Olgiate Molgora: arrestato imprenditore coinvolto in indagine internazionale

Cosenza - Imprenditore campano arrestato per riciclaggio internazionale (19.08.14)

Maxi frode su carburanti: evase accise per 9 milioni. Imprenditore arrestato, 112 denunciati (20.12.22)

Pinerolo (TO) - Frode fiscale e riciclaggio, sequestrati beni a imprenditore del settore mobili (11.11.21)

Perugia - Maxi frode Iva e riciclaggio su scala internazionale (27.02.20)

Milano - Riciclaggio diamanti, arrestato imprenditore (25.06.20)

Livorno - Frode nel settore trasporti, arrestato imprenditore (17.01.17)

Roma - Frode fiscale e bancarotta fraudolenta - Arrestato imprenditore (03.10.13)

Messina - Mafia, frode all'Agea e all'Inps, arrestato imprenditore agricolo (15.02.21)

Caltanissetta - Frode su forniture elettromedicali arrestato imprenditore (18.02.21)

Rovigo - Frode fiscale in settore abbigliamento, arrestato imprenditore cinese. Sequestri per 1 milione (25.03.22)

Reggio Calabria: sequestro per oltre 20 milioni nei confronti di imprenditore coinvolto nell’operazione Alchemia

'Ndrangheta in Emilia, confiscati beni per 10 milioni a imprenditore coinvolto in "Affare Sorbolo" (23.07.21)

Ferrara - Frode fiscale, truffe e riciclaggio nel settore auto di lusso (01.06.12)

Maxi frode fiscale per quasi 2 miliardi: l'indagine della guardia di finanza

'Ndrangheta, arrestato Domenico Tallini: il presidente del Consiglio regionale coinvolto in racket

Guidonia Montecelio (RM) - Droga, usura e frode fiscale: confiscati beni per 5 milioni a imprenditore (09.03.22)

Corleone (PA) - Truffa all'Ue e frode Iva, sequestrati beni a imprenditore (18.09.19)

Salerno - Frode fiscale e autoriciclaggio: sequestrati beni e imprenditore cilentano (12.08.21)

Evasione fiscale e riciclaggio internazionale: arresti tra Formia e Gaeta, sequestri per 21 milioni (04.11.21)

Truffa bonus edilizi e riciclaggio internazionale, 19 arresti tra le province di Lecce e Napoli (27.02.24)

Roma - Bancarotta e frode fiscale: beni per 11 milioni sequestrati a imprenditore (18.07.20)

Riciclaggio, arrestato il re delle pompe funebri nel Salernitano (20.01.21)

Montagnareale (ME) - Bancarotta e riciclaggio, arrestato sindaco: "Capeggiava associazione a delinquere familiare" (20.10.22)

Riciclaggio internazionale, operazione tra Italia e Croazia

Blockchain, riciclaggio internazionale: sequestrati oltre 3 milioni di euro