Pénzmosás miatt bírságolták meg a Deutsche Bankot
- 7 years ago
Pénzmosásban való segédkezésért 630 millió dollárra bírságolták a Deutsche Bankot. Az amerikai és brit felügyelőhatóság nyomozása szerint a német bank oroszországi ügyfelei legalább 10 milliárd dollárnyi vagyont menekítettek ki illegálisan az országból.
Az orosz ügyfelek az úgynevezett tükör módszerrel vásároltak értékpapírokat rubelért Moszkvában, és ezzel párhuzamosan azonnal eladták azokat fontért vagy dollárért a Deutsche Bank londoni vagy New York-i fiókjain keresztül 2011 és 2015 között.
Az amerikai és a brit hatóságok szerint a német bank többször elmulasztotta
azt a lehetőséget, hogy feltárja és megállítsa az illegális pénzmozgást.
A Deutsche vezetése közölte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal, és félretett pénzt a bírságok fedezésére.
Németország vezető hitelintézete alig két hete állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal arról, hogy 7,2 milliárd dolláros bírságot fizet azért, mert a 2008-as pénzügyi válság során szabálytalanul értékesített jelzálog-fedezetű értékpapírokat.
Az orosz ügyfelek az úgynevezett tükör módszerrel vásároltak értékpapírokat rubelért Moszkvában, és ezzel párhuzamosan azonnal eladták azokat fontért vagy dollárért a Deutsche Bank londoni vagy New York-i fiókjain keresztül 2011 és 2015 között.
Az amerikai és a brit hatóságok szerint a német bank többször elmulasztotta
azt a lehetőséget, hogy feltárja és megállítsa az illegális pénzmozgást.
A Deutsche vezetése közölte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal, és félretett pénzt a bírságok fedezésére.
Németország vezető hitelintézete alig két hete állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal arról, hogy 7,2 milliárd dolláros bírságot fizet azért, mert a 2008-as pénzügyi válság során szabálytalanul értékesített jelzálog-fedezetű értékpapírokat.