LA GRANDE HISTOIRE. C'est la plus grande escroquerie financière jamais révélée en France… Cette semaine dans La grande histoire, Hugo raconte l'arnaque à la taxe carbone ou comment une poignée d'escrocs ont réussi à soutirer des centaines de millions d'euros à l'État français.
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00:00Ça se compte en vrais millions.
00:01Oui, beaucoup de millions.
00:03C'est la plus grande escroquerie financière jamais révélée en France.
00:06S'il ne s'agissait pas de l'argent de l'État,
00:08on pourrait presque être admiratif.
00:10Nous ne savons toujours pas précisément
00:12combien d'argent a été détourné.
00:14Pendant que c'est facture payée, facture payée.
00:17Un yacht par-ci, un jet privé, des immeubles,
00:20des vêtements de luxe, des berlines.
00:22Ce sont quatre meurtres non élucidés
00:24qui seraient reliés à cette affaire d'arnaque.
00:26L'histoire au quota carbone est autant une histoire d'argent
00:29mais aussi de sang.
00:30Je ne suis concerné par aucune de ces affaires.
00:33Après, les gens, les rumeurs,
00:35je ne suis pas là pour commander.
00:37Cette semaine dans La Grande Histoire,
00:38je vous raconte l'arnaque à la taxe carbone
00:40ou comment une poignée d'escrocs ont réussi à soutirer
00:43des centaines de millions d'euros à l'État français.
00:52Un jour, un syndicaliste policier est venu déposer au journal
00:55une enveloppe Kraft frappée du sceau de la préfecture de police.
00:59Je me suis dit, incroyable, un rapport confidentiel.
01:01En fait, non pas du tout.
01:02À l'intérieur, il y avait un courrier assez étrange
01:05comme on en renvoie parfois quand on est journaliste
01:07avec plein de mots en majuscules,
01:09des points d'exclamation partout.
01:11On me dit qu'il y a eu des assassinats.
01:13On dit que certains des escrocs seraient liés
01:15à des responsables politiques en France ou en Israël.
01:18Je ne comprends rien de ce qu'il en retourne.
01:21Et je mets le document sur la pile des documents
01:23que je laisse en jachère.
01:25Et donc, j'y suis revenu.
01:26J'ai repris, quelque chose m'a accroché.
01:28Et notamment, je vois que les personnages viennent de Belleville.
01:31Et comme je vis moi-même à Belleville,
01:33je me dis, mais ces gens-là,
01:35ils ont grandi à 50, 100 mètres de chez moi.
01:43Quartier populaire,
01:45Belleville est depuis le début du XXe siècle
01:48un carrefour migratoire de l'Est parisien.
01:51Dans les années 50 et 60,
01:53ce sont les Juifs séfarades,
01:55principalement originaire de Tunisie,
01:57qui viennent s'y installer.
01:59C'est dans ce belle ville cosmopolite
02:01que grandissent deux amis,
02:02Samy Souyed et Marco Mouli.
02:06Ce sont des enfants qui ont arrêté l'école très tôt,
02:09à 10 et 11 ans,
02:10qui ont fait les marchés,
02:12qui ont sombré assez vite dans le jeu.
02:15Avec la force de ce qui est l'un de leurs principales qualités,
02:18le bagout, la tchatche, la séduction,
02:20ils vont devenir des arnaqueurs, des escrocs,
02:23d'abord dans des petites escroqueries,
02:25puis dans la reine des escroqueries,
02:26celle au Côte à Carbone.
02:28Fils d'un boucher de Belleville quasi analphabète,
02:31Marco Mouli développe une passion pour la sape
02:34et gagne le surnom de Marco l'élégant.
02:37À force de vouloir les belles chaussures,
02:39le bon pantalon, le bon polo, la belle chemise,
02:42le joli foulard.
02:43Samy Souyed, lui, se passionne pour les courses de chevaux.
02:47À la suite d'une vaste affaire de blanchiment d'argent
02:49dans le milieu hippique,
02:51il gagne le surnom de Cahit des hypodromes.
