Emniyet güçlerinin kara para aklamaya çalışanlara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da farklı suçlardan elde ettikleri 9 milyar lirayı, kurdukları paravan şirketler üzerinden aklamaya çalışırken yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Türkiye’deki kara paranın boyutu ne? Nasıl kara para aklıyorlar? Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.
Category
🗞
HaberlerDöküm
00:00Şirinler, Havala, Offshore, Fason şirketler ve birçok yöntem.
00:07Türkiye'de kara para aklayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
00:10Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.
00:12Ekonomik sistemde sistem dışında illegal olarak üretilmiş paranın legal bir sisteme sokulmasına da kara paranın aklanması deniliyor.
00:21Tarihi kapalı çarşıda bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden 93 paravan firma kuruldu ve bu firmalar aracılığıyla 9 milyar kara para aklandığı tespit edildi.
00:31Uyuşturucu mesela, dolandırıcılık mesela son dönemlerde sosyal medya biliyorsunuz suçun merkezi haline geldi.
00:37Dolandırıcılar, sahteciler, hesaplar ele geçirenler, siber çeteler işte bunların vatandaşı dolandırarak elde ettiği para da aslında bir kara para.
00:46Ve bu paranın da ekonomik hayata sokulması için de aklanması gerekiyor.
00:50Türkiye'deki kara paranın boyutu ne? Nasıl kara para aklıyorlar?
00:54Türkiye'de bir şirket kuruyorlar bir de yurt dışında bir şirket kuruyorlar.
00:57Türkiye'deki şirket yurt dışındaki şirketi sanki yine çok kıymetli bir mal satıyormuş gibi evrak üzerinde basit ucuz malları gönderiyorlar ama onu çok yüksek fiyata satmış gibi gösteriyorlar.
01:08Ve diyorlar ki ya ben ihracat yaptım ve ihraca karşılığı o parayı Türkiye'ye getirmek istiyorum diyorlar.
01:14Hatta bunu yaparken KDV ve ÖTV devletten destek de alıyorlar.
01:18Kara paraya yönelik denetim ve operasyonlar nasıl ilerliyor?
01:21Kara paranın aklanmasına sizin hesabınız, hesap bilgileriniz, hesap hareketleriniz tespit edilmişse siz de o organize suç örgütünün bir üyesiymiş gibi ceza işlem alıyorsunuz.