Роман Терещенко: KYC и AML — предотвращение мошенничества, отмывания денег и незаконных финансовых операций

В секторе финансов KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег) являются неотъемлемыми элементами безопасности и соблюдения законодательства. Применение данных практик играет ключевую роль в обеспечении целостности финансовой системы, защите финансовых учреждений и их клиентов от потенциальных мошеннических действий. В этой статье эксперт по финтеху Роман Терещенко представит анализ современных тенденций в применении KYC и AML для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами незаконной деятельности.
Безопасность и законность: роль AML и KYC в предотвращении финансовых преступлений

Правила AML и KYC стали неотъемлемой частью операционной деятельности финансовых институтов в борьбе с незаконными операциями. Сформулированные с целью контроля за отмыванием денег, мошенничеством и другими формами финансовых преступлений, эти правила, по мнению Романа Терещенко, стали стратегически важными.

Ссылаясь на данные ООН, эксперт отмечает, что на отмывание денег приходится от 2 до 5% мирового ВВП. В денежном эквиваленте это $800 млрд — $2 трлн. С учетом такого высокого показателя, применение надежных процедур AML и KYC становится крайне важным для банков и финтех-компаний. Эти правила помогают укрепить доверие клиентов к институтам, которые соблюдают высокие стандарты безопасности и прозрачности.

https://cxid.info/182418_roman-tereschenko-kyc-i-aml-predotvraschenie-moshennichestva-otmyvaniya-deneg-i-nezakonnyx-finansovyx-operacii.html

©Роман Терещенко, аналітик
Мій сайт: https://romantereshchenko.com/
Мій твіттер: https://twitter.com/RoTereshchenko
Мій лінкедін: https://www.linkedin.com/in/romantereshchenko/