Chuyển tiền phải khai báo cơ quan nhà nước

Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.