Torino - Uvb Banco Zrt, truffe ad imprese: altri due arresti in Ungheria (04.08.15)
- 9 anni fa
http://www.pupia.tv - Torino - Un’associazione per delinquere transnazionale, speculando sul momento di crisi economica, ha truffato centinaia di imprese italiane ed estere, ma è stata definitivamente smantellata dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Torino.
Dalle prime ore di martedì mattina, le Fiamme Gialle, in collaborazione con la polizia ungherese, stanno dando esecuzione a due mandati di arresto europei emessi dal Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di due soggetti residenti a Budapest, in quanto appartenenti alla consorteria criminosa riconducibile alla società ungherese Uvb Banco Zrt.
Salgono, quindi, a nove le persone complessivamente arrestate dalla Guardia di Finanza in Italia, Ungheria e Svizzera, anche attraverso la collaborazione di Interpol, nell’ambito dell’indagine internazionale denominata “GoldenBank” in corso da circa un anno.
L’esteso sodalizio, composto da una ventina di persone e diretto da un faccendiere romano, era riuscito a creare una vera e propria “banca” (da qui la denominazione dell’operazione) con sede nella capitale magiara e con uffici situati a Jakarta, Singapore ed in Malesia, finalizzata ad intrappolare nella propria rete imprenditori italiani ed esteri in cerca di linee di finanziamento per i propri progetti d’impresa.
Le numerose vittime venivano spesso presentate ai membri dell'organizzazione da affermati professionisti ed intermediari in contatto con quest’ultima (in alcuni casi, a seguito della mancata concessione di sovvenzioni da parte degli istituti di credito).
Le truffe finanziarie in questione erano ben congegnate: tutti gli imprenditori interessati dovevano recarsi in lussuosi uffici, situati nel centro storico di Budapest, per firmare i contratti. Come emerso dagli atti d’indagine, la sfarzosità dei locali rendeva il tutto assolutamente credibile: due piani di uffici arredati in maniera elegante ed ornati con quadri, tappeti, teche per i sigari, monitor alle pareti, foto con pers
Dalle prime ore di martedì mattina, le Fiamme Gialle, in collaborazione con la polizia ungherese, stanno dando esecuzione a due mandati di arresto europei emessi dal Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di due soggetti residenti a Budapest, in quanto appartenenti alla consorteria criminosa riconducibile alla società ungherese Uvb Banco Zrt.
Salgono, quindi, a nove le persone complessivamente arrestate dalla Guardia di Finanza in Italia, Ungheria e Svizzera, anche attraverso la collaborazione di Interpol, nell’ambito dell’indagine internazionale denominata “GoldenBank” in corso da circa un anno.
L’esteso sodalizio, composto da una ventina di persone e diretto da un faccendiere romano, era riuscito a creare una vera e propria “banca” (da qui la denominazione dell’operazione) con sede nella capitale magiara e con uffici situati a Jakarta, Singapore ed in Malesia, finalizzata ad intrappolare nella propria rete imprenditori italiani ed esteri in cerca di linee di finanziamento per i propri progetti d’impresa.
Le numerose vittime venivano spesso presentate ai membri dell'organizzazione da affermati professionisti ed intermediari in contatto con quest’ultima (in alcuni casi, a seguito della mancata concessione di sovvenzioni da parte degli istituti di credito).
Le truffe finanziarie in questione erano ben congegnate: tutti gli imprenditori interessati dovevano recarsi in lussuosi uffici, situati nel centro storico di Budapest, per firmare i contratti. Come emerso dagli atti d’indagine, la sfarzosità dei locali rendeva il tutto assolutamente credibile: due piani di uffici arredati in maniera elegante ed ornati con quadri, tappeti, teche per i sigari, monitor alle pareti, foto con pers