commerce automobile, ce
00:32qui l'a suscité de nombreux doutes.
00:34Et à ce moment-là, les investigations réalisées permettent d'établir un réseau de blanchiments
00:39aggravé.
00:40Ces fonds proviennent d'une escroquerie bien connue appelée Pyramide de Ponzy.
00:45Ce montage financier frauduleux consiste à rémunérer les investissements des clients
00:49avec les fonds des nouveaux entrants.
00:51Des garages implantés en Andorre servaient à blanchir une partie de l'argent par l'achat
00:55de véhicules de luxe.
00:57Les investigations des gendarmes ont permis de saisir une quinzaine de véhicules pour
01:01une valeur de 3,5 millions d'euros et des montres pour une valeur de 320 000 euros.
01:07Six personnes ont été interpellées, cinq en France et le principal suspect en Espagne.
01:12Elles ont toutes été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire.