La cerebro de la banda operaba con famosos. La investigación lleva diferentes patas. El operativo se llama "Juego Limpio" que contribuyó a captar a los que tenían el dinero de estas operaciones ilegales.
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00:00Cayeron los emprendedores del juego online.
00:10La cerebro de la banda operaba con famosos.
00:16Las apuestas clandestinas y los influencers involucrados.
00:21Un negocio de millones y millones de pesos y dólares.
00:32La cara de estos famosos involucrados.
00:35Que vos lo verás y vos decís, ¿qué tienen que ver?
00:37Yo te estoy diciendo y te estoy adelantando acá en Crónica HD
00:41que estos famosos están siendo involucrados.
00:44Tres patas de una misma noticia y una misma investigación.
00:47Y los nombres que hay, ¿eh?
00:48Exactamente, las apuestas clandestinas, el juego online.
00:52Le voy a seguir agregando porque me están aportando más información.
00:55Dinero en negro, cántiris.
00:58Mucha información de algo muy complicado que involucra a estas caras.
01:03Ema Herrera está con el fiscal de esta investigación.
01:06Hola, Ema, ¿cómo estás? Bienvenido.
01:09¿Cómo están, Melina, Fede?
01:11Exactamente, estamos trabajando aquí en San Isidro con el doctor Alejandro Musso
01:16que es quien está a cargo de esta investigación
01:18a través de la unidad fiscal de ciberdelitos que comanda.
01:22Doctor, bueno, un caso que salpica mucho,
01:25que tiene que ver con algo que es muy actual,
01:27la ludopatía que está muy en boga.
01:29Lamentablemente es un tema de preocupación.
01:31Y famosos influencers que también participan
01:34promoviendo el juego que es ilegal, al fin y al cabo.
01:37Sí, bueno, justamente esa pata, la de la promoción,
01:40es una pata fundamental porque es la forma de captar,
01:44sobre todo a los menores de edad,
01:46porque de algún modo se sienten representados por esta gente,
01:49y es la vía que eligieron estas plataformas ilegales,
01:52hay que señalarlo, para poder capturar a este nicho de gente
01:57que a las plataformas legales no pueden acceder porque son menores de edad.
02:00Ahora, lo que quiero aclarar es que la investigación
02:03tiene dos patas diferentes.
02:05Una es la investigación que llevó a cabo la Procuración
02:09de la Provincia de Buenos Aires,
02:11y la otra es la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires,
02:14a cargo del doctor Maíques, quienes llevaron a cabo
02:18puntualmente la investigación de la cuestión de los influencers.
02:22La investigación provincial, que si bien terminó siendo
02:26una conjunción en un operativo que se llamó Juego Limpio,
02:29que desencadenó actividades procesales hace dos días,
02:34es decir, allanamientos y detenciones,
02:36vinculó ambos procesos.
02:38En lo que respecta al trabajo nuestro, puntualmente,
02:41se buscó atacar la infraestructura económica,
02:44es decir, quienes captaban el dinero de esta actividad.
02:49Doctor, gracias por atendernos.
02:51Para entender un poco la situación,
02:53¿cómo se hace para, desde acá,
02:56alguien que no entiende de derecho,
02:58todas las personas que nos están mirando,
03:00¿cómo no involucrar a los famosos en todo esto?
03:02Porque hoy sabemos cómo los pibes transitan el tema del juego
03:05y la problemática que hay.
03:07Capaz que yo soy fanático de tal persona
03:11y me lleva a postar online,
03:13y estoy teniendo varios problemas dentro de una misma idea,
03:17por decirlo de alguna manera.
03:19¿Cómo hacemos para no responsabilizar una cosa
03:21dentro de la otra?
03:23No, claro que sí.
03:25A ver, si las personas sabían,
03:27estas personas conocidas, influencers,
03:30conocían de que las plataformas que estaban publicitando
03:33son ilegales, entran dentro del tipo penal.
03:35Bien, pueden ser imputados.
03:37Entiendo que hay una imputación en su contra.
03:39Sí, claro, la hay ya. Ya están imputados.
03:41Si no sabían...
03:42Sí, sí.
03:43Ahora, no puedo contarles cuál va a ser el devenir de ese proceso
03:45porque justamente es el que se lleva a cabo
03:47en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
03:49Pero están imputados, obviamente.
03:51Están notificados, la mayoría de ellos, hasta donde yo sé,
03:53y están involucrados en la causa penal
03:55a el mismo nivel que las personas que,
03:57de mi lado, hemos detenido.
03:59La figura penal es una figura
04:01que tiene un máximo de pena de hasta 6 años de prisión.
04:04¿Cómo se acercaba esta plataforma a los influencers?
