Una banda de estafadores fue desmantelada por la Policía Nacional. Los individuos falsificaban documentos y solicitaban préstamos a entidades financieras y bancos. La lesión patrimonial ronda los 50 mil dólares.
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00:00Una banda que se dedicaba a suplantar identidades de otras personas para solicitar préstamos fue desmantelada por autoridades.
00:06Pero veamos cómo operaba el grupo. La lesión económica supera los 50.000 dólares.
00:11Estas personas fueron investigadas al obtener préstamos de identidad bancaria y financiera,
00:16aportando documentación falsa, como lo son cartas de trabajo y fichas de seguro de empresas en las cuales no laboraban.
00:24Las fichas de seguro las habilitaba una persona que tenía la función de contador en diferentes momentos
00:30e ingresaba información falsa en el sistema de ingresos y prestaciones económicas.
00:35Este movimiento fue descubierto y puesto la denuncia a órdenes de la Fiscalía y la D.I.J.A.
00:40Cuatro personas perdían en este momento.
00:42¿Cuál era la forma de operar de este grupo? ¿Cómo lograban obtener esa suplantación de identidad?
00:48Ok, utilizaban documentaciones como son cartas de trabajo, igual forma documentación de la casa de seguro social,
00:54pero totalmente falsa, para entonces lograr hacer trámites en las entidades bancarias.
00:59¿Pero quiénes figuraban como dueños de... a nombre de quién iban esas identidades?
01:04¿Era mi nombre, eran nombres alterados, inventados o era de ellos mismos?
01:07Eran nombres alterados.
01:09¿Y lograron sustraer cuánto?
01:11Alrededor de un aproximado de 50.000 balboas.
01:13La operación FAKE se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
01:18Vinculadas a la presunta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.
01:24Este consistía en la solicitud de préstamos en diferentes entidades, tanto bancarias como financieras,
01:30con la presentación de cartas de trabajo y fichas de la caja de seguro social,
01:34las cuales eran conseguidas ya que una de estas personas realizaba el ingreso en el sistema de ingresos y prestaciones económicas de la caja de seguro social.
01:42Los detenidos lograron obtener préstamos en bancos y financieras,
01:46por un monto que supera los 50.000 dólares, en cuatro denuncias distintas,
01:50y no se descarta la participación de más personas detrás de este mismo grupo.
01:55En las diligencias se recabaron indicios como celulares, computadoras y documentos varios,
02:01que fueron repetidos para su respectiva verificación,
02:04y lo que ayudará a esclarecer cómo y desde cuándo este grupo venía operando.
02:10Helen Concepción, TVN Noticias.