02:54Samy Souyed, lui, est plus ténébreux.
02:56Il n'en demeure pas moins que c'est un cérébral
02:59et lui va s'investir dans tout un tas d'arnaques
03:02assez tôt dans sa jeunesse.
03:04Son casier judiciaire va grossir assez vite
03:07et notamment dans des arnaques avec ce qu'on appelait
03:10les faux encarts publicitaires.
03:11Jusqu'à 50 000 commerçants auraient été victimes
03:14de cette gigantesque escroquerie.
03:16Gisèle Ambrosino, peintre, en fait partie,
03:18censée être diffusée à très grande échelle.
03:21Ces encarts ne sont pourtant parus que dans cinq exemplaires,
03:24uniquement ceux qu'elle a reçus.
03:26On vendait des fausses publicités dans telle ou telle revue
03:30à des entreprises qui payaient,
03:32qui ne voyaient jamais la publicité nulle part
03:34et eux carotaient l'argent.
03:35Le préjudice s'élèverait à 40 millions d'euros
03:38dans tout le Sud-Est.
03:39Des milliers de fausses publicités ont été vendues
03:42sur une trentaine de publications spécialisées.
03:45Comme dans toute bonne escroquerie,
03:47il y a des rôles qui sont définis.
03:50Samy Souhied pense les choses, les organise.
03:54Marco Mouli, d'une certaine manière, les vend,
03:57les commercialise, les deux ayant des compétences
04:00par ailleurs certaines pour organiser les montages financiers
04:04qui vont permettre d'évacuer l'argent,
04:07c'est-à-dire le mettre à l'abri de la curiosité,
04:10qui du fisc, qui de la police, qui des douanes,
04:13pour pouvoir en profiter une fois qu'il a été détourné.
04:17Les escroqueries à la TVA coûtent des milliards à l'État,
04:21des réseaux bien difficiles à démanteler.
04:23Les arnaques concernent des produits à forte valeur ajoutée
04:25comme des composants électroniques et des téléphones portables.
04:28Objectif des fraudeurs, détourner la réglementation en vigueur
04:32en matière d'exportation au sein de l'Union européenne
04:34pour ne jamais payer de TVA.
04:36Les escrocs à la TVA, c'est une grande escroquerie
04:39mais c'est un petit monde.
04:41Tout le monde se connaît et il y a en effet,
04:44dans les années 90, l'association de Marco Mouli,
04:48déjà arnaqueur rompu avec sa petite notoriété
04:53et gloriole en la matière,
04:55qui s'associe avec un autre escroc, Grégory Zawie.
04:59Et ensemble, ils vont faire du détournement de TVA
05:03sur du matériel téléphonique et informatique
05:05en lien avec le Danemark.
05:07C'est plusieurs millions d'euros qui vont être barbotés
05:10à l'État français.
05:12Je ne savais pas que je volais la TVA,
05:13mais je savais qu'une chose,
05:14c'est que je doublais mon argent toutes les semaines.
05:17Douane police, ouvrez !
05:196h du matin, perquisition chez ce responsable
05:22d'un magasin informatique.
05:24Ces officiers de douane judiciaire
05:26le soupçonnent d'être impliqués dans une fraude
05:28à grande échelle à la TVA.
05:29C'est une escroquerie qu'on a vu surgir
05:31sur toutes sortes de marchés émergents.
05:33Sur le jean, sur la téléphonie mobile,
05:35sur les ordinateurs, sur les panneaux photovoltaïques,
05:37sur le beurre.
05:38Il y a eu des escroqueries à la TVA
05:40sur tout.
05:41La fraude à la TVA repose sur un schéma complexe,
05:44mais lucratif.
05:46Avec des sociétés écrans,
05:47les escrocs achètent de la marchandise hors-taxe
05:50à l'étranger avant de la revendre en France
05:53en incluant la TVA.
05:54Ensuite, ces sociétés écrans déposent le bilan
05:58et disparaissent avec l'argent de la TVA.