04:09¿Cómo presentaban este negocio?
04:11¿En qué consistía el rol que ellos tenían que desempeñar?
04:16No conozco en detalle cómo se les acercan
04:19las personas que manejan la plataforma,
04:21pero lo que sí sé es que hay, digamos,
04:24un ofrecimiento con una contraprestación económica.
04:27Es decir, no lo hacían gratis, básicamente.
04:29En definitiva, le estaban dando publicidad
04:31a algo que todo el mundo sabe,
04:33por lo menos en los últimos meses, que son...
04:35Me dicen que el año pasado,
04:37donde esto no estaba tan difundido,
04:39sobre todo en la existencia
04:41de tan grande cantidad de plataformas ilegales,
04:43yo les podría decir, bueno,
04:45habría una suerte de desconocimiento
04:47de parte de esta gente.
04:49Hoy en día, todo el mundo sabe
04:51que estas plataformas son ilegales.
04:53Es sencillo identificarlas.
04:55Las que no son .bet, .ar, son ilegales.
04:57Que son el 80% de las que están activas hoy en día.
04:59Sí, doctor.
05:01¿Hay un responsable en esta organización?
05:05¿O los roles son todos parecidos?
05:09No.
05:11Bueno, las estructuras...
05:13Plataformas hay 100, mínimo,
05:15activas, hoy en día.
05:17Hay grandes que...
05:19Es un montón.
05:21Hay plataformas que tienen más share de mercado,
05:23es decir, que capturan más cantidad de apuestas.
05:25Dentro de esas plataformas hay estructuras.
05:27La estructura que capta la apuesta,
05:29inicialmente, se llaman cajeros.
05:31Después están los proveedores.
05:33Es decir, las personas que proveen
05:35las plataformas para el juego.
05:37Y arriba de todo,
05:39que justamente fue el segmento que nosotros atacamos,
05:41está la infraestructura económica.
05:43Es decir, para donde sube el dinero,
05:45y ese dinero luego
05:47termina oculto
05:49dentro de distintas sociedades anónimas.
05:51Esta causa posiblemente, en algún momento,
05:53llegue a ser un lavado de activos,
05:55que se verá ante la justicia federal.
05:57Porque justamente,
05:59prestaban estos servicios
06:01de esconder el dinero
06:03dentro de una estructura limpia
06:05que eran las sociedades anónimas.
06:07Estamos hablando de flujos de dinero.
06:09En una sola plataforma, nosotros detectamos un flujo en 6 meses
06:11de 2.5 billones de pesos.
06:13Billones de pesos.
06:15Nosotros acá le hicimos una placa
06:17informativa para que la gente entienda
06:19con la información del caso.
06:21En 6 meses incautaron más de 250 millones de pesos.
06:23En los operativos que realizaron
06:25había efectivo y criptomonedas.
06:27Bloquearon más de
06:291830 sitios ilegales.
06:31Los influencers quedaron involucrados
06:33para que la gente entienda este caso.
06:35Recién mi compañero le preguntaba
06:37si hay
06:39una estructura dentro de esto
06:41o falta averiguar más arriba
06:43quien puede estar operando
06:45que todavía no ha quedado detenido.
06:47Como les decía,
06:49nosotros atacamos 5 plataformas
06:51más importantes.
06:53Quedan otros remanentes de más de
06:5580 o 90, les podría decir sin temor
06:57a equivocarme, que todavía no se han
06:59visualizado quienes son los que
07:01las están operando detrás.
07:03Esto es grande realmente. ¿Qué se hizo contra esas plataformas?
07:05Se hizo una medida inédita
07:07que se llama bloqueo dinámico.
07:09El juez me otorgó a mi Fiscalía
07:11una medida por la cual yo a partir de
07:13ahora puedo bloquear todos los sitios
07:15de apuestas que surjan a partir de los que
07:17ya hemos bloqueado. De este modo
07:19lo que se gana es celeridad. Antes había que pedirle
07:21uno por uno al juez de la causa.
07:23Hoy ya eso no existe.
07:25Doctor, acá en estas organizaciones
07:27porque son varias plataformas
07:29lo que le pregunto
07:31es si se detectó algún
07:33lavado en lo que respecta
07:35a los movimientos
07:37que son billones de pesos
07:39con respecto al narcotráfico.
07:41¿Detectaron algo?
07:43Buena pregunta.
07:45No, es muy preliminar
07:47La investigación en ese aspecto
07:49se verá más adelante.
07:51Los flujos de dinero sí lo tenemos
07:53identificado que vienen del juego ilegal.
07:55No está alejado de la realidad.
