Imperia - Money Transfer, monitorati flussi finanziari per 240 milioni (05.11.21)
- 3 anni fa
https://www.pupia.tv - Oltre 240 milioni di euro in operazioni finanziarie sospette tra versamenti e/o prelievi allo sportello, assegni e bonifici bancari o attraverso rimesse attuate tramite i “money transfer”. Un fiume di denaro sospetto intercettato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia nelle attività antiriciclaggio svolte dai Reparti dipendenti dal gennaio scorso ad oggi, approfondendo 142 segnalazioni, che riguardavano altrettante operazioni sospette, con accertamenti finanziari e investigativi che hanno interessato 645 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, in tutta la Provincia. (05.11.21)