06:02Élément clé de cette arnaque,
06:04les sociétés écrans et leurs hommes de paille.
06:07Il y a des équipes, comme un casting,
06:10avec des personnages qu'il faut gérer,
06:12des hommes de paille, des porteurs de valise,
06:13des décaisseurs, ceux qui prennent l'espèce,
06:15ceux qui le transmettent,
06:17ceux qui passent les coups de fil
06:18pour duper des vrais ou des faux clients au téléphone, etc.
06:22Et tous ces gens-là, il faut les rémunérer
06:23et bien s'assurer que s'il y a des points de faiblesse
06:26et s'il y en a un qui se fait choper par la marée chaussée,
06:29il ne parle pas.
06:30Je suis responsable de l'achat chez la TVA,
06:32c'est pas possible.
06:33Je vous inquiétais pas, monsieur.
06:35Je ne fais pas d'escroqueries à la TVA.
06:38Ces gens-là vont appliquer
06:40leur bonne vieille recette de carousel de TVA
06:43parce qu'on fait tourner des stocks de biens matériels
06:46pour pouvoir ne pas payer de la TVA.
06:49Ils vont appliquer ce système-là
06:51à un moment financier de l'histoire
06:53de la lutte contre le réchauffement climatique.
06:55Ça va donner l'escroquerie au quota carbone.
06:57Et alors là, c'est la corne d'abondance
06:59parce que c'est des montants financiers
07:01qu'ils n'avaient jamais osé imaginer.
07:03En 1997, 191 États signent le protocole de Kyoto.
07:18C'est le premier traité international
07:20pour la lutte contre le réchauffement climatique.
07:23Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
07:30Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
07:34Les pays industrialisés s'engagent à respecter
07:37des quotas de limitation de leurs émissions
07:39de gaz à effet de serre.
07:41Les Américains, ils ont consenti à ratifier
07:44le protocole de Kyoto à condition
07:46qu'on le fasse à leur manière.
07:48Et leur manière, c'est la bourse.
07:52Des quotas d'émissions de carbone
07:54sont affectés aux industries les plus polluantes.
07:57Les entreprises qui ne dépassent pas leur quota annuel
08:00peuvent les revendre aux entreprises
08:01qui les ont dépassées.
08:03En France, ces transactions s'opèrent
08:05sur un marché financier appelé Blue Next.
08:08Ce système unique au monde, créé par l'Europe depuis 2005,
08:12la bourse du carbone incite les entreprises à polluer moins.
08:16Et quand la Commission européenne et Bercy
08:18ont dû créer sa bourse carbone en France,
08:21on s'est dit on va quand même mettre un peu de fiscalité.
08:23Et là, il s'est passé quelque chose
08:24qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du marché financier.
08:27On a assujetti un marché financier
08:30à la TVA.
08:31Et qu'est-ce qui s'est passé ?
08:32Nos escrocs qui regardent le journal officiel
08:33de La République tous les jours,
08:35ils voient qu'il y a de la TVA.
08:36Alors eux, quand ils voient TVA, ça clignote.
08:38Quand ils voient TVA, la seule chose qu'ils disent,
08:39c'est comment on va réussir à la caroter.
08:41Ces quotas de CO2 non utilisés
08:44redient les vents ici, à la bourse du carbone à Paris.
08:483000 entreprises européennes ont des plafonds d'émissions.
08:51Chaque jour, elles achètent et vendent des tonnes de CO2
08:55sur ce nouveau marché financier.
08:57Ce qui s'est passé, c'est que nos escrocs à la TVA,
09:00ils testent le marché.
09:02Autour de 2005-2006,
09:03ils font un coût à pas grand-chose dans leur échelle,
09:06100 000 euros.
09:06Et là, ils se rendent compte que ça marche.
09:08Et que ça marche, mais comme dans du beurre.
09:10Moi, je m'en fiche qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète.
09:12Du moment que je gagne de l'argent,
09:14pour qui j'en ai à foutre, carbone, poulet, tomate ?
09:18Pour moi, j'achète, je vends, je gagne de l'argent.