07:59A ver, es una hipótesis
08:01que no se está barajando, pero no te podría
08:03decir, sería muy aventurado de mi parte
08:05decirte que sí o que no.
08:07Tranquilamente puede ser, pero no
08:09tenemos ningún indicador que así sea por el momento.
08:11Doctor, todo el tema
08:13de casa en country,
08:15casa en la costa,
08:17autoimportado.
08:19¿Es una estrategia de lavado?
08:21¿Es un aspecto de esta mujer
08:23que aparece
08:25riéndose en la detención muy llamativamente?
08:27¿Es un tema de poder?
08:29¿Qué es en todo esto para entender
08:31un poco la causa? Porque al que le llega
08:33la información hay que mantener
08:35ese nivel de vida.
08:37Bueno, sí.
08:39Son personas que se dedican a las finanzas
08:41y son personas que se dedican a las finanzas
08:43lo que se desconoce como cuevas.
08:45Es decir, hacen intermediación financiera
08:47no autorizada,
08:49cambian dólares, cambian cheques,
08:51bueno, lo que se sabe que ocurre
08:53hace años dentro de lo que
08:55se conoce como las cuevas de la city.
08:57Básicamente, dentro de esos esquemas,
08:59uno de ellos lo hemos detectado y es
09:01esta persona a la que haces mención,
09:03bueno, las ganancias son importantes
09:05porque se llevan una tajada del dinero
09:07sucio o negro,
09:09que no paga impuestos o que es providente del delito,
09:11y esas tajadas son importantes, son porcentajes
09:13importantes, con lo cual le permite
09:15acceder a todos estos bienes, servicios
09:17y, bueno, nada.
09:19Una vida, digamos, bastante holgada
09:21en lo económico.
09:23¿Es posible que estas organizaciones
09:25trabajen con otras estructuras
09:27transnacionales?
09:29¿Hay colaboración de otras plataformas
09:31para poder captar apostadores del mundo?
09:35Sí, lamentablemente hemos detectado
09:37que hay plataformas legales en el exterior
09:39de distintos países
09:41que vienen a captar apuestas acá en forma
09:43ilegal, porque recordemos que el juego
09:45tiene que estar autorizado.
09:47Entonces tenemos las legales que vienen
09:49a captar acá juego
09:51y eso es ilegal en Argentina, están cometiendo
09:53un delito, de hecho se han bloqueado.
09:55Y después tenemos las ilegales 100%,
09:57que no tienen nada de registración en el país
09:59ni, digamos, ninguna
10:01pata que las identifique como
10:03una plataforma de juego dentro
10:05de lo que son los organismos estatales de control,
10:07las loterías y casinos de cada provincia.
10:11Yo le quiero preguntar,
10:13los apostadores que son conocidos,
10:15que son famosos,
10:17¿tienen alguna responsabilidad?
10:21¿Te referís al apostador en sí
10:23o al influencer?
10:25Al apostador,
10:27como
10:29un apostador, qué sé yo,
10:31de Morena Real,
10:33elegante...
10:35Vení acá,
10:39porque está bueno lo que está preguntando
10:41Frasca, pero es importante esto,
10:43las caras, los roles.
10:45Acá está Furia, la hija de Real,
10:47Flor Binia,
10:49este creo que le dicen Manzana,
10:51también.
10:53Este es el que está en el carnicero de TikTok,
10:55esta es la líder, Cerveto, de apellido,
10:57Traniela,
10:59elegante,
11:01Flor Peña,
11:03que es importante,
11:05que no debe ser barata,
11:07porque hace bien su trabajo.
11:09Todos los personajes de Gran Hermano.
11:11Son de Gran Hermano.
11:13Acá lo importante,
11:15para entender
11:17esto, es que esto
11:19no es barato.
11:21No, claro, es una estructura
11:23que no es barata.
11:25Un posteo,
11:27una historia de estos muchachos,
11:29no es barato.
11:31Me parece, doctor, que si usted entiende
11:33más de derechos que nosotros,
11:35me parece que la ley está medio livianita
11:37para quien hace una promoción
11:39y puede complicar a otra persona
11:41en su psiquis y su economía.
11:43¿Me entiende lo que digo?
11:45No, no, te entiendo el punto,
11:47pero no comparto en cuanto a que sea
11:49un problema de la ley, sino de la investigación
11:51puntual, pero como ahí
11:53apuntó bien tu colega, se ha llegado.
11:55Estas personas están imputadas,
11:57están dentro del marco de contención
11:59nacional. Ahora lo que hay que probar,
12:01que ya no es parte de la investigación nuestra,
12:03es parte de la investigación justamente
12:05del doctor Rosas, que es el fiscal de
12:07Ciudad, es si eventualmente
12:09estas personas conocían de la ilicitud
12:11de estas plataformas. Si así fuese,
12:13bueno, están en problemas.
