EU sanciona a un mexicano y dos chinos por blanqueo para cártel de Sinaloa
Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de blanquear dinero para el mexicano cártel de Sinaloa, informó este lunes el Departamento del Tesoro.
Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-sanciona-a-un-mexicano-y-dos-chinos-por-blanqueo-para-cartel-de-Sinaloa-20240701-0045.html
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00:00Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de
00:04blanquear dinero para el mexicano Cártel de Sinaloa, informó este lunes el Departamento
00:08del Tesoro. Uno de los sancionados, Diego Acosta Ovalle, residente de México, ayudó
00:13al Cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico antes de entregarlas
00:17a socios del cártel, así lo informó la Oficina de Control Activos Extranjeros, dependiente
00:22del departamento. Los socios del Cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Pei He y He Xiaoguang,
00:27radicados en China y miembros de una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos,
00:31que ha blanqueado ganancias del cártel de Sinaloa, así lo añadió. La Oficina de Control
00:36de Activos asegura que las personas que trabajan para estas organizaciones chinas de blanqueo de
00:40capitales recuperan la mayor parte del dinero generado por la venta de drogas en Estados
00:45Unidos y tratan de enviarlo al extranjero, con frecuencia a México, lo cual proporciona
00:49dólares estadounidenses a los ciudadanos chinos que tratan de eludir los controles de divisas.
00:53Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los
00:57sancionados que se encuentran en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el
01:01control de estadounidenses quedan bloqueados.