London vizsgálja a brit bankok panamai kapcsolatait
- 8 years ago
Az Egyesült Királyság bankjai április 15-ig kaptak időt, hogy feltárják esetleges kapcsolatukat a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodával – értesült a Financial Times.
A brit pénzügyi felügyelőhatóság körülbelül 20 banknak és pénzügyi vállalatnak küldött felszólítást.
A 11 millió dokumentumot tartalmazó Panama-iratokban több mint 500 bank szerepel, amelyek csaknem 15600 fiktív vállalkozást hoztak létre a Mossack Fonseca ügyvédi irodán keresztül.
A botrány kirobbanása után a dokumentumokban szereplő HSBC és Credit Suisse tagadták, hogy offshore hálózatot hoztak volna létre, ezzel segítve ügyfeleiket az adóelkerülésben.
A brit felügyelőhatóság levele emlékeztette a bankokat, hogy hiába vannak leányvállalataik vagy fiókjaik Nagy-Britannián kívül, attól még a brit törvények érvényesek rájuk.
A brit pénzügyi felügyelőhatóság körülbelül 20 banknak és pénzügyi vállalatnak küldött felszólítást.
A 11 millió dokumentumot tartalmazó Panama-iratokban több mint 500 bank szerepel, amelyek csaknem 15600 fiktív vállalkozást hoztak létre a Mossack Fonseca ügyvédi irodán keresztül.
A botrány kirobbanása után a dokumentumokban szereplő HSBC és Credit Suisse tagadták, hogy offshore hálózatot hoztak volna létre, ezzel segítve ügyfeleiket az adóelkerülésben.
A brit felügyelőhatóság levele emlékeztette a bankokat, hogy hiába vannak leányvállalataik vagy fiókjaik Nagy-Britannián kívül, attól még a brit törvények érvényesek rájuk.