Cae grupo de estafadores que obtenía préstamos de entidades financieras

TVN Media

Una banda de estafadores fue desmantelada por la Policía Nacional. Los individuos falsificaban documentos y solicitaban préstamos a entidades financieras y bancos. La lesión patrimonial ronda los 50 mil dólares.

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00:00Una banda que se dedicaba a suplantar identidades de otras personas para solicitar préstamos fue desmantelada por autoridades.

00:06Pero veamos cómo operaba el grupo. La lesión económica supera los 50.000 dólares.

00:11Estas personas fueron investigadas al obtener préstamos de identidad bancaria y financiera,

00:16aportando documentación falsa, como lo son cartas de trabajo y fichas de seguro de empresas en las cuales no laboraban.

00:24Las fichas de seguro las habilitaba una persona que tenía la función de contador en diferentes momentos

00:30e ingresaba información falsa en el sistema de ingresos y prestaciones económicas.

00:35Este movimiento fue descubierto y puesto la denuncia a órdenes de la Fiscalía y la D.I.J.A.

00:40Cuatro personas perdían en este momento.

00:42¿Cuál era la forma de operar de este grupo? ¿Cómo lograban obtener esa suplantación de identidad?

00:48Ok, utilizaban documentaciones como son cartas de trabajo, igual forma documentación de la casa de seguro social,

00:54pero totalmente falsa, para entonces lograr hacer trámites en las entidades bancarias.

00:59¿Pero quiénes figuraban como dueños de... a nombre de quién iban esas identidades?

01:04¿Era mi nombre, eran nombres alterados, inventados o era de ellos mismos?

01:07Eran nombres alterados.

01:09¿Y lograron sustraer cuánto?

01:11Alrededor de un aproximado de 50.000 balboas.

01:13La operación FAKE se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

01:18Vinculadas a la presunta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

01:24Este consistía en la solicitud de préstamos en diferentes entidades, tanto bancarias como financieras,

01:30con la presentación de cartas de trabajo y fichas de la caja de seguro social,

01:34las cuales eran conseguidas ya que una de estas personas realizaba el ingreso en el sistema de ingresos y prestaciones económicas de la caja de seguro social.

01:42Los detenidos lograron obtener préstamos en bancos y financieras,

01:46por un monto que supera los 50.000 dólares, en cuatro denuncias distintas,

01:50y no se descarta la participación de más personas detrás de este mismo grupo.

01:55En las diligencias se recabaron indicios como celulares, computadoras y documentos varios,

02:01que fueron repetidos para su respectiva verificación,

02:04y lo que ayudará a esclarecer cómo y desde cuándo este grupo venía operando.

02:10Helen Concepción, TVN Noticias.

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