12:15A ver, para diferenciar,
12:17hoy por hoy se está
12:19sin un problema más para Elegante y para muchos otros.
12:21Para diferenciar sobre cómo
12:23operaba puntualmente esta
12:25plataforma de esta mujer,
12:27¿cómo es? Porque son
12:29apuestas ilegales,
12:31está vinculado con el deporte real,
12:33¿cómo funcionaba?
12:35Sí, bueno, es un buen
12:37punto el que preguntas. Dentro de las personas
12:39detenidas hay un programador de
12:41plataformas, lo que yo denomino llave en mano.
12:43Es decir, una persona con muchas cualidades
12:45técnicas,
12:47diseñaba y vendía
12:49vía criptomonedas,
12:51por eso se secuestraron criptomonedas,
12:53las plataformas para que cualquier
12:55persona que quiera tener una plataforma propia
12:57con su nombre propio, él te las hacía
12:59con los skills,
13:01con el esquema que vos quieras.
13:03Por ejemplo, apuestas ilegales,
13:05apuestas deportivas,
13:07blackjack, cartas,
13:09ruleta, las vendía
13:11entre 15.000 y 65.000
13:13dólares
13:15de USDT, que son criptomonedas.
13:17Ah, sí, la que cambia uno a uno.
13:19Entonces vos podías comprar lo que quieras.
13:21Si vos querías comprar una full, donde tenés
13:23apuestas deportivas, casino,
13:25póker, todo, la comprabas, le ponías tu nombre
13:27y la administrabas vos o él te la podía
13:29administrar. Es decir, la estructura es
13:31muy profesional.
13:33Doctor, ¿expectativa de pena?
13:35Seis años
13:37de prisión, es el tipo penal
13:39que prevé, hay juego clandestino,
13:41es un
13:43tipo penal novedoso,
13:45hace un par de años salió la ley, hasta hace
13:47menos de 10 años
13:49esto no era delito, a partir del
13:512017-2018 lo es.
13:53Doctor, acá hay algo que nos llama mucho la atención,
13:55Carlito, si podemos ver
13:57la cara de Cerveto.
13:59¿Por qué se reía? Perdón,
14:01la pregunta quizás es un poco fuera de lugar,
14:03pero me parece como
14:05provocativa para
14:07todo el operativo que se hizo y la
14:09responsabilidad que tiene esta mujer, que me parece
14:11alguien menor dentro de toda
14:13la investigación, esta risa.
14:15Debe estar acostumbrado usted, doctor.
14:17Sí, bueno,
14:19esas son reacciones humanas a una situación
14:21extrema, que es la
14:23detención, uno no
14:25sabe cómo va a reaccionar, necesariamente no estoy
14:27en su psiquis como para saber qué es lo que estaba pensando
14:29ni padeciendo en ese momento, si sé
14:31que hay tensión. Lo que sí les puedo
14:33decir es que durante la indagatoria que ayer
14:35prestó durante dos horas, se comportó
14:37correctamente, respondió a las preguntas,
14:39dio su versión de los hechos, la cual, obviamente,
14:41desde el punto de vista nuestro, no
14:43termina de cerrar, por lo cual, si bien
14:45la acaban de escarcelar porque no tenía
14:47antecedentes, lo cierto es que va a seguir
14:49sujeta al proceso y desde el punto de vista de la
14:51Fiscalía, hay pruebas suficientes para
14:53eventualmente llegar a una condena. Mirá, Meli,
14:55así los influencers promocionaban
14:57lo que es esta casa de apuestas
14:59o este casino online,
15:01te ponen una historia de Instagram y
15:03un link, que normalmente está relacionado
15:05a la tener suerte, te ponen un
15:07link de la buena suerte, entonces vos
15:09entrabas a ese link y ahí ya
15:11podías apostar. ¿Y sabés que te ponían
15:13un comentario
15:15donde dice, me metí a
15:17jugar un rato y me fue reviente,
15:19como que trataban de convencerte con
15:21un comentario que podría haber mandado cualquier persona.
15:23¿Y se sabe por cuánto
15:25los contrataron a los influencers? ¿Cuánto
15:27costaba el trabajo de ellos, de los
15:29famosos que están detrás de esta estructura?
15:31No tengo
15:33ese dato, como les dije, esa es parte de la
15:35investigación de CABA, así que
15:37no te podría dar un dato
15:39con precisión, sinceramente.
15:41Doctor, le agradecemos muchísimo el
15:43contacto muy completo
15:45y a Emanuel Herrera por todo,
15:47la cobertura. Muchas gracias.
15:49Un gusto.