راه های مبارزه با جنایت های سازمان یافته چیست؟

می گویند جنایت های سازمان یافته سالانه بیش از یکصد و ده میلیارد یورو خرج برای اروپا به همراه دارند. می گویند که سود و سرمایه ناشی از این جنایات در سامانه قانونی اقتصاد نیز نفوذ کرده است. در برنامه این هفته «خط مقدم» می پرسیم چگونه می توان با این معضل روبرو شد؟

بر اساس گزارش ها، سرمایه باندهای جنایتکار در اروپا برابر با یک درصد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اروپا است. قاچاق مواد مخدر سودآورترین بخش بازار جنایات سازمان یافته را تشکیل می دهد. هروئین، کوکائین و ماریجوانا به ترتیب در راس فهرست پرفروش ترین مواد مخدر قرار دارند. قاچاق انسان، تقلب مالیاتی، قاچاق اسلحه و دخانیات نیز از جمله سودآورترین جنایات سازمان یافته محسوب می شود.

باندهای جنایتکار با تزریق سرمایه های خود به نظام قانونی اقتصاد پولشویی می کنند. آنها ترجیح می دهند در بخش هایی مانند کافه، رستوران و کلوپ های شبانه سرمایه گذاری کنند که اکثر مبادلات مالی با پول نقد انجام می شود و نظام مالی آن به سادگی قابل ردیابی نیست. سرمایه گذاری در ساختمان سازی و به اصطلاح بساز بفروش نیز یکی از موثرترین راه های پولشویی است. اخیرا نمونه هایی