09:23Si vous prenez Paris sur une carte,
09:26ça ressemble à une sorte de patate un peu mal formée.
09:29Et à l'autre bout de Belleville, qui est au nord-est,
09:32il y a un quartier qui est le 16e arrondissement.
09:34Et c'est non seulement géographiquement à l'autre bout de la carte,
09:37mais c'est aussi socialement à l'autre bout de l'échelle.
09:41C'est dans ce quartier prisé par les ultra-riches
09:43que grandit Arnaud Mimrand,
09:45fils d'un ingénieur ayant fait fortune dans le PTP.
09:48Après ses études, il se lance dans la finance
09:51où il se taille une réputation de golden boy.
09:53Certains l'ont présenté comme une sorte de Mozart de la finance,
09:56je crois que c'est une réputation parfaitement usurpée.
09:59Il a surtout été beaucoup soupçonné de dillies d'initiés.
10:03Grand passionné de poker, Arnaud Mimrand rencontre en 2006
10:07Marco Moli au casino de Deauville.
10:09S'ils ont tout de différent en termes d'extraction sociale,
10:14quelque chose qui les rapproche,
10:16ils ont un énorme point commun, c'est le jeu.
10:18Leur rencontre, c'est comme deux aimants contraires
10:21dont la force d'attraction est immense
10:23parce que chacun va trouver chez l'autre ce qu'il n'a pas.
10:26Les enfants de Belleville vont trouver chez Arnaud Mimrand
10:29l'espèce de notabilité de naissance
10:32que, par définition, eux n'auront jamais.
10:34Arnaud Mimrand, lui, il est très attiré
10:36par l'espèce de parfum de soufre
10:38qui exhale des arnaqueurs de Belleville.
10:41Il est fasciné par la frontière entre le légal et l'illégal,
10:46entre le bien et le mal.
10:47Les deux qui vont se rencontrer,
10:49ça va être comme un précipité chimique qui va faire...
10:52S'il ne s'agissait pas de l'argent de l'État
10:54et donc des contribuables,
10:55on pourrait presque être admiratif devant l'escroquerie.
10:58Sur le marché Blue Next,
11:00les escrocs rachètent aux entreprises européennes
11:02des quotas carbone hors-taxe.
11:04Ils les revendent ensuite à des sociétés françaises
11:07en incluant la TVA, mais sans la reverser à l'État.
11:10Cet argent est ensuite détourné vers des comptes off-shore.
11:15Ça a été la chose la plus facile.
11:17C'était la façon de faire des comptes off-shore.
11:21La facturation, aller-retour, facturation, aller-retour.
11:24Et on encaissait, facture, payé, facture, payé.
11:28Il y a un effet boule de neige.
11:29Plus vous investissez, plus vous gagnez.
11:31Entre novembre 2008 et juin 2009,
11:34les escrocs à la taxe carbone détournent
11:36près de 6 milliards d'euros à l'échelle européenne,
11:39dont 1,6 milliard à la France.
11:41C'est pourquoi on peut considérer que c'est vraiment,
11:44pour la France, la plus grande escroquerie de notre pays.
11:48Quelques mois plus tard,
11:49l'Union européenne supprime la TVA sur les quotas carbone
11:52pour mettre fin à la fraude massive.
11:54Entre 80 et 90 % des transactions ont disparu.
11:57Ça veut dire que 80 à 90 % du marché était entre les mains du crime.
12:01Pour le réseau Souyed-Mimran-Mouli,
12:04la fraude est évaluée à 283 millions d'euros.
12:0720 millions pour Arnaud Mimran,
12:09entre 60 et 70 pour Marco Mouli
12:12et 120 pour Samy Souyed.
12:15Celui qui a, certes, la puissance sociale,
12:18qui a, certes, le plus gros réseau politique,
12:21financier, amical dans le showbiz,
12:24Arnaud Mimran,
12:25est celui qui, en réalité, va gagner le moins dans tout ça.
12:28Et c'est là que ça va déraper.
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